• РЕГИСТРАЦИЯ

А не оборзел ли бобер?)

21 317

Читаем внимательно!

Банк России

 Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у КИВИ Банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) КИВИ Банк (АО) (рег. № 2241, город Москва). По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе Российской Федерации.

Банк России принял такое решение в соответствии с пунктами 6 и 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что Банк:

*нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций;

*систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений.

Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.

КИВИ Банк (АО) не принял действенных мер для снижения рисков в своей деятельности, несмотря на активную надзорную работу Банка России, и продолжил проведение высокорисковых операций.

Информация о проводившихся Банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.

Прекращение деятельности Банка не окажет существенного влияния на возможности граждан, предпринимателей и юридических лиц осуществлять расчёты и переводы, в том числе без открытия счета, через другие кредитные организации и платежные системы.

Приказом Банка России от 21.02.2024 № ОД-267 в кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Выплата вкладов производится ГК АСВ. Подробную информацию о порядке выплат можно получить круглосуточно по телефону горячей линии АСВ (8 800 200-08-05), а также на сайте.

Интересно и Тут -

* Крипта, казино, ставки на спорт

По сути, это основная причина отзыва лицензии, на которой акцентируется больше всего внимания. Через Qiwi ходят разные сомнительные транзакции, это давно известный факт.

*Если доверять АСВ, то большая часть клиентов с суммами на счетах Qiwi ничего не особо потеряют, кроме пигментов в паре волос на висках.

Найдется доля людей (в частности владельцы кошельков) кто потеряет небольшие суммы, и те, чьи суммы будут выше страхового лимита – но от этого не застрахован ни один клиент любого банка.

Чем гр-н не доволен? Тем, что один поток спонсоров терроризма/экстремизма, вывода денег за рубеж, подпитки релокантов и прочие очень нехорошие дела перекрыли?

Думайте и берегите себя и близких!


взрослая, но не старая. Характер золотой - тяжелый)

    Путин опять переиграл Запад. Теперь начнется самое интересное
    • pretty
    • Вчера 07:32
    • В топе

    ПРОСТО  О  СЛОЖНОМЛюбое общение всегда даёт опыт. Любой нормальный человек использует опыт для своих поступков. Это аксиома жизни. Путин встречался с Си более сорока раз, так что определенны...

    Истерики военкур радуют

    Сегодня целый день с удовольствием наблюдаю за истерикой военкурятника в связи с арестом предположительно коррумпированного генерала Попова. Вы же орали, дебилы, о необходимости борьбы с коррупци...

    Снесли ещё одного "мужа" шойговской красотки-советницы

    Вот оно чо, Михалыч! Уволен Садовенко - глава аппарата Министерства обороны. Весь "треугольник" зачистили! От автора: Никогда не занимался "желтизной"! Кто, с кем или под кем - вообщ...

    Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

    0 новых комментариев

      Что ж ты, фраер, сдал назад?(с)

      Как понять, что в беззаботную редакционную жопу засунули кочергу государственной озабоченности?Царьград 21 мая:«Невозможно терпеть этот отвратительный беспредел, героев сажают, последний оплот пал, доколе, у-у-у…»Царьград 22 мая:«По версии следствия, Попов жадюга и ворюга. Следствие разберется.Ниже эпичная цитата нового министра обороны Белоусова.»А вы,...
      214

      В связи с задержанием и арестом бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова

      Безграничный аналитикМного разных вещей мы прочли в Telegram-каналах  (КОНТ не уступает - прим.мое)в связи с задержанием и арестом бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова. Генерала подозревают в незаконной продаже двух тысяч тонн металлоконструкций стоимостью около ста миллионов рублей, которые предназначались для строительства линии обороны ...
      206
      Vik Вчера 09:49

      Сегодня в Иране.

      Встреча Аятоллы Раиси с непорочным имамом и другими великими лицами исламской Революции: аятоллой Хомейни (основоположник ИРИ), аятоллой Бехешти (глава совета исламской революции, который погиб в теракте вместе с 70 соратниками в 1981 году), мучеником Раджаи (убитый президент Ирана), Мухсином Фахризаде (убитый отец ядерной промышленности Ирана), Касемом...
      88

      Брехня! Команда Такера Карлсона назвала ложью сообщения о запуске шоу на «Россия 24»

      Глава отдела по программированию и производству стримингового сервиса Tucker Carlson Network Дин Томпсон назвал полной ложью сообщения СМИ о запуске шоу американского журналиста на телеканале «Россия 24». Ранее сам Такер Карлсон неоднократно отрицал информацию о работе на российском телевидении.Сообщения о том, что Такер Карлсон станет ведущим собственн...
      118

      Про Иран сегодняшний.

      позиция аятоллы Хаменеи всегда состояла в том, чтобы не заставлять никого силой делать что-то, так как именно это ведет к беспорядкам, чем постоянно пользуется враг.Итак, иранская система снова демонстрирует гибкость, устойчивость и готовность идти на компромиссы. К тому же, как мне сказали, лишь 15% женщин в Иране воспользовались этим очевидным посла...
      113

      Очевидцы и бывшие специалисты, как отдельный вид интернетных экспертов и истеричек.

      Очевидцы и бывшие специалисты, как отдельный вид интернетных экспертов и истеричек.Команда не массовая, но весьма токсичная. Сподвигло меня на написание этого текста крайне эмоциональная реакция некоторых инфлуенсеров и правдорубов на обстрелы наших военных аэродромов. Но тем таких масса. Точно такие же люди пишут и про медицину, и про финансы и даже пр...
      80

      Никто не помешает нам поднять Знамя Победы!

      ВЕСЕЛОВСКИЙЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ«Правда! Где правда? Путин, лампасники! Хватит нам врать! Народ требует правды о войне!»Знакомые интонации, верно? Десятки паразитов, устроивших на освещении СВО в интернете свои персональные «продсклады», без устали разгоняют волны зрад-перемог, играя на чувствах людей, не давая им ни минуты покоя, заставляя впадать в раж.Заче...
      106
      Vik 21 мая 08:42

      Памяти В.Бурова, Пет Тай.

      Памянем, камрады, нашего Володю, нашего Пет Тай Два года, как он ушел не только с КОНТа, он ушел ..., но Он с нами!Замерла тогда -  как? ведь только вчера разговаривали, а разговаривали мы много, не каждый день, но... ?! Вот и прошли два года.Володя был очень искренним человеком, добрым, настоящим другом, как это воможно в в...
      160
      Vik 20 мая 21:07

      Хоба! СК России по Донецкой Народной Республике сообщает - задержан глава муниципального образования г.о. Енакиево.

      Руководителем СУ СК России по Донецкой Народной Республике возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования г.о. Енакиево. Он подозревается в совершении двух эпизодов получения должностным лицом взятки в особо крупном размере за незаконные действия (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Благодаря совместной работе следователей следств...
      343

      Нет покоя брехунам.Т.Шевцова

      КтоНить видел "криптовалютные кошельки"?) Небось в одной из сумочек держала) До слез ведь такие Reпостеры доводят.По делуЧто Шевцова подала в отставку мы слышали, официально нигде не видела,  даже ненормальным это не назову - пришел новый хозяин и чаще всего он приходит со своей командой, еще что-то и кто-то поменяются.С 2021 года Ми...
      262
      Vik 20 мая 15:24

      ДАМ - из ответов на вопросы агентства ТАСС

      Дмитрий МедведевИз ответов на вопросы агентства ТАСС…Для России окончательная утрата легитимности псевдопрезидентом бывшей Украины ничего не изменит. Он и так возглавляет враждебный России политический режим, который ведет с нами войну. А руководители стран, ведущих войну, всегда рассматриваются как правомерная военная цель. Для нас он и так военный преступник и утра...
      110
      Vik 20 мая 15:08

      МЫ - победим!

      Объяснял старшему сыну, что в русском языке нельзя сказать «победю». Ну нет первого лица единственного числа будущего времени у слова «победил». Может быть «побеждаю», но никак не «победю».— А как тогда? — спросил старший.— При помощи вспомогательного глагола. Например «я одержу победу».Немедленно встрял младший:— Да-да! При помощи вспомогательного глагола одержимости...
      152

      Справочная информация. Думайте - ответственность будет наступать в любом случае.

      Александр ХинштейнНе могу вас не проинформировать:На прошлой неделе практически незаметно прошла новость (сужу по КОНТу  и подверждаю это - прим.мое) о том, что Конституционный суд закрепил практику привлечения к административной ответственности за так называемые «длящиеся» правонарушения:Ответственность за публикацию в интернете символики, не запрещённой на моме...
      149

      По следам наших публикаций. Материал удален!

      Ранее - Материал НЧ удален. Спасибо, Администрация. ...
      123
      Vik 20 мая 11:41

      Иран скорбит. Россия соболезнует тяжелой утрате.

      Как я писал ранее, согласно статье 131 Конституции Ирана первый вице-президент принимает на себя обязанности президента Ирана. Для этого г-ну Мохберу необходимо было одобрение Верховного лидера. Он его получил.Так кто такой Мохаммад Мохбер? Он был участником ирано-иракской войны. В 90-е работал директором телекоммуникационной компании D...
      140

      Монтяноидам и иже с нею.

          Почему сия особь  еще не вне России - так этот вопрос не ко мне. ...
      212

      Как поднять статью с пола? А очень просто.

      Учредитель ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов. Обновленный перечень соответствующих организаций и физических лиц размещен на cайте Росфинмониторинга. еще в 2022г.НЧ не указала этого...
      167
      Vik 19 мая 07:43

      Откуда у нас эти ненормальные?

      Лично мне совершенно непонятно было и ранее - как такие дурные мысли приходят в голову?   Лучше не надо: 9 лет колонии дали белгородцу за попытку воевать на стороне ВСУКак погубить свою молодость и провести девять лет в заключении? Для этого вам должна прийти в голову идиотская идея – воевать за Украину. Так решил житель Белгородской области 19...
      254
      Vik 19 мая 07:08

      Бичом всей миграционной деятельности является коррупция.

      А мы о чем говорим? Об этом самом. ...
      144
      Vik 18 мая 19:11

      В сети распространяется высказывание протоиерея Андрея Ткачева, которое стало неприятной неожиданностью для жителей Святого Белогорья.

      Я не буду приводить/публиковать А.Ткачева - для меня неприемлимо. Сеть полна, я обалдела. Мы все помним!В сети распространяется высказывание протоиерея Андрея Ткачева, которое стало неприятной неожиданностью для жителей Святого Белогорья.Спросив у кого-то, отец Андрей делает вывод, что белгородцы сами являются причиной происходящих бед: они не знают свое...
      215
      Служба поддержи

      Яндекс.Метрика