• РЕГИСТРАЦИЯ

Почему залежи наличных у Захарченко и Черкалина не заметила Набиуллина. Для получения процента из ... в банк командировали «подкрышника» – ... – его чаще всего назначали на должность главы службы экономической безопасности банка...

artemision
Именинник закрыл все явки и -- в горы.
21 сентября 12:50 29 1492

Прошло три года с момента задержания полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко. В июне его посадили на 13 лет, после чего шум вокруг его дела поутих. Однако без ответа остался главный вопрос: так чьи же деньги нашли у него?

Ровно такой же вопрос возник и после задержания сотрудников ФСБ Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева, у которых также нашли сотни килограммов наличности. Судя по всему, ответы мы вряд ли получим. Потому как тогда под суд придётся отдавать очень высокопоставленных людей.

Арестованные с огромными суммами силовики вполне могли быть лишь «кассирами», которые собирались передать взятки некоей более крупной фигуре, способной влиять на весь банковский бизнес в стране. Вскоре после задержания Дмитрия Захарченко легендарный ветеран следствия Тельман Гдлян предположил: мол, если начать копать всерьёз, ниточка обязательно приведёт в высокие кабинеты. Ну не мог полковник МВД в одиночку завладеть 8,5 млрд рублей. Вот и Черкалин, Фролов и Васильев изъятые у них 12 млрд рублей в разной валюте тоже не сами напечатали. А значит – что? То, что наличные прежде должны были пройти через банки.

Банкиры в материалах дел, безусловно, присутствуют. В случае с Дмитрием Захарченко это Борис Ушерович и Иван Станкевич (Интерпрогрессбанк), а также Герман Горбунцов и Дмитрий Моторин из Инкредбанка (ликвидирован в 2011 году). В случае с командой Черкалина – Фролова теневой банкинг якобы обеспечивали Владимир Столяренко и Александр Бондаренко из Еврофинанс Моснарбанка. Фамилий много, но никаких высоких кабинетов пока не просматривается. Хотя три года назад казалось, что дело против Дмитрия Захарченко может получить развитие в международном масштабе. Теперь же мы видим лишь кучку дельцов из банков не первой величины, отчего складывается впечатление, будто глаза общественности отводят специально.

«Слепые» ревизоры

При обыске у Дмитрия Захарченко изъяли так называемые кирпичи – полиэтиленовые пакеты, в которых лежали пачки банкнот на сумму 200 тыс. долларов. Упаковывали их не в России. На бумажных лентах, скрепляющих купюры, сохранились печати сразу нескольких банков, входящих в Федеральную резервную систему США. Выглядело всё так, будто купюры попали в квартиру сестры бывшего полицейского напрямую из-за океана. 120 млн долларов! Попробуйте тайно провезти через границу РФ хотя бы тысячу зелёных бумажек с портретами Франклина – вряд ли получится.

Столь огромная куча наличной валюты могла появиться в московской квартире только одним способом. Какой-то оте­чественный банк безналом перегнал на свой счёт в США крупную сумму в долларах, затребовав оттуда наличные. Дальше этот банк получил от неких своих клиентов наличные рубли и выдал им доллары. Клиенты, в свою очередь, передали деньги Дмитрию Захарченко – то ли на хранение, то ли в качестве взятки. По одной из версий, речь может идти об «откатах», предназначенных топ-менеджерам крупнейших нефтяных и газовых компаний, которые Захарченко «перехватил» за счёт своего служебного положения. Не сажал жуликов, а грабил их.

В деле бывшего полковника фигурируют несколько банков. Какой из них мог ввезти в Россию 120 млн долларов наличными? Был бы это мёртвый Инкредбанк, следствию ничего не стоило бы заявить об этом открыто. Но таких заявлений не было. Не потому ли, что в теневой схеме оказались задействованы крупные кредитные организации с государственным участием?

ПО ТЕМЕ

Песков: диалог между Россией и США не складывается

1750

Песков: диалог между Россией и США не складывается

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу российско-американских отношений, отметив, что в настоящее время диалог между Москвой и Вашингтоном не складывается, несмотря на необходимость обсуждения ряда вопросов.

В самом деле, вне зависимости от размеров банка перевод безналом 120 млн долларов за границу не мог не попасть в поле зрения ЦБ. Но ведомство Эльвиры Набиуллиной как будто ничего не видело. Осенью 2016 года Центробанк и Росфинмониторинг направили в ФРС США запрос о происхождении долларов, изъятых у Дмитрия Захарченко. С тех пор – тишина.

А ведь именно ЦБ устанавливает и контролирует лимиты на наличные в отделениях банков. Попробуйте обменять хотя бы 10 тыс. долларов в одном из отделений Сбербанка в спальном районе Москвы. Скорее всего у вас просто примут заявление и скажут, что указанной суммы в кассе нет, её надо заказывать из более крупного отделения. Судя по тому, что у полковника-миллиардера нашли нераспечатанные пачки купюр, обналичка происходила суммами не менее 200 тыс. долларов за раз. Регулятор вряд ли мог не замечать таких операций. Но накрыли схему Захарченко силовики, а не подчинённые Набиуллиной. Не странно ли?

Итак, во-первых, подобные суммы просто не могли появиться незамеченными для ЦБ. То же самое мы видим теперь в деле бывших сотрудников управления «К» СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. Первого из них обвиняют в получении взяток на 850 тыс. долларов. По данным СМИ, Черкалин «крышевал» теневые операции в банках за процент от транзакций и за «абонентскую плату» закрывал глаза на нарушения. Близкие к расследованию источники сообщили, что полковник получал 0,1–0,2% от суммы обналички. Если 12 млрд рублей, которые нашли у Черкалина и Ко, это те самые проценты, то представьте, какие суммы прошли через этих людей? И вновь ЦБ якобы ничего не видел... Это второе. Не только он, а, может быть, в первую очередь именно ЦБ должен был отследить и остановить отмывание денег. Это его ключевая обязанность, но Набиуллина снова не привлекается в дело.

Двускатная «крыша»

Забавно, но самая подробная информация о расследовании против Кирилла Черкалина и других бывших сотрудников «банковского» отдела опубликована в электронном издании The Bell. Оно много пишет о финансовой сфере, но на его страницах не найти материалов с критикой председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной и её соратников из так называемого либерального крыла правительства России.

В частности, рассказывалось о том, как работали коммерческие банки, через которые проходил обнал. «Для получения процента из ФСБ в банк командировали «подкрышника» – офицера ФСБ/КГБ в отставке – его чаще всего назначали на должность главы службы экономической безопасности банка, и он контролировал все денежные потоки. Это позволяло держать всё под колпаком, к тому же в обязанности «подкрышников» входил сбор информации о рынке», – указано в расследовании The Bell. О том, что в каждом крупном коммерческом банке также работают прикомандированные сотрудники регулятора, не сказано ни слова. То ли не видели они деятельность Черкалина, то ли молчали о ней.

Также проходила информация, что кураторов банковской сферы из ФСБ сдал следствию бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, который нынче является фигурантом уголовного дела. Якобы он в течение трёх лет платил Черкалину за покровительство. Правда, СМИ сообщили о показаниях Хотина со ссылкой на анонимные источники, а адвокат банкира опроверг эти сообщения. Но давайте представим, что всё было именно так, как рассказывают анонимы. Мы ничего не утверждаем, просто пытаемся смоделировать ситуацию. Итак, есть банк, который занимается теневыми операциями. Руководство банка платит за «крышу» силовикам и живёт в своё удовольствие. Представили? Однако всё равно возникает вопрос: а куда же тогда смотрел банковский надзор? Выходит, что тут должна быть не одна «крыша», а две!

Показательной на фоне всего этого выглядит история Мос­ковского индустриального банка (МИнБанк), который ЦБ взял на санацию в январе нынешнего года. Тогда зампред ЦБ Василий Поздышев оценивал дыру в капитале МИнБанка в 60–100 млрд рублей. Регулятор объявил, что банк накопил много проблемных кредитов, но схемных операций и криминального вывода активов в нём не нашли. А уже в июле всё тот же Василий Поздышев сообщил, что стоимость «лечения» МИнБанка за счёт государственных денег выросла до 129 млрд рублей. При этом временная администрация обнаружила в банке нечто очень похожее на схему по выводу 80 млрд руб­лей. Речь идёт о кредитах, выданных 50 разным компаниям, которые одновременно перестали обслуживать свои долги. Финансовую отчётность этих компаний готовила некая УК «Инвестиции. Финансы. Капитал», работавшая под началом заместителя главного бухгалтера МИнБанка.

Московский индустриальный банк входит в список системно значимых. Для проверки таких банков ЦБ обычно присылает команду из нескольких десятков человек, которые проверяют не только бухгалтерию, но и кредитные досье крупных заёмщиков. Если ревизоры заподозрят подделку досье, они обязаны провести выездные проверки на месте ведения бизнеса этих компаний и в местах хранения заложенного ими имущества. Каким образом в МИнБанке появились полсотни сомнительных заёмщиков с кредитами на десятки миллиардов рублей?

Ну, и в-третьих. Не просто так ЦБ раз за разом закрывает глаза на дыры в банках, пока те не схлопываются. Версия, что взяли «кассиров», но не руководителей обнальной пирамиды, имеет и другие подтверждения. Пора поставить вопрос: почему никто из банковского надзора не сидит нынче в камере рядом с Дмитрием Захарченко и Кириллом Черкалиным?

КСТАТИ

Арестованные вместе с Кириллом Черкалиным бывшие сотрудники ФСБ Дмитрий Фролов и Андрей Васильев были уволены с военной службы в 2013 году по компрометирующим обстоятельствам. В частности, Фролов не предоставил руководству сведения о своей собственности за рубежом. По данным «Новой газеты», он и Васильев владеют недвижимостью на берегу озера Маджоре на границе Италии и Швейцарии. Уместно предположить, что покупка этих домов открыла им или их близким дорогу к получению вида на жительство (а то и гражданства) в одной из стран ЕС. Кстати, СМИ сообщали, что подобный документ якобы имеется и у «надзорного» зампреда ЦБ Василия Поздышева, который в 1995–2009 годах работал в иностранных банках во Франции, Великобритании и Люксембурге. «Наша Версия» направила в Центробанк официальный запрос по поводу наличия у Поздышева иностранного гражданства, однако подчинённые Эльвиры Набиуллиной отказались раскрывать нам эту информацию.Прошло три года с момента задержания полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко. В июне его посадили на 13 лет, после чего шум вокруг его дела поутих. Однако без ответа остался главный вопрос: так чьи же деньги нашли у него?

https://versia.ru/tajna-pechat...


Источник: https://versia.ru/tajna-pechati-drakona-zerovill-i-ryembo-poslednyaya-krov-glavnye-novinki-kino-yetoj-nedeli-v-nashem-obzore

Именинник закрыл все явки и -- в горы.

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

    artemision Вчера 02:55

    Чрезвычайный плюрализм, характерный для современности, включает в себя и жёстко антагонистические представления о развитии России. Он губителен для единства общества.

    Страшная опасность для России: Консциентальные войныВ современном мире не переставая идут войны, ведущиеся в пространстве массового сознания. Объектом поражения или уничтожения в этих так называемых консциентальных войнах являются определённые типы мировоззрения, национальные способы отношения к жизниАвтор:  Смолин МихаилПоражение в таких войнах ос...
    120
    artemision Вчера 02:18

    Провести границу между деятельностью агентов влияния и шпионажем фактически невозможно.

    Аналитика. Дмитрий Хмельницкий: "Завербовать эмигранта российским спецслужбам очень просто".  Творческие люди, принявшие участие в мероприятиях, которые организует Россия на Западе, напрасно думают, что их не завербуют - их уже завербовали в тот момент, когда они взяли деньги и участвуют в этом мероприятии.Об агентах влияния, их...
    471
    artemision Вчера 01:52

    Если Медведев считает, что разрушение здравоохранения, увольнение врачей, чудовищно низкие зарплаты, отсутствие развития, безысходность у людей являются позитивными результатами его деятельности, то он своих подчинённых будет за это хвалить

    Вернуть русской армии чувство собственного достоинства: методы Шойгу и ШамановаНакануне стало известно о том, какой страшный разнос устроил министр обороны России Сергей Шойгу командирам за проявленное неуважение к личному времени подчинённых. Теперь глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов вступился за российских военных, но уже обличил прави...
    128
    artemision 12 октября 11:42

    Аналитик подбирается

    https://cont.ws/@analitikishkola/1435344Сергеев-Градский Игорь Петрович — новая матрица Путина?https://cont.ws/@analitikishkola/1435344...
    67
    artemision 9 октября 03:42

    Генерал с усиками à la ... -- один из?

    «Мысль о предательстве не покидала…»: 22 июня 1941 в трех вариантах. 22 июня 2019 . В каждую годовщину величайшей, пожалуй, трагедии в истории нашего Отечества – вероломного нападения на него нацистской Германии и ее многочисленных союзников, с новой силой вспыхивают жаркие споры о причинах тех страшных потерь и поражений, которые понесли наша армия и н...
    913
    artemision 9 октября 03:01

    Неэффективность социально-экономической модели порождает спрос, пусть и крайне неопределенный, на изменения

    pushkarev igor. кто будет править Россией после 2024 года? ДЕНИС ВОЛКОВ, АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ. Существенная часть элиты напряженно ожидает 2024 год лишь из-за того, что необходимо подготовиться к любому решению о транзите власти, которое будет принято очень узким кругом лиц.КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫГлавной заботой российского истеблишмента на период с 2018 по 2024 ...
    152
    artemision 9 октября 02:45

    Личная экономическая политика: Михаил Делягин намерен вывести все свои сбережения из Сбербанка

    Деньги из Сбербанка – выводить: Личная экономическая политика после заявлений Грефа  . МАТЕРИАЛЫ МГД .ЦАРЬГРАД8111  Михаил Делягин рассказал о личной экономической политике после заявлений Грефа. По словам экономиста, он намерен вывести все свои сбережения из СбербанкаНа черном рынке оказались персональные данные о 60 миллионах кредитных ...
    216
    artemision 9 октября 02:35

    Чиновники не могут нарушать суверенитет стран, которые намерены защищать право на жизнь…

    Главное в выступлении Трампа на Генассамблее: из-за чего либералы всего мира ненавидят его, почти как Путина, и стараются замолчать эту речь  . МИХАИЛ ДЕЛЯГИН. ...Когда другие стремятся к доминированию, …наша страна должна быть сильной в том, что касается богатства, мощи и силы духа. Именно поэтому США …выступают в защиту традиц...
    148
    artemision 9 октября 02:00

    Пугать должно то, что ему не хватило этих денег, чтоб откупиться от того, кого он огорчил. Понимаете? Для того человека это не деньги.

    Брат на брата: почему силовики стали сажать силовиков. Продолжается череда задержаний и арестов силовиков самого разного уровня, от инспекторов ГИБДД до полковников ФСБ. Их «брали» и раньше, но теперь расследованиям добавили публичности. Царьград объясняет, чем это хорошоАвтор: Мельников Михаил13 сотрудников полиции Кабардино-Балкарии арестованы за взят...
    189

    ...и майор по фамилии Жихарев, который потребовал от родителей 250 тысяч. За то, чтобы сын несчастных мог попасть в армию!

    Уж в армию невтерпёж: Взятка как способ попасть в строй. Противоречивая страна Россия. Для одних ужесточают правила медосмотра, чтобы не так просто было уклоняться от армии. У других родителей судят за взятку военному кадровику, чтобы тот помог сыну… попасть в армиюhttps://tsargrad.tv/articles/uzh-v-armiju-nevterpezh-vzjatka-kak-sposob-popast-v-stroj_21...
    160
    artemision 9 октября 01:01

    Теперь эта слава была составной частью оборонного потенциала страны

    Жизнь вождя. Сталин не давал воровать. [Олег Павловский] СТАЛИН НЕ ДАВАЛ ВОРОВАТЬ. Да, Сталин мешал партбоссам хапать, и им было от этого очень больно и обидно. Сегодня, видя, как хапнули все эти бывшие партбоссы КПСС при перестройке и развале СССР, становится понятно, как обидно было тем партбоссам.Имели огромную власть и с ее помощью могли хапать вовс...
    435
    artemision 8 октября 14:31

    Вот где подарки к дню рождения: Миллиарды наличными и контракты для родственников: Топ-7 самых коррумпированных мэров России

    Как и за что получали свои сроки градоначальники, пойманные на должностных преступлениях. Автор: Николаев Александр. https://tsargrad.tv/articles/milliardy-nalichnymi-i-kontrakty-dlja-rodstvennikov-top-7-samyh-korrumpirovannyh-mjerov-rossii_220362 Мосгорсуд отказался изменять приговор экс-мэру Владивостока Игорю Пушкарёву, его брату Андрею и бывшему дир...
    402
    artemision 8 октября 14:02

    Нагнал Матвейчев жути: "Жуткие страницы истории" России. Президент России Владимир Путин отмечает день рождения. Сегодня ему 67 лет.))))

    ЦИТАТА: matveychev. сегодня в 13:30 . "Жуткие страницы истории" России и 13 "да" Путина. Журналисты составили свой рейтинг достижений президента России Владимира Путина, вспомнив о "жутких страницах истории" страны и перечислив 13 "да" российского лидера, вернувших нам статус супердержавы.  Президент России Владимир Путин отмечает день рождения. Се...
    84
    artemision 8 октября 13:44

    ЛюбИте ЭТИХ депутатов. Они не лгут. И не забудьте про БЕЗОПАСНОСТЬ

    pushkarev igor. БЕЗОПАСНОСТЬ. «Не соответствует действительности: Бурятские «единороссы» прокомментировали скандальное заявление депутата горсовета о «недалёких людях.Скорее всего, ваши личные данные уже украдены. Как не дать злоумышленникам их использовать?Прошедшая неделя, вместившая сразу две предположительно многомиллионных утечки чувствительных дан...
    353
    artemision 8 октября 13:17

    Для снижения неравенства Джозеф Стиглиц предлагает четыре основных меры. pushkarev igor: "Optimist, полтекста пересказал. Но текст читать интереснее".

    pushkarev igor. Как нам реорганизовать Рабкрин. Советский и российский экономист, кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН по Отделению экономики, академик РАН, президент Новой экономической ассоциации. В сентябре крупнейшие европейские СМИ обсуждали статью Мартина Вольфа в Financial Times «Поч...
    94
    artemision 7 октября 12:25

    Скрежещущий голос: "Я ... объявляю... вам... войну"

    Робот Фёдор примет участие в пленарном заседании Госдумы. Наука. Политика. Сентябрь 12, 2019 GlebomaterАнтропоморфный робот Фёдор поучаствует в заседании Государственно думы РФ. Об этом сообщил глава парламентского комитета Степан Тараторкин. По мнению депутатов, следует активнее внедрят искусственный интеллект в работу парламента. Для удобства почётног...
    91

    Путин некоторое время молчал, а потом произнес «м-да»

    Обвиненных Путиным в некомпетентности чиновников наградят миллионами рублей.  Законодательное собрание Иркутской области заложило в бюджет 336 миллионов рублей на премии чиновникам за ликвидацию последствий паводка. Об этом заявил вице-спикер областного парламента Александр Ведерников, сообщает радиостанция «Говорит Москва». ...
    217
    artemision 7 октября 11:13

    Сергей Глазьев. Министр интеграции?

    СЕМЁН УРАЛОВ: ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ СЕРГЕЯ ГЛАЗЬЕВАДата публикации: 07 октября 2019, 09:31В ближайшее время Сергей Глазьев — один из немногих высокопоставленных экономистов, скорее социал-демократических, нежели либеральных взглядов — получит реальную власть в Евразийской экономической комиссии в качестве министра интеграции.У Глазьева достаточно ав...
    154
    artemision 7 октября 11:05

    В случае экстренных событий политинформация заменит остальные предметы.

    В школы вернут уроки политинформации. https://panorama.pub/23926-uroki-politinformatsii.htmlНаука Октябрь 3, 2019 Виталий МаннПрокомментируйте ПервымМинистерство просвещения РФ сообщает о внедрении уроков политинформации в школьную программу. Занятия будут проводиться 2 раза в неделю по 45 минут. В ходе уроков учащиеся в аудитории с телевизором озн...
    62

    Витилонов не водит хороводы

    Картину Матисса «Танец» уберут из экспозиции Эрмитажа из-за пропаганды сексуальных оргий. Общество. Октябрь 5, 2019 Виталий Манн. https://panorama.pub/23882-kartinu-matissa-uberut.htmlПолотно французского художника Анри Матисса «Танец» уберут со всеобщего обозрения из Эрмитажа в Санкт-Петербурге из-за пропаганды сомнительных половых отношений. К вы...
    150
    Служба поддержи

    Яндекс.Метрика