Промышленный фонд Bohai Huami -дочерняя компания HNA, семейной индустрии Ван Цишаня. 27-ого февраля 2014 Бохай Huamei поглощает фонд BHR и устанавливает уставной капитал размером 25000000000 юаней. Эта короткая, ничем не примечательная финансовая новость не привлекла внимания СМИ. В этом же месяце консорциум китайских и иностранных частных акционерных компаний собирает 1,5 миллиарда долларов США в виде зарубежных инвестиций в фонд Bohai Huami(Бохай-Хуа). Часть, деноминированная в юанях, позже конвертируется в доллары США через зону свободной торговли в Шанхае.
Юань в шанхайской зоне свободной торговли в долларах США -угадайте, что это значит?
Правильно, это значит отмывание денег.
У кого есть способность и квалификация, чтобы такое провернуть? Разумеется, у топовых функционеров США.
Отмывание денег во имя иностранных инвестиций стало одним из инструментов, которым пользуются американские инвесторы, с целью своего личного обогащения. Фонд также имеет параллельный долларовый фонд размером около 25 миллиардов юаней.
К чему это я?
Я к тому, что вне России деньги отмывать не только дешевле, но и безопасней. Фонд имеет отношение к председателю Постоянного комитета Тяньцзиньской политической консультативной конференции, председателю Северного международного Траста Лю Хуэйвэнь, которая покончила жизнь самоубийством в своем доме 19 апреля 2014 года. Китайская служба Общественной безопасности тогда рассказала, что Лю Хуэйвэнь долго страдала от психической депрессии.
Как видим, откаты на китайском и американском направлении по размеру и рискам не идут ни в какое сравнение с российскими отмывами. Как как-то рассказал Вэнь Квай, "дисконтная ставка по отмыванию денег достигает трех четвертей суммы. " То есть, чтобы отмывать 100 миллионов долларов, расходы на отмывание денег достигают 75 миллионов долларов.
То, что в России отмывать деньги дешевле и безопаснее подтвердила история с продажей китайского сбера.
13 ноября 2016 года Ли Ка-Шинг внезапно продал китайский почтовый сберегательный банк, аналог российского сбера, China Post Savings Bank Co., Ltd. в Гонконге на сумму 358000000000 гонконгских долларов. В результате чего один торговый брокер, которым оказалась таинственная женщина, получил в виде торговой комиссии более 700 миллионов гонконгских долларов!
Вообще, в бизнесе по отмывке денег деньги зарабатывают буквально из "воздуха" - приходят деньги одной из компаний на банковский счет, ты их снимаешь и возвращаешь, зарабатывая свой процент. При этом компания-клиент уходит от налогов (НДС или на прибыль).
Таким образом, если озвучивать полную стоимость любого отмывания денег в Китае-США, то нужно сказать, что отмывка стоит 75 процентов от отмываемой суммы, а иногда к цене присовокупляется, как в случае с председателем Северного международного Траста Лю Хуэйвэнь, и жизнь бенефециара отмывки.
Оценили 7 человек
15 кармы