• РЕГИСТРАЦИЯ

А не оборзел ли бобер?)

21 359

Читаем внимательно!

Банк России

 Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у КИВИ Банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) КИВИ Банк (АО) (рег. № 2241, город Москва). По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе Российской Федерации.

Банк России принял такое решение в соответствии с пунктами 6 и 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что Банк:

*нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций;

*систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений.

Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.

КИВИ Банк (АО) не принял действенных мер для снижения рисков в своей деятельности, несмотря на активную надзорную работу Банка России, и продолжил проведение высокорисковых операций.

Информация о проводившихся Банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.

Прекращение деятельности Банка не окажет существенного влияния на возможности граждан, предпринимателей и юридических лиц осуществлять расчёты и переводы, в том числе без открытия счета, через другие кредитные организации и платежные системы.

Приказом Банка России от 21.02.2024 № ОД-267 в кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Выплата вкладов производится ГК АСВ. Подробную информацию о порядке выплат можно получить круглосуточно по телефону горячей линии АСВ (8 800 200-08-05), а также на сайте.

Интересно и Тут -

* Крипта, казино, ставки на спорт

По сути, это основная причина отзыва лицензии, на которой акцентируется больше всего внимания. Через Qiwi ходят разные сомнительные транзакции, это давно известный факт.

*Если доверять АСВ, то большая часть клиентов с суммами на счетах Qiwi ничего не особо потеряют, кроме пигментов в паре волос на висках.

Найдется доля людей (в частности владельцы кошельков) кто потеряет небольшие суммы, и те, чьи суммы будут выше страхового лимита – но от этого не застрахован ни один клиент любого банка.

Чем гр-н не доволен? Тем, что один поток спонсоров терроризма/экстремизма, вывода денег за рубеж, подпитки релокантов и прочие очень нехорошие дела перекрыли?

Думайте и берегите себя и близких!


взрослая, но не старая. Характер золотой - тяжелый)

    Путин отвел Россию от края пропасти!

    Российский лидер сделал важные заявления в программе "Итоги года с Владимиром Путиным", пишет dikGAZETE. Президент России также достойно ответил на провокационный вопрос британского журналис...

    Сколько стоил бунт в Абхазии? Михайлов назвал конкретные цифры: "Халявы не будет. Москва вряд ли будет договариваться"

    Военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов рассказал, сколько стоил бунт в Абхазии. Он ...

    Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

    0 новых комментариев

      Vik Брехня и брехуны
      Сегодня 16:45

      Немножко темноты просветляет разум. Абхазия

      Бадра Гунба: "Мы оказались в полной темноте в прямом и переносном смысле"Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии на фоне масштабного энергетического кризиса в стране, пишет "Апсны Пресс" (https://www.apsnypress.info/ru/home/novosti/item/14122-badra-gunba...
      86
      Vik Брехня и брехуны
      Сегодня 11:54

      И А5 - проверяйте информацию! Берегите себя и близких.

      Очередная беда — обстрел города Рыльска Курской области. Среди мирных жителей есть погибшие, пострадавшие. Повреждены гражданские объекты. И что мы вновь наблюдаем? Поток привычного вранья. Которое вынужден опровергать лично губернатор. Ему ведь заняться больше в эти минуты нечем, правда? Господин Грубник (тг-...
      171
      Vik Брехня и брехуны
      Сегодня 10:20

      Камрады, это дно. Проверяйте информацию!

      О фейках. Вчера вечерние заголовки взбодрили - "Путин заявил, что сегодня русском миру объявлена война". Это после обстрела Рыльска как раз. Ничего себе, думаю, это же... Причем писали вполне себе солидные издания:Русскому миру сегодня объявлена война, заявил ПутинПутин заявил, что русскому миру объявили войнуРИА Новости. Русскому миру сегодня объявил...
      180

      Оскар за переобувание-2024 уходит... Саре Вагенкнехт!

      «Я осуждаю эту войну. Я считаю политиков, которые начинают войны, в том числе и Владимира Путина, преступниками. И эта война преступна»Оскар за переобувание-2024 уходит... Саре Вагенкнехт! (https://www.zdf.de/show/markus-lanz-das-jahr-2024/markus-lanz---das-jahr-2024-100.html)Также Сарочка год назад: (https://t.me/kanzlerdaddy/10248) «Э...
      394

      По пользователям есть вопросы?

      У меня вопросов,  что и кто, нет. ...
      196
      Vik Вчера 10:52

      ДАМ - На то он и Президент.

      Президент большой страны должен быть предельно вежливым и корректным (знаю это и по собственному опыту). Что вчера в ходе прямой линии блестяще продемонстрировал Владимир Путин, который излучал уверенность и спокойствие. На то он и Президент. А вот, перефразируя бессмертное определение Михаила Булгакова, самая гнусная бандеровская мразь решила показать свою крутость в...
      119
      Vik Брехня и брехуны
      19 декабря 23:49

      Про спорт

      *** ...
      377
      Vik Брехня и брехуны
      19 декабря 23:06

      Сегодня четко определился новый фронт, открытый врагами внутри страны. М.Хайруллин

      Публикую сразу две части Марат Хайруллин (https://t.me/voenkorkhayrullin/3376)Обломаетесь вы с Хинштейном! Часть 1 Сегодня четко определился новый фронт, открытый врагами внутри страны. Вместо разгромленных навальнят и поджавших хвост либералов, вроде Надеждина, запад кинул в бой новую пятую колонну – блогеров Алехина, Подоляку и Царева. Очередным мом...
      540
      Vik Брехня и брехуны
      19 декабря 19:13

      Молнея!)

      После итоговой встречи с Президентом , белорус Влад Бумага назначен "главным по стрелочкам", потому что у него 80 миллионов подписчиков. Раннее занимавший эту должность украинец Юрий Подоляка, со своими жалкими 3 миллионами, переходит на другую работу мастером в холдинг холодильных установок. Влад Бумага уже сменил табличку на бане. ...
      292
      Vik Брехня и брехуны
      19 декабря 09:37

      Люди! Включите мозг!

      Юра Сумский:Год упущенных возможностей..."Вооруженные силы России выполнили в 2024 все задачи, поставленные руководством страны,"- НГШ ВС РФ Валерий Герасимов...Так и хочется спросить у НГШ, а что и Курск тоже такой пример выполнения ...? И в Волчанске все было именно так задумано, как вышло? И это я еще не все перечислил. Просто самые вопиющие и крич...
      325
      Vik Брехня и брехуны
      19 декабря 08:33

      Не морок это у них - не морок

      Ингвар КоротковКак живут сейчас на Украине?Не берусь судить о всей, но недавно разговаривал с нашей - которая там.. И которая ждет. В тернопольской области.Она говорит, что со стороны наблюдает, когда же, наконец, начнется просветление в мозгу?И понимает, что ничего подобного не происходит. У них есть железобетонное - за нами весь мир. Все нам помогают, все у нас буде...
      360
      Vik Брехня и брехуны
      18 декабря 18:45

      Фу, выбесил!

      Ты посмотри какая тварь хитросделанная. А не ты ли, Юрко, разжигал не так давно? Или ты думаешь, что репосты это нещитово? Ну да ладно, вернёмся к тексту.Во всех терактах у подаляки названы конкретные гражданства - России, Таджикистана, Узбекистана и только Дугину убила какая-то нацистка-азовка. Из страны Нацисто-азовии, наверное. ...
      238
      Vik 18 декабря 13:17

      ДАМ - be careful!

      *** ...
      174
      Vik Брехня и брехуны
      17 декабря 20:55

      Ёёё, как актуально! Белоруссия

      Какое интересное предложение! В условиях СВО особенно актуально. Причём, потом усатый председатель колхоза будет ещё и утверждать, что и мультики эти сугубо самостийно-крахмальные. Озверенок испустит вопль про то, как мегаполитик Лука изобрел синему и хфыльмами спас планету. Так и будет. Сами видите, на чьи деньги. *** ...
      241
      Vik Брехня и брехуны
      17 декабря 20:23

      За нашу Родину умирать приходится исключительно нашим людям

      Джава ХарлаловХочется донести мысль о том, что все-таки пора отложить мысль о существовании "братских и дружественных" стран. Есть определённые интересы: кому-то надо прикрыть себя от потенциальных угроз извне, кто-то зарабатывает деньги на санкциях, кто-то на туристах... Но дело в том, что за нашу Родину умирать приходится исключительно нашим людям и никто не рискнет...
      129
      Vik Русская Балтика
      17 декабря 19:37

      Наши дебильные соседи...

      Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»Литовский национальный парк на Куршской косе в одностороннем порядке разорвал отношения с российским учреждением. Об этом директор нашего нацпарка Анатолий Калина заявил в интервью на радио «КП-Калининград» во вторник, 17 декабря.Комментируя ситуацию сотрудничества с ЮНЕСКО, он подчеркнул, что для этой международ...
      112
      Vik Брехня и брехуны
      17 декабря 12:17

      Мы поймём, кто на кого работает

      Минутка напоминаний.Целью террористических атак обычно является дестабилизация - то есть возбуждение по возможности массовой паники, разрушение доверия к властным институтам и принуждение руководства атакуемого государства к нарушению его планов и принятию вредных решений.В выполнении этой задачи террористы обычно полагаются на деструктивные элементы ...
      170
      Vik Брехня и брехуны
      16 декабря 21:46

      А5 нажралося!

      Олiг, ты опять нажрался и всё перепутал. Не разработка Орешника на Южмаше началась, а производилось испытание ракеты. А вообще, конечно, если бы хохлов не существовало, то их надо было бы обязательно придумать *** ...
      305
      Vik Брехня и брехуны
      16 декабря 12:54

      Про лосев)

      *** ...
      248
      Vik Брехня и брехуны
      16 декабря 12:45

      это ПРЕКРАСНО! 18+

      Да, говорят, что только в Москва-Сити у него 19 квартир. Сотни млн долларов привез Асад с друзьями в Россию назад, из тех денег, которыми мы его грели. (Financial Times (https://www.ft.com/content/84ef8bdd-d070-431d-90f6-332937911096))И я думаю, что это ПРЕКРАСНО. Респект таким диктаторам.Ведь это деньги, которые вернулись обратно в рос...
      394
      Служба поддержи

      Яндекс.Метрика