• РЕГИСТРАЦИЯ

Миллиарды сквозь пальцы. Почему залежи наличных у Захарченко и Черкалина не заметила Набиуллина.

Андрей
Боец.
11 сентября 08:40 35 2767
Миллиарды сквозь пальцы.
Почему залежи наличных у Захарченко и Черкалина не заметила Набиуллина.

Прошло три года с момента задержания полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко. В июне его посадили на 13 лет, после чего шум вокруг его дела поутих. Однако без ответа остался главный вопрос: так чьи же деньги нашли у него?

Ровно такой же вопрос возник и после задержания сотрудников ФСБ Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева, у которых также нашли сотни килограммов наличности. Судя по всему, ответы мы вряд ли получим. Потому как тогда под суд придётся отдавать очень высокопоставленных людей.

Арестованные с огромными суммами силовики вполне могли быть лишь «кассирами», которые собирались передать взятки некоей более крупной фигуре, способной влиять на весь банковский бизнес в стране. Вскоре после задержания Дмитрия Захарченко легендарный ветеран следствия Тельман Гдлян предположил: мол, если начать копать всерьёз, ниточка обязательно приведёт в высокие кабинеты. Ну не мог полковник МВД в одиночку завладеть 8,5 млрд рублей. Вот и Черкалин, Фролов и Васильев изъятые у них 12 млрд рублей в разной валюте тоже не сами напечатали. А значит – что? То, что наличные прежде должны были пройти через банки.

Банкиры в материалах дел, безусловно, присутствуют. В случае с Дмитрием Захарченко это Борис Ушерович и Иван Станкевич (Интерпрогрессбанк), а также Герман Горбунцов и Дмитрий Моторин из Инкредбанка (ликвидирован в 2011 году). В случае с командой Черкалина – Фролова теневой банкинг якобы обеспечивали Владимир Столяренко и Александр Бондаренко из Еврофинанс Моснарбанка. Фамилий много, но никаких высоких кабинетов пока не просматривается. Хотя три года назад казалось, что дело против Дмитрия Захарченко может получить развитие в международном масштабе. Теперь же мы видим лишь кучку дельцов из банков не первой величины, отчего складывается впечатление, будто глаза общественности отводят специально.

«Слепые» ревизоры

При обыске у Дмитрия Захарченко изъяли так называемые кирпичи – полиэтиленовые пакеты, в которых лежали пачки банкнот на сумму 200 тыс. долларов. Упаковывали их не в России. На бумажных лентах, скрепляющих купюры, сохранились печати сразу нескольких банков, входящих в Федеральную резервную систему США. Выглядело всё так, будто купюры попали в квартиру сестры бывшего полицейского напрямую из-за океана. 120 млн долларов! Попробуйте тайно провезти через границу РФ хотя бы тысячу зелёных бумажек с портретами Франклина – вряд ли получится.

Столь огромная куча наличной валюты могла появиться в московской квартире только одним способом. Какой-то отечественный банк безналом перегнал на свой счёт в США крупную сумму в долларах, затребовав оттуда наличные. Дальше этот банк получил от неких своих клиентов наличные рубли и выдал им доллары. Клиенты, в свою очередь, передали деньги Дмитрию Захарченко – то ли на хранение, то ли в качестве взятки. По одной из версий, речь может идти об «откатах», предназначенных топ-менеджерам крупнейших нефтяных и газовых компаний, которые Захарченко «перехватил» за счёт своего служебного положения. Не сажал жуликов, а грабил их.

В деле бывшего полковника фигурируют несколько банков. Какой из них мог ввезти в Россию 120 млн долларов наличными? Был бы это мёртвый Инкредбанк, следствию ничего не стоило бы заявить об этом открыто. Но таких заявлений не было. Не потому ли, что в теневой схеме оказались задействованы крупные кредитные организации с государственным участием?


Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу российско-американских отношений, отметив, что в настоящее время диалог между Москвой и Вашингтоном не складывается, несмотря на необходимость обсуждения ряда вопросов.

В самом деле, вне зависимости от размеров банка перевод безналом 120 млн долларов за границу не мог не попасть в поле зрения ЦБ. Но ведомство Эльвиры Набиуллиной как будто ничего не видело. Осенью 2016 года Центробанк и Росфинмониторинг направили в ФРС США запрос о происхождении долларов, изъятых у Дмитрия Захарченко. С тех пор – тишина.

А ведь именно ЦБ устанавливает и контролирует лимиты на наличные в отделениях банков. Попробуйте обменять хотя бы 10 тыс. долларов в одном из отделений Сбербанка в спальном районе Москвы. Скорее всего у вас просто примут заявление и скажут, что указанной суммы в кассе нет, её надо заказывать из более крупного отделения. Судя по тому, что у полковника-миллиардера нашли нераспечатанные пачки купюр, обналичка происходила суммами не менее 200 тыс. долларов за раз. Регулятор вряд ли мог не замечать таких операций. Но накрыли схему Захарченко силовики, а не подчинённые Набиуллиной. Не странно ли?

Итак, во-первых, подобные суммы просто не могли появиться незамеченными для ЦБ. То же самое мы видим теперь в деле бывших сотрудников управления «К» СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. Первого из них обвиняют в получении взяток на 850 тыс. долларов. По данным СМИ, Черкалин «крышевал» теневые операции в банках за процент от транзакций и за «абонентскую плату» закрывал глаза на нарушения. Близкие к расследованию источники сообщили, что полковник получал 0,1–0,2% от суммы обналички. Если 12 млрд рублей, которые нашли у Черкалина и Ко, это те самые проценты, то представьте, какие суммы прошли через этих людей? И вновь ЦБ якобы ничего не видел... Это второе. Не только он, а, может быть, в первую очередь именно ЦБ должен был отследить и остановить отмывание денег. Это его ключевая обязанность, но Набиуллина снова не привлекается в дело.

Двускатная «крыша»

Забавно, но самая подробная информация о расследовании против Кирилла Черкалина и других бывших сотрудников «банковского» отдела опубликована в электронном издании The Bell. Оно много пишет о финансовой сфере, но на его страницах не найти материалов с критикой председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной и её соратников из так называемого либерального крыла правительства России.

В частности, рассказывалось о том, как работали коммерческие банки, через которые проходил обнал. «Для получения процента из ФСБ в банк командировали «подкрышника» – офицера ФСБ/КГБ в отставке – его чаще всего назначали на должность главы службы экономической безопасности банка, и он контролировал все денежные потоки. Это позволяло держать всё под колпаком, к тому же в обязанности «подкрышников» входил сбор информации о рынке», – указано в расследовании The Bell. О том, что в каждом крупном коммерческом банке также работают прикомандированные сотрудники регулятора, не сказано ни слова. То ли не видели они деятельность Черкалина, то ли молчали о ней.

Также проходила информация, что кураторов банковской сферы из ФСБ сдал следствию бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, который нынче является фигурантом уголовного дела. Якобы он в течение трёх лет платил Черкалину за покровительство. Правда, СМИ сообщили о показаниях Хотина со ссылкой на анонимные источники, а адвокат банкира опроверг эти сообщения. Но давайте представим, что всё было именно так, как рассказывают анонимы. Мы ничего не утверждаем, просто пытаемся смоделировать ситуацию. Итак, есть банк, который занимается теневыми операциями. Руководство банка платит за «крышу» силовикам и живёт в своё удовольствие. Представили? Однако всё равно возникает вопрос: а куда же тогда смотрел банковский надзор? Выходит, что тут должна быть не одна «крыша», а две!

Показательной на фоне всего этого выглядит история Московского индустриального банка (МИнБанк), который ЦБ взял на санацию в январе нынешнего года. Тогда зампред ЦБ Василий Поздышев оценивал дыру в капитале МИнБанка в 60–100 млрд рублей. Регулятор объявил, что банк накопил много проблемных кредитов, но схемных операций и криминального вывода активов в нём не нашли. А уже в июле всё тот же Василий Поздышев сообщил, что стоимость «лечения» МИнБанка за счёт государственных денег выросла до 129 млрд рублей. При этом временная администрация обнаружила в банке нечто очень похожее на схему по выводу 80 млрд рублей. Речь идёт о кредитах, выданных 50 разным компаниям, которые одновременно перестали обслуживать свои долги. Финансовую отчётность этих компаний готовила некая УК «Инвестиции. Финансы. Капитал», работавшая под началом заместителя главного бухгалтера МИнБанка.

Московский индустриальный банк входит в список системно значимых. Для проверки таких банков ЦБ обычно присылает команду из нескольких десятков человек, которые проверяют не только бухгалтерию, но и кредитные досье крупных заёмщиков. Если ревизоры заподозрят подделку досье, они обязаны провести выездные проверки на месте ведения бизнеса этих компаний и в местах хранения заложенного ими имущества. Каким образом в МИнБанке появились полсотни сомнительных заёмщиков с кредитами на десятки миллиардов рублей?

Ну, и в-третьих. Не просто так ЦБ раз за разом закрывает глаза на дыры в банках, пока те не схлопываются. Версия, что взяли «кассиров», но не руководителей обнальной пирамиды, имеет и другие подтверждения. Пора поставить вопрос: почему никто из банковского надзора не сидит нынче в камере рядом с Дмитрием Захарченко и Кириллом Черкалиным?

КСТАТИ

Арестованные вместе с Кириллом Черкалиным бывшие сотрудники ФСБ Дмитрий Фролов и Андрей Васильев были уволены с военной службы в 2013 году по компрометирующим обстоятельствам. В частности, Фролов не предоставил руководству сведения о своей собственности за рубежом. По данным «Новой газеты», он и Васильев владеют недвижимостью на берегу озера Маджоре на границе Италии и Швейцарии. Уместно предположить, что покупка этих домов открыла им или их близким дорогу к получению вида на жительство (а то и гражданства) в одной из стран ЕС. Кстати, СМИ сообщали, что подобный документ якобы имеется и у «надзорного» зампреда ЦБ Василия Поздышева, который в 1995–2009 годах работал в иностранных банках во Франции, Великобритании и Люксембурге. «Наша Версия» направила в Центробанк официальный запрос по поводу наличия у Поздышева иностранного гражданства, однако подчинённые Эльвиры Набиуллиной отказались раскрывать нам эту информацию.

Артём Потёмкин

Источник: https://versia.ru/pochemu-zalezhi-nalichnyx-u-zaxarchenko-i-cherkalina-ne-zametila-nabiullina

АНТИОТБОР … ВОРЫ

Холодно и с усмешкой смотрю на сегодняшние аресты, когда банального жулика пришли брать Генпрокурор и председатель СКР, и где, в СФ, верхней палате парламента. Фамилию злодея можно не называть, она может быть любая, вот в этом и есть весь ужас происходящего.

Антиотбор, прошедший в России за последние 50 лет перешел в терминальную стадию и вплотную подошел к необходимости демонтажа сложившейся системы госустройства, пока она сама не рухнула от разложения, изъеденная проказой вырождения. Локальными мерами, арестами, посадками и увольнениями решить проблему уже невозможно, на смену одному готовы прийти десятки если не сотни мутантов с уже полностью атрофированными понятиями морали, этики и вообще каких-либо человеческих основ.

Антиотбор, антиселекция привели к формированию специфического, исключительно паразитарного характера существования государства, не имеющего ни перспектив, ни даже намека на сколь-нибудь продолжительную жизнедеятельность. Лимит прочности исчерпан, дальше только угасание и распад. Нет ничего, что говорило бы об обратном.


Нет ничего, что говорило бы об обратном. ...ничего кроме воров Арашуковых, Абызовых , Захарченко и Дубровских ...


Боец.

Россия - "ржавая бензоколонка"? Развеиваем, как дым, миф оппозиции.

Оппозиционные пропагандисты называют нашу страну "ржавой бензоколонкой", потому что Россия якобы полностью зависит от нефти и газа, так как эти товары составляют основную часть экспорта...

Siemens "провалилась", России турбины больше не нужны
  • sam88
  • Вчера 03:08
  • В топе

Здравствуйте! Сейчас наверное все и забыли про скандал 2014 года связанный с немецкими турбинами. А сколько было сказано слов о российском промышленном секторе, сколько желчи полилось из уст "эксперто...

Советник губернатора в шоколадной ванне

Честно скажу: не нравится мне эта охота на чиновников, это постоянное разделение на «мы» и «они». Тетка поехала в отпуск — не на Канары или в Доминикану. И даже не...

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

    Андрей Сегодня 10:00

    Когда Союз вернётся.

    Союз нерушимый!Когда Союз вернётся. Это не вопрос.В том что моя страна вернётся в свои границы у меня никаких сомнений нет. И не только в границы в географическом понимании но и в экономическом, культурном и идеологическом.Это именно что - прогноз. потому что в том что всё то, что последние годы так настойчиво разрушалось, обязательно будет возрождено. Н...
    110
    Андрей Сегодня 09:06

    Ненужная молодежь России.

    Ненужная молодежь России.Молодежь-опора любого политика. Но на деле, ее энтузиазм и доверчивость используют только во время выборов, либо для завоевания симпатии населения, а затем о ней забывают.Но в России пошли дальше: молодежь, как и пенсионеры просто не интересует власти.Что ждет современного молодого человека на территории, где ему посчастливилось родиться?В дет...
    145
    Андрей Сегодня 08:20

    Почему новые 90-е будут страшнее прежних?

    Как нам обустроить Россию?Почему новые 90-е будут страшнее прежних? Россия быстро скатывается в нищету, социальную депрессию и развал основных институтов.Уже очевидно, что суды не судят, полиция не охраняет, больницы не лечат,а школы не учат... Совершенно не видно, чтобы кто-то из властных деятелей имел хоть какое-то представление, что с этим собираются ...
    2092
    Андрей Сегодня 07:50

    Страшно жить в России...

    Как нам обустроить Россию?Страшно жить в России... Один из комментариев к статье канала оказался настолько точным, что определяет всю гамму эмоций, сопровождающих россиян сейчас.Страх пронизывает Россию полностью.Когда россияне приезжают в Европу, у них часто возникает ощущения какой-то чудовищной умиротворенности - нет полиции и охранников всюду, не слы...
    1188
    Андрей Сегодня 07:10

    На кого работает Навальный?

    На кого работает Навальный?Последние выборы прошли в атмосфере пренебрежения к ним населения и истеричных попыток как властей, так и оппозиции народ туда привлечь.Бои локального значения в реальности и не утихающая третья мировая в интернете между ними завершилась предсказуемо: где-то победила Единая Россия, где-то представители карманных партий КПФР, ЛДПР и Яблоко, н...
    113
    Андрей Вчера 11:51

    Почему у Фемиды возле Верховного суда России нет на глазах повязки? ...для самых тупеньких...

    Почему у Фемиды возле Верховного суда России нет на глазах повязки?Фемида древняя богиня правосудия, и классически изображается с повязкой на глазах, что обозначает беспристрастие, весы в одной руке это символ справедливости и меры, и меч в другой руке - символ кары.Почему же тогда у здания Верховного суда России в Москве, у скульптуры Фемиды из этих атрибутов только ...
    828
    Андрей Вчера 11:33

    Три с половиной года. Даже не буду спрашивать «Ваша нечисть, за что?!»

    Три с половиной года.PHIL SUZEMKA Человеку дали три с половиной года за то, что он вышел из метро, а полицай от усердия вывихнул об него своё нежное полицайское плечико. Даже не буду спрашивай у судьи «Ваша нечисть, за что?!».Я об другом. Об экономике. Сначала в космонавты выбирают самых нежных, самых тонких и самых ранимых. Отлупив тебя дубинами, они по...
    239
    Андрей Вчера 10:00

    Верните мою Родину!

    Верните мою Родину! У меня украли Родину!Подменили."Впарили" мне какой-то суррогат и рассказывают что я до этого жил в "тюрьме народов". Но я то знаю что моя родина это огромная страна.Где все знали "что такое хорошо и что такое плохо"Где мы ходили в гости и дружили семьями и домами.Где все новости можно было узнать посидев с бабушками на л...
    198
    Андрей Вчера 09:06

    Поколение проклятых | Трагедия предпенсионеров

    Поколение проклятых | Трагедия предпенсионеров. Изрыгнув из своих адских недр пенсионную реформу, российская власть, несомненно вошла в мировую историю, как образец истребления целых групп населения, экономическими методами.И через сто лет, фамилии и имена нынешних деятелей РФ будут синонимом животной алчности и показного пренебрежения к собственному нас...
    635
    Андрей Вчера 08:10

    Союз нерушимый!

    Союз нерушимый!Все разговоры о том что Советский Союз развалился окончательно и бесповоротно считаю безосновательными!Мы просто взяли паузу для осмысления и подведения итогов первого этапа построения общества нового типа.Да, произошло это не по нашей воле. Но надеюсь что всё случившееся будет нам хорошим уроком о том что наши враги не дремлют и готовы в любой момент в...
    194
    Андрей Вчера 07:20

    Советская пропаганда все-таки нагло врала - капитализм оказался намного хуже, чем она нам рассказывала.

    О размере советской свободы...Вы, лишённые прошлого и будущего, превращённые из сыновей и дочерей великой державы, потомков великих героев и труженников в домашнюю скотину, вполне довольны своей жизнью животных-потребителей. Дорогие мои друзья, в последнее время полюбившие измерять историю Советского Союза длиной очередей и жаждой колбасы различными категориями г...
    1410
    Андрей 16 сентября 12:41

    Антисоветчик всегда русофоб . Русофоб и антисоветчик понятия тождественные.

    Антисоветчик  всегда  русофоб.Антисоветчики упорно отвергают эту связь, проверенную временем. Однако факты вопиют именно об этом, что тем больше антисоветизма - тем меньше русских. Проверенно временем в 1941-45 годах и после 1991 года: Кто-то, а именно россияне должны понять, что в отношении них давно проводится политика, мало отличимая от наци...
    633
    Андрей 16 сентября 11:22

    Кстати, о геноциде

    Кстати, о геноциде.Правящий режим РФ, планомерно ведущий антисоветскую политику, пропустил еще один удар, которым бьют по СССР, но попадают по нынешней России. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге во вторник отклонил просьбу о пересмотре исторического решения о том, что советские репрессии против литовских партизан могут быть признаны г...
    1057
    Андрей 16 сентября 10:30

    Россия – сказочная страна.

    Россия – сказочная страна.Во всем мире молоко, сметана, масло и пр. из под коров. И только в нашей изумрудной стране молоко течет прямо из колосьев и пальм. Прямо молочные реки и кисельные берега. Зачем нам коров разводить? Пусть не сказочные страны разводят. Поэтому А.Навальный! Бросайте госдеп США! Снимайте лучше ролики как живут счастливые граждане в нашей ска...
    823
    Андрей 16 сентября 09:06

    О размере советской свободы... ...Вы, лишённые прошлого и будущего, превращённые в домашнюю скотину, вполне довольны своей жизнью животных-потребителей.

    О размере советской свободы...Дорогие мои друзья, в последнее время полюбившие измерять историю Советского Союза длиной очередей и жаждой колбасы различными категориями граждан! Давайте не о колбасе, а о свободе, том несомненном достижении, которое вы в качестве джокера с довольным лицом выкладываете в противовес тоталитарности СССР.Вы, лишённые прошлого и будущего, п...
    1641
    Андрей 16 сентября 08:07

    Если не остановить ЦБ РФ - он окончательно добьет ослабленную российскую экономику.

    Если не остановить ЦБ РФ - он окончательно добьет ослабленную российскую экономику. Как известно, есть потери разовые, а есть потери постоянные. У ЦБ РФ потери денег налогоплательщиков поставлены на поток. Как уже отмечал, только на обменных операциях, ЦБ умудрился потерять триллионы рублей за последние 5 лет. (Ссылка). Затем, Э.Набиулина провела операци...
    1624
    Андрей 16 сентября 07:40

    «Как мог народ допустить, чтобы власть в стране захватила горстка бандитов?..»

    «Как мог народ допустить, чтобы власть в стране захватила горстка бандитов?..»Тут похожу мимо тещиной комнаты и вдруг слышу из российского телевизора возглас, такой с надрывом:«Как мог народ допустить, чтобы власть в стране захватила горстка бандитов?»Я аж как на стенку напоролся. Из российского телевизора такое, понимаете. Ну, думаю, может какой фильм художественный ...
    1600
    Андрей 15 сентября 13:13

    ЦБ РФ это системная ошибка 0x0000004C нашей страны.

    ЦБ РФ это системная ошибка 0x0000004C нашей страны. Что мы знаем о руководителе ЦБ РФ Э.С. Набиулиной? Это выдающийся российский государственный деятель, награжденный государственными наградами. Так же она признана в 2015 году лучшим руководителем ЦБ мира Федеральной Резервной системой США, куда на совещания она регулярно летает. Помимо МГУ имени Ломонос...
    2272
    Андрей 15 сентября 11:22

    ЦБ РФ – как один из способов разорения России Соединенными Штатами Америки.

    ЦБ РФ – как один из способов разорения России Соединенными Штатами Америки. Как мы знаем, в любой стране ЦБ выполняет ряд функций. Основная задача сохранение и приумножение денежных средств страны. Конечно, звучит все немного по другому, типа регулировка денежного обращения, проведение единой кредитно-денежной политики, надзор за деятельностью банков и п...
    1735
    Андрей 15 сентября 10:00

    Если вам требуется понять, что за человек перед вами – задайте ему вопрос о его отношении к СССР

    Советский Союз – это система взглядов и ценностей на всё сразу: на политику, экономику, историю, науку, дружбу и любовь. На отношения людей и на отношения государств. На «чёрное» и «белое» в самом глобальном, самом истинном смысле.   И если вам требуется понять, что за человек перед вами – задайте ему вопрос о его отношении к СССР.  Если он задумае...
    7500
    Служба поддержи

    Яндекс.Метрика