• РЕГИСТРАЦИЯ

В Израиле задержали шесть человек за контрабанду алмазов из России.

Галина. Тувик
Врач по профессии, политик по интересам.
9 ноября 2018 г. 04:43 0 2177

 В Израиле задержали шесть человек за контрабанду алмазов из России. Среди подозреваемых — сын и брат «алмазного короля» Льва Леваева

Полиция и таможенная служба Израиля расследуют уголовное дело о крупной контрабанде алмазов из России. Драгоценные камни, незаконно ввезенные в страну, оценивают в 300 миллионов шекелей (81,5 миллиона долларов), сообщает издание Haaretz со ссылкой на источник в полиции. Среди задержанных оказались сын и брат израильского и британского бизнесмена Льва Леваева, утверждает израильский русскоязычный «9 Канал».

5 ноября суд продлил срок ареста шести подозреваемых по делу. Судья посчитал, что они занимались контрабандой в течение нескольких лет. Им предъявили обвинения в отмывании денег, налоговых и таможенных преступлениях, в преступном заговоре, мошенничестве, подделке документов. В домах подозреваемых прошли обыски, полиция арестовала их автомобили.

Полиция начала расследование в конце марта 2018 года, пишет Haaretz. Схему контрабанды раскрыли после того, как в аэропорт Тель-Авива прилетел сотрудник компании LLD Diamonds (управляет алмазными проектами Льва Леваева), шесть лет назад вернувшийся в Израиль в рамках программы репатриации. 

Как сообщает «Коммерсант», сотрудника задержали в 2017 году. Во время проверки на таможне в его чемодане нашли алмазы. Задержанный согласился сотрудничать с полицией и сообщил о других участниках контрабандной сети. Во время расследования выяснилось, что алмазы добывали за пределами России, перевозили на российское предприятие, а затем — в Израиль.

Пятеро подозреваемых по делу работают на подразделения LLD Diamonds в России и Израиле. Еще один был топ-менеджером этой компании до 2011 года, а сейчас владеет одним процентом акций LLD Diamonds. По версии полиции, сын и брат Леваева были напрямую связаны с организацией контрабанды и сбытом. Источники издания Ynet на алмазной бирже в Рамат-Гане (город к востоку от Тель-Авива) сообщили, что некоторые подозреваемые называют себя исполнителями, а основным организатором схемы — Льва Леваева.

В компании Леваева заявили, что бизнесмен не нарушал закон. «Господин Леваев и компании, находящиеся под его контролем, действуют в соответствии с надлежащими нормами, соблюдая закон. Мы надеемся, что этот вопрос скоро будет выяснен, и подозрения окажутся необоснованными», — сказано в заявлении LLD Diamonds, которое цитируют СМИ. Источник Haaretz, близкий к Леваеву, сообщил, что бизнесмен может добровольно вернуться в Израиль для допроса. Где сейчас он находится, неизвестно.

Автор Александр Бакланов

https://meduza.io/

Вечером 5 ноября мировой суд Ришон Лециона продлил на семь дней содержание под стражей шестерых человек, подозреваемых в контрабанде алмазов из России в особо крупных размерах.

Среди арестованных — сын и брат израильского миллиардера Льва Леваева, а также бывший главный менеджер его российской фабрики по обработке алмазов.

СМИ узнали об этой истории после того, как многомесячная тайная операции полиции под названием «Лев шахор» стала явной (ивр. игра слов: букв.»черное сердце» и в то же время «черный Лев», имея в виду имя Леваева и черный бизнес). А произошло это, когда Леваеву стало известно о слежке и прослушивании его телефонов, после чего полиция решила арестовать его людей, оказав на них максимальный прессинг.

Полиция собирается допросить и самого Леваева, который в настоящий момент находится в России и не намерен прибыть в Израиль, где его ожидает ордер на арест. Из полицейских источников стало известно, что следователи могут допросить магната только с разрешения российских властей, после чего будет решено, подаст ли Израиль официальную просьбу о его экстрадиции.

В 2007 году Леваев с семьей переехал в Англию, откуда, по некоторым данным, перебрался в Россию.

Сам Леваев не считает себя виновным, и уже поступило официальное сообщение из его компании LLD, где говорится, что «господин Леваев и контролируемые им компании следуют соответствующим нормами и действуют в соответствии с законом. Мы надеемся, что проблема будет быстро устранена и подозрения окажутся необоснованными».

Арестованные подозреваются также в отмывании капитала, налоговых нарушениях, фальсификации документов, мошенничестве, коррупции и многом другом.

На судебном заседании, где рассматривалсь мера пресечения, представитель полиции заявил: «Расследование по этому делу началось в конце марта 2018 года. В преступлениях, совершенных в рамках сотрудничества с компанией LLD, подозреваются все арестованные, за исключением одного. Общий объем ущерба от предполагаемого преступления оценивается в 300 миллионов шекелей».

По мнению полиции, контрабандная доставка алмазов из России в Израиль началась примерно с 2002 года, однако в данный момент следователи сосредоточились на периоде с 2010 по 2018 годы, поскольку подозрения, касающиеся начала нулевых годов, не нашли необходимой доказательной базы.

О размахе этого уголовного дела свидетельствует то, что его ведет специальная групп, занимающаяся расследованием преступлений на международном уровне. Помимо отдела по борьбе с организованной преступностью, туда входят следователи из иерусалимского налогового отдела и следователи из специального отдела Налогового управления, занимающиеся алмазной отраслью. Ход расследования курирует представитель государственной прокуратуры, специализирующийся на налоговых и экономических преступлениях.

Как следует из полицейского протокола, начало расследованию положил случайный инцидент в аэропорту им. Бен-Гуриона: таможенники задержали двух человек, пытавшихся пройти по «зеленому коридору» без заполнения декларации о провозимых товарах. Оказалось, что они провозили контрабандой алмазы на сумму в несколько сот тысяч шекелей; вдобавок ко всему один из задержанных был связан с группой компаний Леваева.

Так в руках следователей оказалась ниточка, потянув за которую, они обнаружили целый клубок и выяснилась картина систематической контрабанды алмазов, которые привозили в Израиль разными путями и способами.

Согласно имеющимся подозрениям, экс-менеджер, вернувшийся из России в статусе «реэмигранта», провез в контейнерах со своим имуществом необработанные алмазы, которые были проданы в Израиле. Скорее всего, они были из алмазного прииска, принадлежащего Леваеву.

По мнению следователей, на алмазном пути из России и Африки в Израиль в роли курьеров выступали… ешиботники. Нередко доставка осуществлялась из тех мест, где приобретение алмазов строго запрещается еждународными конвенциями.

Как уже говорилось, один из арестованных – брат Льва Леваева. Однако источники в израильской алмазной отрасли, а также его ближний круг и родственники утверждают, что между братьями существует давний и затянувшийся конфликт, и многие годы они практически не общаются. Таким образом, окружение Леваева пытается доказать, что расследование касается не только его брата, но и других людей. Однако есть и другое объяснение, касающееся ареста брата – он все еще владеет акциями совместных алмазных компаний Леваева.

Естественно возникает вопрос: знаменует ли начавшееся расследование закат империи Льва Леваева?

Этот некоронованный «алмазный король», которому удалось вихрем ворваться на алмазный рынок, сокрушив многолетнюю монополию картеля De Beers, один из самых успешных «многопрофильных» бизнесменов, филантроп, инвестор, друг Кремля, создавший компанию «Африка-Исраэль», беспрецедентную по своим масштабам и в то же время оказавшуюся внезапно в долговой яме, покровитель ХАБАДа, вносивший огромные пожертвования на еврейское образование в России – неужели этот человек может возглавлять преступную группировку? По мнению полиции, контрабанда такого огромного количества алмазов могла быть осуществлена только с согласия Леваева и при его финансировании.

Еще один вопрос связан с тем, как столь масштабное дело повлияет на израильскую алмазную промышленность. Напомним, что Леваев – один из крупнейших импортеров алмазного сырья в Израиле; его предприятия дают работу десяткам других компаний, которые обрабатывают и продают камни через алмазную биржу в Рамат-Гане. Эти компании предоставляют работу сотням людей. Удар по бизнесу Леваева может подорвать алмазную промышленность, которая в любом случае страдает от огромного сокращения спроса, кредитного кризиса и снижения прибыли.

С другой стороны, как считают некоторые аналитики, основная алмазодобывающая деятельность Льва Леваева связана с Россией, где главные правила игры – это связи в Кремле и лояльность власти. С этой точки зрения, Леваеву нечего бояться.

Марк Котлярский, по материалам израильских СМИ и информационных агентств

http://detaly.co.il

Источник: sem40 | 

Врач по профессии, политик по интересам.

Мара Багдасарян требует закона и справедливости!

Та самая Мара Багдасарян, которая российскими законами из года в год вытирает ж*пу, причем делает это на публику, с улыбкой. Мара любит рассекать на авто без прав, Мара любит предоставл...

Картинки выходного дня // Виолетта Крымская

Не буду нарушать традицию, порадую вас своими новыми воскресными картинками. Улыбайтесь чаще: ...

Двойной день рождения Марии Бутиной, роковое стечение обстоятельств и неожиданное задержание в аэропорту США

✔ Эта история началась в Америке, в конце семидесятых годов прошлого века. Относительно молодой человек по имени Стив Джонсон, работавший простым нью-йоркским программистом, после расст...

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

    Загрузка...
    Галина. Тувик
    Сегодня 03:01

    Телеграмм каналы: Путин о трансфере 2024, Кириенко теряет доверие.

    АВТОР: ADMIN · 11.11.2019 Телеграмм канал Кремлёвский безБашенник, Контуры «Большого трансфера»Наш источник из окружения семьи Президента сообщает некоторые детали, которыми Владимир Путин делится с самым близким кругом.Путин не планирует находиться в оперативном управлении страной до конца жизни. Он хочет остаться в истории...
    213
    Галина. Тувик
    Сегодня 02:27

    «Ультиматум» Макрона, или что хотят донести до России хозяева марионетки?

    АВТОР: ADMIN · ОПУБЛИКОВАНО 11.11.2019  Макрон Эммануэль Макрон, ученик ярого глобалиста Жака Аттали, вынесенный на политический Олимп Пятой республики из парижского Банка Ротшильда, продолжает марафон эпатажных заявлений. На этот раз, так и не разобравшись с проблемами собственной страны, он, явно примеряя на себя сюртук Наполеон...
    213
    Галина. Тувик
    Сегодня 01:56

    Сергей Караганов о том, какие изменения ждут мир в наступившем десятилетии?

    АВТОР: ADMIN · ОПУБЛИКОВАНО 11.11.2019 · Военная сила и геоэкономика Глубинная, хотя и почти никогда не называемая причина небывало быстрого сдвига мирового соотношения сил в том числе и в экономике от Запада и от Европы к Китаю и Азии — коренное изменение военно-политического фундамента, на котором в конечном итоге базируется миропорядок. ...
    204
    Галина. Тувик
    Сегодня 01:35

    Империя превыше всего или Ялта II

    АВТОР: ADMIN · ОПУБЛИКОВАНО 11.11.2019 · В ожидании Новой Ялты: внешняя политика РоссииНесколько месяцев назад В.В. Путин открыто и публично заявил о завершении глобализации. Теперь нужны люди, что начнут вносить в мировой дискурс идеи и предложения о будущем устройстве, законах и принципах мировой геополитики. Ведь нужно будет заново переписать пр...
    164
    Галина. Тувик
    Сегодня 01:10

    Может ли путешествие назад во времени уничтожить Вселенную?

    08 ноября 2019 Все мы мечтали вернуться назад во времени. У всех было что-то, что можно было сделать правильно, ошибка, которую можно было бы предотвратить, жизнь, которую можно было бы спасти, или кошмар, который хотелось бы развидеть. (Какой глагол?)Казалось бы, вернись ты назад во времени, и все в мире сразу встало бы на свои места. Первая любовь был...
    156
    Галина. Тувик
    Сегодня 00:37

    Двойники во времени и пространстве.

    11.11.2019 год welemudr Категория: Непознаное 1796 год – Екатерина Великая (а с ней и множество придворных) увидала на троне… точную свою копию. Не вынеся этого зрелища, она упала в обморок, а спустя два дня умерла.Любопытно, но точно такой же случай произошел несколькими десятилетиями раньше с другой российской императрицей — Анной Иоанновной. Она о...
    197
    Галина. Тувик
    Сегодня 00:20

    Как воспринимают мир дети?

    11.11.2019 год.  welemudr Категория: Род-семья-ремесло Дети воспринимают мир иначе, чем взрослые. Отсюда вытекают классические проблемы «отцов и детей», когда ребенок отказывается есть здоровую еду, не может усидеть в очереди и с опозданием реагирует на ваши слова…Ощущение времениНи один ребенок не поймет фразу: «Время летит незаметно». Для дете...
    334
    Галина. Тувик
    Вчера 23:47

    Губернаторы в отставку? Где слеза чиновника подняла рейтинг, и кто готовится к увольнениям?

    05:09 /11.11.2019 год  Политика Фото: kremlin.ru.Кремль выявил лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по доверию граждан. В том числе встал вопрос о вероятных отставках. Рассказываем, где, по словам источников, рейтинги росли благодаря слезе чиновников. А кто готовится к новому месту работу.В ходе семинара по внутренней политике для вице-губернато...
    150
    Галина. Тувик
    Вчера 22:54

    Несмияновый Народ "ПРОТИВ", но не Медведева...

    08:59. 09.11. 2019 675: fmbot Н. Выхин о либеральной вони некоторых лево-красных патриотовНе то, чтобы Анатолий НЕСМИЯН – крупный лево-патриотический публицист, но недавно высказанные им мысли (в статье «ПРОТРЕЗВЛЕНИЕ») очень и очень типичны для огромной массы людей.В каком-то смысле устами Несмияна говорит значительный пласт наших сограждан и современни...
    202
    Галина. Тувик
    Вчера 22:31

    Определенное время, которого нет! (То, что умышленно скрывалось от людей…)

    17:04. 12 ноября 2016  Виктор Борейко  Репост от 11.11.2019 годЧем больше объективности в материалистических суждениях нынешних людей, тем больше нецелесообразности по их интеграции в Будущее!Начну с того, что один шаг Светлого будущего уничтожает десять шагов униженного Прошлого. В этой связи даже если имеются какие-то неясности сегодня, несогласие в понима...
    234
    Галина. Тувик
    Вчера 16:25

    Воздаяние славянским мирам Яви, Нави, Прави.

    11:57. 11 ноября 2019 278 : BlackCat Структура мировоззрения славян, и не только их,  состоит из единения трех составляющих.Мира Яви - это наш физический мир, наше тело.Мира Нави - это энергетическая и сущностная составляющая, обитель бестелесных сущностей, память о былом, ноосфера Земли, хранящая в себе информацию о прошлом всего, что было на плане...
    222
    Галина. Тувик
    Вчера 14:57

    ДЕЛО НЕ В ТОМ, ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ, А В ТОМ, КАК ВЫ ДУМАЕТЕ?

    11.11. 2019  год  То, как мы мыслим, влияет абсолютно на все, начиная со способностей решать проблемы, и заканчивая тем, как мы понимаем смысл, ценности и цель.Первый шаг к настоящей мудрости заключается в понимании нашего мозга, жаждущего во всем находить какую-то закономерность.Историки Уилл и Ариэль Дюрант потратили 40 лет своей жизни на изу...
    250
    Галина. Тувик
    Вчера 04:23

    КАК ПО МИЗИНЦУ СЧИТАТЬ ГЛАВНЫЕ ЗНАКИ СУДЬБЫ.

    11.11.2019 год  ЖИЗНЬ НА КОНЧИКЕ ПАЛЬЦА: КАК ПО МИЗИНЦУ СЧИТАТЬ ГЛАВНЫЕ ЗНАКИ СУДЬБЫСудьбоносные отметины подскажут, где «соломку подстелить», а где рисковать по-крупному. Знать значения линий на руке в хиромантии и оккультизме очень важно, потому что любое событие в жизни уже запрограммировано и отражено в особых отметинах. Порезав палец ...
    425
    Галина. Тувик
    Вчера 04:11

    Современная ведьма.

    09:15. 9 ноября 2019   BlackCat *Несмотря на известную всем этимологию слова «ведьма», произошедшее от др. славянского «ведать» — Ведающая Мать, основная ассоциация, которая приходит на ум большинству людей, это злая, причиняющая вред женщина. Почему же тогда этот образ такой притягательный? Почему так много современных женщин готовы с рад...
    294
    Галина. Тувик
    Вчера 02:57

    Как Установить «ОГРАНИЧИТЕЛЬ БЕСПОКОЙСТВА»: 3 Главных Секрета Дейла Карнеги*

     2019 » Ноябрь » 10 »  08:45 У Дейла Карнеги был период, когда он считал себя несчастным человеком. Он не любил свою работу, его не удовлетворяли условия жизни. Казалось, что мечты, которые Карнеги вынашивал, пока учился в колледже, погребены под грузом жизненной рутины. Каждый вечер он думал: «Где тот блистательный триумф, котор...
    319
    Галина. Тувик
    Вчера 02:40

    Я знаю, после смерти тоже жизнь.

    11.11.2019 год welemudr Категория: Непознаное Когда после смерти, душа покидает тело, то спустя некоторое время обнаруживает, что приблизилась к некоему барьеру или границе, разделяющему земную и последующую жизнь.Бывает, что в этот момент душе дается возможность выбора – остаться в другом мире или возвратиться в земную жизнь?  Светящееся сущест...
    381
    Галина. Тувик
    Вчера 02:00

    Астральная проекция или вне тела

    11.11.2019 год : welemudr Категория: Непознаное Для феномена, который известен под названием «астральная проекция» (вне тела), путешествия в другие измерения довольно часты.Астральная проекция подразумевает отделение сознания от физического тела без смертельного исхода. Такое возможно, когда человек находится под общим наркозом или под воздействием н...
    338
    Галина. Тувик
    Вчера 01:34

    «Санкции надо отменить»: экс-дипломат США призвал признать Крым.

    06 ноября 2019 год  Бывший дипломат США призвал признать Крым российским и отменить санкцииЕсли США признают Крым российским и отменят санкции, то двусторонние отношения между двумя странами улучшатся, заявил экс-дипломат США Деннис Ортблад. По его словам, крымчане «исторически связывают себя с Россией», и от русской идентичности не отказались...
    286
    Галина. Тувик
    Вчера 01:25

    «Я думаю о России»: глава ЕК призвала Европу к «языку силы».

    09 ноября 2019 год    лицемерка Избранная глава Еврокомиссии призвала Европу к «языку силы»Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что мягкость политики Европы должна дополняться жестким языком силы, особенно — в части безопасности. Она также признала, что Россия и США являются сильными факторами, определяющими по...
    319
    Галина. Тувик
    Вчера 00:50

    Marianne (Франция): Запад совершенно не понял Россию

    06 ноября 2019  год Если российскому руководству и удалось частично восстановить утраченный блеск после распада СССР, то Запад здесь ни при чем. Западные страны совершили целый ряд ошибок, за которые платят высокую цену. Так введя санкции против России, они оказались в собственной ловушке.В западных столицах Владимира Путина часто считают злод...
    368
    Служба поддержи

    Яндекс.Метрика