Приватбанк обвинил Коломойского в мошенничестве и подал иск в американский суд

0 2038

После серии исков олигарха Игоря Коломойского против НБУ и Приватбанка второй решил ответить ему тем же, подав на него 21 мая иск в Канцелярский суд штата Делавэр. Пока что какая-либо информация о сроках его рассмотрения не приводится.

Также среди ответчиков фигурируют другой бывший совладелец банка, Геннадий Боголюбов, и его с Коломойским инвестиционные компании. Обвинения касаются возможного отмывании миллиардов долларов через делавэрские подставные компании, которые покупали предприятия и коммерческую недвижимость в США.

Согласно публикации, в иске также фигурируют три вероятных участника этой схемы – Мордехай Корф, который является одним из ключевых партнеров Коломойского и руководителем его сталелитейно-марганцевых предприятий в США и ферросплавного бизнеса в Грузии, Хаим Шохет, Цви Лабер и около 20 зарегистрированных в штате Делавэр компаний.

В исковом заявлении Приватбанк рассказал о миллиардных убытках. По данным финучреждения, ответчики использовали средства для покупки ценной недвижимости в Огайо и еще более чем в дюжине штатов, включая Флориду, Техас, Кентукки и пр. Все эти деньги пошли на приобретение «стратегически важных» предприятий по производству стали и ферросплавов, размещенных в штатах Огайо, Мичиган, Кентукки, Западная Вирджиния, а крупные инвестиции в коммерческую недвижимость были сделаны также в Кливленде и Далласе.

Приватбанк обвиняет всех причастных в неправомерном обогащении, осуществлении мошеннических денежных переводов, гражданском сговоре и alter-ego liability (т.н. вопросы «корпоративной вуали»).

Источник - https://best-credit-ukraine.io...

Укладка волос с объёмом в домашних условиях на каждый день!

Видео уроки и статьи об индустрии красоты от Евы ЛорманВы часто задавали мне вопросы - как сделать такую укладку волос, как у вас в домашних условиях и я с радостью вам покажу, как дела...

О текущем моменте

Только очень наивный человек или круглый идиот может верить в независимость каких-либо экспертов. Навальный был, есть и останется навсегда врагом своего народа, поскольку давно определи...

Уход за волосами | Как мыть голову

Расскажу и покажу вам, свой способ ухода за волосами - как правильно мыть голову, чтобы волосы не пушились и стали послушными. Намочила волосы и перед нанесением шампуня я на волосы на...