• РЕГИСТРАЦИЯ

Двоюродного брата Путина заподозрили в отмывании $230 млрд

13 2033

Двоюродный брат президента России Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории операции по отмыванию денег на сумму $230 млрд через эстонское отделение Danske Bank. Об этом сообщает CBS.

Издание пообщалось с разоблачителем, им стал Говард Уилкинсон, работавший в Danske Bank менеджером среднего звена. По словам Уилкинсона, в день через банк проходило сомнительных операций на суммы до $20 млн. Когда менеджер обнаружил их, то подготовил доклад четырем высокопоставленным руководителям банка. Однако реакции не последовало, и тогда Уилкинсон уволился и уехал назад в Британию.

Через несколько лет история снова всплыла на поверхность, после того как на нее обратила внимание европейская пресса. Рассмотрев более 6000 счетов нерезидентов, банк признал, что его эстонский филиал участвовал в крупнейшей операции по отмыванию средств. По крайней мере 18 бывшим сотрудникам Danske Bank предъявлены обвинения по этому делу, включая бывшего генерального директора Томаса Боргена и его финансового директора. Самому банку грозит четыре обвинения в нарушении датского закона о борьбе с отмыванием денег.

Напомним, Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) провел собственное расследование. Выяснилось, что в 2013 году сотрудники Danske Bank обратили внимание на компанию Lantana Trade LLP, зарегистрированную в Великобритании. Ее центральный офис находился в Москве, а владельцами значились офшорные компании на Сейшельских и Маршалловых островах.

В ходе расследования выяснилось, что Lantana подала ложные сведения в регистрационную палату Великобритании, сообщив о неактивном статусе и практически полном отсутствии финансового оборота. При этом у компании уже 11 месяцев был открыт счет в эстонском филиале Danske Bank, и она совершала ежедневные транзакции на миллионы евро.

Выяснилось также, что Lantana была связана с российским «Промсбербанком», в правление которого входил двоюродный брат президента России Игорь Путин. В состав правления также входили банкир со связями в ФСБ Александр Григорьев и Алексей Куликов. Куликова в 2016 году арестовали по обвинению в крупном мошенничестве. «Промсбербанк» прекратил свою деятельность в 2016 году.

О Григорьеве также известно, что он создал схему отмывания денег, получившую название "Глобальная прачечная". Подробнее об этом читайте в материале «Глобальная прачечная. Как ФСБ и Игорь Путин отмывают деньги в Британии».

ЮРИЙ КНЯЗЕВ

https://theins.ru/news/157298?...

    Россия накрыла США [полностью покрыла их территорию] системой "Купол", действующей против американских ракет

    Россия полностью покрыла территорию Соединенных Штатов новейшей системой "Купол". Теперь Минобороны РФ получает полную информацию (обнаруживает и фиксирует) а также почти полный контроль за всеми раке...

    Если наступит ЗАВТРА.

    Так уж получилось, что постоянно просматриваю новости на Рамблере. Ну как то не пришлись по душе мне инфоплощадки других поисковиков. В последний год правда, после того как Сбербанк прикупил немного Р...

    Троллинг от президента: Путин назначил вступление в силу поправок к Конституции на день независимости США

    Владимир Путин подписал указ, где установил дату вступления в силу поправок в Конституцию - 4 июля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. "Поправки в Конституцию Российской Федерации вс...

    Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

    0 новых комментариев

      Ardjyna Сегодня 16:58

      Налог на воду в России: платить будем один раз в квартал - тонкости объяснил Пронько

      Ведущий "Царьград. Главное" Юрий Пронько рассказал в новом выпуске о налоге на воду в России. Платить его придётся один раз в квартал - Пронько объяснил тонкости.У российских граждан будет возможность сэкономить на уплате налога на скважину, если они пользуются водой для личных целей.В прессе уже окрестили данное нововведение как налог на воду, который ...
      84
      Ardjyna Сегодня 16:52

      Новый удар Глазьева по Набиуллиной: Куда делись 13 триллионов рублей?

      Академик Глазьев в ходе прошедшего Московского экономического форума впервые публично прокомментировал желание главы ЦБ "заткнуть ему рот". Кроме того, он нанёс новый удар по политике Эльвиры Набиуллиной, заявив, что Центробанк обязан вернуть деньги в отечественную экономику, которую чиновники "посадили на мель", а доходы граждан обрушили и вернули их к...
      132
      Ardjyna Сегодня 03:43

      Реактивная мощность - как современные счётчики заставляют вас платить "за пустоту"

      Сегодня я расскажу вам про реактивную мощность и то, как новые счётчики накидывают до 50% киловатт-часов "за так" - это полезно знать всем!Реактивная мощность - обратная сторона "экономных" приборовЕсть два типа электрических приборов - "линейные" и "нелинейные". Линейные приборы не содержат конденсаторов или катушек, они по сути аналоги обычных резисторов. Это электр...
      288
      Ardjyna Сегодня 02:41

      Агентство назвало число заявок на «золотой паспорт» Черногории из России

      Несколько десятков россиян обратились за получением паспорта Черногории по специальной программе, которая предусматривает выдачу гражданства в обмен на инвестиции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя уполномоченного агентства-посредника Henley&Partners.«По поводу числа россиян — я бы определила его в десятках. Гражданство Черн...
      155
      Ardjyna Сегодня 02:36

      Чистокровный еврей: почему Степан Бандера был антисемитом

      Степан Бандера - одна из самых неоднозначных фигур в современной истории. Вся его жизнь и деятельность наполнены противоречивыми фактами.Одни считают его национальным героем и борцом за справедливость, другие - фашистом и предателем, способным на зверства. Неоднозначны и сведения о его национальности. Так кем по происхождению был Степан Бандера?Рожденны...
      204
      Ardjyna Сегодня 02:30

      Песков затруднился уточнить достижения России за 20 лет

      Главный показатель устойчивости государственной системы в России – это «то, о чем в целом говорил президент», сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. На вопрос о том, существуют ли показатели, по достижении которых можно говорить о преодолении последствий развала СССР и 1990-х гг., Песков сказал, что «наверняка можно ориентироваться на целый ряд цифров...
      135
      Ardjyna Сегодня 02:26

      «Нас ждет Перестройка-2.0»: сторонникам «поправки Путина» грозит жестокое разочарование

      Голосование по реформе Конституции положило конец прежней политической и социально-экономической системе, поляризовало общество и обострило социальные противоречия. Фактически Россию ждет Перестройка-2.0, считает политик, экс-член Общественной палаты РФ, лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров.«Мы должны готовиться к новой реальности»,...
      153
      Ardjyna Вчера 16:43

      Цинизм нового обращения Путина от 2 июля 2020 года

      2 июля 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обратился к гражданам с благодарностью за поддержку его поправок в Конституцию. Путин не ограничился только лишь словами об итогах голосования по поправкам, прошедшего 1 июля, он произнёс слова о Советском Союзе, на которые стоит обратить внимание.2 июля 2020 года Путин говорил:...
      115
      Ardjyna 2 июля 01:53

      Новость из Испании: бездомные заселяются в дома "Россиян"

      Я злорадствую? Да, ещё как!Эта новость, как бальзам:Ссылка на новость.У меня не разбросана недвижимость по всему свету.Пусть беспокоятся те, кто громче всех кричит о своём патриотизме.Те "Россияне", без рода и племени.Толерантные, "обтолерантные".Судьи, устраивающие свадьбы дочерей за 2 миллиона $.Пропагандисты с недвижимостью на островах Италии.Министр...
      418
      Ardjyna 1 июля 23:45

      Голосование? Явка.

      Вы видели много пришедших голосовать? Я вот их почему то практически не замечал, а мне прекрасно видно как люди идут на участок. При такой явке должна была бы создаться очередь, а её то нет и не было уже давно - люди совсем не идут на выборы и на подобные голосования, так как вероятно понимают что их волеизъявление ничего не значит. ...
      262
      Ardjyna 1 июля 23:02

      Те кто поддержал поправки к конституции могут радоваться? Или "Бесплатной медицины больше нет по Конституции. Только доступная"

      Я, казалась бы, читала поправки. И комментарии, статьи разъяснительные, и ТВ рекламу. Но сегодня вдруг обратила внимание на поправки в Конституцию о медицине.Раньше медицина по Конституции у нас было бесплатной. Так и было записано в Конституции. А теперь это слово "бесплатная" вычеркнули!Нету бесплатной медицины!!! Всё. Чем страна гордилась и хвалилась...
      1474
      Ardjyna 1 июля 19:04

      Рассуждения на тему: “На чем еще держится современная экономика России”, невольно думаешь о СССР

      Будущее наше создавалось в Советском Союзе. Многое из наследства СССР порушили младореформаторы, но мы до сих пор держимся во многом на том заделе, который был создан при СССР.И если бы не самоотверженность некоторых “красных директоров”, которые смогли что-то сохранить, у нас остался этот задел. Не было бы их, не было бы и России, так как нечего было б...
      139
      Ardjyna 1 июля 18:57

      Как поступить российскому народу, если по заявлению Делягина, 72% законов, принимаемых Госдумой, являются западными разработками

      Михаил Делягин весьма неоднозначный экономист и политолог, но его некоторые высказывания, как нельзя лучше отражают реальность сегодняшней политики в России.Вдумываясь и анализируя одно из некоторых его заявлений, меня лично оно наводит на неприятные мысли.В частности Делягин заявил:“72% всех законопроектов, которые поступают в Государственную Думу Росс...
      219
      Ardjyna 1 июля 01:56

      Геннадий Зюганов отвечает. Он-лайн конференция

      В ходе прямой трансляции были обсуждены такие темы, как:1⃣ решение КПРФ голосовать ПРОТИВ предлагаемых властью поправок к Конституции;2⃣ неприемлемость такой тактики, как бойкот голосования;3⃣ необходимость национализации стратегических ресурсов, которые олигархи отобрали у народа и поделили между собой; ⠀4⃣ опасность тотального внедрения дистанционного...
      141
      Ardjyna 30 июня 21:43

      Онлайн встреча Зюганова Геннадия с своими подписчиками в Instagram.

      Сегодня Геннадий Зюганов провел онлайн-встречу с подписчиками. По его словам он был приятно удивлен серьезностью и качеством заданных вопросов!В ходе прямой трансляции были обсуждены такие темы, как:1⃣ решение КПРФ голосовать ПРОТИВ предлагаемых властью поправок к Конституции;2⃣ неприемлемость такой тактики, как бойкот голосования;3⃣ необходимость нацио...
      82
      Ardjyna 30 июня 16:34

      Убыток ЦБ за 3 года превысил 1 трлн. руб. Разбираю отчет за 2019 г

      Наш ЦБ продолжает генерировать убытки измеряемые сотнями миллиардов рублей в года. В Госдуму представлен отчет о работе Банка России з 2019 год.Откровенно говоря результат весьма неутешительный. Причем 3-й год подряд. 2019 год не стал рекордным по убыткам, но все равно - минус 185 млрд. рублей. 1. Почему в 2019 году такой убыток?Отчет опубликован на сайт...
      724
      Ardjyna 30 июня 15:26

      За сколько наши граждане продают свои голоса? Клоунада, Плебисцит, последний шаг демократии в пропасть.

      Плебисци́т — (лат. plebiscitum, от лат. plebs — плебс (простой народ) и лат. scitum — решение, постановление) — опрос граждан, как правило, с целью определения судьбы соответствующей территории или других вопросов локального характера.Я уже неоднократно писал что ваш голос в уже принятом решении, не учитывается,это всего лишь тот же соцопрос в котором в...
      616
      Ardjyna 30 июня 14:53

      Юрий Пронько: Ждём новую пенсионную реформу?

      Пенсионная реформа в России превратилась в фарс. Кроме повышения пенсионного возраста, ни одна из целей достигнута не была. Более того, Минфин и ЦБ пытаются делать "хорошую мину при плохой игре" и продолжают нам дуть в уши про свой совместный проект под названием ГПП. Между тем эксперты утверждают: если оставить всё как есть, через три-четыре года придё...
      1860
      Ardjyna 30 июня 14:06

      На Европу и Россию опустилось облако радиации: ни одна страна не взяла на себя ответственность

      В июне в нескольких странах северной Европы было зафиксировано превышение радиации. Эксперты назвали его таинственным, поскольку ни одна страна мира до сих пор не взяла на себя ответственность за случившееся. Всплеск радиации оказался незначительным, чтобы создать серьезный вред человечеству. Он даже не сразу был зафиксирован станциями радиационного кон...
      1755
      Ardjyna 29 июня 22:38

      Будем голосовать? (Павел Грудинин, Борис Кагарлицкий)

      Будем голосовать? (Павел Грудинин, Борис Кагарлицкий) 0:00:45 Начало0:02:20 События 2018 года0:08:50 Замечания к стратегии КПРФ0:10:35 "Никто не ждал назначения Медведева"0:12:25 О встраивании в систему0:14:25 О попытках договориться с действующей властью0:17:45 Грудинин о лимите революций0:18:15 Грудинин о поправках в конституцию0:20:45...
      398
      Служба поддержи

      Яндекс.Метрика