ОБНАЛ_SPAR часть VII

Для мінімізації прибутків та ухиляння від сплати податків довиченко Максим Володимировичем використовує ФОП Лапєєва О.О та Мельник Г.В., які здійснюють фінансові операції з ознаками фіктивності. Так ознаки, за якими здійснюють фінансові операції громадянки України Лапєєва Ольга Олексіївна та Мельник Ганна Володимирівна в інтересах Удовиченко Максима Володимировича, визначені у Листі НБУ 26.05.2017 №25-0008/37888, як такі, що містять ознаки фіктивності. Наприклад, за даними відкритого реєстру даних OpenDataBot Мельник Ганна Володимирівна за результатами пошуку з’являється 28 разів серед минулих директорів компаній (список додається у наступній статті ОБНАЛ_SPAR часть VIII). 

Так протягом 2018/2019 року у всіх 28 зазначених компаніях взаємно
відбулися зміни керівників, юридичної адреси, виду економічної діяльності, назви, розміру статутного капіталу. Крім того всі ці компанії між собою пов’язує дехто Омельяненко Андрій Васильович, який зазначений у даних реєстру, як минулий власник. Слід враховувати, що попередні керівники, які взаємо змінювались у складі зазначених підприємств, окремо є засновниками або керівниками інших пов’язаних суб’єктів господарювання, які поєднують зазначені підприємства у мережу, яка нараховує близько ста суб’єктів економічної діяльності. Щодо наявності негативної інформації, то у липні 2019 у ТОВ «ПАКЕМОН», ТОВ «ПІМПОЧКА», ТОВ «ЛЮБІМКА» самостійним рішенням контролюючого органу анульовані свідоцтва платників ПДВ, з причин ненадання декларацій протягом року. 

Серед інших негативних сигналів слід підкреслити інформацію стосовно ТОВ "СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС", Код: 37039358, Адреса: 04119, м. Київ, Шевченківський район ВУЛИЦЯ ДЕРЕВЛЯНСЬКА буд. 10А, Керівник: Вартовий Олексій Борисович, Діяльність: 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах, Дата реєстрації: 19.04.2010, Статутний капітал на : 144 000 000 грн, яке станом на 10.01.2020 фігурує у 22 судових документах та ТОВ "БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ", Код: 37037319 Адреса: 04119, м. Київ, Шевченківський район ВУЛИЦЯ ДЕРЕВЛЯНСЬКА буд. 10А, Керівник: Вартовий Олексій Борисович, Діяльність: 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування, Дата реєстрації: 06.05.2010, Статутний капітал на : 144 000 000 грн, яке станом на 10.01.2020 фігурує у 14 судових документах. 

Так громадянки України Лапєєва Ольга Олексіївна у якої також нещодавно відбулися зміни у реєстрі та Мельник Ганна Володимирівна в інтересах Удовиченко Максима Володимировича здійснюють економічну діяльність у торгівельних центрах, які розташовані за адресами: м. Харків, вул. О. Гончара, 2, вул. Культури, 15ул. Кооперативна, 1 А, вул. Мироносицька, 53 під вивіскою «SPAR».

Средства полученные преступным путем и легализованы через Жилин с 2014 года направлялись на расширение бизнеса, строительство и запуск новых торговых центров, вывод за границу в одну из европейских стран, где Удовиченко Максим Владимирович получил вид на жизнь. Доля средств, полученных от сделок по обналичиванию шла на финансирование террористической деятельности на востоке Украины. 

Отдельными каналом, которые на сегодняшний день продолжают обеспечивать финансовые связи с неподконтрольными территориями являются лица, граждане Украины, которые по своему происхождению и регистрацией непосредственно связанные с неподконтрольными территориями, при этом осуществляют хозяйственную деятельность на территории Украины, тесно связанную с сетью «SPAR» из Лапееву Ольгу Алексеевну и Мельник Анну Владимировну. Так конечным бенефициарным владельцем ООО «Снейп» является Коптегин Александр Вячеславович, 15.04.1987 г.р., зарегистрирован 83001, г.Донецк, Ворошиловский р-н, пр. Гринкевича, 3, кв.16. 

 Опосередковане беніфіціарне володіння ТОВ фінансова компанія «Крауч». Власником компанії ТОВ "КОМЕРЦ ОПТІМА" є Арнаутова Тетяна Олегівна, зареєстрована: Донецька обл., Мар'їнський район, село Луганське ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА буд. 1А кв. 3. Зазначені факти, пов’язані з економічною діяльністю мережі «SPAR» у Харківській області у всіх частинах суперечать ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».