• РЕГИСТРАЦИЯ
Коронавирус. Последние новости

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

20 1293

Минюст США считает, что во время IPO TCS Group Олега Тинькова в 2013 году, стоимость акций бизнесмена превысила $1 млрд. Через три дня он отказался от гражданства США, а в налоговой декларации он указывал доход в $330 тыс.



Олег Тиньков (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Обвинение считает, что после выхода TCS Group Holding PLC (головной компании банка) на IPO на Лондонской фондов бирже в 2013 году Тиньков владел акциями, стоимость которых в Вашингтоне оценили в $1 млрд. Через три дня после IPO предприниматель, согласно Минюсту, отказался от американского гражданства, держатель которого, в частности, обязан сообщать в Налоговую службу США (IRS) о прибыли от своих активов. Таким образом, утверждает Минюст, Тиньков подал недостоверную налоговую декларацию, в которой его доход составлял менее $260 тыс. В другом документе — налоговой отчетности лица, отказавшегося от гражданства США, — эта сумма не превышала $330 тыс. (она используется для начисления exit tax, налога на экспатриацию).

Если Тинькова признают виновным ему грозит лишение свободы максимум на срок до трех лет по каждому пункту обвинения. Кроме этого, ему могут предъявить денежные штрафы. Их возможную сумму американские власти не называют.

РБК направил запрос в Тинькофф Банк.

TCS Group Олега Тинькова провела IPO в октябре 2013 года и привлекла $1,087 млрд. Инвесторы оценили группу в $3,2 млрд. Однако 15 ноября Bloomberg опубликовал новость на основе дайджеста российских газет о том, что в Госдуму внесен законопроект о запрете на продажу кредитных карт вне офисов, от которого больше всех пострадает Тинькофф Банк, специализирующийся на дистанционной выдаче кредиток. Это спровоцировало масштабную распродажу акций TCS, которую не остановило последовавшее во второй половине дня опровержение. «46% — на столько обвалились акции Тинькофф банка в тот злополучный день», — писал Олег Тиньков в своей книге «Революция. Как построить крупнейший онлайн банк в мире». «15 ноября 2013 года из-за падения акций я потерял миллиард долларов», — посетовал он, добавляя, что его «личная потеря была «бумажной».«Я продолжал владеть 51% банка, а вот фонды, купившие акции на IPO по $17,5 и скидывавшие в тот момент дешевле десяти, потеряли сотни миллионов», — описывал ситуацию Тиньков.



К концу декабря цены на бумаги выросли до $15, но в следующем году продолжили снижение из-за негативных новостей о российской экономике. На тот уровень, при котором они были на IPO, цены TCS вернулись только в сентябре 2017 года.

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова в конце февраля. Компания бизнесмена тогда отмечала, что дело касается «налоговых вопросов», но не раскрывала подробности. От гражданства США Тиньков отказался в 2013 году, но когда именно, неизвестно. TCS Group Holding официально подтвердила, что предприниматель не является американским гражданином. После начала судебных слушаний с IRS в Лондоне, где находится Тиньков, был выдан ордер на его арест. В холдинге отмечали, что в слушаниях он участвует в качестве частного лица. Как писала газета Daily Express, предприниматель заплатил £20 млн в качестве залога на время разбирательства. Его условия подразумевают, что Тиньков должен сдать и российский и кипрские паспорта, а также документ о резидентстве в Италии. Следующее судебное заседание по делу Тинькова назначено на 27 апреля.

https://www.rbc.ru/busin...

    Веселые истории о нас. № 97

    И так,  - мы приближаемся у юбилейному сборнику №100.Местами,  - будет интересно и читать,  и смотреть! ...

    Веселые истории о нас. № 96

    И так, - мы приближаемся у юбилейному сборнику №100.Местами, - будет интересно и читать, и смотреть! ...

    Новости из страны 404: Награда нашла своего "хероя" // Виолетта Крымская

    Под Киевом подросток из автомата застрелил мужчину, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Для страны 404, которая стремительно деградирует в Дикое поле, это обычная, можно...

    Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

    0 новых комментариев

      Maski-Shou Вчера 21:08

      СМИ сообщили о задержании бойца ММА после перестрелки на юге Москвы

      Одним из задержанных после стрельбы на автостоянке возле жилого комплекса "Ясный" на юге Москвы оказался боец ММА Джамбулат Балиев, сообщает телеканал РЕН ТВ. В общей сложности, по данным телеканала, в результате конфликта были задержаны девять человек. Как сообщил ранее телеканал "360" со ссылкой на очевидцев, пе...
      546
      Maski-Shou Вчера 19:18

      Бывший глава пензенского Минздрава получил срок за изнасилование врача

      Фото отсюда Сосновоборский районный суд приговорил бывшего министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова к трем годам и трем месяцам колонии за изнасилование 27-летней знакомой, которая работала врачом в местной больнице. Стрючкова задержали 23 мая 2019 года. По данным следствия, он изнас...
      846
      Maski-Shou Вчера 12:36

      Видео: перестрелка на юге Москвы

      На территории жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе на юге Москвы произошла перестрелка. На опубликованных видеозаписях видно, как трое мужчин стреляют из автоматов. По неподтвержденной информации, всего в перестрелке участвовали пять человек. Что стало причиной инцидента, пока непонятно. «В наст...
      1647
      Maski-Shou Вчера 11:08

      25 мая Международный День пропавших детей. Мы помним и продолжаем верить

      Каждый год 25 мая весь мир вспоминает пропавших детей. Это не горькие воспоминания, не слезы утерянного счастья, это надежда. Надежда на скорую встречу, надежда, что все тревоги и страхи останутся позади. Мы верим вместе с семьями пропавших, что их дети живы и просто не могут найти дорогу домой. Верим и продолжаем искать.   Помогите нам вернуть домой ребят - ...
      353
      Maski-Shou 24 мая 08:47

      Полиции приходилось отпускать мужчину, убившего мать пятерых детей.

      Строго говоря, не убившего, а забившего жену сковородкой, которая полицию вызывала, а потом мужика своего сама и отмазывала от статьи постоянно. Полиция его всегда и отпускала, а че делать? Но после насильственной смерти (я так понимаю тут ст. 111 ч.4. УК) СК возбудился. Однако участкового сейчас накажут, ну и других... Следственный комитет Санкт-Петербурга 22 мая ...
      4138
      Maski-Shou 21 мая 20:04

      Дорогая, я продал наших детей

      «Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить, воровать. Не уважает старших», - такое объявление о продаже домашнего «питомца» появилось в интернете. Только вместо животного на фотографии изображенребенок. Объявление на Avito разместил нерадивый отец, которому, по всей видимости, надоело сидеть с сыном на самоизоляции...
      1115
      Maski-Shou 21 мая 15:30

      Черкизон жив. Мигранты захватывают Москву

      На днях в Москве случился очередной "мигрантский бунт". 16 мая несколько сот азербайджанских продавцов штурмовали здание администрации рынка "Фуд-сити", недовольные повышением арендной платы за места. Подъехавшие несколько экипажей полиции даже не рискнули выйти из машин, пытаясь через громкоговорители убедить горячих закавказских парней разойтись....
      3981
      Maski-Shou 21 мая 09:42

      Убил из развлечения...

      Преступление было совершено в конце апреля в Кимрском районе. Днем 27 апреля в СУ СК по Тверской области поступило сообщение о найденном трупе мужчины. Изуродованное тело нашли недалеко от деревни Мерлино. Убитым оказался 48-летний местный житель. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Убийство было безмотивным. Хоть и были сложности с п...
      3818
      Maski-Shou 20 мая 17:39

      История с обрезанием 9-летней девочки в Ингушетии получила продолжение

      В Республике Ингушетия заведено и передано в суд первое в Российской Федерации уголовное дело по факту проведения 9-летней девочке операции по обрезанию клитора. Об этом на своей странице в Facebook сообщает проект «Правовая инициатива». Процедура была сделана в многопрофильной частной детской клинике в городе Магас без согласия родной мат...
      2125
      Maski-Shou 20 мая 17:30

      Полковника УМВД в Брянске задержали за взятку в 5 млн рублей

      В отношении бывшего исполняющего обязанности начальника следственного управления УМВД России по Брянской области возбуждено уголовное дело по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, преступление совершено в период с июля по сентябрь 2019 года. "Начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следстве...
      453
      Maski-Shou 20 мая 16:51

      Десять самых жестоких способов «посвящения» в члены преступного сообщества

      Попасть в преступное сообщество вовсе не так просто, как может показаться. В самых общих чертах, сначала нужно доказать свою «доблесть», пройдя ритуал, известный как «посвящение». Используемые для этого методы отличаются необыкновенной жестокостью, которая часто выходит за рамки понимания обычного человека. Некоторые обряды «инициа...
      2062
      Maski-Shou 20 мая 15:57

      Мошенники научились воровать деньги у россиян через объявления о работе

      Участились случаи мошенничества при помощи объявлений о работе. Желающие трудоустроиться россияне могут лишиться денег со своих банковских счетов и карт, предупреждает ВТБ. Злоумышленники публикуют вакансии с большими зарплатами и без требуемого опыта работы. Кандидатов они просят установить на телефон средство удаленного доступа "для контроля". Затем...
      1142
      Maski-Shou 20 мая 12:20

      В Казани сотрудница МВД без маски и перчаток составила на мужчину протокол за отсутствие маски и перчаток

      В Казани сотрудница МВД без средств индивидуальной защиты составила на мужчину протокол за отсутствие маски и перчаток. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ. Видеозапись с места задержания опубликована в соцсетях. Как утверждает автор видео, его остановили около рынка на улице Голубятникова &...
      965
      Maski-Shou 20 мая 12:06

      На Кубани возбудили первое в России уголовное дело о невыплате надбавок медикам

      Поводом стало видеообращение врачей cкорой помощи Армавира. Видео, в котором медики пожаловались на отсутствие положенных компенсаций за работу с коронавирусными пациентами, было опубликовано в соцсетях 16 мая. По данному факту Следственный отдел по городу Армавиру провел доследственную проверку, по результатам которой возбудил уголовное дело по статье "Ха...
      502
      Maski-Shou 20 мая 12:05

      Пока вы спали, арестовали Порошенко

      В принципе это не совсем законно, поскольку уголовное дело только что возбужденно, но боялись, что он успеет скрыться. Прецедентов тьма, рисковать не стали. «Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью против экс-президента страны Петра Порошенко после того, как была обнародованы аудиозаписи...
      20675
      Maski-Shou 19 мая 18:10

      Военную полицию вооружили электрошокерами «Парализатор»

      Военная полиция белогорского гарнизона получила на вооружение нелетальные комплексы "Парализатор", сообщили в Минобороны России. Оружие создано в НПО специальных материалов. По данным разработчика, комплекс предназначен для оказания на человека обратимого воздействия с целью его обездвиживания. После нажатия спуска на размещенные в стволе изделия элек...
      1061
      Maski-Shou 16 мая 16:06

      Кубанская "секасуальная кошечка" лишилась судейской мантии

      Мировая судья Елена Переверзова из Краснодара лишилась мантии после скандальной истории с видеозаписью. В апреле месяце в сеть попали кадры, на которых Перевезерова исполняет матерный тост, называет себя «супертелочка», "сексуальной кошечкой". Видео быстро разлетелось по социальным сетям, а общественность была возмущена недостойным поведением...
      11381
      Maski-Shou 16 мая 11:18

      "Только Бог знает, как я выжил"

            "Я, Акинфиев Геннадий Владимирович, родился 22 февраля 1921 г. в поселке Юг Пермской области. Отец - Акинфиев Владимир Михайлович, мать - Липилина (девичья фамилия) Александра Семеновна была из большой бедной крестьянской семьи. Моя сестра Ольга родилась в 1924 г. (она жива) и брат Николай - в 1927 г. (умер).        ...
      1468
      Maski-Shou 15 мая 17:00

      Кубанскую судью лишили мантии за тост о "супертелочке

      Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом. Оставить мировую судью без мантии постановила Квалификационная коллегия судей края. Реклама   Пившая за "супертелочку" Переверзева долго хранила мо...
      4008
      Maski-Shou 13 мая 13:55

      В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских

      В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских. В частности, им предоставят право на вскрытие автомобилей, проникновение в помещения граждан, оцепление жилых домов, ограждение мест проведения массовых мероприятий. Реклама Полицейским могут разрешить: обозначать места преступлений «доступными средствам...
      688
      Служба поддержи

      Яндекс.Метрика