• РЕГИСТРАЦИЯ

Путин и схема на $230 000 000

Эхо Незыгаря
Кривое зеркало ТГ канала "Незыгарь". подписка t.me/russica2
21 мая 16:56 2 1274

Игорь Путин, считающийся двоюродным братом президента России Владимира Путина, возможно участвовал в крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег на сумму $ 230 млрд. через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank. (https://www.cbsnews.com/news/h... Об этом в интервью CBS рассказал бывший менеджер банка Говард Уилкинсон, который первым разоблачил схему по отмыванию денег. По словам Уилкинсона, через эстонское отделение банка каждый день проходило до $20 млн. Он рассказал, что деньги проводила зарегистрированная в Лондоне фирма Lantana Trade, которая на британском правительственном сайте была указана как «неактивная». Британская компания с регистрацией в северном Лондоне и со счетом в эстонском банке управлялась россиянами, а партнеры, владельцы были с Сейшельских и Маршалловых островов. Адрес регистрации этой компании в северном Лондоне оказался «домом» еще для 64 подставных фирм со счетами в Danske Bank. Обнаружив подозрительные операции, Уилкинсон сообщил об этом четырем высокопоставленным руководителям банка. Реакции от них не последовало, поэтому менеджер уволился и вернулся в Британию. Одной из проблем было участие в схеме по отмыванию денег родственников президента РФ Путина. «Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом российского президента. Были ссылки на ФСБ…Люди, управляющие компанией, были связаны с несколькими банками, которые обанкротились в России», — рассказал Уилкинсон. CBS отмечает, что Игоря Путина подозревали и в других российских схемах по отмыванию денег, но он всегда заявлял о своей невиновности. Впоследствии Danske Bank признал, что его эстонский филиал участвовал в крупнейшей операции по отмыванию средств. После проверки более 6 тыс. счетов выяснилось, что маленький эстонский филиал был шлюзом для величайшей в истории случая отмывания денег. Обвинения по этому делу предъявлены 18 экс-сотрудникам банка, включая бывшего руководителя Томаса Боргена и главного финансового управляющего. Но отмывание в таких размерах невозможно без соучастия крупных банков, подчиняющихся строгим заокнам, правилам и инструкциям. Безусловно, они об этом знали. J.P. Morgan был первым из крупнейших банков, который заподозрил отмывание российских денег в крупных размерах через эстонский филиал и разорвал с ним банковские отношения в 2013 году. Deutsche Bank USA и Bank of America продолжали сотрудничать вплоть до 2015 года. Крупные банки на запросы не отвечают, но можно предположить их реакцию: «Видите ли, это ответственность Danske Bank's знать своих клиентов, а наш клиент – это Danske Bank. У нас нет необходимости знать, откуда приходят деньги в Эстонию – из России или откуда-нибудь еще."

Кривое зеркало ТГ канала "Незыгарь". подписка t.me/russica2

Если драка неизбежна - бей первым

Многие, особенно оппозиционно настроенные товарисчи, до сих пор недоумевают:Зачем Россия ввела свои ВКС в Сирию? Чем могли угрожать России исламистские радикалы, воюющие против Башара А...

Про тех, кто в праздник со слюною на зубах

Некоторых беспрестанно и не по-детски корёжит от российского позитива. Вот, казалось бы, обычная для любой страны ситуация - день рождения всенародно избранного Президента. Даже для лют...

Русское молчание-золото: новости из мира умений принуждать к умеренности.

В день турецкого вторжения в Сирию, которое на самом деле не против Сирии, а против курдов, задним числом переполошились все, кого не спрашивали, а отмолчалась только одна держава — но именн...

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

    Загрузка...
    Эхо Незыгаря 3 октября 11:38

    Белоруссия выслала Российского военного атташе

    История с военным атташе России в Беларуси Романом Спиридоновым становится все более интересной.Известно, что Спиридонов несколько дней назад покинул Минск. Как говорит источник в окружении Лукашенко, "по просьбе Минска". Российское посольство подтвердило факт отъезда военного атташе, но говорит о плановой ротации.Между тем уже несколько источников в Минске сообщили, ...
    2080
    Эхо Незыгаря 19 сентября 09:07

    Вести с бюджетных полей

    Во сколько нам обходятся забавы методологов? Сколько стоят Цыденовы и прочие пустышки? Вот вам ответ, бюджетная роспись- 7 млрд рублей на игрушки Кириенко. ...
    910
    Эхо Незыгаря 16 сентября 21:55

    «Трансформация - 3»— проект @shadow_policy и @russica2

    20 ноября 2012 года между Китаем, Японией и Южной Кореей активизировались переговоры о создании ЗСТ Северо-Восточной Азии, которая могла масштабироваться до ЗСТ Восточной Азии, превышающей как NAFTA, так и ЕС.После присоединения Индии, Австралии и Новой Зеландии появилась бы крупнейшая ЗСТ в мире — Всестороннее региональное экономическое партнерство (RCEP).Глобальные...
    689
    Эхо Незыгаря 15 сентября 21:41

    Трансформация - 2»— проект @shadow_policy и @russica2

    TPP должно было стать венцом новой эры мировой торговли, создав "правила дорожного движения для торговли в 21-м веке". Включая правила цифровой торговли.TTIP должно было обеспечить США и Европе статус "производителей стандартов, а не потребителей стандартов" в глобальной экономике. Что должно было привести к тяготению производителей во всем мире к совместным стандарта...
    714
    Эхо Незыгаря 15 сентября 18:54

    Трансформация - 1»— проект @shadow_policy и @russica2

    Трансформируется структура мировой торговли и элитных конгломератов.Появление одних зон свободной торговли (ЗСТ) идёт параллельно с блокировкой создания/функционирования других.В ноябре 2016 года сразу после победы Трампа на выборах, The American Interest опубликовал статью Нила Фергюсона, который посоветовал избранному президенту взять в пример Теодора Рузвельта, ска...
    725
    Эхо Незыгаря 11 сентября 14:53

    Вести со страховых полей

    Имущественный взнос РФ в публично-правовую компанию "Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства" составил 16 млрд рублей. Средства направляются на достройку проблемных объектов. Но есть у нас еще и страховые компании, вся деятельность которых заключалась в сборе страховых взносов и направлении отказа в выплатах гражданам. Логично было ситуацию исправ...
    791
    Эхо Незыгаря 3 сентября 15:32

    Дело «московской партии» в Беларуси расширяется

    КГБ анонсировал еще 10 фигурантов по делу бывшего зам главы Совбеза Втюрина.В самом Минске снова разбрасывают слухи об организации Втюриным госпереворота. По словам источника, силовики отрабатывают указание Лукашенко и его Семьи максимально вычистить силовой и госаппарат от сторонников Москвы и Путина. Зачистка госаппарата от сторонников Москвы не закончена....
    537
    Эхо Незыгаря 23 августа 12:31

    Обстановка в Администрации Президента по состоянию на конец августа

    Основные кулуарные темы последних дней - причины падения рейтинга Президента, председателя Правительства и "Единой России". Впервые снижение рейтинга Владимира Путина обсуждают в прямой связке с падением доверия к правящей партии и Правительству (ранее эту тему, в основном, замалчивали).Общая картина - в целом различные "башни" удовлетворены ситуацией, которая расширя...
    1779
    Эхо Незыгаря 31 июля 16:39

    27 трлн рублей для госкорпораций, а не для прорыва

    27 трлн рублей, направленных на нацпроекты, представляли россиянам как драйвер развития экономики. Выступая на ПМЭФ, советник президента Антон Кобяков доложил Путину, что бизнес уже позитивно оценил влияние нацпроектов на экономику. Более осторожные финансисты говорят, что если нацпроекты и повлияют на экономику, то лишь в отдаленном будущем и размере сотых долей ВВП....
    1688
    Эхо Незыгаря 22 июля 14:49

    О событиях прошедшей недели и перспективах будущего

    1.На минувшей неделе практически все акторы назвали 2021 год - как некую рубежную дату трансфера власти.2021 год - это год выборов в Думу; год новой администрации США, комплексной реформы, и прогнозируемых экономических кризисов. 2. Спикер Думы Володин обнародовал конституционные новации, направленные на ограничения полномочий президента в пользу парламента и будущего...
    1700
    Эхо Незыгаря 16 июля 13:44

    Путин и Лукашенко встретятся на Валааме. Что из этого может выйти?

    На фоне тусклой повестки и белого шума , принципиально важной становится завтрашняя встреча Путина и Лукашенко на Валааме.Фактически развилкой возможных решений станут: активизация интеграционных процессов с выходом на построение нового государства; либо сворачивание самого проекта Союзного государства.Сакральность Валаама, скорее должно помочь двум лидерам самоутверд...
    2237
    Эхо Незыгаря 13 июля 18:03

    Новый компромат на окружение Путина и новая волна санкций

    На следующей неделе обещают опубликовать компромат на ближайшее окружение Путина. В общих чертах эта кампания повторит сценарий панамгейта. Материалы будут опубликованы в западных сми и могут стать основанием для новой волны санкций....
    1720
    Эхо Незыгаря 12 июля 17:35

    Изменения в Конституции всё ближе

    Сюжет с изменениями в Конституции становится важным в рамках Трансферта власти.Как говорят, разработка схем конституционных изменений сейчас идет сразу в нескольких центрах- ГосДума, Конституционный суд и ГПУ.Основным публичным лоббистом (и видимо лоббистом одного из сценариев трансфера) является спикер Думы Вячеслав Володин, который ввел даже удачное определение- "жи...
    3249
    Эхо Незыгаря 8 июля 15:07

    Можете попрощаться с правом частной собственности

    Принадлежащий владельцу "Реновы" Виктору Вексельбергу девелоперская группа "Кортрос" лоббирует принятие закона о комплексном освоении территории. Глава компании Вениамин Голубицкий заявил следующее: "Сегодня главная проблема состоит в том, что девелоперский бизнес, который даёт от 10 до 12 % валового внутреннего продукта, - самая неустойчивая в России сфера с точки зр...
    3189
    Эхо Незыгаря 2 июля 11:45

    Теневой губернатор Волгоградской области и беспредел

    11 июня в Москве арестован (https://t.me/CompromatSNG/908) на два месяца бывший глава СК Волгоградской области, нынешний советник руководителя СК РФ Бастрыкина Михаил Музраев. Его обвиняют в организации террористического акта при покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.4 июля его попытаются вытащить из СИЗО под домашний арест.Больше десяти лет М...
    2456
    Эхо Незыгаря 18 июня 00:36

    СКР возьмётся за ФСБ...

    Наш источник в СКР сообщает, что глава Следкома Александр Бастрыкин получил карт-бланш на "разработку" руководящего состава УФСБ по Москве и Московской области. Сообщается, что первые шаги в этом направлении были сделаны ещё в декабре 2018 года, но "дело Голунова" предоставило хорошую возможность укрепить пошатнувшуюся репутацию СКР.По информации источника, по итогам ...
    3803
    Эхо Незыгаря 17 июня 11:52

    По кейсу Голунова

    1.Сама история с Голуновым -это опубличенный конфликт силовиков и гражданской коллаборации во власти. История с Голуновым стала своеобразным предупреждающим сигналом для силовой корпорации, которая серьезно усиливалась в последние года и видимо возникла необходимость понижения их статуса.В результате проиграли практически все силовики и их представители во власти."...
    2383
    Эхо Незыгаря 17 июня 11:49

    Михаил Бабич станет заместителем министра экономического развития РФ

    Источник сообщает, что Михаил Бабич станет заместителем министра экономического развития РФ. Распоряжение об этом будет опубликовано в ближайшее время.Новую ставку замминистра ввели специально для Бабича. Как говорят, в Минэкономразвития за ним будет закреплена вся интеграционная повестка Правительства: работа с Евразийской экономической комиссией, СНГ, Союзным госуда...
    1913
    Эхо Незыгаря 28 мая 15:36

    Кейс главы Чечни Рамзана Кадырова может вскоре стать одним из самых заметных в повестке и интересных по своей глубине

    Наши источники в АП и ФСБ применительно к возможному трансферу власти в Чечне сообщают о пристальном внимании к председателю парламента республики Магомеду Даудову, он же - «Лорд», хотя правильнее говорить - «английский лорд» (именно такое прозвище он получил от Кадырова). В 2004 году Даудов закончил Махачкалинский институт финансов и права, далее - Академию управле...
    2449
    Эхо Незыгаря 26 мая 19:33

    В ОЖИДАНИИ БОЛЬШОГО ПЕРЕФОРМАТА

    Синхронные отставки главных переговорщиков по Донбассу Владислава Суркова и Виктора Медведчука наделали много шуму в украино-российской блогосфере, сохраняющей единство вопреки всем «гуманитарным заборам» и «остаточным прощавай». Отрицать неизбежность перемен можно сколько угодно, однако смысл этого исчезает по мере смены фамилий. Новые спикеры, новая повестка, стары...
    2044
    Служба поддержи

    Яндекс.Метрика