РАО пытается вернуть выведенные 30 миллионов

Российское авторское общество пытается взыскать 30 миллионов, выведенных предыдущим руководством, у ООО «Открытый мир - Инвест» — фирмы, похожей на однодневку.

Предыстория

В декабре 2016 года группа Андрея Кричевского и Максима Дмитриева перехватила корпоративный контроль над Российским авторским обществом у команды Сергея Федотова, осужденного за хищение имущества РАО.

После победы Генеральным директором стал Максим Дмитриев. Официально он вступил в должность 26.12.2016. Одним из первых действий нового руководства стало проведение аудита. Аудиторское заключение представленное на Конференции РАО в апреле 2017 (текст не опубликован), выявило многочисленные нарушения и фиктивные платежи. Вот что заявил по этому поводу Максим Дмитриев[1]:

Глобальная проверка выявила многочисленные факты нарушений, которые допустило бывшее руководство РАО. Это странные сделки, необоснованные выплаты, займы. Причем большинство из этих нарушений совпало со второй половиной прошлого года, когда компетентные органы и общественность серьезно взялись за РАО. Мы получили в наследство от предыдущей команды долги и организацию, отягощенную многолетними проблемами».

Судебные процессы

Выждав почти год после окончания аудита, РАО стало предпринимать действия по возврату выведенных средств и подало три иска[2],[3],[4] к ООО «Открытый мир - Инвест» — компании из Омска, занимающейся оптовой торговлей лесоматериалами, стройматериалами и сантехникой.

В декабре 2016 года, когда поражение в борьбе за РАО было очевидно, прежнее руководство РАО перечислило этой компании в общей сложности 30,6 млн рублей предоплаты по трем договорам:

— 18,З млн за «информационно-консультационные и инфо услуги»

— 6,2 млн за «услуги по разработке программы управления группами в социальных сетях Интернет»

— 6,1 млн за «услуги по разработке автоматизированной системы управления программы рассылок»

Сомнений в том, что это именно вывод денежных средств, а не сделки с реальной деловой целью практически нет: адрес получателя денежных средств находится в жилом доме и, согласно ЕГРЮЛ, недостоверен, перечисленные суммы явно несоразмерны рыночной стоимости обозначенных услуг, оплаченные услуги не соответствует основному виду деятельности, а всего у него 82 зарегистрированных вида деятельности.

Все споры рассматриваются Арбитражным судом. г. Москвы. Ответчик не являлся на заедания, и РАО все три дела выиграло[5],[6],[7] беспроблемно, даже несмотря на то, что в одном из исков задолженность по договору была названа неосновательным обогащением (это совершенно другое правовое основание иска, суд мог легко отказать).

Одно из трех решений уже вступило в законную силу, у двух оставшихся еще не истек срок апелляционного обжалования.

С учетом того, что Открытый мир - Инвест очень похоже на фирму-однодневку, РАО, даже выиграв суды, скорее всего, не сможет вернуть деньги - что взять с компании-пустышки? Примерно такой же прогноз и на взыскание долгов, переданных РАО своей специализированной дочерней организации - АНО «Агентство по управлению непрофильными проблемными активами РАО» (АУНПА).

Не исключено, что такая линия событий согласована старым и новым руководством РАО: судебные процессы успешно выигрываются, но реально деньги не выплачиваются.

----

Оригинал статьи с возможными уточнениями и дополнениями: http://copycollect.com/article...

----

[1] РАО. Внеочередная Конференция РАО прошла в Москве, 02.05.2017 http://rao.ru/news/v-moskve-so...

[2] Карточка дела А40-27377/2018 https://kad.arbitr.ru/Card/8a3...

[3] Карточка дела А40-27385/2018 https://kad.arbitr.ru/Card/1dc...

[4] Карточка дела А40-27389/2018 https://kad.arbitr.ru/Card/f8...

[5] Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.03.2018 по делу А40-27377/18 https://kad.arbitr.ru/PdfDocum...

[6] Решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.05.2018 по делу №А40-27385/18 https://kad.arbitr.ru/PdfDocum...

[7] Решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.05.2018 по делу № А40-27389/18 https://kad.arbitr.ru/PdfDocum...