В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей

17 10350

В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей

Полиция совместно с ФСБ России перекрыла нелегальный канал вывода денег из России за рубеж, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

По предварительным данным, общая сумма денежных средств, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 годы, превысила миллиард рублей.

Предполагаемого организатора схемы, 34-летнюю женщину задержали, предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде.

В московском регионе и в Санкт-Петербурге проведены более 20 обысков, изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также деньги в сумме более 23 миллионов рублей.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

Источник  


Иммунолог раскритиковала "суперфуды от ковида"

Помните, как весной лимон, имбирь и чеснок резко стали элитными продуктами. Лимон в Петербурге стоил 600 рублей за килограмм. Имбирь и того дороже. При этом все, кто мог, начали скупать ...

О чём пели рок-кумиры молодёжи в нулевые?

Друзья, сегодня посмотрим, о чём пели популярные среди молодёжи рок-группы нулевых на примере двух американских и двух финских коллективов. Группа Linkin Park в своём мега-хите “In...

В 2020 рестораторы гробят репутацию, не возвращая долги - позор

Позор, конечно, страшный. Самые знаменитые рестораторы Москвы начали вести себя словно обыкновенные «кидалы». Когда люди несли деньги Аркадию Новикову, и немалые – 8.8 миллионов долларо...

Обсудить