• РЕГИСТРАЦИЯ
Галина. Тувик
9 ноября 04:43 1326 0 0.00

В Израиле задержали шесть человек за контрабанду алмазов из России.

 В Израиле задержали шесть человек за контрабанду алмазов из России. Среди подозреваемых — сын и брат «алмазного короля» Льва Леваева

Полиция и таможенная служба Израиля расследуют уголовное дело о крупной контрабанде алмазов из России. Драгоценные камни, незаконно ввезенные в страну, оценивают в 300 миллионов шекелей (81,5 миллиона долларов), сообщает издание Haaretz со ссылкой на источник в полиции. Среди задержанных оказались сын и брат израильского и британского бизнесмена Льва Леваева, утверждает израильский русскоязычный «9 Канал».

5 ноября суд продлил срок ареста шести подозреваемых по делу. Судья посчитал, что они занимались контрабандой в течение нескольких лет. Им предъявили обвинения в отмывании денег, налоговых и таможенных преступлениях, в преступном заговоре, мошенничестве, подделке документов. В домах подозреваемых прошли обыски, полиция арестовала их автомобили.

Полиция начала расследование в конце марта 2018 года, пишет Haaretz. Схему контрабанды раскрыли после того, как в аэропорт Тель-Авива прилетел сотрудник компании LLD Diamonds (управляет алмазными проектами Льва Леваева), шесть лет назад вернувшийся в Израиль в рамках программы репатриации. 

Как сообщает «Коммерсант», сотрудника задержали в 2017 году. Во время проверки на таможне в его чемодане нашли алмазы. Задержанный согласился сотрудничать с полицией и сообщил о других участниках контрабандной сети. Во время расследования выяснилось, что алмазы добывали за пределами России, перевозили на российское предприятие, а затем — в Израиль.

Пятеро подозреваемых по делу работают на подразделения LLD Diamonds в России и Израиле. Еще один был топ-менеджером этой компании до 2011 года, а сейчас владеет одним процентом акций LLD Diamonds. По версии полиции, сын и брат Леваева были напрямую связаны с организацией контрабанды и сбытом. Источники издания Ynet на алмазной бирже в Рамат-Гане (город к востоку от Тель-Авива) сообщили, что некоторые подозреваемые называют себя исполнителями, а основным организатором схемы — Льва Леваева.

В компании Леваева заявили, что бизнесмен не нарушал закон. «Господин Леваев и компании, находящиеся под его контролем, действуют в соответствии с надлежащими нормами, соблюдая закон. Мы надеемся, что этот вопрос скоро будет выяснен, и подозрения окажутся необоснованными», — сказано в заявлении LLD Diamonds, которое цитируют СМИ. Источник Haaretz, близкий к Леваеву, сообщил, что бизнесмен может добровольно вернуться в Израиль для допроса. Где сейчас он находится, неизвестно.

Автор Александр Бакланов

https://meduza.io/

Вечером 5 ноября мировой суд Ришон Лециона продлил на семь дней содержание под стражей шестерых человек, подозреваемых в контрабанде алмазов из России в особо крупных размерах.

Среди арестованных — сын и брат израильского миллиардера Льва Леваева, а также бывший главный менеджер его российской фабрики по обработке алмазов.

СМИ узнали об этой истории после того, как многомесячная тайная операции полиции под названием «Лев шахор» стала явной (ивр. игра слов: букв.»черное сердце» и в то же время «черный Лев», имея в виду имя Леваева и черный бизнес). А произошло это, когда Леваеву стало известно о слежке и прослушивании его телефонов, после чего полиция решила арестовать его людей, оказав на них максимальный прессинг.

Полиция собирается допросить и самого Леваева, который в настоящий момент находится в России и не намерен прибыть в Израиль, где его ожидает ордер на арест. Из полицейских источников стало известно, что следователи могут допросить магната только с разрешения российских властей, после чего будет решено, подаст ли Израиль официальную просьбу о его экстрадиции.

В 2007 году Леваев с семьей переехал в Англию, откуда, по некоторым данным, перебрался в Россию.

Сам Леваев не считает себя виновным, и уже поступило официальное сообщение из его компании LLD, где говорится, что «господин Леваев и контролируемые им компании следуют соответствующим нормами и действуют в соответствии с законом. Мы надеемся, что проблема будет быстро устранена и подозрения окажутся необоснованными».

Арестованные подозреваются также в отмывании капитала, налоговых нарушениях, фальсификации документов, мошенничестве, коррупции и многом другом.

На судебном заседании, где рассматривалсь мера пресечения, представитель полиции заявил: «Расследование по этому делу началось в конце марта 2018 года. В преступлениях, совершенных в рамках сотрудничества с компанией LLD, подозреваются все арестованные, за исключением одного. Общий объем ущерба от предполагаемого преступления оценивается в 300 миллионов шекелей».

По мнению полиции, контрабандная доставка алмазов из России в Израиль началась примерно с 2002 года, однако в данный момент следователи сосредоточились на периоде с 2010 по 2018 годы, поскольку подозрения, касающиеся начала нулевых годов, не нашли необходимой доказательной базы.

О размахе этого уголовного дела свидетельствует то, что его ведет специальная групп, занимающаяся расследованием преступлений на международном уровне. Помимо отдела по борьбе с организованной преступностью, туда входят следователи из иерусалимского налогового отдела и следователи из специального отдела Налогового управления, занимающиеся алмазной отраслью. Ход расследования курирует представитель государственной прокуратуры, специализирующийся на налоговых и экономических преступлениях.

Как следует из полицейского протокола, начало расследованию положил случайный инцидент в аэропорту им. Бен-Гуриона: таможенники задержали двух человек, пытавшихся пройти по «зеленому коридору» без заполнения декларации о провозимых товарах. Оказалось, что они провозили контрабандой алмазы на сумму в несколько сот тысяч шекелей; вдобавок ко всему один из задержанных был связан с группой компаний Леваева.

Так в руках следователей оказалась ниточка, потянув за которую, они обнаружили целый клубок и выяснилась картина систематической контрабанды алмазов, которые привозили в Израиль разными путями и способами.

Согласно имеющимся подозрениям, экс-менеджер, вернувшийся из России в статусе «реэмигранта», провез в контейнерах со своим имуществом необработанные алмазы, которые были проданы в Израиле. Скорее всего, они были из алмазного прииска, принадлежащего Леваеву.

По мнению следователей, на алмазном пути из России и Африки в Израиль в роли курьеров выступали… ешиботники. Нередко доставка осуществлялась из тех мест, где приобретение алмазов строго запрещается еждународными конвенциями.

Как уже говорилось, один из арестованных – брат Льва Леваева. Однако источники в израильской алмазной отрасли, а также его ближний круг и родственники утверждают, что между братьями существует давний и затянувшийся конфликт, и многие годы они практически не общаются. Таким образом, окружение Леваева пытается доказать, что расследование касается не только его брата, но и других людей. Однако есть и другое объяснение, касающееся ареста брата – он все еще владеет акциями совместных алмазных компаний Леваева.

Естественно возникает вопрос: знаменует ли начавшееся расследование закат империи Льва Леваева?

Этот некоронованный «алмазный король», которому удалось вихрем ворваться на алмазный рынок, сокрушив многолетнюю монополию картеля De Beers, один из самых успешных «многопрофильных» бизнесменов, филантроп, инвестор, друг Кремля, создавший компанию «Африка-Исраэль», беспрецедентную по своим масштабам и в то же время оказавшуюся внезапно в долговой яме, покровитель ХАБАДа, вносивший огромные пожертвования на еврейское образование в России – неужели этот человек может возглавлять преступную группировку? По мнению полиции, контрабанда такого огромного количества алмазов могла быть осуществлена только с согласия Леваева и при его финансировании.

Еще один вопрос связан с тем, как столь масштабное дело повлияет на израильскую алмазную промышленность. Напомним, что Леваев – один из крупнейших импортеров алмазного сырья в Израиле; его предприятия дают работу десяткам других компаний, которые обрабатывают и продают камни через алмазную биржу в Рамат-Гане. Эти компании предоставляют работу сотням людей. Удар по бизнесу Леваева может подорвать алмазную промышленность, которая в любом случае страдает от огромного сокращения спроса, кредитного кризиса и снижения прибыли.

С другой стороны, как считают некоторые аналитики, основная алмазодобывающая деятельность Льва Леваева связана с Россией, где главные правила игры – это связи в Кремле и лояльность власти. С этой точки зрения, Леваеву нечего бояться.

Марк Котлярский, по материалам израильских СМИ и информационных агентств

http://detaly.co.il

Источник: sem40 | 

Врач по профессии, политик по интересам.

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

    Загрузка...
    drujische 10 декабря 18:05

    Корона для мышиаха

    10/12/2018 - 13:02 | Bledso Мыши про­дол­жа­ют пля­сать и уско­рять приход мы­шиа­ха. Алтарь уже по­стро­и­ли, утварь для храма со­бра­ли, крас­ную корову вывели, теперь вот оста­лось по­след­нее - корону сде­лать. И сразу придет полный мышиах с меш­ка­ми ко­шер­но­го сыра для каждой мыши. Очень силь­ное кол­дун­ство.► Ребе Йосеф Бергер, раввин гроб­ни­цы царя Да...
    -->
    146
    Александр Гунт 10 декабря 17:43

    Расчленили и забыли: в обмен на «арабское НАТО» Вашингтон готов забыть про Хашогги

    Убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, произошедшее второго октября в Стамбуле, всколыхнуло весь цивилизованный мир. В этой истории шокировало все. И жестокость, с которой был убит журналист (его попросту расчленили), и место, где произошло преступление (саудовское консульство в Стамбуле), и доказательства причастности к убийству наследного пр...
    -->
    287
    Галина. Тувик
    10 декабря 00:48

    На грани: ОПЕК разрывают изнутри

    Кто может покинуть ОПЕК вслед за КатаромЕкатерина Каткова 09.12.2018, 21:19 ОПЕК в последнее время все чаще подвергается нападкам со стороны внешних противников, а противоречия между членами организации нарастают. Так, Катар с 2019 года выходит из картеля, Саудовская Аравия изучает возможности существования без ОПЕК, Иран не хочет снижать добычу. Ор...
    -->
    325
    Анатолий Чуприков 9 декабря 19:43

    Нетаньяху анонсировал встречу военных делегаций России и Израиля https://iz.ru/821826/2018-12-09/netaniakhu-anonsiroval-vstrechu-voennykh-delegatcii-rossii-i-izrailia?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

    Представители Минобороны России и Израиля могут встретиться в ближайшие дни для обсуждения координации своих действий в Сирии, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.Он рассказал, что накануне 8 декабря провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны условились, что военные делегации двух стран должны встретится как мо...
    -->
    197
    Галина. Тувик
    7 декабря 23:16

    Nationalinterest: Саудовская экономика сближается с Россией и Китаем

    07.12.2018 22:33Саудовская Аравия начала более тесное энергетическое сотрудничество с незападными державами, такими как Китай, Россия и Индия. Перевод статьи с американского портала nationalinterest.org, опубликованной 5 декабря 2018 года.После смерти Джамаля Хашогги экономические отношения Эр-Рияда стали предметом пристального внимания международного со...
    -->
    423
    budajabai 6 декабря 18:12

    Почему идёт война на Ближнем Востоке

    Для всего населения планеты война на Ближнем Востоке преподносится, как война за энергоресурсы. Но на самом деле это не так.Принцип кукловодов - "разделяй и властвуй". Поэтому Ближний Восток разжигают для того, чтобы не дать объединиться Ирану и Ираку. Ведь раньше это был один народ и одна страна - Персия.Другой пример - Русь. Теперь это русские, украинцы и белорусы. ...
    -->
    373

    Военная операция Израиля против «Хезболлы» — это пиар в стиле Порошенко

    Военная операция Израиля против «Хезболлы» — это пиар в стиле ПорошенкоАрмия обороны Израиля объявила о начале операции «Северный щит» — на границе с Ливаном развернуты вооруженные силы еврейского государства, однако ближневосточные аналитики усматривают в этом предвыборную кампанию действующего премьера Биньямина Нетаньяху. Как мы сообщали ранее, во...
    -->
    711
    Astakhov-boriska 4 декабря 10:58

    Минус один. С января 2019 года ОПЕК покинет страна с многолетним стажем

    В Министерстве энергетики Катара сделали громкое заявление, касаемо выхода страны из ОПЕК. Это решение назревало уже давно. Катар стала первой ближневосточной страной, состоящей в организации более 60 лет и покинувшей ее в итоге.Стоит отметить, что до Катара, с ОПЕК прощались три государства, но в итоге возвращались обратно. Решение о выходе страны из крупнейшей орган...
    -->
    663
    Галина. Тувик
    3 декабря 22:33

    Катар выходит из ОПЕК

    15:45 Сегодня, з декабря 2018 года.  frenchpress 1387 69 0 В Дохе заявили о выходе из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), решение озвучил госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби."Катар решил выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года, в понедельник проинформирует об этом организацию", — уточнил он.Страна хочет сосредоточи...
    -->
    544
    Star Fire 3 декабря 11:30

    Захват Сирии Турцией начался

    Сирийский военно-политический эксперт Хамза АббасПока сирийский народ при поддержке России и Ирана пытается изгнать из своей страны террористов и прочий вооруженный сброд, северный сосед Сирии в лице Турции «под шумок» пытается присоединить к себе новые территории.Ни для кого не секрет, что «арабская весна» в Сирийской Арабской Республике изначально пла...
    -->
    550
    zirop 2 декабря 03:30

    В ООН призвали Израиль полностью уйти с Голанских высот

    Такое голосование последовало после того, как постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о том, что Вашингтон планирует отклонить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по региону Голанских высот с учетом "антиизраильского уклона" документа. Резолюция по сирийским Голанам была одобрена 99 голосами за, 10 против и 66 воздержавшихся в ходе пятничной сессии ГА...
    -->
    596
    Галина. Тувик
    1 декабря 01:16

    Поджигатели. Заговор Элит

    А ЧТО ТАМ ВО ВСЕМ ЭТОМ НАСЧЁТ РУССКИХ?Россия никогда не «выберет» начать войну против США. Но Россия понимает, что безопасность Ирана и его защищенность абсолютно критичны для её собственной безопасности, особенно на южных границах. Прямо сейчас там установилось хрупкое равновесие, вроде между (тоже очень влиятельным ) сионистским лобби в России и национальными патрио...
    -->
    426
    Галина. Тувик
    1 декабря 01:02

    G20: Трамп «засучил рукава» перед встречей с Си Цзиньпином.

    30 Ноября 2018 15:45 / Политика Фото: www.globallookpress.comМировые лидеры собираются в Буэнос-Айресе для участия в саммите «Большой двадцатки». Выбьет ли Трамп из Китая и саудитов выгодную сделку, и о чем договорятся Путин и Эрдоган?Автор:  Гасанов КамранВ далёкой Аргентине стартует G20 – встреча лидеров 20 сильнейших стран мира. В центре внимания...
    -->
    871
    Ирина Репьёва 30 ноября 13:10

    Допрыгались. Cирийские ПВО сбили израильский самолет и несколько ракет

    30.11.2018. https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=ZqHUYyhhTIcСирийская система ПВО сбила в небе над населенным пунктом аль-Кисва к югу от Дамаска израильский военный самолет и четыре ракеты, заявил РИА Новости источник в органах безопасности Сирии.  Израильские военные отказались комментировать сообщения о своей причастности к налету на южные район...
    -->
    2524
    Газета О Газетах 30 ноября 10:01

    «Росбалт» искажает истинные позиции РФ на Ближнем Востоке, заявляя о срыве сотрудничества с Ливаном

    Несколько дней назад российское информационное агентство «Росбалт» , славящееся своей антироссийской риторикой, растиражировало новость о том, что Ливан будто бы отклонил российскую военную помощь из-за прямого давления Соединенных Штатов и НАТО. Так, по данным журналистов «Росбалта», власти Ливана якобы отвергли предложенную российской ...
    -->
    992
    Леди Н. 29 ноября 16:17

    Шокирующая беспринципность "мирового борца за демократию"

    Все мы привыкли слышать о справедливости западных демократов, которые во что бы то ни стало пытаются отыскать правду и заставить справедливость торжествовать. Правда поиски справедливости, как показывает практика, происходят далеко не всегда. Ну а если дело касается выгодных партнеров, которые еще и деньги приличные платят, то о правде и вовсе можно забыть. В очередно...
    -->
    847
    vladpronzitel 27 ноября 18:04

    Курдско-американская дружба в Сирии

    Курды – это один из крупных народов Ближнего Востока, до сих пор не имеющий своей государственности, основная часть проживает на территории четырех государств и мечтают об автономии. Однако сами курды не считают справедливым географическое разделение и воспринимают Курдистан как единое целое, общие проблемы одного народа вызывают поддержку в других частях Курдистана.П...
    -->
    1654
    Potap1956 27 ноября 15:26

    Кто смелый арестовать наследного принца Саудовской Аравии?

    Какая прелесть! Правозащитная, не надо ржать, так в тексте написано, организация Human Rights Watch призвала аргентинского судью арестовать наследного принца Саудовской Аравии, когда тот приедет на G20. Скажете попал мужик? В смысле, конечно, судья, а не принц? Да я вас умоляю!  Во-первых, Трамп уже сказал, что если кто и виноват в убийстве саудовск...
    -->
    1039

    Иудеи избили стюардессу и потребовали посадить самолет

    "Иудеи избили стюардессу и потребовали посадить самолет - причина. Иудеи избили стюардессу и потребовали посадить самолет, сообщает портал Лайф. Ультраортодоксальные израильские иудеи совершили нападение на бортпроводниц в самолёте компании El Al. Как оказалось, они требовали посадить самолёт для того, чтобы не нарушался шаббат. Об этом рассказала Рони Мейталь, одна и...
    -->
    2255
    Ирина Репьёва 25 ноября 18:20

    В РФ рассматривается вопрос о создании танка с рельсотроном. И о суперорудии, способном разрушить город

    25.11.2018. Российские ученые прорабатывают вопрос о создании беспилотной гусеничной машины, оснащенной принципиально новым оружием, передает Интерфакс сообщение источника в оборонном комплексе. В РФ рассматривается вопрос о создании танка с рельсотроном По словам источника, концепция идеи такова: гусеничная платформа, способная нести перспективные виды ...
    -->
    2064
    Служба поддержи

    Яндекс.Метрика