• РЕГИСТРАЦИЯ

В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег

0 818


Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег. Об этом сообщают «Известия».

В реестре будут указывать все причины блокировки счетов и список финансовых организаций, которые разорвали договор с клиентом. Совет предлагает назначить Центробанк ответственным за формирование списка, а также за информирование попавших в реестр нарушителей и за анализ клиентов для выявления лиц с высоким риском нарушения антиотмывочного законодательства.

Представители банковского сектора направили эти предложения в Минфин в качестве отзыва на законопроект, который призван устранить необоснованные блокировки счетов. По мнению совета, текущие поправки не решат проблему ошибочных отказов и создадут почву для развития новых схем легализации преступных доходов.

В совете считают, что создание реестра позволит банкам быстрее выявлять подозрительных лиц, а также даст возможность исключать из списка клиентов, которые были реабилитированы. Сейчас же финансовым организациям проще заблокировать счет при наличии подозрительных операций, чем попасть под административное наказание из-за пробелов в законодательстве.

Полковник советского спецназа в запасе, трабл-шутер

Английский сценарий: кто стоит за травлей российских биатлонистов

Уровень русофобии в мире просто поражает. Ненавистники России даже не думают прекращать спекулировать на разного рода темы, чтобы очернить репутацию РФ. Но раз за разом эти недальновидн...

Как снимали затонувший пароход для фильма "Волга в огне".

Впервые в самарском кинематографе специально для фильма "Волга в огне" были проведены подводные съёмки. Ведущий оператор-дайвер России Григорий Яблочников вместе со своим ассистентом Ва...

Коронавирус и религия

Продолжаю рассказывать что интересного случилось на фронтах борьбы с инфекцией, а также около них. Вы будете смеяться, но заразу в очередной раз переименовали. Теперь ее международное название зв...

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

    Загрузка...
    Vladimir Kondratiew 10 августа 2019 г. 10:40

    Ответ Николаю Сванидзе от простого российского рабочего

    Недавно известного деятеля Николая Сванидзе попросили дать экспертное мнение по поводу гастарбайтеров которых в России уже более 10 миллионов и эта цифра увеличивается т. к. правительство раздает им приглашение на работу.Сванидзе призвал россиян конкурировать с гастарбайтерами!Он выразил мнение ,что русские не будут работать дворниками строителями и люд...
    688
    Vladimir Kondratiew 9 августа 2019 г. 13:48

    Сегодня в блогах проукраинские комментаторы сильно возбудились от заявления Эрдогана, сделанного им перед Зеленским на встрече в Анкаре 7 августа.

    "Сегодня я еще раз подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины. Аннексию Крыма Турция не признала и не признает. Крымские татары – это важный элемент связей между нашими странами. Мы продолжим считать нашим приоритетом защиту прав крымских татар (моё прим. - а Турция отслеживала права и свободы в Крыму, когда он был в состав...
    633
    Vladimir Kondratiew 9 августа 2019 г. 12:34

    Депутат Бундестага: Спецслужбы Германии признали, что участвуют в кибер-войне за рубежом

    Спецпроекты Депутат Бундестага: Спецслужбы Германии признали, что участвуют в кибер-войне за рубежомФедеральное правительство Германии и Бундесвер, а также немецкие спецслужбы не оспаривают, что проникают в иностранные компьютерные сети. Об этом заявил член фракции Левые Андрей Гунко, ссылаясь на ответ из министерства обороны ФРГ касательно парламентског...
    626
    Vladimir Kondratiew 6 августа 2019 г. 19:51

    «Ответственность полностью на американской стороне»: Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД

    Односторонний выход США из ДРСМД разрушил один из основополагающих документов, регулирующих контроль над вооружениями. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что таким образом Вашингтон перечеркнул многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабных вооружённых конфликтов. При этом Москва продолжит соб...
    711
    Vladimir Kondratiew 6 августа 2019 г. 12:39

    Писатель Акунин негативно высказался о российском выборе крымчан

    Писатель Борис Акунин считает "странным" проведенный в марте 2014 года в Крыму референдум, по результатам которого полуостров вошел в состав России. Об этом он заявил в интервью Youtube-каналу "Редакция".Рассуждая над будущим Российской Федерации, писатель указал на необходимость восстановления "нормальных отношений" с Украиной посредством пересмотра ...
    767
    Vladimir Kondratiew 6 августа 2019 г. 12:00

    КАК ДЕЛАТЬ, НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ. КИТАЙСКОЕ ИСКУССТВО БЕЗДЕЙСТВИЯ

     ДЕЛАЯ. КИТАЙСКОЕ ИСКУССТВО БЕЗДЕЙСТВИЯЕсли вы поймете, как устроен мир, и поймаете «волну», то сумеете достичь успеха в делах и любви, не прилагая особых усилий. Вы не будете каждый день тратить энергию и силы на то, чтобы плыть против течения.Жизненный поток подхватит вас и вынесет на те «берега», о которых вы давно мечтали.Что такое У-вэй У-вэй ...
    751
    Vladimir Kondratiew 4 августа 2019 г. 09:10

    Террористы в Сирии не намерены сдавать позиции в Идлибе

    Главарь действующей в Сирии коалиции террористических группировок заявил, что подконтрольные ему боевики не намерены выходить из Идлибской зоны деэскалации."То, что режим не смог получить военным или силовым путем, он никогда не получит мирными средствами или путем переговоров и политических действий.Мы никогда не выйдем из этой зоны", — цитируют СМИ ра...
    664
    Vladimir Kondratiew 30 июля 2019 г. 10:12

    Кедми призвал «раз и навсегда» покончить с морскими провокациями Украины

    Ветеран израильских спецслужб Яков Кедми заявил, что Украина продолжит осуществлять провокации против России на море до тех пор, пока не получит жесткий ответ. По словам эксперта, Москве нельзя допускать таких выходок в свой адрес.Бывший глава израильской спецслужбы «Натив», известный политолог Яков Кедми заявил, что в инциденте с захватом Службой безоп...
    2350
    Vladimir Kondratiew 30 июля 2019 г. 10:08

    СМИ: Порошенко выехал из страны и отказался от госохраны

    Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко вместе с семьей уехал на отдых за границу. Об этом он рассказал в интервью Украинской правде в пятницу, 26 июля.В то же время, по данным источников издания, приближенных к пограничной службе, Порошенко улетел в Турцию.«Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой н...
    775
    Vladimir Kondratiew 30 июля 2019 г. 10:06

    Медведчук: Байден вел себя в Украине как представитель метрополии во время визита в колонию

    Джозеф Байден во время своего визита в Украину в 2015 году, будучи еще в должности вице-президента США, вел себя как представитель метрополии по отношению к колонии, где колонией выступала Украина. Об этом украинский политик, глава политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктор Медведчук рассказал в работе Оливера Стоуна “Нерассказанная ...
    712
    Vladimir Kondratiew 30 июля 2019 г. 10:02

    Отчего загорелись сибирские леса — поджог или стихия

    МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Ирина Халецкая, Мария Марикян. В середине июня сразу в нескольких регионах Восточной Сибири начались лесные пожары. В эпицентре — Иркутская область, Красноярский край, Республика Саха (Якутия). Гарь и едкий дым окутали и соседние территории. В интернете информация о пожарах распространяется по хештегам #СпаситеСибирь и #Сиб...
    832
    Vladimir Kondratiew 29 июля 2019 г. 08:50

    РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ КАК ПОВОД БУДУЩЕЙ ВОЙНЫ

    Эта новость прошла почти незамеченной в СМИ, хотя значение произошедшего сложно переоценить. В первой декаде июня 2019 года Госкомитет КНР по развитию и реформам пригласил к себе на беседу представителей ряда ведущих международных корпораций. В том числе Intel Corp., Qualcomm Inc., ARM Holdings PLC and SK Hynix Inc., Microsoft Corp., южнокорейская Samsu...
    801
    Vladimir Kondratiew 29 июля 2019 г. 08:40

    КРАТКИЙ АНАЛИЗ ИТОГОВ ВЧЕРАШНЕГО НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО МИТИНГА В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

    Итог №1. Лидеры несистемной оппозиции и их активные адепты, оказались значительно пассионарнее, чем любые другие системные партии, представленные на политическом поле России. А, это значит, что протестный потенциал, который копится в «дуге нестабильности» городов-миллионников, будет в дальнейшем использован несистемной оппозицией для перехвата местной ...
    796
    Vladimir Kondratiew 29 июля 2019 г. 08:29

    Спецназы ГРУ и КГБ СССР: чем отличались их задачи

    Любители истории Специфику двух советских ведомств, отвечавших за безопасность страны – КГБ и ГРУ – нередко смешивают. Они изначально имели разную направленность, хотя сферы их деятельности иногда пересекались. Главное – безопасностьЗона ответственности КГБ находилась преимущественно внутри страны: это контрразведка и пресечение антисоветской деятельнос...
    4106
    Vladimir Kondratiew 28 июля 2019 г. 19:05

    «ОВЧИНКА ЭТА СТОИТ ВЫДЕЛКИ»: САТАНОВСКИЙ ВОСХИТИЛСЯ РЕАЛЬНЫМ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИМ СОТРУДНИЧЕСТВОМ РОССИИ И ТУРЦИИ

    Политолог Евгений Сатановский оценил беспрецедентный уровень взаимоотношений между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, несмотря на сильное давление Вашингтона на Анкару – пишет издание “ПолитПазл”.В эфире программы «От трех до пяти» на радио «Вести ФМ» один из ведущих российских экспертов в области политики и эк...
    841
    Vladimir Kondratiew 28 июля 2019 г. 19:02

    УБОЙНАЯ РЕЧЬ ДИРЕКТОРА РУССКОЙ РАЗВЕДКИ: «БУДЕМ ПРОЕКТИРОВАТЬ ГЛОБАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ БЕЗ ЗАПАДА»

    Это уже — откровенный и прямой ответ России в адрес Запада!…Знаете, янки очень любят формулу: «Clear and present danger» — «Прямая и явная угроза». Даже Голливуд один из своих блокбастеров так называл. Хороший, кстати, фильм.Так, пусть они это теперь прочувствуют сами. Может, это их там, как минимум, отрезвит, если им уже открыто указывают место у… посл...
    946
    Vladimir Kondratiew 28 июля 2019 г. 18:57

    Эпоха Путина. Часть первая

    Путин не ищет драки, но когда драка неизбежна, Путин не раздумывая бьет первым. Эффект от такого внезапного удара всегда сокрушительный. Березовский, Гусинский и Ходорковский – немногие из тех, кто своими судьбами показали, что принимать медлительность Путина за слабость – это роковая ошибка.Пишет Александр Халдей Специально для ИА REGNUM Церковь правил...
    780
    Vladimir Kondratiew 28 июля 2019 г. 18:43

    "Мы с вами, братья, спасибо!": Граждане благодарят Росгвардию и ОМОН за прекращение бесчинств в центре Москвы

    В столице 27 июля прошли незаконные митинги, организованные оппозиционерами, не сумевшими зарегистрироваться в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму в связи с выявленными нарушениями. Многие пользователи Сети обратили внимание на четкое и взвешенное поведение, с которым российские стражи порядка подошли к провокациям со стороны митингующих. "Мы с ...
    828
    Vladimir Kondratiew 28 июля 2019 г. 18:34

    Настоящая фамилия и другие интересные факты из жизни десантника No 1 Василия Маргелова

    Благодаря Василию Маргелову советские воздушно-десантные войска стали элитой отечественной армии. Несмотря на высокий пост, командующий ВДВ был для десантников «своим парнем» — недаром они и назвали Маргелова по-свойски «дядей Васей». Уважение среди сослуживцев и подчиненных генерал завоевал и своим открытым характером.Именно поэтому в биографии Марг...
    862
    Vladimir Kondratiew 27 июля 2019 г. 13:03

    Американский агент в ближайшем окружении Путина?

    На днях газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорится, что в ближайшем окружении президента России Владимира Путина работает американский агент. Или – что ещё хуже – американские агенты. Причём в данном случае речь идёт не об «агенте влияния», а именно об «информаторе ЦРУ».Автор:Полонский АндрейВ статье под названием «Возможный конф...
    822
    Служба поддержи

    Яндекс.Метрика