В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег

0 912


Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег. Об этом сообщают «Известия».

В реестре будут указывать все причины блокировки счетов и список финансовых организаций, которые разорвали договор с клиентом. Совет предлагает назначить Центробанк ответственным за формирование списка, а также за информирование попавших в реестр нарушителей и за анализ клиентов для выявления лиц с высоким риском нарушения антиотмывочного законодательства.

Представители банковского сектора направили эти предложения в Минфин в качестве отзыва на законопроект, который призван устранить необоснованные блокировки счетов. По мнению совета, текущие поправки не решат проблему ошибочных отказов и создадут почву для развития новых схем легализации преступных доходов.

В совете считают, что создание реестра позволит банкам быстрее выявлять подозрительных лиц, а также даст возможность исключать из списка клиентов, которые были реабилитированы. Сейчас же финансовым организациям проще заблокировать счет при наличии подозрительных операций, чем попасть под административное наказание из-за пробелов в законодательстве.

Накануне перемен

Накануне  события, которое  может  и  должно  стать  знаковым   в  текущей  политике   России,  неожиданно  возник   ...

Вашингтон как сознательный провокатор мирового ядерного столкновения?

США расставили России грамотную ловушку и сами в неё попались: «Кто роет яму, тот упадёт в неё, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится», - зря не читали в Белом доме Книгу притчей Соломоновых...

Не буди русского медведя или конец однополярного мира

Вашингтон, уверовав в теорию Бжезинского, согласно которой Россия без Украины никогда не сможет возродиться, чтобы вновь стать Сверхдержавой, совершил массу преступлений:- провел в 2014...