• РЕГИСТРАЦИЯ

Два года лишения свободы условно за обмен криптовалюты

Kirill Teryohin
27 июля 2018 г. 18:53 0 558

В России вынесли приговор криптовалютной «преступной группировке», организовавшей незаконный криптообменник. Что не так с этим приговором, проанализируем вместе с RusCoins.

В России вынесли приговор криптовалютной «преступной группировке», организовавшей незаконный криптообменник. Что не так с этим приговором, проанализируем вместе с RusCoins.

Костромским криптовалютчикам вынесен приговор за незаконную организацию обменника криптовалюты

В 2017 году сотрудники правоохранительных органов и спецслужб задержали трёх человек, организовавших площадку для обмена криптовалюты. Схема простая: молодые люди оформили около 300 карт-счетов и сим-карт на знакомых лиц и осуществляли переводы и обмен криптовалюты, а за обналичивание средств удерживали от 0.5%. В общей сложности за время деятельности с 2015 по 2017 года компании удалось обналичить 530.000.000 рублей, и заработать 2.500.000 рублей. Суд вынес обвинительный приговор всем троим соучастникам по ст. 171 УК РФ «Незаконная предпринимательская деятельность» и назначил наказание в виде 2 лет организатору преступной схемы и 1,5 лет каждому из соучастников. Что не так с приговором криптовалютчикам и почему журналисты ошибаются, называя их банкирами, разъяснит РусКоинс.инфо.

3 момента, в которых может быть скрыта причина неточности в приговоре

1. Неверная квалификация

Изначально следствие предъявило обвинение по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» со указанием ч.2 – доход в особо крупном размере. Иными словами, обвинение было предъявлено за то, что трое граждан осуществляли банковские операции без должной на то регистрации. Однако, так как в Российской Федерации криптовалюта никак не регулируется, соответственно операции с ней банки не осуществляют. Более того, из-за отсутствия регулирования, неизвестно, в качестве кого должны были регистрироваться данная организация.

Тогда обвинение было решено изменить с ч.2 ст. 172 на ст. 171 «Незаконная предпринимательская деятельность». Под незаконной предпринимательской деятельностью, в свою очередь, предпринимательская деятельность без регистрации или без лицензии в случаях, когда она обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб … … государству. В связи с чем возникают ещё два спорных момента: во-первых, так как деятельность с криптовалютой никак не регулируется, регистрация или лицензия в данном случае не требуется. Во-вторых, как был оценен ущерб.

Как вариант, данных лиц можно было бы привлечь к уклонению от уплаты налогов, однако, опять же, дело упирается в отсутствие закона. Так как доход от криптовалюты никак не регулируется и налогом не облагается, обязанность платить налог с криптовалюты отсутствует.

2. Неверно оцененный ущерб

Напомним, что крупным признаётся ущерб в размере 2.250.000 рублей и выше. Так как криптовалюта не регулируется законом, выступать предметом преступления она не может, а, значит, влиять на квалификацию тоже. Иными словами, для юристов и суда на сегодняшний день криптовалюта представляется информационным объектов без эквивалента стоимости. Об этом пишет на своей странице в телеграмм глава рабочей группы Государственой Думы по оценке рисков оборота криптовалюты Элина Сидоренко:

«Криптовалюта не имеет ценности в части определения крупного размера незаконного предпринимательства. Если суд оценил ее стоимость в разрезе крупного размера — это повод обжаловать приговор».

Однако этот приговор имеет место быть, если преступники осуществляли операции не только с криптовалютой, но и с другими средствами платежа, например, QIWI, Yandex.Money и др.

3. Операции с криптовалютой дают простор для отмывания денег

Откуда у граждан за 3 года накопилось более 500 миллионов рублей для вывода в рублях? К биткоину и другой криптовалюте очень часто прибегают в случае, когда необходимо отмыть деньги, полученные преступным путём. Меняя деньги на криптовалюту, а затем обратно в фиат, нельзя установить адресата, от которого были получены эти средства. Вполне возможно, что эту группировку из трех человек можно было привлечь по ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем», однако установить источник этих средств невозможно.

Представитель МВД отметил: «Они брали деньги в одной форме и переводили её в другую, удерживая за эту услугу процент».

Отзывы о приговоре по делу криптовалютчиков.

Пользователи по-разному отреагировали на данный приговор.

«Общежитель» пишет: «Забавно, что сроки условные. Наш суд – самый гуманный суд в мире!»

«Кузнецов» пишет: «Аналогично было с незаконными обменниками. Сначала они не вели налоговую отчетность, не было взаимодействия с государством, и их закрыли».

«Юрист» пишет: «Странная ситуация: с одной стороны, государство отрицает, что биткоин – это валюта. С другой, привлекает к ответственности за сделки с несуществующим объектом. Юридически, с криптовалютой нельзя совершить каких бы то ни было сделок, так как она не является объектом гражданского права».

Остается дождаться опубликования приговора, чтобы более подробно ознакомиться с делом. В любом случае, прецедент возник и благодаря нему ещё раз можно убедиться, что закон о криптовалюте должен появиться в ближайшее время, так как это действительно необходимо.

Оригинал статьи: https://bit.ly/2LGkA8l

5 наглядных примеров, как "оппозиция Путину" обманывает всех россиян
  • matveychev
  • 15 сентября 11:49
  • В топе

Пришло время написать несколько статей про оппозицию всей власти и конкретно Путину в России. Насколько она честна с россиянами, какова ее главная цель и на кого она работает – разбираемся. К...

Россия - "ржавая бензоколонка"? Развеиваем, как дым, миф оппозиции.

Оппозиционные пропагандисты называют нашу страну "ржавой бензоколонкой", потому что Россия якобы полностью зависит от нефти и газа, так как эти товары составляют основную часть экспорта...

Подробно о суперкризисе

Я, как человек ленивый, если кто-то уже подробно разложил какую-то тему, предпочитаю цитировать или давать ссылки, чем заниматься изложением своими словами. Или, как в данном случае, делать перевод. ...

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

    Загрузка...
    Kirill Teryohin 15 апреля 16:57

    Как не потерять деньги: учимся на ошибках инвесторов BitConnect

    Сложно найти человека из криптовалютного мира, который не знает про криптовалюту BitConnect. Для большинства людей, которые инвестировали в этот проект, все закончилось очень плохо. Но все же, на случай, если вы раньше не слышали о Битконнете, мы расскажем вам его историю, которая включает в себя как быстрый взлет, так и не менее быстрое падение.Что такое BitConnectПо...
    2284
    Kirill Teryohin 4 апреля 11:50

    Ethereum [ETH] вырос на 24% за 22 часа

    Ethereum, вторая по величине криптовалюта, не осталась в стороне от массового роста рынка, который 1 апреля начал биткоин. Цена Эфириума взлетела примерно на 24% за 22-часовой период, что указывает на готовность эфира к такому росту. На момент написания статьи цена Эфириума составляет 168 долларов, а его рыночная капитализация – 17 миллиардов долларов. 2...
    3565
    Kirill Teryohin 8 февраля 18:05

    Краны криптовалют — добыча монет без капиталовложения

    С появлением цифровых активов криптосообщество, вполне предсказуемо, заинтересовал вопрос, как добывать монеты. Способов майнинга существует несколько, и один из них – с помощью так называемых кранов, при использовании которых нет необходимости вкладывать свои средства. Что такое краны криптовалют, какие они бывают, как работают? Интересно? Раскроем секреты заработка ...
    1769
    Kirill Teryohin 19 ноября 2018 г. 22:00

    Cообщество в панике - рынок криптовалют рухнул

    За последние сутки суммарная капитализация всех криптовалют опустилась на 11% или $28 млрд. Это падение стало одним из крупнейших в 2018 году, оно наглядно демонстрирует, что Bitcoin [BTC] и альткоины будут падать снова и снова до тех пор, пока не наступят кардинальные перемены. Биткоин пробил отметку в $6000Резкое падение за последние 12 часов привело к...
    5151
    Kirill Teryohin 13 ноября 2018 г. 21:37

    Стоимость большинства криптовалют завышена

    Недавнее исследование профессора Ванга Чун Вея (Wang Chun Wei) из Квинслендского Университета показало, что большая часть криптовалют торгуется по завышенной цене. Причиной их переоценённости является то, что спрос на них был долгое время продиктован не потребностью в этом активе, а желанием продать его в будущем подороже.3 вида криптовалютВанг Чун Вей разделил все кр...
    5412
    Kirill Teryohin 27 октября 2018 г. 19:35

    Безопасное хранение криптовалют: миф или реальность?

    Вот прошло уже практически 10 лет с появления блокчейна, а как мы защищаем наши криптовалютные активы сегодня? Вскоре, 3 января 2019 года, будет ровно десять лет с того дня, когда появился первичный блок биткоина. Интересно, что этот блок включал заголовок, опубликованный в тот же день в газете The Times: «The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of sec...
    4798
    Kirill Teryohin 24 октября 2018 г. 17:44

    Криптовалюты не реагируют на хорошие новости

    В прошлом году информация о новых партнёрствах, разработках, хардфорках, раздачах токенов и листинге на бирже криптовалютных проектов вызывала мгновенную реакцию курса, который рос на этих новостях. Дневные всплески котировок на новостном фоне были обычным делом. Падение рынка изменило ситуацию с ценобразованием основных монетС начала этого года подобные...
    4489
    Kirill Teryohin 21 октября 2018 г. 12:23

    Транзакция через блокчейн Ripple прошла с рекордно низкой комиссией

    Создатель TechCrunch и крупный инвестор Ripple Майкл Аррингтон (Michael Arrington) заявил, что не одобряет негативного отношения к Ripple и привёл в пример крупную транзакцию в $50 млн., которую его хедж-фонд провёл при помощи XRP за рекордно низкую цену и на невиданной ранее скорости.С главной функцией Ripple справляется лучше другихМайкл Аррингтон заметил, что многи...
    3874
    Kirill Teryohin 15 октября 2018 г. 18:58

    Знай своего клиента: проверки KYC и AML в блокчейне

    С приходом значительных сумм в криптосферу люди начали обращать большое внимание на защиту своих средств. Ничего удивительного, что на рынке появляются новые правила. Это позволяет сделать технологию более цивилизованной и обеспечить необходимый уровень безопасности. Информация о клиентах, с которыми приходится работать, дает гарантию сделкам и транзакциям. ...
    4249
    Kirill Teryohin 11 октября 2018 г. 17:07

    Майнеры заработали $4,7 млрд. с начала года, прибыльность падает

    С начала этого года майнеры криптовалют заработали $4,7 млрд., но цена электричества сделала это занятие почти неприбыльным, даже для крупнейших пулов мира.Небольшие майнеры чувствуют себя хуже всегоИнформационный блокчейн-ресурс Diar опубликовал своё исследование индустрии майнинга, судя по которому, майнеры, имеющие небольшие мощности и оплачивающие электричество по...
    3637
    Kirill Teryohin 8 октября 2018 г. 14:31

    США обвинили РФ в использовании криптовалюты в преступлениях

    Министерство Юстиции США заявило, что Российская Федерация использовала криптовалюту для финансирования подрывной деятельности на американской территории. Цифровые валюты пименялись для оплаты хакерских атак на государственные учреждения. Криптовалюты замешаны в международном скандалеПо заявлению Министерства юстиции, с 2014 по 2018 годы несколько госуда...
    3513
    Kirill Teryohin 6 октября 2018 г. 10:07

    Пять причин, по которым банки не работают с криптовалютой

    Существует множество причин, по которым банки не сотрудничают с криптопроектами. Регулирование, волатильность и бесполезность многих ICO создали криптосфере плохую репутацию среди банковской отрасли. И хотя некоторые из приведенных ниже причин выглядят преувеличенными сейчас, они могут иметь решающее значение в будущем. Банки видят в криптовалютах конкур...
    4351
    Kirill Teryohin 4 октября 2018 г. 14:39

    Забудьте о переплатах, скоро блокчейн уберет посредников

    В сегодняшней индустрии финансовых услуг появление онлайн-банкинга сделало большинство транзакций относительно простым процессом. Но даже несмотря на прямоту таких сделок, в них по-прежнему остается много посредников. Безусловно, они играют важную роль в качестве доверенных и надежных сторонних структур в транзакционных процессах. К таким посредникам относятся SWIFT и...
    4288
    Kirill Teryohin 3 октября 2018 г. 21:52

    Какие бывают разновидности криптовалют?

    Сегодня в листинг разных бирж попали более 2000 криптовалют, и они продолжают появляться ежедневно. Наверное, всем понятно, что эти криптовалюты не идентичны друг другу, иначе какой смысл был бы в штамповании тысячи одинаковых цифровых монет? Конечно, нет. Криптовалюты отличаются технологиями, продуктами, внутри которых они работают, тем, какие функции они выполняют, ...
    7738
    Kirill Teryohin 3 октября 2018 г. 11:03

    В Китае появятся умные города на блокчейне

    JD finance, финансовая дочерняя компания китайского e-commerce гиганта – JD.com, предлагает финансовые услуги частным лицам и предприятиям. Fintech-подразделение JD.com, которое занимается главным образом финансированием кредитов, управлением активами, платежными решениями и краудфандингом, открыло институт в Нанкине, который будет заниматься исследованием «умных горо...
    2885
    Kirill Teryohin 30 сентября 2018 г. 10:04

    Что выгодней: майнить криптовалюту или покупать?

    Что лучше сделать: купить криптовалюту и надеяться на повышение ее курса или собрать «ферму» и зарабатывать майнингом? Специально для своих читателей, RusCoinsInfo рассчитали потенциальную прибыль или же убыток как от хранения криптовалюты, так и от ее майнинга.Биткоин как способ заработкаСначала мы рассмотрим пример самой популярной криптовалюты – битко...
    4082
    Kirill Teryohin 28 сентября 2018 г. 20:04

    Что такое Telegram паспорт — как пройти верификацию

    Павел Дуров все больше расширяет сферы своего влияния путем внедрения новых функция и опций в свой продукт Telegram. Так недавно была разработана функция Telegram Passport, в которой можно будет хранить свои документы и авторизоваться в любых сервисах в пару кликов. Действительно ли, это так удобно или о таком важном факторе, как приватность, можно забыт...
    3195
    Kirill Teryohin 26 сентября 2018 г. 20:41

    В сети Ethereum закончилось место для новых приложений

    Разработчики сети Ethereum начали выражать недовольство тем, что в ней не хватает места для приложений. Виталик Бутерин сообщил, что решение проблемы с масштабируемостью уже на подходе. О нехватке места заговорили разработчики ParityАфри Шедон (Afri Schoedon), входящий в команду разработчиков кошелька Parity, попросил всех перестать размещать приложения ...
    4259
    Kirill Teryohin 25 сентября 2018 г. 15:14

    Биткоин Комиссии ーминимизируем потери при транзакциях

    Децентрализованные технологии позволяют обойтись без многих традиционных сборов, которые идут на обслуживание банковской системы. Но комиссии в криптовалютах есть. Давайте разберемся, зачем вообще придумана bitcoin комиссия.Зачем нужна комиссия биткоинИзначально Сатоши Накамото, разработчик BTC, хотел создать вид простых платежей, который будет доступен всем. И так и ...
    3524
    Kirill Teryohin 24 сентября 2018 г. 10:29

    Блокчейн в армии: РФ, Китай и США активно внедряют децентрализованные технологии

    Большое количество военных чиновников и экспертов из вооружённых сил заняты изучением потенциала блокчейна в области военного дела и оборонной промышленности. В Китае, США и России уже существуют соответствующие разработки, армии этих стран постепенно внедряют децентрализацию. США интересуется интеграцией блокчейна в цепочки поставок товаров для военныхВ...
    2721
    Служба поддержи

    Яндекс.Метрика