• РЕГИСТРАЦИЯ
Постер Шлагов
22 декабря 2017 г. 02:14 180 1 3.51

Отбелено и отмыто: арабский след исчезнувших российских миллиардов

Утечка капитала из России – один из наиболее очевидных симптомов хронического недуга российской экономики. По данным ЦБ РФ, за 20 лет, с 1994 по 2015 годы из страны было в совокупности вывезено около $700 млрд. И прогнозы на перспективу не сулят отечеству никаких перемен к лучшему. Капитал – и финансовый, и человеческий – будет продолжать утекать из страны в поисках безопасности и лучшего приложения.

«Ландромат»

В 2014 году стараниями журналистов «Новой газеты» и OCCRP (Центра по исследованию коррупции и организованной преступности) была раскрыта схема нелегального вывода из России около $22 млрд через банки Молдавии и Латвии. Это не единственный канал и способ перекачки российских фондов за границу, но уникальный. Его особенность заключалась в том, что внешне он выглядел железобетонно легальным. Двое деловых партнеров договаривались о предоставлении займа один другому. Поручителем в сделке выступала российская организация. Когда наступал срок исполнения обязательств, заемщик объявлял о своей неспособности возвратить заемные средства. Тогда требование специально подготовленного молдавского судьи о возврате средств предъявлялось поручителю, который немедленно выполнял его, переводя требуемую сумму на счет, открытый судебным исполнителем в банке Moldindconbank. В нем же по случаю имели счета и оба участника фиктивной заемной схемы. Затем из этого банка, а также из латвийского банка Trasta Komercbanka, куда были переведены $13 из $22 млрд, прошедших через этот канал, средства распылялись по городам и весям через фирмы-пустышки.

Обнаруженную воровскую схему журналисты очень удачно назвали «Ландромат», что в переводе с английского означает автоматическую уличную прачечную, куда каждый может принести корзину своего несвежего белья для стирки. Проанализировав за несколько лет, вплоть до середины 2017 года, в общей сложности 76 тысяч банковских проводок, журналисты выяснили, что всего в схеме, активно действовавшей на протяжении более трех лет, было задействовано 5140 компаний из 96 стран, работавших через 732 банка. С российского конца в операции принимали участие сотни фирм, зарегистрированных на подставных лиц (часто – по чужим паспортам), и около 20 банков, входящих в ТОП российских финансово-кредитных организаций, у которых впоследствии были отозваны лицензии. Засветились в молдавско-латвийской помоечной схеме многие известные представители отечественного бизнес-бомонда. Однако, как сообщали журналисты «Новой газеты», по состоянию на середину 2017 года из них мало кто был привлечен к уголовной ответственности по данному делу, в отличие от Молдавии, в которой под следствием находятся 14 судей – участников ландромата. Более того, отечественные правоохранители крайне вяло и неохотно берутся за расследование эпизодов по отмыванию денег, и о причинах такого нежелания можно строить самые разные предположения.

Полученными данными российские журналисты поделились с коллегами из 32 стран, попросив их по возможности выяснить конечных получателей и бенефициаров мошеннических финансовых операций. К концу текущего года многие национальные организации журналистских расследований опубликовали результаты своих изысканий. Как выяснила британская The Guardian, свыше половины (53%) выведенных из России средств были перенаправлены через крупнейшие и надежные международные банковские организации в Великобританию. На Кипр пришлось 2% отмытых российских денег, на Гонг Конг – 1%, Германия и США получили менее 1%, на 74 другие страны пришлись оставшиеся 44%. Хотя, оговариваются журналисты The Guardian, это лишь выявленная часть российских денег. Точных данных из-за крайне сложного и запутанного механизма транзакций получить практически невозможно. Тем не менее около 400 фирм-участников «глобального ландромата», по выражению газеты, были британскими. Из них только через одну – Seabon Ltd – было прокачано $9 млрд. На имя этой компании была приобретена элитная недвижимость в Лондоне за £13,2 млн и предметы роскоши. Большая часть средств перекочевала в неизвестном направлении по фиктивным контрактам в основном на приобретение IT-оборудования и стройматериалов.

Средства, унесенные самумом

В ноябре и декабре 2017 года результаты своих расследований опубликовали журналисты ОАЭ и Туниса – 2-х из 6-и арабских стран, ставших крупнейшими перевалочными пунктами денежных потоков из России на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Но два тунисских банка пропустили через себя всего около $1 млн, что на общем фоне можно считать статистической погрешностью. Эмиратское же направление представляется более интересным.

Через банки ОАЭ прошло около полумиллиарда отмытых через ландромат денег: $357 млн – через Emirates NBD, и $26,3 – через Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB). Они предназначались 150 эмиратским компаниям, 13 из которых, так или иначе связанных с Россией, «освоили» большую часть – $70 млн. Как выяснили арабские исследователи-журналисты, основным видом деятельности этих компаний из ОАЭ была торговля косметикой, ювелирными украшениями, дорогими часами и меховыми изделиями. Это, однако, не помешало им заказывать на значительные суммы строительные материалы и оргтехнику у своих контрагентов – основные формулировки назначений платежей, по которым канализировались далее полученные в рамках отмывочной схемы средства.

Попытки журналистов выяснить подробности о владельцах и собственниках большинства компаний успехом не увенчались – у большинства из них указанные в официальном регистре данные не совпадали с фактическими, и вычислить их местонахождение не удалось. Те же, чьи телефоны и электронная почта работали, не отвечали на звонки и письма на электронную почту. Сотрудники засвеченных фирм отказывались обсуждать или не помнили подробности интересующих банковских переводов, а кое-кто к моменту опроса покинул Эмираты. Некоторые после начала опросной компании удалили свои страницы из соцсетей, хотя прежде активно размещали на них фотографии своей роскошной жизни в ОАЭ.

Они пугают, а нам не страшно

Получившие в начале 2017 года доклад OCCRP эмиратские банки, чьи названия оказались в списке участников ландромата – Emirates NBD и ADCB, – отреагировали очень сдержанно. Он выразили свою обеспокоенность, посетовав, что глобальное противодействие нелегальным банковским операция даже для респектабельных финансовых институтов – дело мудреное. Одновременно их представители твердо заверили общественность в своей неизменной приверженности деду противодействия финансовых преступлений и борьбы с отмыванием денег.

Однако уже в мае 2017 года Федеральный национальный совет ОАЭ принял законопроект, направленный на борьбу с отмыванием денег в соответствие с международными стандартами. В нем предусматривалось ужесточение наказаний для ряда стран, входящих в зону риска, среди которых – и страны СНГ. Санкции могут быть наложены на всех выходцев из стран бывшего СССР, имеющих статус резидента ОАЭ и ведущих бизнес на территории Эмиратов. Применительно к ним предполагается разработать дополнительную процедуру проверки источников средств. Для этого у выходцев из СНГ будут запрашивать внушительный пакет дополнительных документов, включая корпоративные финансовые отчеты и бизнес-планы. Если предоставляемые документы покажутся сотрудникам банка не внушающими доверия, к таким клиентам может быть применен ряд ограничений, вплоть до отказа в открытии счета, а их действующие счета будут контролироваться более дотошно, чем для других клиентов.

Впрочем, грядущие ужесточения грозят проблемами, как это обычно бывает, лишь добропорядочным гражданам и предпринимателям. Происхождение средств многих представителей 250-тысячной русскоязычной диаспоры в ОАЭ довольно сомнительно, а некоторые перебираются в эту либеральную к обладателям внушительных капиталов страну, вообще спасаясь от преследования кредиторов и правоохранительных органов у себя на родине. По данным Земельного управления Дубая, только в одном 2014 году россияне заняли 6-е место среди неарабских инвесторов на рынке недвижимости Дубая, опередив покупателей из США, Франции и Китая. Они совершили 1088 инвестиционных сделок на сумму $640 млн. Кто же всерьез вознамерится резать курицу, несущую золотые яйца?

источник

в быту скромен

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

    ДРУГИЕ СТАТЬИ
    TAKSISTO Южнорусский Фронт
    Вчера 22:37 745 31.57

    Батька прозрел...

    Четыре года на Украине идет гражданская война, четыре года гибнут люди, гибнут дети, старики, женщины, и все четыре года Лукашенко на все это смотрел сквозь пальцы, переодически лобызаясь с  убийцей из Украины... с Порошенко. Хотя Беларусь получила с одной стороны кучу проблем от Украины, в виде беженцев, а с другой стороны поток перемещений, т.е. преференций, ве...
    Михаил Он (Mikle1) Вчера 22:22 489 10.82

    Война на пороге - большая война спасет США

    "Доллар в осаде", сообщают нам американские финансовые журналисты агентства Блумберг. Они жалуются на то, что финансовый мир начал замечать американский бюджетный дефицит, растущий федеральный долг и дефицит торгового баланса. В переводе на человеческий это означает, что в реальность финансового мира начали проникать подозрения о том что "американский король" (он же м...
    AlexZenit (politforums.net) Фитиль
    Сегодня 01:56 545 25.42

    Прогрессирующее безумие российской элиты

    Художник Евгений Редько. «Ленин с делегатом 3-го съезда» Ещё во времена СССР меня страшно поразили слова В.И. Ленина из письма А.М. Горькому о русской интеллигенции. Суть их сводится к следующему:Интеллигенция – это не мозг нации, а её говно.Поскольку я себя, как раз в те далёкие времена, относил к советской интеллигенции, большое количество моих друз...
    ПРОМО
    Николай Фитиль
    18 февраля 20:12 33944 183.50

    Англо-саксов ставят на колени

    Во внутренней политике США есть одна сюжетная линия, которую российские СМИ не освещают совсем. И топовые блоггеры тоже не освещают. Хотя эта сюжетная линия является наверное самой феерической среди всего внутриамериканского сумасшествия. Т.е. она настолько из ряда вон, что по логике все российские блоггеры должны были бы следить за ней каждый день. Но ...
    Служба поддержи

    Яндекс.Метрика