• РЕГИСТРАЦИЯ

ЦБ попросил о праве определять реальных владельцев банков и блокировать их счета

Aleksandr88
17 октября 22:09 6 4006

Банк России хочет получить право определять реальных, а не номинальных владельцев финансовых организаций и в досудебном порядке блокировать их счета, если возникает риск, что они начнут выводить активы. О намерении создать такой правовой механизм "Ведомостям" рассказал представитель ЦБ.

Действующая процедура регулятор не устраивает: сейчас бенефициаров банков привлекают к ответственности постфактум, уже после отзыва лицензии или начала санации. За это время реальные владельцы успевают вывести из банка активы. ЦБ хочет действовать на опережение и блокировать счета и операции с имуществом еще до того, как суд решит взыскать с владельцев банков убытки.

Впервые о такой идее регулятора 15 октября в Госдуме сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Для примера он рассказал, что с 2016 по 2018 год в ЦБ не знали реального собственника компании "Росгосстрах жизнь" (ныне "Капитал лайф"), по документам это был Алхас Сангулия, друг бывшего владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова. В мае 2019 года президент ЦСКА Евгений Гинер публично назвал себя владельцем этой компании, напомнил Чистюхин.

ЦБ предлагает выбор между двумя вариантами блокировки счетов - по решению суда или в административном порядке, как действуют налоговые органы, рассказал его представитель. Регулятор также хочет сам определять реальных, а не номинальных владельцев финансовых организаций и предоставить им право оспаривать его решение в административном и в судебном порядке.

"ЦБ хочет стать мегарегулятором, который имеет право сначала действовать, а потом пусть заинтересованные лица оспаривают эти действия", – сказал газете партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Клеточкин.

По мнению партнера адвокатского бюро А2 Михаила Александрова, желание ЦБ взять на себя функции следователя создает риски для бизнеса, а его ошибка может дорого обойтись пострадавшим. Источник газеты в крупном банке отмечает, что неясно, по каким критериям ЦБ будет выявлять реальных собственников.

interfax

vedomosti

Как ферма троллей боролась с фермой салатов

В пятницу случилось прямо вот весёлое. А именно - в Москве открыли первую (а заодно сразу и крупнейшую в мире) городскую вертикальную ферму по выращиванию салатов. Что в этом весёлого? Реакц...

СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО: самое страшное оружие русских ставит Запад на колени

✔ История вопроса восходит еще к предвоенному времени, когда тогдашний глава вашингтонской администрации Франклин Рузвельт подписал секретный указ о запрете русских балалаек на территор...

Что лично у меня украл Путин?

А я отвечу — скрывать то нечего: — у меня он украл свалки использованных шприцев у подъезда, попутно спёр с десяток сторчавщихся знакомцев… — ещё украл спирт Рояль, круглосуточно продававший...

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

    «Мне ещё мама объясняла…»: Михалков рассказал о «русском коде» (ВИДЕО)

    Известный советский и российский режиссёр Никита Михалков в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» порассуждал о том, какая идеология сегодня нужна России, чтобы сохранить свою идентичность и выжить.«Что такое идеология? … идеология — это всего-навсего договорённость людей, по каким законам им жить. И для чего живёт народ, коне...
    144

    Обе нитки "Турецкого потока" заполнили газом

    Неожиданно и крайне вовремя в свете переговоров с "Нафтагазом""Газпром" заполнил газом обе нитки газопровода "Турецкий поток", говорится в пресс-релизе компании."На завершающем этапе находятся пуско-наладочные мероприятия перед вводом в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", который в соответствии с графиком должен состояться до конца 2019 года. В н...
    250

    CNN: Добро пожаловать в разъединенные штаты америки

    Добро пожаловать в разъединенные Штаты Америки. В этой серии статей, в течение следующих трех недель, мы исследуем новый ландшафт поляризованной Америки и изучим пути выхода за его пределы, с помощью представителей CNN и многих новых голосов, в том числе наших читателей.Кристин М. говорит, что её отчим отменил бронь на самолет на ее свадьбу в штате Юта,...
    284

    Депутат бундестага призвал ввести санкции против Вашингтона

    Бюргерам давно надоело подчиняться русофобским указаниям из-за океана, благодаря которым они ежегодно теряют миллиарды. И, естественно, в их планы совсем не входит покупать втридорога американские энергоресурсы, которые им активно навязывают США, пытаясь вытеснить с европейского рынка своего основного конкурента — Россию.Как заявил депутат бундестага, о...
    582

    М.Хазин О прогрессирующей «левизне» Трампа

    Как нас учили классики, «бытие определяет сознание». Это не только основа материализма (на котором построен марксизм), но и, в общем, довольно привычная бытовая форма. В конце концов мы же точно знаем, «кто девушку ужинает, тот её и танцует». Российские СМИ в этом смысле весьма показательны: либерасты им платят, на них они и работают.Но вот вопрос, а, с...
    378

    Исторический «Момент». Александр Зубченко

    21 ноября произошло историческое событие, навсегда изменившее Украину: начался евромайдан. Группа возбужденных Соросом и Нуланд еврооптимистов стихийно, в строгом соответствии с заранее утвержденным планом, вышла на акцию протеста. Мрачный, кровавый премьер Николай Янович Азаров по приказу не менее кровавого президента Януковича отказался подписывать со...
    763

    Россия отказала США в отправке американских астронавтов к МКС при помощи корабля "Союз"

    Похоже что американская космическая программа оказалась под угрозой срыва, но в этом оказались виноваты сами Соединенные штаты.И так, в следующем году заканчивается контракт между "Роскосмосом" и НАСА по доставке американских астронавтов к МКС на российских кораблях "Союз".Но американцы уверенные в том что к 2020 году смогут создать свой космический пил...
    1795

    Sohu (Китай): четыре слабых места России. Комментарий М.Хазина.

    Россия – одна из крупнейших мировых держав, а ее сила наводит на других настоящий ужас. Тем не менее у страны есть целый ряд серьезных недостатков и слабых местSohu (Китай) Россия входит в тройку сильнейших мировых держав в особенности из-за ужасающей военной мощи и огромной территории, поэтому никто неможет ее игнорировать.Несмотря на то, что Россия ве...
    2715

    Стало известно самое коварное оружие России против "бархатных революций"

    Виктор Мараховский Ровно тридцать лет назад в ходе разгона молодежной демонстрации в столице Чехословакии был зверски убит пражский студент Мартин Шмид. Его гибель стала толчком, превратившим студенческие волнения в "бархатную революцию", приведшую к крушению строя и исчезновению Чехословакии как таковой.Эта трагедия актуальна для нас сегодня, как никог...
    4335

    «Радио свобода» убило свой опрос про сталинские репрессии

    adamashek5 марта 2018 года «Радио Свобода» разместило у себя в твиттере просьбу рассказать о репрессиях при Сталине: «Как ваша семья пережила времена сталинских репрессий? Рассказывайте в комментариях»  Ну и немного позже:  Конечно, они ждали другого, но получили то, что получили. Конечно там были рассказы про реп...
    3524

    Выдержки из показаний бывшего посла США в Киеве Мари Йованович

    Сначала своим языком...Украина – крайне коррумпированная страна, возможно, самая коррумпированная в мире.Олигархи - серцевина проблемы коррупции.Газовая компания Burisma Holdings учреждена олигархами.В этой компании есть коррупция. Расследование в отношении этой компании было начато еще при Обаме (совместное украино-англо-американское расследование), но...
    1415

    Асад рассказал, как убийство аль-Багдади связано со смертью создателя «Белых касок»

    Смерти главы ИГИЛ и создателя якобы правозащитной организации «Белые каски» тесно между собой взаимосвязаны. Аль-Багдади и Джеймса Ле Мезюрье курировали одни и те же ребята из ЦРУ и аффилированных с разведкой спецслужб. Они же их и убили, когда полезные некогда персонажи стали слишком опасны для своих руководителей, так как слишком много знали.Тайну гиб...
    3907

    «Продажная пресса на зарплате у ЦРУ»: немецкий журналист рассказал, как полицейское государство диктует новости

    Перевод Игорь АбрамовУдивительная книга Удо Ульфкотте «Продажные журналисты» была выпущена в 2014 году издательством Kopp Verlag. Она стала общенациональной сенсацией – в Германии было продано полтора миллиона экземпляров. Однако, ни один крупный американский издатель не решился выпустить английский перевод, и в этом нет ничего удивительного. Наконец, ...
    3942

    «Ростелеком» сделал звонки на российские номера с таксофонов бесплатными

    Компания «Ростелеком» сделала все звонки на российские номера с таксофонов универсальной услуги связи бесплатными для пользователей.Хорошие новости для жителей страны, проживающих в отдаленных населенных пунктах — с ноября они могут звонить с таксофонов на любые мобильные номера российских операторов, а также на стационарные телефоны совершенно бесплатн...
    3582

    Коломойский готов к развороту Украины в сторону России - интервью

    Украину разворачивают в сторону России. А она все никак не поймет. Уж и  трамп Зеленскому прямо сказал, и  The New York Times  ... голосом Коломойского ... The New York Times:  Дословно: "Коломойский, которого многие считают самой влиятельной фигурой в Украине за пределами правительства, учитывая его роль покровителя недавно избранно...
    3765

    Шведские 100 взрывов за год: что происходит?

    На сайте BBC.com появилась довольно примечательная новость, сокращенную версию которой представляю вашему вниманию:В прошлом месяце за одну ночь в Стокгольме произошло 3 взрыва в разных концах города, что вызвало шок у местных жителей. Ранее взрывы происходили в других городах, но никогда еще возле их дверей. Шведская полиция столкнулась с беспрецендентным уровнем ата...
    4392

    ФБР: Насилие в США на почве нетерпимости достигло 16-летнего максимума

    ФБР с тревогой отчиталось перед американской рукопожатной общественностью о росте насилия против негров, белых, арабов, евреев, латиносов, геев, лесбиянок ... Короче, нападения, мотивированные предвзятостью или предубеждением по каким то признакам, росли три года подряд и достигли 16-летнего максимума в 2018 году. Причем значительный рост насилия в отно...
    3668

    Никто из нас от такого не застрахован ...

    Добрый день! Когда я прочла этот пост, то поняла, что   просто обязана поделиться прочитанным а вами. Ведь никто из нас от такого  не застрахован ...  ВЫ МОЖЕТЕ СПАСТИ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКУ ИЛИ КТО-ТО СПАСЁТ ВАШУ...Собралась закончить работу в интернете и внимание привлек вот этот пост, который не выставить я просто не могла.Писать про это ...
    4687

    Европа лишает граждан России главной мечты

    Виктор Мараховский . Итальянский суд рассматривает дело российской гражданки, у которой местные органы опеки изъяли пятилетнего сына. Мы писали о деле, поэтому напомним вкратце.Россиянка Анна приехала в Италию работать и родила сына от местного. Местный сына не признал. Анна начала растить ребенка одна, живя в социальной квартире городка Бари. По версии...
    5035

    Какие комбинации клавиш стоит запомнить

    Эти комбинации клавиш без сомнений пригодятся тебе в работе! Конечно, всё это можно сделать и с помощью мышки, но почему бы не упростить себе жизнь и не улучшить свои навыки?Редакция «Так Просто!» сегодня поделится с тобой подборкой горячих клавиш на компьютерной клавиатуре, которые оптимизируют работу за компьютером и экономят время. 1.   ...
    6647
    Служба поддержи

    Яндекс.Метрика