• РЕГИСТРАЦИЯ
Коронавирус. Последние новости

Сергей Верланов: конвертационные центры для «слуг народа». ЧАСТЬ 1

0 266

Несмотря на то, что сначала Владимир Зеленский, а потом и его партия «Слуга народа» шли на выборы с обещаниями массовых посадок коррупционеров, во власти их меньше не стало. Просто на место одних, как всегда, пришли другие, а некоторых не стали и не менять. И такие люди, как глава Налоговой службы Сергей Верланов продолжают крепко сидеть в своих креслах. Теперь он вытягивает в столицу своих старых друзей, замазанных по уши в коррупционных скандалах, а те тащат за собою своих помощников. Новая власть не обращает на это никакого внимания – видимо потому, что «слугам народа» тоже нужны конвертационные центры…

Адвокат уклоняющихся от налогов

Верланов Сергей Алексеевич родился 6 августа 1981 года во Львове, в семье Алексея Федоровича Верланова и Киры Михайловны Верлановой (до замужества – Семеновкер). Он старший сын, и у него есть младший брат Михаил (1986 г.р.). Судя по доступной информации о его родителях, они либо коренные львовские евреи, либо дети «понаехавших» после войны во Львов советских специалистов и чиновников. Интересно, что на «Одноклассниках» у них очень мало друзей-львовян с западноукраинскими и вообще украинскими фамилиями – в основном с еврейскими и русскими. Таким образом, можно сделать вывод, что львовские национал-патриоты и «рагули» из окрестных сёл не входят в круг их знакомых.

О роде деятельности Верлановых-родителей практически ничего неизвестно. Кира Михайловна в 1980-м окончила Львовский торгово-экономический институт, а затем где-то работала по профилю. Алексей Федорович в 90-х стал частным предпринимателем и открыл автосервис. Но если верить слухам и обрывчатой информации от источников SKELET-info, то он был связан с околокриминальными кругами, на уровне участия в каких-то теневых схемах с контрабандой (типичный бизнес того времени). Видимо поэтому в 1998-м они и отправили своего старшего сына Сергея учиться в Львовский национальный университет им. Франка на юриста. Уже с 2000-го года, будучи студентом, Сергей Верланов работал в фирмах своих родителей и своих знакомых как юридический консультант по вопросам налогообложения. На этом он и специализировался в дальнейшем, как очень толковый адвокат по налогам, умеющий отлично уклоняться от этих налогов. И его услуги были очень востребованы!

В «разных фирмах» Сергей Верланов работал до 2008 года. Почему-то в его биографии они не указываются, возможно, чтобы не бросать тень на прошлое этого «молодого профессионала» — хотя он уже достаточно скомпрометировал себя в настоящем. Что же до собственного бизнеса, то Верланов не мог особо похвастать собственными предприятиями. Он являлся учредителем ООО «Спортхауз» (ЕГРПОУ 35715262) и трех общественных организаций: «Ассоциации игроков в покер» (34711243), «Федерации покера Украины» (35562941) и «Таксакадеми» (41895533). Для человека, ловко орудующего налоговыми схемами, это слишком мало. Однако этому есть объяснение: одни «зарабатывают» на уклонении от налогов своего бизнеса, а Сергей Верланов — на помощи в этом другим. Поэтому собственные фирмы ему были просто не нужны.

А затем, с помощью как собственных знакомств, как и связей родителей, он устроился на работу в один из филиалов международной компании «PricewaterhouseCoopers» (PwC). Она представляет собою бренд, под которым в 158 странах мира самостоятельно работают фирмы, оказывающие услуги в сфере аудита и консалтинга. Бренд не безупречный, и даже наоборот, поскольку PwC не раз влипала в скандальные истории с «недоброкачественным оказанием услуг» (аудит «Satyam Computer Services») и участием в теневых налоговых схемах (дело «Юкоса»). Поэтому даже неудивительно, что такой гений налоговых схем, как Сергей Верланов, был принят на работу именно в PwC.

И вновь биография Верланова не рассказывает (скрывает?), чем же именно он занимался в PwC, работая там с 2008 по 2015 год. Пока что об этом можно только догадываться. Однако именно тогда бурную деятельность по созданию налоговых ям и конвертационных центров создали друзья и коллеги Верламова – в первую очередь, его одногруппник Василий Костюк. И конечно же эти конвертаторы пользовались его услугами…

Мафия Львовской «табачки»

Как сообщали СМИ, Василий Василевич Костюк учился вместе с Сергеем Варламовым, и тоже стал адвокатом. Однако его адвокатская специализация вызывала множество вопросов. Сам себя он называл «правозащитником». А вот заказные рекламные статьи о его конторе пестрили довольно странными историями, похожими друг на друга: его клиентами часто становились жертвы афер, рейдерских захватов, а также кредитные должники. Так вот, по информации источников SKELET-info, Костюк был не благородным защитником людей, а частью большой схемы «развода на бабки». Он был знаком с этими мошенниками и рейдерами – бизнесменами, чиновниками и даже бандитами, которые никогда не упускали возможности «наехать» на каких-то «лохов». Но эти «наезды» отличались тем, что закон был на стороне жертвы, только она об этом не догадывалась. И затем кто-то советовал жертве обратиться к «известному адвокату Костюку», который решал её проблему «за малую мзду».

Но эти «мелочи» остались в прошлом, а вот где-то с 2012 года Василий Костюк становится специалистом иного рода и большего масштаба: он вошел в число людей, создававших и обслуживающих конвертационные центры Львовской области. Как нетрудно догадаться, Костюк начал заниматься практически тем же, чем и его одногруппник Верланов, но с той разницей, что Костюк непосредственно осуществлял эти операции с помощью своих подставных фирм – а вот Верланов занимался конструированием схем и их юридическим прикрытием.

Вся эта мафия хорошо «зашифрована», её налоговые схемы начали вскрывать относительно недавно, поэтому трудно сказать, с чего всё начиналось. Однако одним из старейших её участников является скандальный львовский бизнесмен Григорий Козловский. После окончания Львовского торгово-экономического института в 1994 году, Козловский устроился на Львовскую табачную фабрику, которой тогда владело украино-американское СП «Р. Дж. Рейнольдс Тобакко-Львов». Буквально сразу же Козловский помог руководству решить сложную задачу по растаможиванию большой партии сырья, за что был назначен заместителем начальника отдела, затем стал коммерческим директором. С 2010 году Козловский является директором фабрики и контролирует несколько паразитирующих на ней табачных компаний, большая часть которых была создана для замысловатых схем контрабанды, уклонения от налогов и конвертации.

В период 2011-2013 г.г. на Львовской табачной фабрике создается двойная мошенническая схема, одновременно работающая и на контрабандистов, и на конвертационные центры. Работала она так: фабрика (через табачные фирмы Козловского) продавала по отдельности сигареты и документы на них. Сигареты за наличные скупали контрабандисты, а вот документы на них продавались конвертаторам — которые с их помощью осуществляли уже свои схемы. Заодно этим же конвертационным центрам сбрасывали «излишки» наличных, и затем эти деньги, вместе с плато за документы, возвращались фирмам Козловского в виде отмытых безналичных денег.

Именно на этих связанных с табачной фабрикой конвертационных центрах и поднялся Василий Костюк, войдя в число самых «именитых» конвераторов Львовской области. А где-то за его спиной скоромно пыхтел адвокат по налогам Сергей Верланов. Но в этих схемах был и еще один ключевой участник: Орест Витык, который до 2012 года трудился в Львовской областной налоговой в отделе налогов с физически лиц, а затем вдруг ставший замначальника и начальников отдела контроля подакцизных товаров – в первую очередь, сигарет. Дополняет же эту картину тот факт, что Орест Витык, по информации СМИ, является… однокурсником Сергея Верланова и Василия Костюка. Как минимум, в университете они все учились в одно время. Таким образом, теперь мы понимаем, что объединяет этих «трех мушкетеров» львовской коррупции!

Именно Витык прикрывал эти схемы со стороны налоговой (потом Миндоходов, потом ГФС, затем ГНС). Чем большую должность занимал Витык, чем более масштабнее действовали коррупционеры. Когда в 2016-м Витыка назначили заместителем начальника Львовской ГФС, Козловский переписал ряд основных фирм на своих доверенных партнеров Сергея Пономарева и Андрея Черного, а в дело была запущена еще и схема незаконного возврата НДС (десятки миллионов гривен ежегодно).

ПРОДОЛЖЕНИЕ

    Врадиевка для США. Крупными мазками

    Информации много, поэтому крупными мазками Если кто-то следил за украинскими событиями, то должен помнить такое название – Врадиевка. Там два пьяных мента изнасиловали и избили местную...

    Борцунья за "права детей и женщин" открыла своё личико

    Оксана Пушкина, известный борец с семейно-бытовым насилием в России. Она свои взгляды обществу навязывает, причем в крайне безапелляционной и агрессивной форме. Не чураясь при этом откр...

    Гори-гори ясно, чтобы не погасло?...

    Мне даже страшно представить, что было бы сейчас в мире "наших западных партнёров", в каких припадках билась бы "всё цивилизованное человечество", какие сопли и слёзы лились из всех щелей неполживцев ...

    Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

    0 новых комментариев

      Атрошенко Владислав: черниговский «пекарь» золотых батонов. ЧАСТЬ 2

      ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО: Владислав Атрошенко: черниговский «пекарь» золотых батонов. ЧАСТЬ 1 Владислав Атрошенко В 2002-м Валерий Кулич пересел в кресло директора ООО «Форсаж» (31691350), в которое он и Атрошенко вложили уже по 8250 гривен. Через него они продавали на экспорт фуражную кукурузу, кормовую пшеницу и семена подсолнечника. Также Кулич и Атрошен...
      42

      Владислав Атрошенко: черниговский «пекарь» золотых батонов. ЧАСТЬ 1

      Владислав Атрошенко За что жители Чернигова любят своего мэра Владислава Атрошенко? Секрет его успеха прост: если вы хотите, чтобы ограбленные вами люди начали вас уважать и любить, раздайте им гречку или отремонтируйте тротуар! Именно так сегодня покупают голоса украинцев народные депутаты и градоначальники, играющие на их нужде и отчаянии. Но Атроше...
      44

      Любченко Алексей: новая должность старого «схемщика». ЧАСТЬ 2

      ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО: Алексей Любченко: новая должность старого «схемщика». ЧАСТЬ 1 Алексей Любченко Сначала шефом Любченко был скандальный Сергей Буряк, являвшийся членом «Батькивщины» и поставленный в ГНАУ Юлией Тимошенко. Нужно заметить, что с Буряками Любченко познакомился задолго до того, так что они тоже с радостью приняли к себе старого приятеля....
      86

      Алексей Любченко: новая должность старого «схемщика». ЧАСТЬ 1

      Алексей Любченко В Украине давно существует недобрая традиция отдавать налоговое ведомство в руки всевозможных проходимцев, и новая власть не стала её ломать. Уволив с должности начальника главы Государственной налоговой службы одиозного «конвертатора» Сергея Верланова, окружение Зеленского решило заменить его на скандального «схемщика» Алексея Любчен...
      63

      Садовой Сергей: тайная жизнь голосеевского начальника. ЧАСТЬ 2

      ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО: Сергей Садовой: тайная жизнь голосеевского начальника. ЧАСТЬ 1 Сергей Садовой Еще одна причина падения Садового имеет конкретное имя и фамилию – это Александр Юрченко (ныне депутат от «Слуги народа»), давний политический враг Садового. Впрочем, не только политический, поскольку Юрченко постоянно сопровождают всевозможные скандалы, ...
      81

      Сергей Садовой: тайная жизнь голосеевского начальника. ЧАСТЬ 1

      Сергей СадовойПосле назначения Сергея Садового и.о. главы Голосеевской РГА в этом районе столице снова становится «весело». Ранее Садовой уже возглавлял его много лет, а затем руководил Департаментом благоустройства, оставив после себя далеко не лучшие воспоминания. Но теперь он предстал перед киевлянами в совершенно «очищенном» от старых скандалов обли...
      80

      Смирнов Александр: «смотрящие» за украинскими портами. ЧАСТЬ 2

      ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО: Александр Смирнов: «смотрящие» за украинскими портами. ЧАСТЬ 1 Александр Смирнов Еще во времена президентства Ющенко, Ринат Ахметов разжился в Севастополе двумя фирмами. ЗАО «СК «Авлита» была создана в 90-х на базе Севастопольского морского завода, использовалась для погрузки на корабли металла и зерна: сначала она принадлежала хар...
      149
      Сергей Скелеторов 29 апреля 13:03

      Александр Смирнов: «смотрящие» за украинскими портами. ЧАСТЬ 1

      Кажется, что в Украине уже не осталось ни одной прибыльной сферы экономики, куда бы ни дотянулась жадная длань Рината Ахметова. Металлургия, угольная промышленность, энергетика, грузовые перевозки – из всего он выжимает свою прибыль. И, конечно же, без внимания экспортно-ориентированного олигарха не могли остаться украинские порты. Хотя они пока что ост...
      126
      Сергей Скелеторов 27 апреля 12:56

      Шкрибляк Анатолий: маленький гигант большой коррупции. ЧАСТЬ 2

      ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО: Анатолий Шкрибляк: маленький гигант большой коррупции. ЧАСТЬ 1 Перебежчик и мироедПеречисляя сегодняшние предприятия и фирмы Анатолия Шкрибляка, мы несколько забежали вперед. Давайте отмотаем немного назад и посмотрим, как и по чьим головам он шел к своему успеху. Хотя в целом Шкрибляк позаботился о том, чтобы его прошлое было вытерт...
      134
      Сергей Скелеторов 22 апреля 14:32

      Анатолий Шкрибляк: маленький гигант большой коррупции. ЧАСТЬ 1

      Жители столичного Дарницкого района, а также Сум, Черкасс и Чернигова, отдающие свои последние кровно заработанные за отопление и горячую воду, даже не подозревали, куда на самом деле идут их деньги! Оказалось, что основной поток прибыли тамошних ТЭЦ направляется в оффшоры, попутно оседая по карманам «смотрящих» и высокопоставленных чиновников. Эти схем...
      141
      Сергей Скелеторов 15 апреля 16:57

      Передерий Владимир: жизнь вороватого таможенника. ЧАСТЬ 2

      ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО: Владимир Передерий: жизнь вороватого таможенника. ЧАСТЬ 1 Владимир ПередерийСхемы Одесской таможниПубликации о коррупционном клане Альперина—Тупальского в последнее время часто появляются в украинских СМИ. Однако в них не всегда рассказывается об истории его создания и той роли, которую сыграл в этом Владимир Передерий. А ведь можно ...
      104

      Владимир Передерий: жизнь вороватого таможенника. ЧАСТЬ 1

      Владимир Передерий относится к тем украинским таможенникам, которым никогда не бывает обидно за державу. Такие как он не просто берут мзду, а вымогают её под угрозой затягивания или блокирования оформления, а то и вовсе ареста груза. При этом таможенники-коррупционеры являются еще и ворами! Ведь пропуская за взятки грузы по заниженным ставкам, они факти...
      133

      Андрей Холодов: табачный капитан команды Зеленского. ЧАСТЬ 1

      Охмурив украинских избирателей громкими лозунгами о беспощадной борьбе с коррупцией, «Зе-команда» привела в новую Раду людей, по которым тоже давно плачет прокуратура. Но «слуги народа» не дают в обиду своих соратников, напротив, они предоставляют им возможность открыто лоббировать свой бизнес в парламенте. И вот известный столичный «табачный киоскер» А...
      111

      Христенко Федор: откуда деньги у бедного «оппозиционера»? ЧАСТЬ 2

      ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО: Федор Христенко: откуда деньги у бедного «оппозиционера»? ЧАСТЬ 1 После переезда в Киев денег хватило и на оплату обучения Федора Христенко в далеко не дешевой французской бизнес-школе Insead, после чего он, по его словам, занимался консалтингом. Правда, в Украине под этим словом часто подразумевается совсем иное: получение больших д...
      117

      Федор Христенко: откуда деньги у бедного «оппозиционера»? ЧАСТЬ 1

      Когда «Оппозиционная платформа» отделилась от «Оппозиционного блока», у неё был хороший шанс избавиться от самого главного негативного наследия Партии Регионов – коррупционного и криминального имиджа бывших соратников Януковича. Для этого нужно было отказаться от ставки на «авторитетов» и не набирать в свои ряды людей с сомнительным прошлым и скандальны...
      118

      Баум Борис: слуги и менеджеры «лужниковской братвы» в Украине. ЧАСТЬ 2

      ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО: Борис Баум: слуги и менеджеры «лужниковской братвы» в Украине. ЧАСТЬ 1 «Оранжевое» предательствоУкраинская элита всегда отличалась политической лицемерностью: на публике она рвет на груди вышиванку или агитирует за сближение с Россией, а за сценой торгует с агрессором и заключает контракты с американцами. Вот и братья Ющенко забыли п...
      111

      Борис Баум: слуги и менеджеры «лужниковской братвы» в Украине. ЧАСТЬ 1

      Намерение президента Зеленского легализовать игорный бизнес взбудоражило аппетит любителей легкой наживы не только в Украине, но и за «поребриком». И хотя легализация казино пока что находится только на стадии разработки законов, он уже сейчас берется под контроль российскими «лохотронщиками», действующими через своего представителя Бориса Баума. Ему уд...
      129
      Сергей Скелеторов 25 февраля 14:54

      Григорий Трипульский: адвокат рейдеров и «одноруких бандитов». ЧАСТЬ 1

      Коррупционные и криминальные кланы Одессы уже более четверти века грызутся между собою за власть в городе и области. Теперь всплыл и Григорий Трипульский. Каждые местные выборы превращаются в войну, а назначение нового губернатора становятся интригой всеукраинского масштаба. Соответственно, за каждым кандидатом стоят очень влиятельные силы. Но вот когда...
      112
      Сергей Скелеторов 21 февраля 14:30

      Шурма Ростислав: засланный казачок Медведчука. ЧАСТЬ 2

      ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО: Ростислав Шурма: засланный казачок Медведчука. ЧАСТЬ 1 Кислотные дожди ЗапорожьяВ течение шести лет Ростислав Шурма усердно зарабатывал доверие Ахметова на разных предприятиях «Метинвеста», а в 2012 году вытянул свой главный выигрышный билет – место генерального директора «Запорожстали». Однако этим он был обязан не столько Ахметову,...
      110
      Сергей Скелеторов 17 февраля 15:02

      Как не дожидаясь «Закона Бородянского» Нацполиция блокирует сайты

      Пока министр культуры Владимир Бородянский пытается продвинуть закон о дезинформации, а депутат Александр Ткаченко – закон о СМИ, более хитрые их коллеги и другие особы, приближенные к власти, пошли иным путём и незаконно блокируют сайты.11 февраля Нацкомиссия по связи и информатизации сообщила, что ряд сайтов, являющихся онлайн-казино или связанных с н...
      100
      Служба поддержи

      Яндекс.Метрика