• РЕГИСТРАЦИЯ
Постер Шлагов
22 декабря 2017 г. 02:14 259 1 3.51

Отбелено и отмыто: арабский след исчезнувших российских миллиардов

Утечка капитала из России – один из наиболее очевидных симптомов хронического недуга российской экономики. По данным ЦБ РФ, за 20 лет, с 1994 по 2015 годы из страны было в совокупности вывезено около $700 млрд. И прогнозы на перспективу не сулят отечеству никаких перемен к лучшему. Капитал – и финансовый, и человеческий – будет продолжать утекать из страны в поисках безопасности и лучшего приложения.

«Ландромат»

В 2014 году стараниями журналистов «Новой газеты» и OCCRP (Центра по исследованию коррупции и организованной преступности) была раскрыта схема нелегального вывода из России около $22 млрд через банки Молдавии и Латвии. Это не единственный канал и способ перекачки российских фондов за границу, но уникальный. Его особенность заключалась в том, что внешне он выглядел железобетонно легальным. Двое деловых партнеров договаривались о предоставлении займа один другому. Поручителем в сделке выступала российская организация. Когда наступал срок исполнения обязательств, заемщик объявлял о своей неспособности возвратить заемные средства. Тогда требование специально подготовленного молдавского судьи о возврате средств предъявлялось поручителю, который немедленно выполнял его, переводя требуемую сумму на счет, открытый судебным исполнителем в банке Moldindconbank. В нем же по случаю имели счета и оба участника фиктивной заемной схемы. Затем из этого банка, а также из латвийского банка Trasta Komercbanka, куда были переведены $13 из $22 млрд, прошедших через этот канал, средства распылялись по городам и весям через фирмы-пустышки.

Обнаруженную воровскую схему журналисты очень удачно назвали «Ландромат», что в переводе с английского означает автоматическую уличную прачечную, куда каждый может принести корзину своего несвежего белья для стирки. Проанализировав за несколько лет, вплоть до середины 2017 года, в общей сложности 76 тысяч банковских проводок, журналисты выяснили, что всего в схеме, активно действовавшей на протяжении более трех лет, было задействовано 5140 компаний из 96 стран, работавших через 732 банка. С российского конца в операции принимали участие сотни фирм, зарегистрированных на подставных лиц (часто – по чужим паспортам), и около 20 банков, входящих в ТОП российских финансово-кредитных организаций, у которых впоследствии были отозваны лицензии. Засветились в молдавско-латвийской помоечной схеме многие известные представители отечественного бизнес-бомонда. Однако, как сообщали журналисты «Новой газеты», по состоянию на середину 2017 года из них мало кто был привлечен к уголовной ответственности по данному делу, в отличие от Молдавии, в которой под следствием находятся 14 судей – участников ландромата. Более того, отечественные правоохранители крайне вяло и неохотно берутся за расследование эпизодов по отмыванию денег, и о причинах такого нежелания можно строить самые разные предположения.

Полученными данными российские журналисты поделились с коллегами из 32 стран, попросив их по возможности выяснить конечных получателей и бенефициаров мошеннических финансовых операций. К концу текущего года многие национальные организации журналистских расследований опубликовали результаты своих изысканий. Как выяснила британская The Guardian, свыше половины (53%) выведенных из России средств были перенаправлены через крупнейшие и надежные международные банковские организации в Великобританию. На Кипр пришлось 2% отмытых российских денег, на Гонг Конг – 1%, Германия и США получили менее 1%, на 74 другие страны пришлись оставшиеся 44%. Хотя, оговариваются журналисты The Guardian, это лишь выявленная часть российских денег. Точных данных из-за крайне сложного и запутанного механизма транзакций получить практически невозможно. Тем не менее около 400 фирм-участников «глобального ландромата», по выражению газеты, были британскими. Из них только через одну – Seabon Ltd – было прокачано $9 млрд. На имя этой компании была приобретена элитная недвижимость в Лондоне за £13,2 млн и предметы роскоши. Большая часть средств перекочевала в неизвестном направлении по фиктивным контрактам в основном на приобретение IT-оборудования и стройматериалов.

Средства, унесенные самумом

В ноябре и декабре 2017 года результаты своих расследований опубликовали журналисты ОАЭ и Туниса – 2-х из 6-и арабских стран, ставших крупнейшими перевалочными пунктами денежных потоков из России на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Но два тунисских банка пропустили через себя всего около $1 млн, что на общем фоне можно считать статистической погрешностью. Эмиратское же направление представляется более интересным.

Через банки ОАЭ прошло около полумиллиарда отмытых через ландромат денег: $357 млн – через Emirates NBD, и $26,3 – через Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB). Они предназначались 150 эмиратским компаниям, 13 из которых, так или иначе связанных с Россией, «освоили» большую часть – $70 млн. Как выяснили арабские исследователи-журналисты, основным видом деятельности этих компаний из ОАЭ была торговля косметикой, ювелирными украшениями, дорогими часами и меховыми изделиями. Это, однако, не помешало им заказывать на значительные суммы строительные материалы и оргтехнику у своих контрагентов – основные формулировки назначений платежей, по которым канализировались далее полученные в рамках отмывочной схемы средства.

Попытки журналистов выяснить подробности о владельцах и собственниках большинства компаний успехом не увенчались – у большинства из них указанные в официальном регистре данные не совпадали с фактическими, и вычислить их местонахождение не удалось. Те же, чьи телефоны и электронная почта работали, не отвечали на звонки и письма на электронную почту. Сотрудники засвеченных фирм отказывались обсуждать или не помнили подробности интересующих банковских переводов, а кое-кто к моменту опроса покинул Эмираты. Некоторые после начала опросной компании удалили свои страницы из соцсетей, хотя прежде активно размещали на них фотографии своей роскошной жизни в ОАЭ.

Они пугают, а нам не страшно

Получившие в начале 2017 года доклад OCCRP эмиратские банки, чьи названия оказались в списке участников ландромата – Emirates NBD и ADCB, – отреагировали очень сдержанно. Он выразили свою обеспокоенность, посетовав, что глобальное противодействие нелегальным банковским операция даже для респектабельных финансовых институтов – дело мудреное. Одновременно их представители твердо заверили общественность в своей неизменной приверженности деду противодействия финансовых преступлений и борьбы с отмыванием денег.

Однако уже в мае 2017 года Федеральный национальный совет ОАЭ принял законопроект, направленный на борьбу с отмыванием денег в соответствие с международными стандартами. В нем предусматривалось ужесточение наказаний для ряда стран, входящих в зону риска, среди которых – и страны СНГ. Санкции могут быть наложены на всех выходцев из стран бывшего СССР, имеющих статус резидента ОАЭ и ведущих бизнес на территории Эмиратов. Применительно к ним предполагается разработать дополнительную процедуру проверки источников средств. Для этого у выходцев из СНГ будут запрашивать внушительный пакет дополнительных документов, включая корпоративные финансовые отчеты и бизнес-планы. Если предоставляемые документы покажутся сотрудникам банка не внушающими доверия, к таким клиентам может быть применен ряд ограничений, вплоть до отказа в открытии счета, а их действующие счета будут контролироваться более дотошно, чем для других клиентов.

Впрочем, грядущие ужесточения грозят проблемами, как это обычно бывает, лишь добропорядочным гражданам и предпринимателям. Происхождение средств многих представителей 250-тысячной русскоязычной диаспоры в ОАЭ довольно сомнительно, а некоторые перебираются в эту либеральную к обладателям внушительных капиталов страну, вообще спасаясь от преследования кредиторов и правоохранительных органов у себя на родине. По данным Земельного управления Дубая, только в одном 2014 году россияне заняли 6-е место среди неарабских инвесторов на рынке недвижимости Дубая, опередив покупателей из США, Франции и Китая. Они совершили 1088 инвестиционных сделок на сумму $640 млн. Кто же всерьез вознамерится резать курицу, несущую золотые яйца?

источник

в быту скромен

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

    Загрузка...
    Ирина Репьёва Сегодня 17:32

    Трамп не может выйти из НАТО - Германия и Франция договорились защищаться без НАТО.

    23.1.2019. Палата представителей Соединённых Штатов приняла закон, который «запрещает президенту США Дональду Трампу выход из НАТО».Ранее американские СМИ писали о том, что президент США Дональд Трамп участил свою риторику в вопросе о выходе США из Североатлантического альянса.По мнению бывший и действующих представителей Белого дома, американский лидер легко пойдет н...
    -->
    66
    Вспомнили... Сегодня 17:33

    Козаку представили новые нормы потребления и оплаты электричества

    РБК На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 23 января рассмотрят проект Минэкономики по введению социальной нормы на потребление электричества. Базовый тариф сохранится при потреблении до 300 кВт·​ч в месяц, предусмотрены льготы. Минэкономики предложило ввести социальную норму потребления электроэнергии, в пределах которой она будет оплачиваться по базов...
    -->
    70
    Александр 15 Сегодня 10:46

    Чубайс сказал - Путин сделал.

    https://news.mail.ru/economics/36063691/?frommail=1PS. ...
    -->
    18

    В России предлагают ввести стандарты бесплатного питания в школах

    В России предлагают ввести стандарты по бесплатному питанию для всех учащихся школ и профессиональных учебных заведений в возрасте до 18 лет.Соответствующие обращения глава Национального родительского комитета Ирина Волынец направила министру просвещения Ольге Васильевой и министру труда и социальной политики Максиму Топилину. Об этом общественница расс...
    -->
    54

    Дания угрожает России санкциями

    После провокации в Керченском проливе, которую устроили ВМС Украины 25 ноября 2018 года, наиболее откровенные русофобы в Евросоюзе начали призывать окружающих к введению санкций против России. Однако пока большинство стран Евросоюза считает подобную политику, да еще по такому поводу, явно неуместной и даже вредной для всего европейского сообщества.Но э...
    -->
    46
    Ирина Репьёва Сегодня 16:49

    Медведев - Роскосмосу Рогозина: "Хватить болтать!"

    23.1.2019. Российская госкорпорация "Роскосмос" запросила дополнительное финансирование на строительство космодрома "Восточный", где скорость возведения инфраструктуры совершенно неприемлема, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. На прошедшем совещании по вопросу финансово-экономического состояния корпорации "Роскосмос" и ее подведомственных органи...
    -->
    129
    Пулик Сегодня 16:17

    Путин: Чубайса незаслуженно обвиняют россияне. Он не нарушал никогда закон...

    Президент Владимир Путин часто получает вопросы по поводу Анатолия Чубайса и практически всегда отвечает в том смысле, что Чубайс на самом деле никогда закон России не нарушал, и поэтому нет никаких оснований считать его преступником.Более того, не забываем о том, что Чубайс неоднократно награждался высшими наградами России, в частности, «За заслуги пер...
    -->
    145
    friend Сегодня 16:30

    Курилы – наши, а Крым – не наш?

    Переговоры по Курилам Путина с Абэ в Москве предварял митинг, на котором около 500 человек решительно потребовало от власти не отдавать Курилы. «Курилы – НАШИ!», – дал понять митинг. И все бы хорошо, если бы не один нюанс. Ярым сторонником лозунга «Курилы – НАШИ!» оказался ведущий телеканала «Россия-24» Константин Семин (программа «Агитпроп»), ко...
    -->
    267
    Ирина Репьёва Сегодня 16:15

    Что может стоять за решением простить Чечне долги по газу, или на что выделяет деньги Госдеп (видео, текст).

    И.Р. Отделим котлеты от мух и начнем с главного: кому принадлежит "Газпром", кто именно недополучит деньги, и кто, кстати, содержит "Эхо Москвы". Многие уверены, что - государству, что это Кремль спонсирует либеральное русофобское радио. А на самом деле? Посмотри это видео и тебе всё станет ясно. https://www.youtube.com/watch?v=2xaCXcEVjm0&feature=youtu.beИначе го...
    -->
    144
    Особое Мнение Сегодня 16:09

    РАШКИН НАЕХАЛ НА ПУТИНА!

    Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин, заявил, что неплохо бы Путину и его министрам съездить по зубам за такую "политику" . ...
    -->
    116
    Блогер Федя Сегодня 15:59

    Детскую поликлинику закроют, а помещение сдадут?

    ...
    -->
    95
    Вспомнили... Сегодня 15:56

    Владимир Соловьев о вилле в Италии: «Зарабатываю много, захочется — еще куплю. А что? Где я говорил, что Европа — плохо?»

    Автор The Insider. Расследования. Репортажи. Аналитика. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал документы, согласно которым телеведущий Владимир Соловьев владеет виллой на озере Комо. Он приобрел ее в 2013 году за €1,021 млн. The Insider попросил прокомментировать результаты расследования самого Владимира Соловьева.«Слушайте, это анекдот собачий. ...
    -->
    145

    Александр Росляков. О бинарной правде наших политических ток-шоу

    Варю я борщ на кухне, в комнате работает телевизор, идет какое-то политическое ток-шоу то ли по Российскому каналу, то ли по НТВ – и до меня долетает:– Но президенту плевать на народ и на страну. У него два приоритета – бахвальство перед Западом и святошество. Втюхивает в мозги народа, что церковный раскол Украины с Россией – важней всех внутренних дел бюджетников и п...
    -->
    1502
    Ирина Репьёва Сегодня 15:25

    «Сравнение Конституций стран мира" (видео), или чем наша хуже остальных

    https://vk.com/video428565912_456239127?list=369bdc7b3a305d1f46 Анкета за конституционную реформу http://rusnod.ru/user/reg/Заявление о проведении в России Конституционной реформыЯ, гражданин России, выступаю за восстановление Государственного Суверенитета России, для чего требую провести в стране Конституционную реформу, в ходе которой внести следующие ...
    -->
    151
    Центр Сулакшина Сегодня 15:20

    Россияне будут переплачивать тысячи рублей из-за новых соцнорм на электроэнергию

    Из-за введения соцнорм на электроэнергию и отмены льгот для владельцев электрических плит семья из трех человек будет переплачивать в год в среднем 2,5-3 тыс. рублей. Такое мнение «URA.RU» высказал эксперт в сфере ЖКХ Вячеслав Щербинин.«В первую очередь это ударит по среднему классу, по людям, которые работают и пользуются электроплитами для приготовления пищи в вечер...
    -->
    145
    Центр Сулакшина Сегодня 15:17

    Новости путинизма. Кузбасские школьники падают в голодные обмороки из-за отсутствия денег

    Школьники в Кемеровской области стали чаще падать в голодные обмороки из-за того, что у родителей все меньше денег на оплату питания, заявил детский омбудсмен региона Дмитрий Кислицын. Он обратил внимание на социальное расслоение в учебных заведениях.«Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают, — заявил Кислицын на сессии облсовета (ц...
    -->
    89
    Ирина Репьёва Сегодня 15:16

    Губернатор поручил главам районов лично выяснять у будущих мам, какая помощь им нужна

    23.1.2019. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главам муниципалитетов лично отговаривать женщин от абортов. Россия должна прирастать народом! http://www.pnzreg.ru/news/sotsialnaya-sfera/134195/«С каждой женщиной, заявившей о своем решении прервать беременность, должны встретиться и побеседовать главврач женской консультации, психолог, представит...
    -->
    130
    Ирина Репьёва Сегодня 15:07

    Михаил Советский: ШОКИРУЮЩИЕ последствия поражения в холодной войне! (видео)

    https://vk.com/video135613443_456239450?list=219cee92393bae9525 ЗА последние сутки НОДовцев и подписантов за конституционную реформу стало на сто человек больше! Страна просыпается! Народ Русский не желает быть предателем по отношению к своему будущему, будущему своих детей и внуков. Информация НОД доходит до российской провинции! Русские люди помнят, чт...
    -->
    142
    Ирина Репьёва Сегодня 14:44

    У посольства Японии в Москве прошла некая репетиция - задержаны депутаты Госдумы: раздался истеричный и скорбный плач!

    23.1.2019. И.Р.: Вот на кой устраивать "демонстрации протеста" против мнимой передачи Курил Японии? Особенно после официального заявления Сергея Лаврова, что Курилы и не думали отдавать Японии?Но нет, полезли на улицы "бастовать" против надуманной проблемы и Игорь Гиркин, бывший Стрелков, которого некоем на сайте "Российский писатель" даже назвали на днях "легендарным...
    -->
    294
    Центр Сулакшина Сегодня 14:50

    Конституционные оппозиционные чтения. 6. Права и обязанности человека и гражданина в России. Часть 2

    Продолжаем разговор о том, какую Россию с неизбежностью придется строить всем нам после её освобождения от путинизма. Каков замысел, проект, чертеж такого строительства?Мы продолжаем наш цикл под общим названием: «Конституционные оппозиционные чтения» а также экспертный разговор «Что делать?». Многие, большинство, я бы сказал все, кого можно увидеть на российском оппо...
    -->
    71
    Служба поддержи

    Яндекс.Метрика