Путин и схема на $230 000 000

Игорь Путин, считающийся двоюродным братом президента России Владимира Путина, возможно участвовал в крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег на сумму $ 230 млрд. через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank. (https://www.cbsnews.com/news/h... Об этом в интервью CBS рассказал бывший менеджер банка Говард Уилкинсон, который первым разоблачил схему по отмыванию денег. По словам Уилкинсона, через эстонское отделение банка каждый день проходило до $20 млн. Он рассказал, что деньги проводила зарегистрированная в Лондоне фирма Lantana Trade, которая на британском правительственном сайте была указана как «неактивная». Британская компания с регистрацией в северном Лондоне и со счетом в эстонском банке управлялась россиянами, а партнеры, владельцы были с Сейшельских и Маршалловых островов. Адрес регистрации этой компании в северном Лондоне оказался «домом» еще для 64 подставных фирм со счетами в Danske Bank. Обнаружив подозрительные операции, Уилкинсон сообщил об этом четырем высокопоставленным руководителям банка. Реакции от них не последовало, поэтому менеджер уволился и вернулся в Британию. Одной из проблем было участие в схеме по отмыванию денег родственников президента РФ Путина. «Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом российского президента. Были ссылки на ФСБ…Люди, управляющие компанией, были связаны с несколькими банками, которые обанкротились в России», — рассказал Уилкинсон. CBS отмечает, что Игоря Путина подозревали и в других российских схемах по отмыванию денег, но он всегда заявлял о своей невиновности. Впоследствии Danske Bank признал, что его эстонский филиал участвовал в крупнейшей операции по отмыванию средств. После проверки более 6 тыс. счетов выяснилось, что маленький эстонский филиал был шлюзом для величайшей в истории случая отмывания денег. Обвинения по этому делу предъявлены 18 экс-сотрудникам банка, включая бывшего руководителя Томаса Боргена и главного финансового управляющего. Но отмывание в таких размерах невозможно без соучастия крупных банков, подчиняющихся строгим заокнам, правилам и инструкциям. Безусловно, они об этом знали. J.P. Morgan был первым из крупнейших банков, который заподозрил отмывание российских денег в крупных размерах через эстонский филиал и разорвал с ним банковские отношения в 2013 году. Deutsche Bank USA и Bank of America продолжали сотрудничать вплоть до 2015 года. Крупные банки на запросы не отвечают, но можно предположить их реакцию: «Видите ли, это ответственность Danske Bank's знать своих клиентов, а наш клиент – это Danske Bank. У нас нет необходимости знать, откуда приходят деньги в Эстонию – из России или откуда-нибудь еще."