Минфин США ввел санкции против киргизской криптобиржи Grinex, которую ведомство называет наследницей закрывшейся российской Garantex. Кроме того, в санкционный список попали трое руководителей Garantex и шесть компаний из России и Киргизии, которые, как заявило ведомство, «поддерживали участие биржи во вредоносной кибердеятельности»
США ввели санкции против киргизской криптобиржи Grinex. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.
Ведомство называет Grinex наследницей закрывшейся российской криптобиржи Garantex, которая, по его данным, «напрямую содействовала» киберпреступникам и обработала с 2019 года трансакции, связанные с незаконной деятельностью, на более чем $100 млн. Минфин США внес Garantex в санкционный список в апреле 2022 года. Grinex была создана сотрудниками Garantex для уклонения от ограничительных мер, утверждает ведомство.
Grinex связи с Garantex отрицает. Однако опрошенные Forbes аналитики указывали на совпадения, в том числе в регистрационных данных, которые говорят о возможной связи двух бирж.
Кроме того, под санкции Минфина США попали трое руководителей Garantex (ее сооснователь Сергей Менделеев, коммерческий директор Александр Мира Серда и региональный директор Павел Каравацкий) и шесть компаний из России и Киргизии, которые, как заявило ведомство, «поддерживали участие биржи во вредоносной кибердеятельности». Это киргизская Old Vector, а также российские A7, A71 и A7 Agent, участвовавшие в выпуске рублевого стейблкоина A7A5. Его, по версии OFAC, Garantex использовала для перевода средств клиентам и обхода ограничений. Кроме того, под американские санкции попали проекты InDeFi Bank и Exved.
В середине июля ЕС ввел санкции против A7 — платежной системы для трансграничных переводов, созданной ПСБ и связанной с рублевым стейблкоином A7A5. Сам A7A5 под санкции не попал, подчеркнула команда стейблкоина в своем Telegram-канале. Его эмитент — независимая компания Old Vector, зарегистрированная в Центральной Азии, и ее в санкционных списках нет.
Через A7A5 за несколько месяцев прошло $9,3 млрд, львиная доля — через криптобиржу Grinex, писала Financial Times.
Промсвязьбанк (ПСБ) построил инфраструктуру обхода санкций через рублёвый стейблкоин A7A5, зарегистрированный в Киргизии (там законодательство разрешает криптовалюты). Его ликвидность обеспечивается банковскими депозитами, открытыми в ПСБ, имеющим корреспондентскую сеть в Киргизии.
Выпущенный в феврале токен A7A5 на блокчейнах TRC20 и ERC20 обеспечен депозитом киргизской компании (компаний) в российском Промсвязьбанке и обещал половину дохода от использования его в качестве краткосрочного кредита овернайт (на ночь).
Он торговался только на одной бирже — Grinex. И только там его можно было превратить в рубли или доллары и обратно.
После введения амер. санкций курс стейблкоина A7A5 обвалился и дальнейшая судьба A7A5 не известна.
Произошедшее говорит о высоких рисках использования стейблкоинов во внешнеторговой деятельности.
Такие же риски существуют и для широко разрекламированных стейблкоинов, привязанных к доллару и выпускаемых американскими компаниями, которые по требования амер. властей могут заблокировать кошельки российских компаний и граждан, против которых объявлены санкции.
https://www.a7a5.kg/ -- cайт проекта рублёвого стейблкоина A7A5
https://t.me/A7A5official_ru -- Телеграм канал A7A5
Оценили 0 человек
0 кармы