• РЕГИСТРАЦИЯ
Коронавирус. Последние новости

Прецедентное решение о борьбе с «грязными» деньгами в Лондоне

69 5826

Лондон. "И он сказал: поехали, и он взмахнул рукой!"

Жена азербайджанского банкира проиграла спор об имуществе неясного происхождения. Какие последствия для других богатых мигрантов будет иметь эта история?

Супруга экс-руководителя Международного банка Азербайджана Замира Хаджиева два года назад первой в Великобритании получила так называемый запрос об имуществе неустановленного происхождения.

Получатель такого запроса должен раскрыть источник дохода, который позволил приобрести имущество. Все это — по вступившему в 2018 году в силу закону «Ордер на богатство неясного происхождения». Его еще называют программой борьбы с «грязными» деньгами, или «законами МакМафии».

Замира Хаджиева, у которой нет своих значительных источников дохода, не смогла объяснить происхождение дома стоимостью 11,5 млн фунтов в фешенебельном лондонском районе и покупку поля для гольфа за 10,5 млн фунтов. Кроме того, за десять лет с 54 разных кредиток она потратила в лондонском универмаге Harrods около 16 млн фунтов и приобрела суперджет Gulfstream G550.

Хаджиеву задержали осенью 2018-го. У нее изъяли ювелирные изделия на сумму более чем 400 тысяч фунтов, нашли почти 50 наименований драгоценностей, выставлявшихся на продажу аукционным домом Christie’s. И это притом, что муж Хаджиевой сейчас отбывает 16-летнее тюремное заключение в Азербайджане по обвинению в мошенничестве и растратах.

Хаджиева отказалась раскрывать источники финансирования, обратилась в суд. Сейчас ее имущество арестовано — его нельзя продать или передать другим лицам, сообщает Bloomberg. Если Хаджиева в течение семи дней не объяснит происхождение средств, потраченных на покупку недвижимости, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании попросит суд конфисковать имущество, а потом продаст его. Вырученные деньги пойдут в казну Великобритании.

Алексей Шматко бизнесмен:
«Национальное агентство по борьбе с преступностью сейчас просто прыгает до небес и потирает руки, потому что у них раньше не было механизмов проверки анализа денег состоятельных мигрантов. Для нормальных, честных, порядочных людей это отличный механизм, я всячески его поддерживаю, пора уже вычистить Лондон от «грязных» средств, которые привозят различные люди, нажившие их незаконным путем. В России распиливают бюджетные средства, как правило, не хотят платить налоги в России. А когда они приезжают в Великобританию с этими деньгами, тоже не хотят платить здесь налоги. Если бы эти люди заработали в России деньги, заплатили бы в России налоги, претензий у Великобритании к ним не было бы никаких. В Великобритании нет системы, которая тебя будет долго мучить проверками. Люди не хотят платить в России 13%, а уж тем более они не хотят здесь платить 40% налогов. Все крупные российские бизнесмены из списка Forbes, которые живут в Лондоне, попадут под эту статью. Тут еще даже больше ситуация развивается. Сейчас Великобритания вышла из Евросоюза и будет составлять собственные санкционные списки — более обширные, чем европейские. По большому счету британцы делают ту работу, которую должны бы делать российские власти, когда говорят о деофшоризации. Подчеркиваю, британским властям все это будет очень непросто доказать».

Решение по делу Хаджиевой было вынесено сразу после выхода Великобритании из Евросоюза. Именно об этом многие финансовые и налоговые аналитики предупреждали своих клиентов, которые имеют активы в стране. Закон об ордере на богатство неясного происхождения часто трактуют как якобы направленный против бизнесменов из государств, которые входили в СССР. Но на самом деле он направлен на всех богатых людей, которые за последнее время приобрели много недвижимости, говорит политолог Марат Баширов.

Марат Баширов политолог:
«До этого шла наработка первичной базы. Британская корона, британские власти — это вообще достаточно циничная система по отношению к капиталам, к тому, как они с ними обращаются внутри страны и за рубежом. Такой способ построения отдельного нового финансового государства известен еще со времен Британской империи. Я упоминаю именно Brexit, потому что там появляется история с подтверждением лояльности, это шикарный инструмент, чтобы заставлять людей, которые живут в Лондоне, особенно тех, которые могут быть выданы в Россию, фактически работать на британскую корону. По информации британских СМИ, после принятия этого закона о богатстве неясного происхождения финансовые и разведслужбы Великобритании вели очень кропотливую аналитическую работу. По оценке британских СМИ, порядка 20 тысяч человек попали в такую зону риска. Считайте, что бывших россиян или не бывших — тех, кто сохраняет гражданство, — порядка нескольких сотен, то есть мы будем таким заметным сектором этих судебных процессов».

Весной 2018 года британская пресса писала, что Лондон потребовал от Романа Абрамовича объяснить происхождение средств. Источники сразу нескольких изданий, в том числе The Guardian, Financial Times и The Telegraph, называли причины задержек с выдачей инвесторской визы российскому миллиардеру. Утверждалось, что это было связано с ужесточением правил проверки инвесторов, вкладывающих деньги в британскую экономику. В российском посольстве в Лондоне тогда заявили, что борьба с «грязными» деньгами не должна выливаться в запугивание российских бизнесменов.

https://www.bfm.ru/news/435897


    "Эпидемия" коронавируса и классовая борьба

    Твердохлебов Евгений Леонидович “Эпидемия” коронавируса и классовая борьба (краткий анализ ситуации и рекомендации товарищам) События, происходящие в мир...

    Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

    0 новых комментариев

      Начало конца. Теория неразбитых витрин на примере США

      Теория неразбитых витрин на все 100% подтверждается текущими реалиями США, где система еще в прошлом году дала сбой, а сейчас пошла в разнос. ...
      224

      США. Запирайте этажи, Нынче [скоро] будут грабежи!

      Следующей фазой пандемии COVID-19 может стать социальная нестабильность.Миллионы американцев только что потерявших свои рабочие места, имеющих долги и не имеющих сбережений, получают продовольственную помощь по всей стране, чтобы выжить. Прошедшая неделя, с экономикой падающей в кризис, стала важной вехой в развитии кризиса, когда начались грабежи в К...
      244

      Забудьте о «рецессии» — это депрессия. The Guardian (Великобритания)

      Уровень безработицы из-за пандемии COVID-19 — как и темпы ее роста — побьют все рекорды в современной истории, считает автор британского издания. Он уверен, что в мире наступает период затяжной депрессии.В этом нет никаких сомнений: в Великобритании и во многих других европейских странах уже наступил период депрессии. Мы считаем, что депрессия даже хуже...
      934

      Киссинджер: Пандемия коронавируса навсегда изменит мировой порядок

      Реальность такова, что мир никогда не будет прежним после коронавируса.Сюрреалистическая атмосфера пандемии Covid-19 напоминает о том, что я чувствовал, будучи молодым человеком в 84-й пехотной дивизии во время битвы на Арденнах.Теперь, как и в конце 1944 года, возникает чувство зарождающейся опасности, направленное не против какого-либо конкретного чел...
      2404

      МОЛНИЯ: Британия осталась без лидера — Премьер в реанимации

      Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого 10 дней назад подтвердили коронавирус, экстренно госпитализирован. Как утверждалось изначально, для тестирования, однако по информации, поступившей к этому часу, его состояние резко ухудшилось.В пятницу Джонсон, которому 55 лет, сам сообщил, что у него сохраняется температура, и поэтому он должен ...
      2667

      Канада: Дома престарелых превращаются в дома смерти - рекомендовано не госпитализировать пораженных вирусом

      Пришел судный день для еще одной практики "эффективного" западного образа жизни - домов престарелых. Вместо того, чтобы играть с внуками и учить их уму разуму, старики массово отправлялись в "комфортабельные" условия, которые теперь напоминают все сильнее концентрационные дома смерти. В Канаде уже зафиксирован сомнительный рекорд, когда в доме престаре...
      1851

      Число жертв COVID-19 в США уже почти 7,5 тысяч человек

      Число летальных исходов коронавируса в США достигло 7406 человек, после того как за последние сутки скончались более тысячи человек. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщает Университет Джонса Хопкинса.США являются лидером по количеству зарегистрированных случаев инфекции нового типа и по статистике умерших. Наиболее сложная ситуация отмечается в штате Нью...
      1115

      Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

      Ситуация в мировой экономике хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявили в МВФ. Из-за ухудшения ситуации с вирусом фонд увеличит размер экстренного финансирования в два раза, до $100 млрд.Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного ...
      827

      Нью-Йоркские похоронные бюро просят о помощи — мест нет

      Похоронные бюро Нью-Йорка переживают кризис, поскольку не справляются с быстро растущим количеством поступающих тел. С одной стороны на директоров похоронных агентств давят больницы, которым необходимо как можно быстрее освободить морги, а с другой стороны их ограничивает тот факт, что кладбища и крематории бронируются как минимум за 1-2 недели. Об этом...
      1119

      Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

      Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом. Об этом в эфире телеканала CBS сообщил глава ведомства Марк Эспер.Глава Пентагона сообщил, что власти предоставляют персоналу много медицинских принадлежностей и заверил, что в случае необходимости на базу ВМС на остро...
      856

      Скандал в США: Трамп врал о коронавирусе, скрывая страшную правду

      Президент США Дональд Трамп признался, что намеренно скрывал от нации возможные осложнения, связанные с коронавирусом. По словам политика, он знал о приближающейся эпидемии пару месяцев назад, но «не хотел думать пессимистично».Разумеется, за подобное высказывание президента тут же осудили эпидемиологи и жители Америки. По мнению большинства, действия Т...
      935

      Сатановский назвал «секрет успеха» борьбы с коронавирусом

      Политолог Евгений Сатановский хлестко прокомментировал обращение президента, наделившего дополнительными полномочиями глав субъектов РФ для противостояния коронавирусу.По словам Сатановского, нужно на время послать демократию подальше, и если требуется поменять какие-то законы, то следует это обязательно сделать. «Надо для всего этого, что нужно уже ...
      749

      Итак, мы "отдыхаем" до конца апреля. Жанна Таль

      Итак, мы "отдыхаем" до конца апреля. Полноценно "отдыхаем", во всех смыслах.Что я могу сказать?Да, по мне ударило. Я именно из той категории, которая попала под раздачу. И именно поэтому, мне кажется, я имею право хоть что-то сказать.Ныть и закатывать истерики я не собираюсь.Это неприятно, да. И меня не удивит, если концом апреля всё не ограничится. Эпи...
      2777

      Сияющая Америка летит к чертовой матери в пропасть. А мы готовились.

      Все о чем говорили в контексте глобальной политики последние десять-пятнадцать лет, за что отдельное спасибо Валерию Пякину, происходит на наших глазах. Сияющая Америка, последняя империя «конца истории», в которой «силиконовая долина», Илон Маск, айфон, Лунная миссия, Голливуд, станок долларов, лучшие в мире университеты с кампусами, красивая жизнь и п...
      4557

      Путин работает на упреждение, используя силу противостоящей стороны.

      Ирина АлкснисУж простите мою конспирологичность, но нерабочий месяц - это не борьба с эпидемией. Это молниеносная ликвидация существующей модели экономики.Кремль ругать не имеет смысла. Это решение означает только то, что данный исход был неизбежен в перспективе нескольких месяцев.Рушится мировая экономика, Путин по своей дзюдоистской привычке работает ...
      9712

      Россия не бросает даже русофобов

      Россия не бросает своих. А значит, все в конце концов будут вывезены, даже из самых экзотических мест, а самые радикальные русофобы останутся нашими согражданами.Мария Захарова очень эмоционально прокомментировала историю, когда в МИД обратилась состоятельная семья, чтобы частным бортом вернуть своего сына из Англии, поскольку, по мнению родителей, в Ро...
      2209

      Хазин спрогнозировал крупную экономическую победу РФ

      Основанная на нефтяной ренте модель завершила свое существование. Тем не менее у России есть хорошие шансы для восстановления экономического роста. Таким мнением поделился экономист Михаил Хазин.Принимая участие в эфире программы «Царьград. Главное», специалист отметил, что ранее РФ развивалась в соответствии с определенной моделью. Она подразумевала по...
      5209

      Дыша воздухом свободы

      ...В Ленинградской области полицейские провели спецоперацию по задержанию зараженной коронавирусом 24-летней хохлушки. Об этом в среду сообщило РЕН ТВ. По данным издания, несколько дней назад уроженка Украины обратилась в медицинское учреждение с симптомами ОРВИ. Анализы показали, что она заражена коронавирусом. От госпитализации девушка отказалась и по...
      7786

      "Россия! Вытащи нас из США! - работы нет, самолетов нет, негде жить, хотим есть"

      Россияне, застрявшие в аэропорту Нью-Йорка, написали открытое письмо на имя президента. Они просят в кратчайшие сроки решить вопрос с их возвращением на родину, так как находятся в очаге заражения коронавирусом. Среди пассажиров есть несовершеннолетние дети и пенсионеры. Их билеты аннулировали и предложили найти другие пути возвращения в страну.Открытое...
      5200

      О введении чрезвычайных мер поддержки реального сектора экономики

      О мерах поддержки малого и среднего бизнеса на фоне пандемии COVlD-19 и кризиса низких цен на нефть и газ в миреУважаемый Владимир Владимирович!Коллектив и собственники нашего предприятия обращается к Вам с инициативой о введении чрезвычайных мер поддержки реального сектора экономики, к которому относится и наше Общество.В сложившейся обстановке считаем...
      1864
      Служба поддержи

      Яндекс.Метрика