https://seregalab.livejournal.com/919375.html
Страны Евросоюза ужесточат борьбу с отмыванием криминальных денежных потоков, в том числе из России и стран СНГ.
Европейскую банковскую ассоциацию наделят дополнительными ресурсами для расследования отмывания денег,
полученных незаконным путем. Европейская прокуратура получит полномочия начинать уголовное преследование.
Ранее в обязанности ведомства входило только расследование финансовых преступлений,
связанных с использованием бюджета европейских стран.
А все #деньги вывезенные, отмытые и незаконные вернут в #Россию?
В частности, планируется расследовать происхождение более 30 миллиардов долларов, которые попали в Европу из России и стран СНГ через эстонский Danske Bank.
На данный момент на отмывание денег банки проверяет Европейский центральный банк, но его мероприятия не входят в европейскую программу по борьбе с незаконными криминальными операциями.
В начале сентября сообщалось, что около 30 миллиардов долларов из России и стран бывшего СССР прошли через эстонский филиал Danske Bank.
Объем обнаруженных средств в небольшом филиале банка выглядит подозрительно.
В марте 2017 года Великобритания начала проверку национальных банков на участие в отмывании денег из России.
В ноябре к этому процессу подключилась Франция.
По мнению парламентариев, «президент #Путин и его союзники продолжают прятать в Лондоне свои коррупционные доходы».
Ну если прячут, найдите все счета и все деньги, и верните российскому народу!
Вы же господа, такие хорошие, свободные, демократичные )
https://seregalab.livejournal.com/919375.html
Оценили 0 человек
0 кармы