Добрались и до американцев: следователь рассказал о задержании в Москве Майкла Калви и топ-менеджеров Baring Vostok

5 13732

15.2.2019. Топ-менеджеров инвестфонда Baring Vostok (BVCP) заподозрили в хищении 2,5 миллиарда рублей. Среди них двое иностранных граждан, включая основателя фонда - американца Майкла Калви.

Основателя инвестфонда Baring Vostok (BVCP) американца Майкла Калви и ещё пятерых его сотрудников задержали в Москве по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей мошенническим способом. Об этом сообщил следователь, ведущий данное дело.

Отмечается, что двое из подозреваемых по делу - это иностранные граждане. Одним из них является Майкл Калви. Личность второго пока не раскрывается. Дело об аресте подозреваемых решается в Басманном суде Москвы.

Напомним, что инвестфонд BVCP является одним из ключевых партнеров компании "Яндекс", а также входит в число акционеров таких крупных компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный". Основатель фонда финансист Майкл Калви является гражданином США.

Американца и его коллег подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Если их вина будет доказана, им грозит тюремное заключение на срок до 5 лет.

"Они совершили мошенничество в особо крупном размере - с ущербом в 2,5 млрд рублей", - цитирует РИА Новости слова следователя.

https://tsargrad.tv/news/moshe...

Алексей Иванов

http://zavtra.ru

Российские правоохранительные органы замахнулись на Baring Vostok. 

Это крупнейшая группа компаний, которая специализируется на прямых инвестициях в РФ и других странах бывшего СССР (разные отрасли промышленности, включая нефть и газ, интернет, телекоммуникации, потребительские товары, технологии, финансовые услуги, коммерческая медицина и т. д.). 

Действует с 1994 года. Входит в состав акционеров банка «Восточный», онлайн-ритейлера OZON, сети медицинских центров «Семейный доктор», сервиса Avito, ритейлера Familia, телеканалов Viasat, сети продуктовых магазинов «ВкусВилл», девелоперской Etalon Group, оператора широкополосного доступа в интернет и платного ТВ «ЭР-Телеком», российской сети Papa John’s, агрегатора такси Gett, сервиса для вызова врачей на дом Doc+, клуба распродаж товаров для мам Mamsy, многопрофильного оператора госпиталей и поликлиник Европейский медицинский центр (ЕМС), компаний «1С», Ivi, «Новомет», Skyeng, «Профи.ру», «Вертикаль», «Центр Финансовых Технологий», «Солофарм», «Энфорта», «Сорсдата», «Рево Технологии» и др.

Основатель и управляющий партнёр Baring Vostok — гражданин США Майкл Калви. Выпускник Лондонской школы экономики, работал в известной инвесткомпании Salomon Brothers (занимался слияниями и поглощениями), трудился в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). В 1994-м стал одним из управляющих «Первого регионального фонда Независимых Государств» и фонда Baring Vostok Private Equity. 

В данный момент возглавляет инвестиционные комитеты фондов под управлением Baring Vostok, входит в наблюдательный совет Международной школы бизнеса Кембриджского университета. Видимо, тесно связан с британскими и американскими спецслужбами. Ему «принадлежит контрольный пакет акций банка «Восточный», входящий в ТОП-40 крупнейших по размеру активов кредитных организаций России», уточняет журнал «Эксперт». 15 февраля 51-летнего Калви взяли в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, лишение свободы на срок до 10 лет).

Вместе с ним задержаны топ-менеджеры: 35-летний директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин (выпускник британской бизнес-школы Крэнфилд, прошёл стажировку в Goldman Sachs IBD в Лондоне, курировал ряд финансовых и энергетических проектов в фонде Foresight Capital Partners, отвечал за Восточному Европу в лондонском фонде Fjord Capital Partners, член попечительского совета Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал»).

Задержан и 46-летний партнёр Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль (гражданин Франции, выпускник парижской Высшей школы телекоммуникаций, в прошлом — сотрудник Европейского центра ядерных исследований и французского финансового конгломерата Societe Generale.

А также - экс-глава Русфинанс Банка, экс-президент банка «БНП Париба Восток»), партнёр Baring Vostok Ваган Абгарян (курирует проекты в области медиа, недвижимости и производства стройматериалов, в течение двенадцати лет проработал в Альфа-банке).

Ещё задержан Алексей Кордичев, 40-летний председатель совета директоров ПАО «Норвик Банк»​ (Вятка-банк), член попечительского совета Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал». Выпускник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, Университета Маккуори (Австралия) и Университета Мэсси (Новая Зеландия), прошёл программу профессиональной переподготовки в МШУ «Сколково». 

Работал в международных консалтинговых компаниях в Австралии и Новой Зеландии, руководил подразделением кредитных рисков в ОАО АКБ «РОСБАНК», руководил Блоком контроля рисков в ЗАО «Банк Русский Стандарт», был первым заместителем председателя правления ОАО «Восточный экспресс банк», до декабря 2017 года занимал должность председателя правления ПАО «Восточный банк».

Также оказался в наручниках Максим Владимиров, генеральный директор Непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро» (НАО «ПКБ»; лидирует на российском рынке коллекторских услуг), бывший гендиректор ООО «Национальная служба взыскания», бывший вице-президент, руководитель финансового комплекса в группе компаний «Медси».

Всех фигурантов подозревают в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере. Их обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» с помощью мошеннической схемы.

По ходатайству следствия Басманный суд Москвы арестовал Майкла Калви и его подельников. «Проводятся активные следственные действия, направленные на поиск иных соучастников по данному уголовному делу», — сказала представитель Генпрокуратуры».

Кордичев заявил о готовности сотрудничать со следствием, «деятельно помогать». Банкир уже дал показания против Калви и остальных. «Он раскрывает всю структуру этого преступления. Он дал информацию о всех соучастниках, об их роли», — цитирует РИА Новости адвоката Кордичева.

Обеспокоенность выразил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России и член Президиума партии «Справедливая Россия» Анатолий Аксаков. Он заявил о «негативном» влиянии ситуации на инвестклимат в РФ.

«Я готов дать личное поручительство за Майкла Калви с целью смягчения меры пресечения и считаю, что он сделал очень многое… Мы в Российском фонде прямых инвестиций знаем Майкла и всю команду Baring Vostok как высокопрофессиональных инвесторов, приверженных высоким принятым в инвестиционной среде этическим стандартам», — объявил журналистам Кирилл Дмитриев, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций, член правления Российского союза промышленников и Предпринимателей, выходец из Goldman Sachs.

«Если это мошенничество, то что можно сказать? Не надо нарушать законодательство, надо разобраться», — заметил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что он «не в курсе».

«Задержание главы Baring Vostok Майкла Калви — это очень серьёзное и резонансное событие. География и масштаб Baring настолько обширны, что компромата различного рода на элиту (не только российскую) у фонда должно быть достаточно, не говоря уже о связях… Судя по заявлению Силуанова в стиле «тебя посодют, а ты не воруй», сценарий в этом случае будет жёстким. И какие ниточки потянутся вслед за Калви сотоварищи — это главный вопрос сейчас», — пишет Telegram-канал «Мысли-НеМысли».https://www.russiapost.su/arch...


Ограбление по-евросоюзски

Помните старый КВН с Галустяном? Там, где «Ну хотя бы посмотреть документальный фильм про академика Сахалова». - Можно украсть российские деньги? - Нет! - А хотя бы проценты с них? - Н...

Москва потребовала от Берлина признать геноцидом преступления нацистской Германии
  • ATRcons
  • Вчера 17:58
  • В топе

ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS Россия потребовала от ФРГ официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления против народов СССР актом геноцида со стороны Третьего рейха. Об этом говоритс...

Обсудить
  • Подпиндосник Платошкин пытается запугать русский народ: «Финиш» ближе, чем кажется https://www.youtube.com/watch?v=VY3OTutQ4xI
  • кажется,второго беглого Браудера не получится.Но список всё равно может появиться.
  • Глава Роснано, один из учредителей банка "Открытие", "потерявшего" 2,4 трлн рублей, Анатолий Чубайс вступился за подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. "Один из самых уважаемых инвесторов", - отозвался о нем глава Роснано. Ранее стало известно, что основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви заподозрили в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Сейчас он задержан, поскольку является одним из основных фигурантов коррупционного дела. Однако и у него в высших политических российских кругах нашелся защитник. За честь Калви вступился не кто иной, как глава Роснано Анатолий Чубайс. К слову, как подтвердил ранее Царьграду политолог и экономист Михаил Делягин, именно Чубайс был одним из учредителей банка "Открытие", "потерявшего" 2,4 трлн рублей. Ранее Reuters сообщил о том, что на санации его и ряда других кредитных организаций ЦБ России потратил 3 триллиона рублей. Из этой суммы 2,4 трлн, похоже, регулятору компенсировать уже не удастся. В Сети поползли слухи, что одним из учредителей банка был Чубайс. Эту информацию подтвердил Делягин, уточнив, что глава Роснано вывел свой капитал из "Открытия" более чем за год до начала проблем у банка, потребовавших санации со стороны ЦБ. Теперь Чубайс вступился за подозреваемого в хищении 2,5 млрд основателя фонда Baring Vostok, заявив, что, мол, именно благодаря Калви "в Россию было привлечено около $4 млрд иностранных прямых инвестиций". "Один из самых уважаемых инвесторов", - так отозвался о подозреваемом в хищении Чубайс, добавив, что тот "стоял у истоков создания нашей индустрии", а кроме того, у него высокая деловая репутация и в России, и за рубежом. "Российский совет фондов прямых инвестиций выражает надежду на объективное расследование с учетом приведенных фактов", - цитирует ТАСС главу Роснано. https://tsargrad.tv/news/odin-iz-samyh-uvazhaemyh-investorov-chubajs-vstupilsja-za-podozrevaemogo-v-hishhenii-25-mlrd-osnovatelja-fonda-baring-vostokglava-rosnano-odin-iz-uchreditelej-banka-otkrytie-poterjavshego-24-trln-rublej-anatolij-chubajs-vstupilsja-za-podozrevaemogo-v_184663
  • В Госдепартаменте заявили, что защита граждан США за рубежом представляет "наивысший приоритет". "Из соображений конфиденциальности частной информации на данный момент мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию", - приводит слова представителя Госдепа РИА Новости.
    • LoveFL
    • 17 февраля 2019 г. 06:50
    Больше чем уверенна, что Майкла "макнули". Порой иностранцам действительно надо быть отчаянными, чтобы связываться с русской мафи.../бизнесом.