• РЕГИСТРАЦИЯ
Постер Шлагов
22 декабря 2017 г. 02:14 243 1 3.51

Отбелено и отмыто: арабский след исчезнувших российских миллиардов

Утечка капитала из России – один из наиболее очевидных симптомов хронического недуга российской экономики. По данным ЦБ РФ, за 20 лет, с 1994 по 2015 годы из страны было в совокупности вывезено около $700 млрд. И прогнозы на перспективу не сулят отечеству никаких перемен к лучшему. Капитал – и финансовый, и человеческий – будет продолжать утекать из страны в поисках безопасности и лучшего приложения.

«Ландромат»

В 2014 году стараниями журналистов «Новой газеты» и OCCRP (Центра по исследованию коррупции и организованной преступности) была раскрыта схема нелегального вывода из России около $22 млрд через банки Молдавии и Латвии. Это не единственный канал и способ перекачки российских фондов за границу, но уникальный. Его особенность заключалась в том, что внешне он выглядел железобетонно легальным. Двое деловых партнеров договаривались о предоставлении займа один другому. Поручителем в сделке выступала российская организация. Когда наступал срок исполнения обязательств, заемщик объявлял о своей неспособности возвратить заемные средства. Тогда требование специально подготовленного молдавского судьи о возврате средств предъявлялось поручителю, который немедленно выполнял его, переводя требуемую сумму на счет, открытый судебным исполнителем в банке Moldindconbank. В нем же по случаю имели счета и оба участника фиктивной заемной схемы. Затем из этого банка, а также из латвийского банка Trasta Komercbanka, куда были переведены $13 из $22 млрд, прошедших через этот канал, средства распылялись по городам и весям через фирмы-пустышки.

Обнаруженную воровскую схему журналисты очень удачно назвали «Ландромат», что в переводе с английского означает автоматическую уличную прачечную, куда каждый может принести корзину своего несвежего белья для стирки. Проанализировав за несколько лет, вплоть до середины 2017 года, в общей сложности 76 тысяч банковских проводок, журналисты выяснили, что всего в схеме, активно действовавшей на протяжении более трех лет, было задействовано 5140 компаний из 96 стран, работавших через 732 банка. С российского конца в операции принимали участие сотни фирм, зарегистрированных на подставных лиц (часто – по чужим паспортам), и около 20 банков, входящих в ТОП российских финансово-кредитных организаций, у которых впоследствии были отозваны лицензии. Засветились в молдавско-латвийской помоечной схеме многие известные представители отечественного бизнес-бомонда. Однако, как сообщали журналисты «Новой газеты», по состоянию на середину 2017 года из них мало кто был привлечен к уголовной ответственности по данному делу, в отличие от Молдавии, в которой под следствием находятся 14 судей – участников ландромата. Более того, отечественные правоохранители крайне вяло и неохотно берутся за расследование эпизодов по отмыванию денег, и о причинах такого нежелания можно строить самые разные предположения.

Полученными данными российские журналисты поделились с коллегами из 32 стран, попросив их по возможности выяснить конечных получателей и бенефициаров мошеннических финансовых операций. К концу текущего года многие национальные организации журналистских расследований опубликовали результаты своих изысканий. Как выяснила британская The Guardian, свыше половины (53%) выведенных из России средств были перенаправлены через крупнейшие и надежные международные банковские организации в Великобританию. На Кипр пришлось 2% отмытых российских денег, на Гонг Конг – 1%, Германия и США получили менее 1%, на 74 другие страны пришлись оставшиеся 44%. Хотя, оговариваются журналисты The Guardian, это лишь выявленная часть российских денег. Точных данных из-за крайне сложного и запутанного механизма транзакций получить практически невозможно. Тем не менее около 400 фирм-участников «глобального ландромата», по выражению газеты, были британскими. Из них только через одну – Seabon Ltd – было прокачано $9 млрд. На имя этой компании была приобретена элитная недвижимость в Лондоне за £13,2 млн и предметы роскоши. Большая часть средств перекочевала в неизвестном направлении по фиктивным контрактам в основном на приобретение IT-оборудования и стройматериалов.

Средства, унесенные самумом

В ноябре и декабре 2017 года результаты своих расследований опубликовали журналисты ОАЭ и Туниса – 2-х из 6-и арабских стран, ставших крупнейшими перевалочными пунктами денежных потоков из России на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Но два тунисских банка пропустили через себя всего около $1 млн, что на общем фоне можно считать статистической погрешностью. Эмиратское же направление представляется более интересным.

Через банки ОАЭ прошло около полумиллиарда отмытых через ландромат денег: $357 млн – через Emirates NBD, и $26,3 – через Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB). Они предназначались 150 эмиратским компаниям, 13 из которых, так или иначе связанных с Россией, «освоили» большую часть – $70 млн. Как выяснили арабские исследователи-журналисты, основным видом деятельности этих компаний из ОАЭ была торговля косметикой, ювелирными украшениями, дорогими часами и меховыми изделиями. Это, однако, не помешало им заказывать на значительные суммы строительные материалы и оргтехнику у своих контрагентов – основные формулировки назначений платежей, по которым канализировались далее полученные в рамках отмывочной схемы средства.

Попытки журналистов выяснить подробности о владельцах и собственниках большинства компаний успехом не увенчались – у большинства из них указанные в официальном регистре данные не совпадали с фактическими, и вычислить их местонахождение не удалось. Те же, чьи телефоны и электронная почта работали, не отвечали на звонки и письма на электронную почту. Сотрудники засвеченных фирм отказывались обсуждать или не помнили подробности интересующих банковских переводов, а кое-кто к моменту опроса покинул Эмираты. Некоторые после начала опросной компании удалили свои страницы из соцсетей, хотя прежде активно размещали на них фотографии своей роскошной жизни в ОАЭ.

Они пугают, а нам не страшно

Получившие в начале 2017 года доклад OCCRP эмиратские банки, чьи названия оказались в списке участников ландромата – Emirates NBD и ADCB, – отреагировали очень сдержанно. Он выразили свою обеспокоенность, посетовав, что глобальное противодействие нелегальным банковским операция даже для респектабельных финансовых институтов – дело мудреное. Одновременно их представители твердо заверили общественность в своей неизменной приверженности деду противодействия финансовых преступлений и борьбы с отмыванием денег.

Однако уже в мае 2017 года Федеральный национальный совет ОАЭ принял законопроект, направленный на борьбу с отмыванием денег в соответствие с международными стандартами. В нем предусматривалось ужесточение наказаний для ряда стран, входящих в зону риска, среди которых – и страны СНГ. Санкции могут быть наложены на всех выходцев из стран бывшего СССР, имеющих статус резидента ОАЭ и ведущих бизнес на территории Эмиратов. Применительно к ним предполагается разработать дополнительную процедуру проверки источников средств. Для этого у выходцев из СНГ будут запрашивать внушительный пакет дополнительных документов, включая корпоративные финансовые отчеты и бизнес-планы. Если предоставляемые документы покажутся сотрудникам банка не внушающими доверия, к таким клиентам может быть применен ряд ограничений, вплоть до отказа в открытии счета, а их действующие счета будут контролироваться более дотошно, чем для других клиентов.

Впрочем, грядущие ужесточения грозят проблемами, как это обычно бывает, лишь добропорядочным гражданам и предпринимателям. Происхождение средств многих представителей 250-тысячной русскоязычной диаспоры в ОАЭ довольно сомнительно, а некоторые перебираются в эту либеральную к обладателям внушительных капиталов страну, вообще спасаясь от преследования кредиторов и правоохранительных органов у себя на родине. По данным Земельного управления Дубая, только в одном 2014 году россияне заняли 6-е место среди неарабских инвесторов на рынке недвижимости Дубая, опередив покупателей из США, Франции и Китая. Они совершили 1088 инвестиционных сделок на сумму $640 млн. Кто же всерьез вознамерится резать курицу, несущую золотые яйца?

источник

в быту скромен

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

    ДРУГИЕ СТАТЬИ

    Ход свиньей… Биологическая война против России…

    Ход свиньей… Биологическая война против России… Мозаичные вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Восточной Европе постепенно складываются в общую картину полигона, на котором Пентагон отрабатывает стратегию и тактику третьей мировой войны (биологической). Вероятно, в этой системе координат особая роль отводится восточному авангарду НАТО – странам Балти...
    Ева Лисовская Вчера 20:55 1741 10.60

    Украина, жди ответ: Минтранс знает, как поступить с возможным прекращением ж/д сообщения

    На днях Украина анонсировала возможное прекращение железнодорожного сообщения с Россией, несмотря на то, что маршрут «Москва-Киев» оказался самым прибыльным для Незалежной и принес ей в 2017 году 6 млн долларов, в отличие от внутренних перевозок, которые оказались убыточными. Минтранс РФ знает, как ответить на эти меры. Стоит отметить, что решение Украины принесет спл...
    Awgust Вчера 20:39 1192 4.82

    Сирийский конфликт: Британия выступит на стороне России

    Борьба с терроризмом на территории сирийского государства практически завершена, ведь свыше 90 % территории, благодаря армии России, вернулись под контроль властей САР. Казалось бы, всю самую сложную и опасную работу РФ сделала, пока Запад лишь разглагольствовал о необходимости борьбы с ИГИЛ, ведя двойную игру. Но можно ли теперь уходить?Москва уверена...
    ПРОМО
    AntonBlagin
    Вчера 16:13 3526 45.65

    Сказ о том, как Сталин научил еврея Кагановича любить всё русское...

    Эту историю рассказал писатель Георгий Сидоров в своей книге "Рок возомнивших себя Богами":"...В разговорах с Кагановичем, советский вождь показывал такой уровень понимания еврейского вопроса и роли тех, кто управляет мировым еврейством, что у Лазаря Моисеевича порой от страха и удивления на голове шевелились волосы... Об этих беседах он вспоминал всю свою жизнь ...
    Служба поддержи

    Яндекс.Метрика