В России появилась защищенная законом схема отмывания денежных средств, с использованием которой в 2016 году было выведено более 16 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».
Издание со ссылкой на участников банковского рынка уточняет, что ключевым звеном в мошеннической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП).
Суть этой схемы отмывания денег состоит в том, что два юрлица — резидент и нерезидент — договариваются взыскать долг через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Нерезидент выступает в качестве истца, который требует погасить задолженность, а резидент-ответчик соглашается с этим требованием. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием.
«Коммерсантъ» отмечает, что суды в таком случае зачастую безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. Далее нерезидент с этим листом на абсолютно законных основаниях общается в Федеральную службу судебных приставов, которая открывает исполнительное производство.
В последствие, денежные средства со счета должника списываются на счет ФСПП и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — службу судебных приставов.
Издание подчеркивает, что в Банке России известно о подобной схеме отмывания денег, но регулятор пока не в силах ее решить в связи с тем, что все ее участники — суды, ФССП, банки — не имеют достаточных полномочий, чтобы остановить мошенников на своем уровне.
«Технически эта схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении»,— цитирует газета представителя Банка России
В ЦБ добавили, что у судов отсутствуют полномочия для проверки сути сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний, заключив, что это и является первопричиной законности такой схемы.
===========================
По оценке Банка России, в 2016 году с помощью нее на зарубежные счета было переведено около 16 млрд руб., или более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год. Всего же суды приняли решения по искам (имеющим признаки такой схемы.— “Ъ”) на сумму более 37 млрд руб. Суммы исков варьируются от 0,4 млрд до 6 млрд руб.
Пресс-служба ЦБ
Подробнее: https://news.mail.ru/economics...
Оценили 11 человек
17 кармы