Министерство внутренних дел России провело проверку счетов членов так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», учрежденного блогером Навальным. У силовиков имеются все основания задержать членов этой банды по подозрению в легализации доходов, полученных преступным путем. По материалам проверки СК в ближайшее время возбудит уголовное дело по статье 174 УК РФ.
Каких-либо детальных пояснений официальный представитель ведомства Светлана Петренко больше не дала. Проверке были подвергнуты счета руководителя федерального штаба блогера Навального Леонида Волкова, экс-директора «ФБК» Романа Рубанова, бухгалтера фонда Анны Чехович, юристов Евгения Замятина, Александра Помазуева и главы юридического отдела «ФБК» Вячеслава Гимади, а также возглавляющей социологическую службу Анны Бирюковой.
Силовикам стало известно, что по счетам членов «ФБК» только в одном «Альфа-банке» в 2017-2018 годах протекло более миллиарда рублей. Распределение «потоков» не одинаковое. Лидером является Волков, пропустивший через себя 540 млн руб. Рубанов – 215 млн руб. Кроме данных транзакций, проверке подвергли счета членов «ФБК» в других банках. Это «Сбербанк», «Авангард», «Райффайзенбанк», «Дельта Кредит», «Ренессанс Кредит». Обороты по данным счетам пока не раскрываются.
Также МВД выяснило, что часть средств была внесена членами «ФБК» на счета наличными. Один только Волков зачислил 36 млн рублей. Рубанов – 24 млн. Как уверены в ведомстве, эти деньги могли поступать банде Навального из-за рубежа от третьих лиц, и имеют признаки сомнительного происхождения.
На основании выявленных фактов членам «ФБК» инкриминируется приобретение денежных средств или иного имущества преступных путем, а также уклонение от уплаты налогов за несколько лет. Леонид Волков отказался комментировать происходящее. Роман Рубанов ранее был фигурантом уголовного дела по статье 315 УК РФ. Сегодня он объявлен в розыск из-за невыполнения решения суда об удалении провокационного видеоролика из Интернета.
Оценил 1 человек
1 кармы