• РЕГИСТРАЦИЯ

Добрались и до американцев: следователь рассказал о задержании в Москве Майкла Калви и топ-менеджеров Baring Vostok

Ирина Репьёва
15 февраля 20:28 5 12903

15.2.2019. Топ-менеджеров инвестфонда Baring Vostok (BVCP) заподозрили в хищении 2,5 миллиарда рублей. Среди них двое иностранных граждан, включая основателя фонда - американца Майкла Калви.

Основателя инвестфонда Baring Vostok (BVCP) американца Майкла Калви и ещё пятерых его сотрудников задержали в Москве по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей мошенническим способом. Об этом сообщил следователь, ведущий данное дело.

Отмечается, что двое из подозреваемых по делу - это иностранные граждане. Одним из них является Майкл Калви. Личность второго пока не раскрывается. Дело об аресте подозреваемых решается в Басманном суде Москвы.

Напомним, что инвестфонд BVCP является одним из ключевых партнеров компании "Яндекс", а также входит в число акционеров таких крупных компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный". Основатель фонда финансист Майкл Калви является гражданином США.

Американца и его коллег подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Если их вина будет доказана, им грозит тюремное заключение на срок до 5 лет.

"Они совершили мошенничество в особо крупном размере - с ущербом в 2,5 млрд рублей", - цитирует РИА Новости слова следователя.

https://tsargrad.tv/news/moshe...

Алексей Иванов

http://zavtra.ru

Российские правоохранительные органы замахнулись на Baring Vostok. 

Это крупнейшая группа компаний, которая специализируется на прямых инвестициях в РФ и других странах бывшего СССР (разные отрасли промышленности, включая нефть и газ, интернет, телекоммуникации, потребительские товары, технологии, финансовые услуги, коммерческая медицина и т. д.). 

Действует с 1994 года. Входит в состав акционеров банка «Восточный», онлайн-ритейлера OZON, сети медицинских центров «Семейный доктор», сервиса Avito, ритейлера Familia, телеканалов Viasat, сети продуктовых магазинов «ВкусВилл», девелоперской Etalon Group, оператора широкополосного доступа в интернет и платного ТВ «ЭР-Телеком», российской сети Papa John’s, агрегатора такси Gett, сервиса для вызова врачей на дом Doc+, клуба распродаж товаров для мам Mamsy, многопрофильного оператора госпиталей и поликлиник Европейский медицинский центр (ЕМС), компаний «1С», Ivi, «Новомет», Skyeng, «Профи.ру», «Вертикаль», «Центр Финансовых Технологий», «Солофарм», «Энфорта», «Сорсдата», «Рево Технологии» и др.

Основатель и управляющий партнёр Baring Vostok — гражданин США Майкл Калви. Выпускник Лондонской школы экономики, работал в известной инвесткомпании Salomon Brothers (занимался слияниями и поглощениями), трудился в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). В 1994-м стал одним из управляющих «Первого регионального фонда Независимых Государств» и фонда Baring Vostok Private Equity. 

В данный момент возглавляет инвестиционные комитеты фондов под управлением Baring Vostok, входит в наблюдательный совет Международной школы бизнеса Кембриджского университета. Видимо, тесно связан с британскими и американскими спецслужбами. Ему «принадлежит контрольный пакет акций банка «Восточный», входящий в ТОП-40 крупнейших по размеру активов кредитных организаций России», уточняет журнал «Эксперт». 15 февраля 51-летнего Калви взяли в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, лишение свободы на срок до 10 лет).

Вместе с ним задержаны топ-менеджеры: 35-летний директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин (выпускник британской бизнес-школы Крэнфилд, прошёл стажировку в Goldman Sachs IBD в Лондоне, курировал ряд финансовых и энергетических проектов в фонде Foresight Capital Partners, отвечал за Восточному Европу в лондонском фонде Fjord Capital Partners, член попечительского совета Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал»).

Задержан и 46-летний партнёр Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль (гражданин Франции, выпускник парижской Высшей школы телекоммуникаций, в прошлом — сотрудник Европейского центра ядерных исследований и французского финансового конгломерата Societe Generale.

А также - экс-глава Русфинанс Банка, экс-президент банка «БНП Париба Восток»), партнёр Baring Vostok Ваган Абгарян (курирует проекты в области медиа, недвижимости и производства стройматериалов, в течение двенадцати лет проработал в Альфа-банке).

Ещё задержан Алексей Кордичев, 40-летний председатель совета директоров ПАО «Норвик Банк»​ (Вятка-банк), член попечительского совета Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал». Выпускник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, Университета Маккуори (Австралия) и Университета Мэсси (Новая Зеландия), прошёл программу профессиональной переподготовки в МШУ «Сколково». 

Работал в международных консалтинговых компаниях в Австралии и Новой Зеландии, руководил подразделением кредитных рисков в ОАО АКБ «РОСБАНК», руководил Блоком контроля рисков в ЗАО «Банк Русский Стандарт», был первым заместителем председателя правления ОАО «Восточный экспресс банк», до декабря 2017 года занимал должность председателя правления ПАО «Восточный банк».

Также оказался в наручниках Максим Владимиров, генеральный директор Непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро» (НАО «ПКБ»; лидирует на российском рынке коллекторских услуг), бывший гендиректор ООО «Национальная служба взыскания», бывший вице-президент, руководитель финансового комплекса в группе компаний «Медси».

Всех фигурантов подозревают в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере. Их обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» с помощью мошеннической схемы.

По ходатайству следствия Басманный суд Москвы арестовал Майкла Калви и его подельников. «Проводятся активные следственные действия, направленные на поиск иных соучастников по данному уголовному делу», — сказала представитель Генпрокуратуры».

Кордичев заявил о готовности сотрудничать со следствием, «деятельно помогать». Банкир уже дал показания против Калви и остальных. «Он раскрывает всю структуру этого преступления. Он дал информацию о всех соучастниках, об их роли», — цитирует РИА Новости адвоката Кордичева.

Обеспокоенность выразил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России и член Президиума партии «Справедливая Россия» Анатолий Аксаков. Он заявил о «негативном» влиянии ситуации на инвестклимат в РФ.

«Я готов дать личное поручительство за Майкла Калви с целью смягчения меры пресечения и считаю, что он сделал очень многое… Мы в Российском фонде прямых инвестиций знаем Майкла и всю команду Baring Vostok как высокопрофессиональных инвесторов, приверженных высоким принятым в инвестиционной среде этическим стандартам», — объявил журналистам Кирилл Дмитриев, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций, член правления Российского союза промышленников и Предпринимателей, выходец из Goldman Sachs.

«Если это мошенничество, то что можно сказать? Не надо нарушать законодательство, надо разобраться», — заметил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что он «не в курсе».

«Задержание главы Baring Vostok Майкла Калви — это очень серьёзное и резонансное событие. География и масштаб Baring настолько обширны, что компромата различного рода на элиту (не только российскую) у фонда должно быть достаточно, не говоря уже о связях… Судя по заявлению Силуанова в стиле «тебя посодют, а ты не воруй», сценарий в этом случае будет жёстким. И какие ниточки потянутся вслед за Калви сотоварищи — это главный вопрос сейчас», — пишет Telegram-канал «Мысли-НеМысли».https://www.russiapost.su/arch...


Запасной интеллект

  Губернатор Иркутской области задумчиво затянулся сигаретой и исподлобья взглянул на своего визави.- Бросал бы курить, Захар Иванович, не модно это уже, - с легкой усмешкой прогов...

В переводе с Сороса на русский

Джордж Сорос, известный финансист, которому неоднократно выдвигали обвинения в спонсировании терроризма, дал большое интервью немецкому изданию Cicero, в котором рассказал о том, ...

АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ. ЧАСТЬ I. НЕСГИБАЕМЫЙ ПОМОРСКИЙ ХАРАКТЕР

АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ. ЧАСТЬ I. НЕСГИБАЕМЫЙ ПОМОРСКИЙ ХАРАКТЕР «У моряка нет трудного или лёгкого пути. У моряка есть один путь – славный!»            &nbs...

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

    Ирина Репьёва Вчера 18:41

    Япония отказалась платить $8 млрд за пребывание американских солдат

     ИА «АВРОРА». 17.11.2019. Японские представители назвали «нереальным» предложение США увеличить в четыре раза плату за содержание американских военнослужащих на территории их страны. В МИД Японии при этом не подтвердили информацию о том, что переговоры на эту тему все еще продолжаются, сообщает «РБК». Базы НАТО в ЯпонииВо внешнеполитическом вед...
    97
    Ирина Репьёва Вчера 18:14

    Евгений Фёдоров: Пора заявить о незаконном выходе Украины из состава Советского Союза (видео)

    https://vk.com/video257522880_456239288?list=cf0d40fac6c33678f9https://www.youtube.com/watch?v=IsZN17L3688 ...
    87
    Ирина Репьёва Вчера 17:33

    ЧИСТКИ. За хищения на Восточном осуждены 58 человек

    17.11.2019. Ранее в СК сообщили, что ведомство направило в суд в общей сложности 42 уголовных дела о нарушениях при строительстве космодрома, осуждены 58 человек. МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Все лица, обвиняемые в хищениях на космодроме Восточный, являются представителями менеджмента уже не существующего Федерального агентства по специальному строительству (Спецст...
    131
    Ирина Репьёва Вчера 17:00

    РОССИЯ НАЧАЛА СТРОИТЬ ВОЕННО-МОРСКУЮ БАЗУ В ВЕНЕСУЭЛЕ: АМЕРИКАНЦЫ В БЕШЕНCТВЕ…

    17.11.2019. Совсем недавно Министерство обороны Российской Федерации заявили, что Россия начинает строительство военно-морской базы в Венесуэле. По словам российского правительства, на этой базе будут находиться атомные подводные лодки.Стоит сказать, что эту базу по плану будет достроена лишь через девять лет, то есть в 2028 году, и именно тогда она начнет работать в ...
    191
    Ирина Репьёва Вчера 16:16

    Лукашенко: Белоруссия не подпишет документы об интеграции с Россией, если они будут противоречить её конституции

    17.11.2019. Белоруссия не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если они будут противоречить ее конституции и грозить ее суверенитету. Об этом, как передает ТАСС, заявил в воскресенье журналистам президент республики Александр Лукашенко. "Ни один документ мною не будет утвержден и подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментал...
    134
    Ирина Репьёва Вчера 15:05

    The American Conservative: Украина никогда не была важным союзником США

    17.11.2019. Трампа избрали в президенты США для того, чтобы он вывел США из бесконечных войн, в которые нашу страну втянули президенты Буш и Обама, пишет Патрик Бьюкенен. Журнал, который издаёт Институт американских идей (American Ideas Institute), раскритиковал в своей статье попытки показать Украину как попавшего в беду союзника Соединённых Штатов.«"Th...
    109
    Ирина Репьёва Вчера 14:31

    Гусейнову принесли извинения: коллективная ВШЭ торжествует

    17.11.2019. Автор: Алексей Иванов.Если кто-то пропустил: председатель комиссии по академической этике Учёного совета Высшей школы экономики ВШЭ Наталья Ерпылева  извинилась перед профессором Гасаном Гусейновым.  То есть Комиссия провела второе заседание по известной теме и принесла г-ну Гусейнову глубочайшие извинения. Мол, воврем...
    109
    Ирина Репьёва 16 ноября 20:46

    Честное слово о Родине епископа-НОДовца о. Тихона и бегство из России экс-чиновника-АНТИНОДовца Мазо

    Евгений Фёдоров :: официальная страница ВОТ, НЕСКОЛЬКО ВЫСКАЗЫВАНИЙ ЕПИСКОПА ТИХОН (ШЕВКУНОВ) на животрепещущую тему "МЫ ВСЕ В ОТВЕТЕ ЗА РАЗВАЛ СССР":1. СССР - это Россия2. крах СССР - это трагедия3. виновники трагедии - все граждане СоюзаЕсли честно, редко такое можно услышать из уст священника, да ещё и такого высокого ранга. А вот и развернутый ответ:...
    160
    Ирина Репьёва 16 ноября 19:54

    "За что платят, за то и топят" - либералы снова хором чирикнули

    16.11.2019. Автор: Алексей Иванов. Как известно, американцы, значительная часть евроюрократии, поляки, укры и прибалтийские карлики затеяли последний и решительный бой против строительства магистрального газопровода Nord Stream 2. Украинский президент-комик Владимир Зеленский назвал проект "неприемлемым" и "угрозой для всей Европы". По такому случаю в Б...
    148
    Ирина Репьёва 16 ноября 17:47

    Московско-кишиневская разработка. Как Россия выиграла Молдавию у Запада - Центр Карнеги

    16.11.2019. В Молдавии развалилась правящая коалиция, создававшаяся в том числе Москвой. В выигрыше осталась Россия. Дело в том, что таким образом, её давний протеже президент Игорь Додон обретает реальные властные рычаги и из номинального главы государства превращается в реального. Завоеванный плацдарм предстоит защищать: проигравший схватку Запад будет пытаться взят...
    209
    Ирина Репьёва 16 ноября 16:25

    НЕ-НОДОВЕЦ Лукашенко хотел получить эскадрилью российских Су-30СМ и … не заплатить

    16.11.2019. Президент Белоруссии Александр Лукашенко хотел получить российские истребители Су-30СМ бесплатно, однако Россия на это не пошла из-за имеющихся разногласий. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на заявление высокопоставленного источника.Одно из лицемерных заявлений Лукашенко: Несколько дней назад белорусский лидер, выступая в связи с п...
    234
    Ирина Репьёва 13 ноября 20:26

    Радио-НОД. Вопросы-Ответы Евгения Фёдорова 11.11.2019.

    НОД :: официальная группаЕвгений Фёдоров :: официальная страницаhttps://www.youtube.com/watch?v=bbXnIyRBysE 00:03. Вопрос: Вы сегодня приняли участие во Всероссийском экономическом собрании в Совете Федерации. Что было на нём интересного? 02:21. Вопрос: Владимир Путин в день МВД призвал полицию жестко противодействовать экстремизму и «попыткам раско...
    268
    Ирина Репьёва 13 ноября 19:37

    Координатор НОД РФ Евгений Фёдоров обсуждает проблему суверенитета с Председателем партии Партии "Великое Отечество" Андреем Завьяловым (видео)

    https://www.youtube.com/watch?v=b-MeyLCTcy8&feature=youtu.be ...
    187
    Ирина Репьёва 13 ноября 17:45

    Пока США оценивают потенциальную угрозу космических войн, Россия укрепляется на Юге и на Севере и получает "Авангард"

    13.11.2019. Разведка США решила провести переоценку в отношении способности России и Китая «вести боевые действия в космосе».  Американцы опасаются, что их потенциальные «противники» разрабатывают и внедряют новые технологии для нанесения удара не только по спутникам на орбите, но и практически по любым объектам в космическом пространстве, сообщает ...
    367
    Ирина Репьёва 13 ноября 15:49

    Трамп приветствует госпереворот в Боливии: похоже, за ним стоят хозяева Дональда - мир переходит на электромобили

    fondsk.ru. 13.11.2019. Президент Боливии Эво Моралес 10 ноября объявил, что подаёт в отставку. 20 октября он победил на президентских выборах, после чего в стране начались протесты с обвинениями правительства в том, что оно фальсифицировало итоги выборов. Моралес назвал происходящее государственным переворотом. Россия, Мексика, Куба, Венесуэла также расценили события ...
    288
    Ирина Репьёва 13 ноября 14:11

    Чистки. Бойцы ФСБ пришли к генералу ФСИН из-за подозрений в коррупции

    13.11.2019. Начальник УФСИН по Ростовской области генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев и двое его заместителей доставлены на беседу в региональное УФСБ. Об этом в среду, 13 ноября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, их подозревают в коррупционных и должностных преступлениях. В служебных кабинетах руководите...
    366
    Ирина Репьёва 12 ноября 16:32

    «Эхо Москвы» теряет аудиторию: пользователи ей больше не доверяют

    Автор: shaya. 12.11.2019. Редакционная политика радиостанции «Эхо Москвы» вызывает у россиян раздражение и непонимание. Скандалы, лживые сообщения и откровенная «желтуха», плавно перетекающая с «чернуху», не прибавляет изданию доверия среди пользователей. Это сказывается на аудитории: она уходит. Впрочем, не будем голословными. ...
    334
    Ирина Репьёва 12 ноября 15:51

    За изгнание руководства СПбГУ проголосовали более 50 тысяч человек. ЧИСТКИ?

    12.11.2019. Под петицией, требующей отставки руководства Санкт-Петербургского университета, на change.org подписались уже более 50 тыс. человек. Привлечь к ответственности руководство университета, преподаватель которого Олег Соколов накануне убил и расчленил свою сожительницу и аспирантку вуза, призывают и рядовые горожане, и оппозиционные депутаты Законодательного с...
    354
    Ирина Репьёва 12 ноября 14:13

    Ветеран армии США рассказал о связи "самоубившегося" Эпштейна с ядерными разработками

    Автор: Анна Еремеева. 12.11.2019.  Ветеран армии США Гордон Дафф,  ссылаясь на свои источники, рассказал о той стороне деятельности Джеффри Эпштейна, которая затерялась за громкими заголовками о торговле людьми, но может пролить свет на его смерть и представить всю ситуацию в совершенно ином ключе. Как отмечает Даф, американские С...
    369
    Ирина Репьёва 11 ноября 14:35

    Как Украина на деньги Госдепа обучает оппозиционеров со всего бывшего СССР - https://pravdoryb.info

    11 ноября 2019. День 1Киев. Такси подкатывает к страшноватому учебному корпусу Киево-Могилянской академии. Так и не скажешь, что здесь вскармливают прогрессивную украинскую молодежь – уж больно тянет на захудалый ПТУ, нежели лучший вуз Украины. Но внешний вид обманчив. Студенты «Могилянки» – известные революционеры. Именно их, как движущую силу протестов, использовали...
    436
    Служба поддержи

    Яндекс.Метрика