• РЕГИСТРАЦИЯ
Коронавирус. Трансляция эпидемии

Прецедентное решение о борьбе с «грязными» деньгами в Лондоне

69 5811

Лондон. "И он сказал: поехали, и он взмахнул рукой!"

Жена азербайджанского банкира проиграла спор об имуществе неясного происхождения. Какие последствия для других богатых мигрантов будет иметь эта история?

Супруга экс-руководителя Международного банка Азербайджана Замира Хаджиева два года назад первой в Великобритании получила так называемый запрос об имуществе неустановленного происхождения.

Получатель такого запроса должен раскрыть источник дохода, который позволил приобрести имущество. Все это — по вступившему в 2018 году в силу закону «Ордер на богатство неясного происхождения». Его еще называют программой борьбы с «грязными» деньгами, или «законами МакМафии».

Замира Хаджиева, у которой нет своих значительных источников дохода, не смогла объяснить происхождение дома стоимостью 11,5 млн фунтов в фешенебельном лондонском районе и покупку поля для гольфа за 10,5 млн фунтов. Кроме того, за десять лет с 54 разных кредиток она потратила в лондонском универмаге Harrods около 16 млн фунтов и приобрела суперджет Gulfstream G550.

Хаджиеву задержали осенью 2018-го. У нее изъяли ювелирные изделия на сумму более чем 400 тысяч фунтов, нашли почти 50 наименований драгоценностей, выставлявшихся на продажу аукционным домом Christie’s. И это притом, что муж Хаджиевой сейчас отбывает 16-летнее тюремное заключение в Азербайджане по обвинению в мошенничестве и растратах.

Хаджиева отказалась раскрывать источники финансирования, обратилась в суд. Сейчас ее имущество арестовано — его нельзя продать или передать другим лицам, сообщает Bloomberg. Если Хаджиева в течение семи дней не объяснит происхождение средств, потраченных на покупку недвижимости, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании попросит суд конфисковать имущество, а потом продаст его. Вырученные деньги пойдут в казну Великобритании.

Алексей Шматко бизнесмен:
«Национальное агентство по борьбе с преступностью сейчас просто прыгает до небес и потирает руки, потому что у них раньше не было механизмов проверки анализа денег состоятельных мигрантов. Для нормальных, честных, порядочных людей это отличный механизм, я всячески его поддерживаю, пора уже вычистить Лондон от «грязных» средств, которые привозят различные люди, нажившие их незаконным путем. В России распиливают бюджетные средства, как правило, не хотят платить налоги в России. А когда они приезжают в Великобританию с этими деньгами, тоже не хотят платить здесь налоги. Если бы эти люди заработали в России деньги, заплатили бы в России налоги, претензий у Великобритании к ним не было бы никаких. В Великобритании нет системы, которая тебя будет долго мучить проверками. Люди не хотят платить в России 13%, а уж тем более они не хотят здесь платить 40% налогов. Все крупные российские бизнесмены из списка Forbes, которые живут в Лондоне, попадут под эту статью. Тут еще даже больше ситуация развивается. Сейчас Великобритания вышла из Евросоюза и будет составлять собственные санкционные списки — более обширные, чем европейские. По большому счету британцы делают ту работу, которую должны бы делать российские власти, когда говорят о деофшоризации. Подчеркиваю, британским властям все это будет очень непросто доказать».

Решение по делу Хаджиевой было вынесено сразу после выхода Великобритании из Евросоюза. Именно об этом многие финансовые и налоговые аналитики предупреждали своих клиентов, которые имеют активы в стране. Закон об ордере на богатство неясного происхождения часто трактуют как якобы направленный против бизнесменов из государств, которые входили в СССР. Но на самом деле он направлен на всех богатых людей, которые за последнее время приобрели много недвижимости, говорит политолог Марат Баширов.

Марат Баширов политолог:
«До этого шла наработка первичной базы. Британская корона, британские власти — это вообще достаточно циничная система по отношению к капиталам, к тому, как они с ними обращаются внутри страны и за рубежом. Такой способ построения отдельного нового финансового государства известен еще со времен Британской империи. Я упоминаю именно Brexit, потому что там появляется история с подтверждением лояльности, это шикарный инструмент, чтобы заставлять людей, которые живут в Лондоне, особенно тех, которые могут быть выданы в Россию, фактически работать на британскую корону. По информации британских СМИ, после принятия этого закона о богатстве неясного происхождения финансовые и разведслужбы Великобритании вели очень кропотливую аналитическую работу. По оценке британских СМИ, порядка 20 тысяч человек попали в такую зону риска. Считайте, что бывших россиян или не бывших — тех, кто сохраняет гражданство, — порядка нескольких сотен, то есть мы будем таким заметным сектором этих судебных процессов».

Весной 2018 года британская пресса писала, что Лондон потребовал от Романа Абрамовича объяснить происхождение средств. Источники сразу нескольких изданий, в том числе The Guardian, Financial Times и The Telegraph, называли причины задержек с выдачей инвесторской визы российскому миллиардеру. Утверждалось, что это было связано с ужесточением правил проверки инвесторов, вкладывающих деньги в британскую экономику. В российском посольстве в Лондоне тогда заявили, что борьба с «грязными» деньгами не должна выливаться в запугивание российских бизнесменов.

https://www.bfm.ru/news/435897


    Проект русской Конституции

    Твердохлебов Евгений Леонидович Проект русской Конституции Предисловие Современное буржуазное мироу...

    Апокалиптическая печать уже открыта!

    Мировые события, которые на наших глазах разворачиваются, поражают нас своей масштабностью и непредсказуемостью. Даже аналитики-атеисты видят в сегодняшних событиях нечто не прогнозиров...

    Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

    0 новых комментариев

      The Guardian: Италия вводит продовольственные талоны

      Число погибших от коронавируса в Италии превысило 11000 человек Итальянское правительство выделило 400 млн. Евро (358 млн. Фунтов стерлингов) на продовольственные талоны на фоне назревших социальных волнений, поскольку локализация коронавируса в стране сказывается на бедных.Премьер-министр Джузеппе Конте сделал это заявление в субботу поздно вечером пос...
      94

      Хазин / Экономика. 30 марта 2020 г.

      1. Когда это безобразие закончится?  Шишлычники - придурки.Вирус реально есть, и от него реально умирают. Не надо нарываться.2. С малым бизнесом в докризисном  формате покончено.3. О режиме самоизоляции. О генуэзской осаде во время эпидемии чумы. Выживали те поселения, которые никого к себе не пускали. (06:45) 4. Мы вернемся в...
      155

      Полная самоизоляция Москвы и области. Что это значит?

      Режим полной самоизоляции для всех жителей Москвы и Московской области, вне зависимости от возраста, введи мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Что это значит? Разбор смотрите в видео.Скоро будут разработаны и введены  меры ответственности.Меры контроля.Последовательное ужесточение карантина. П...
      120

      «Логово змей и шакалов»: Италия разозлена и говорит о выходе из ЕС

      ЕС отказался помогать сражённой коронавирусом Италии не только деньгами и масками, но даже финансовыми гарантиями. В Риме и Милане озлоблены, политики называют ЕС «логовом змей и шакалов»и впервые за много лет говорят о возможности выхода.Выхода, скорее всего, не произойдет — слишком сильно Италия связана с общим рынком и слишком велико влияние ведущих ...
      691

      Минутка самоизоляции. В.Марахрвский

      Руководство столицы, надо думать, посмотрело на коллективно уединяющихся (у меня под окнами вчера было хоровое пение, сегодня хоровое выпивание, кроме того, было зафиксировано не менее двух стартов баллистических компаний на шашлыки) - и решило всё это прихлопнуть.Это тот случай, когда коллективно уединявшиеся радуются, что они успели потусить ДО ТОГО К...
      419

      МОЛНИЯ: в Москве вводится особый режим

      «Москва с завтрашнего дня на карантине. Домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста» — об этом заявил мэр города Сергей Собянин.Решения, принятые Президентом и Правительством России, Правительством Москвы, дали огромный эффект для снижения непосредственных контактов жителей в целях профилактики распространения COV...
      2215

      ВАЖНО: Армия США вошла в Нью-Йорк (ФОТО, ВИДЕО)

      В Нью-Йорк вошли подразделения Армии США и Национальной гвардии в рамках борьбы с коронавирусом в городе. Об этом сообщают очевидцы с места событий.Так, в сети появились фото и видео, на которых изображены армейцы с военной техникой прямо посреди Нью-Йорка. По улицам города проехали колонны, состоящие из автомобилей «Хамви» с прицепам...
      4720

      А что в Ванкувере?

      Промтоварные магазины в массе закрылись на позапрошлой неделе, рестораны и кафе – на прошлой. В пятницу, возвращаясь с работы, видел очередь в магазин за травой – человек тридцать стояли, растянувшись на «социально безопасное расстояние» в два метра, поэтому очередь загибалась в проулок и уходила в район стройки. Наверное, наркоманов тоже запугали закры...
      1941

      Патриарх Кирилл призвал верующих соблюдать все предписания властей и молиться дома

      МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих Русской православной церкви (РПЦ) воздержаться от посещения храмов до его особого благословления в связи с распространением коронавируса. Об этом он заявил во время проповеди в храме Христа Спасителя в Москве в воскресенье."Церковь призывает сегодня строго исполнять те обя...
      210

      «Мы — граждане России!» Разве? — жёсткая, но справедливая отповедь Марии Захаровой

      Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как в людях просыпается патриотизм в часы бедствий.«Каких только звонков, писем, сообщений я за эти дни не получала. Со всего мира. И колл-центр, сообщения которого мы в ручную разбираем в ДИПе, помогая коллегам, и звонки от совершенно неизвестных людей с Филиппин, у которых,...
      7350

      Вперед к скорому введению карантина в России? Знать и понимать! 29.03.2020

      То, что происходит сегодня на Западе, может стать нашим ближайшим будущим, считает президент России Владимир Путин. Правительство готовит перекрытие авиа- и железнодорожного пассажирского сообщения между регионами, пишут РИА Новости. Это еженедельный видеовыпуск «Знать и понимать!», итоги недели в диалоге с подписчиками.0:13 — насколько...
      1826

      Андрей Фурсов: Наиболее точные предсказания будущего

      1. Будущее - это не обязательно улучшение.2. Индия, Китай и Африка - там будущее уже наступило.. Китай. Рейтинговая система, слежка за каждым. Уйгурский округ Китая.3. Латинская Америка, США, Евросоюз, мы и арабо-мусульманский мир. Там в ближайшие конфликты в ближайшие 30 лет и сложится то будущее, которое наступит. Оно будет совсем не ...
      5742

      Kopoнaвupyc - прикрытие заключительных мероприятий "хозяев денег"

      Поправки по Конституции - это мобилизационные меры для выживания страны и народа ... как перед войной или глобальной катастрофой типа экономического коллапса, эпидемии .Надо убрать препятствия в законодательстве (установленные либералами в 90-е) для эффективного управления страной - для эффективной работы страныНадо убрать внешнее управление установлен...
      4323

      Италия благодарит Россию за помощь! Pupo поет на русском

      "Россия, я тебя люблю! Чао! Пупо"Pupo поет песню Есть Только Миг (Олег Анофриев)...
      555

      В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

      МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина. Об этом сообщает пресс-служба агентства.В сообщении отмечается, что научно-производственный центр "Фармзащита" разработал схему лечения с учетом китайского и французского опыт...
      435

      Минутка сопряжения реальностей. В.Мараховский.

      Жизнь, ув. друзья, всегда была именно такой сложной. Она всегда, даже в прошлом апреле, состояла одновременно из уморительных комедий и непереносимых трагедий. И когда всё было по нашему мнению благополучно - где-то за кулисами нашего благополучия ежедневно умирали тысячи и тысячи людей, причём далеко не все от старости, а ещё совершались зверства и дич...
      300

      Коронавирус в Италии.

      О происходящем в Италии.О ментальности, образованности социума в Италии .  Поведение социума Италии. Они способствуют распространению заразы.О необходимости изоляции.Бытовая дезинфекция спиртом 60%...
      3034

      Китай закроет въезд для всех иностранцев

      Несмотря на то, что Китаю удалось практически остановить распространение коронавируса внутри страны, угроза вспышки новой эпидемии не становится менее актуальной. И что бы максимально снизить риск угрозы, власти Поднебесной закрыли въезд в страну для всех иностранцев, даже если у них есть действующие китайские визы или вид на жительство.Об этом решении ...
      277

      Комментарий Михаила Хазина к обращению Президента РФ

      1. Выступление было категорически необходимо.2. Но Модель надо менятьЗачем людей собирать справки?Минфин сделает все, чтобы люди деньги не получили.Все российской управленческое сообщество выращено в этой модели "пять старушек - рубль".Менять надо систему. (04:50) 3. Банки, управляющие компании. Когда ворюга чувствует, что земля уходит ...
      4285

      Минутка картин мира. В.Мараховский.

        Со мной сегодня утром, ув. друзья, произошёл странный и поучительный случай.В разговоре с ув. коллегой я упомянул свой визит во французский город Париж, имевший место ровно двадцать лет назад, весной 2000 года. Это был короткий и дешёвый трип категории "наконец-то надо позырить уже чё там". Центр города был добросовестно обеган, плёночный фотоаппа...
      2834
      Служба поддержи

      Яндекс.Метрика