По данным правоохранителей, в момент создания преступное сообщество включало более 80 участников
Сотрудники ФСБ и экономической полиции задержали в Санкт-Петербурге, Москве и Костромской области организаторов и участников крупного преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью, хищениями бюджетных денег и неправомерным оборотом средств платежей. Злоумышленники обналичили не менее 18 млрд рублей, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Одним из задержанных организаторов указанного преступного сообщества является гражданин Грузии Темур Псутури. В настоящее время решается вопрос об избрании процессуальных статусов в отношении девяти участников преступной группы и соответствующих мер пресечения", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, в момент создания преступная группа включала более 80 участников. Установлено, что соучастники использовали различные методы обналичивания денежных средств, включая схемы по приобретению стейблкоинов на криптобирже Garantex и купле-продаже драгоценных металлов в банках. Часть денег из обналиченных 18 млрд рублей была получена в рамках государственных контрактов, заключенных в различных регионах России.
"По данным фактам возбуждены уголовные дела в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 (мошенничество), 172 (незаконная банковская деятельность), 187 (неправомерный оборот средств платежа), 210 УК РФ (организация преступного сообщества)", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе СК России, в четверг по местам жительства задержанных и в офисах организаций, задействованных в преступной схеме, правоохранители провели более 40 обысков. Кроме того, наложены аресты более чем на 150 расчетных счетов физических и юридических лиц. По данным ведомства, преступное сообщество действовало по крайней мере с 2020 года, в его состав входило не менее восьми структурных подразделений - функционально и территориально обособленных групп.
-
-
- +1
-
Зачем поддерживать автора?
Зачем поддерживать автора?
- - Любой текст это труд, если вам понравилась статья, то поддерживая автора - вы показываете, что оценили то, что он потратил свое время и силы.
- - Автор получает небольшую финансовую помощь от вас, у него появляется больше стимула сделать еще лучше.
- - Статья, которую поддерживают пользователи попадет в рейтинг по поддержке на главной странице Конта, что принесет ей больше просмотров и откликов, а значит, поддерживая статью вы помогаете автору продвигать его точку зрения.
Оценили 25 человек
34 кармы