• РЕГИСТРАЦИЯ
yurasumy
13 февраля 11:37 750 2 22.69

Как на Украине отобрать у человека деньги: объяви его сепаратистом

От автора. То, что украинский сайт «Миротворец» это не просто способ борьбы за чистоту нации, а еще и очень выгодный бизнес, говорилось и ранее. Но теперь все это всплыло в СМИ. Даем слово украинским журналистам:

Национализированный Приватбанк стал активно блокировать счета украинцам, ссылаясь на сайт «Миротворец». В распоряжение UBR.ua попал официальный отказ в выдаче средств физлицу с карточного счета, который по сути оказался заблокированным. Но беглый опрос юристов показал, что в 2018 году явление становится более распространенным, а зачиналось оно еще осенью 2017 г.

«В далеком 2014 году Приватбанк заблокировал нашему клиенту 42 млн. грн. со ссылкой на финансовый мониторинг в целом (якобы у него были подозрительные операции), и нам пришлось отстаивать его права суде, чтобы разблокировать сумму. А с октября-ноября все тот же Приватбанк стал ссылаться на списки «Миротворца». Там говорили, что опасаются мошеннических операций и финансирования терроризма. Но когда мы стали разбираться — чем госбанк подтверждал свои опасения, выяснилось, что никаких запросов по клиенту в правоохранительные органы он не подавал», — рассказал UBR.ua управляющий партнер АО «Suprema Lex» Виктор Мороз.

Позиция Приватбанка четко изложена в документе, оказавшемся в распоряжении UBR.ua. Там говорится, что он проверяет своих клиентов по спискам «Миротворца». Ему финансисты доверяют, и попадание имени человека на его страницы является основанием для закрытия человеку доступа к его деньгам.

«Банком были выявлены негативные сведения в отношении Вас на информационном ресурсе Центра исследований признаков преступлений против Национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка «Миротворец», партнерами которого является Служба безопасности Украины, Генштаб ВС Украины, Государственная приграничная служба, Министерство внутренних дел, Государственная пенитенциарная служба», — пишет Приватбанк в своих письмах к клиентам и их адвокатам. И именно на этих основаниях отказывает владельцу счета в выдаче средств. Поскольку у него есть «мотивированные подозрения по части использования банка для незаконных операций».

Таким образом, госбанк выполняет требования профильного закона и нацбанковских постановлений по части финансового мониторинга. Требования, которые НБУ до сих пор объясняет банкирам на семинарах и обучающих программах, и те, что центробанк ни разу не разъяснил самим людям. Работники подразделений финмониторинга Нацбанка не проводит круглых столов и встреч ни с общественными организациями, ни с представителями СМИ.

Чаще всего люди узнают о своих правах от адвокатов.

«Должна действовать презумпция невиновности, и доказываться вина человека за любой проступок. Только после предоставления доказательств, можно будет говорить о наказании», — отметил в беседе с UBR.ua управляющий партнер ЮФ «Можаев и партнеры» Михаил Можаев.

Юристы напомнили о главном законе страны.

«Согласно Конституции Украины, человек может быть наказан за любое преступление по приговору суда. В том числе и по такому преступлению, как пособничество терроризму. Есть приговор — есть наказание по соответствующей статье действующего законодательства. Так работает система в правовом государстве. А у нас ситуация может доходить до нелепости: когда я обратился к владельцу «Миротворца» с адвокатским запросом по своему клиенту, мне пришел ответ, что если я буду защищать лиц, причастных к терроризму, то сам попаду в списки сайта», — заметил Виктор Мороз.

По его словам, счет удавалось разблокировать только после суда с «Миротворцем» и банком: после подачи иска о защите чести и достоинства, выигрыша судебного процесса, и удаления имени с сайта. В самом лучшем случае, подобная тяжба, по оценке юриста, может занять 2-3 месяца, в худшем — более года. И в данном случае не будет играть роли: или человек безосновательно попал в списки «Миротворца», или банк заблокировал счета полного тески обвиненного в терроризме.

«В эпоху постоянных атак и взломов, людей нельзя называть террористами на основании данных на каком-то сайте. Хакеры взламывают защищенные системы и ресурсы. И нет никаких гарантий того, что чье-то имя не окажется в каких-то списках по ошибке или со злым умыслом. Потому банки должны связываться с правоохранительными органами, подтверждать свои опасения у них, и только после этого с соответствующим постановлением блокировать счета. Не раньше», — подчеркнул Михаил Можаев.

Пока же финансисты идут от обратного и перекладывают все на плечи людей. В своем письме к клиенту работники Приватбанка предлагают ему самому связываться с «Миротворцем» и добиваться удаления своего имени с сайта.

«Хотя это абсурд. У человека нет никаких договорных отношений с сайтом «Миротворец» или его владельцем. У него договор с Приватбанком, потому именно на этот банк и нужно подавать иск, что наш клиент и сделает. Так что финансистам в суде придется объяснять, почему основанием для блокировки счета послужила публикация на частном сайте, с обвинениями, не подтвержденными постановлением суда. Одновременно мы потребуем взыскать с Приватбанка пеню в размере 3% суммы за каждый день лишения клиента права пользоваться своими средствами», — отметил в беседе с UBR.ua старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Интересно, что именно Приватбанк, по словам адвокатов, активнее всего блокирует счета на основании информации «Миротворца», и настаивает на своем.

«По своей практике и по тому, что слышал от коллег, могу сказать, что где-то 90% блокировок со ссылкой на «Миротворец» происходит именно в Приватбанке, и его служащие впоследствии упорно отказываются снимать блокировку. Банки поменьше чаще всего прислушиваются к аргументам, и при предоставлении объяснений отдают людям средства», — объяснил Виктор Мороз.

Юристы объясняют такую позицию не только выполнением требований финмониторинга, но и финансовыми мотивами.

«Банк использует эту возможность, чтобы подольше не возвращать деньги человеку. Клиент не может ими пользоваться, а банк крутит их как хочет», — заметил Кравец.

Источник: http://naspravdi.info/novosti/...

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

    ДРУГИЕ СТАТЬИ

    Ход свиньей… Биологическая война против России…

    Ход свиньей… Биологическая война против России… Мозаичные вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Восточной Европе постепенно складываются в общую картину полигона, на котором Пентагон отрабатывает стратегию и тактику третьей мировой войны (биологической). Вероятно, в этой системе координат особая роль отводится восточному авангарду НАТО – странам Балти...
    Ева Лисовская Вчера 20:55 1728 10.60

    Украина, жди ответ: Минтранс знает, как поступить с возможным прекращением ж/д сообщения

    На днях Украина анонсировала возможное прекращение железнодорожного сообщения с Россией, несмотря на то, что маршрут «Москва-Киев» оказался самым прибыльным для Незалежной и принес ей в 2017 году 6 млн долларов, в отличие от внутренних перевозок, которые оказались убыточными. Минтранс РФ знает, как ответить на эти меры. Стоит отметить, что решение Украины принесет спл...
    Awgust Вчера 20:39 1183 4.82

    Сирийский конфликт: Британия выступит на стороне России

    Борьба с терроризмом на территории сирийского государства практически завершена, ведь свыше 90 % территории, благодаря армии России, вернулись под контроль властей САР. Казалось бы, всю самую сложную и опасную работу РФ сделала, пока Запад лишь разглагольствовал о необходимости борьбы с ИГИЛ, ведя двойную игру. Но можно ли теперь уходить?Москва уверена...
    ПРОМО
    AntonBlagin
    Вчера 16:13 3500 45.65

    Сказ о том, как Сталин научил еврея Кагановича любить всё русское...

    Эту историю рассказал писатель Георгий Сидоров в своей книге "Рок возомнивших себя Богами":"...В разговорах с Кагановичем, советский вождь показывал такой уровень понимания еврейского вопроса и роли тех, кто управляет мировым еврейством, что у Лазаря Моисеевича порой от страха и удивления на голове шевелились волосы... Об этих беседах он вспоминал всю свою жизнь ...
    Служба поддержи

    Яндекс.Метрика