• РЕГИСТРАЦИЯ
alexman
21 июня 14:04 5565 3 6.00

ЦБ обязал банки проверять устройства клиентов

Центробанк для борьбы с отмыванием денег обязал банки анализировать настройки и параметры устройств, которые клиенты используют при переводе средств. Этим устройствам кредитные учреждения должны присваивать идентификаторы, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников в отрасли.

В случае, если идентификаторы у разных клиентов совпадают, банк должен считать их клиентами с повышенным уровнем риска, рассказала газете управляющий директор по IT и технологиям в «Абсолют банке» Наталья Поздеева.

По словам представителя ВТБ, многие банки уже используют IT-данные для анализа действий клиентов, а новые требования ЦБ лишь закрепили существующую практику. Как объяснила Поздеева, большинство банков сейчас фиксируют IP-адреса устройств клиентов, но для выполнения новых требований регулятора необходимы технологические доработки. По ее словам, подробные данные о цифровом отпечатке гаджета выявить сложнее, и не все существующие системы способны это сделать. Банку придется чаще запрашивать у некоторых клиентов данные и обновлять их анкеты, отметила эксперт.

Представитель ВТБ объяснил, что нововведения не приведут к каким-либо ограничениям для клиентов: банки просто обращают больше внимания на «рискованные» операции. Сбербанк изучает технические возможности для соответствия новым требованиям регулятора, рассказал его представитель.

По словам главы практики финансовых расследований и противодействия коррупции ФБК Grant Thornton Александра Сотова, совпадение идентификаторов гаджетов может свидетельствовать о существовании «финансового диспетчерского центра», в котором мошенники с одного компьютера переводят деньги через интернет-банки подконтрольных им компаний. Один подобный центр выявили в 2010 году, но с тех пор преступники стали лучше скрываться при помощи VPN и других средств, объяснил Сотов.

https://tvrain.ru/news/ustroys...

Экономика, обзоры, только достоверная инфаf

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

    ДРУГИЕ СТАТЬИ
    russkiy-malchik Вчера 21:42 11504 54.29

    Беги, Трамп, беги

    Это бомба, конечно. После такой пресс-конференции Трамп должен утроить охрану, обеспокоившись безопасностью своей жизни по возвращении в США. Црушник Бреннан прямо назвал это выступление Трампа предательством: "Это даже превышает предел государственного преступления. Оно было не менее чем изменническим. Комментарии Трампа были не просто идиотским...
    Cherchill
    Вчера 21:08 5469 44.51

    12 офицеров ГРУ в обмен на Браудера: о чем Путин и Трамп договорились за 2 часа в Хельсинки

    России и США не удалось «разобрать все завалы», однако встреча показала желание обеих стран «выправить» взаимоотношения, заявил Владимир Путин на пресс-конференции после двухчасовой встречи с Дональдом Трампом. «Никогда еще наши отношения не были такими плохими, но это изменилось 4 часа назад», — подтвердил американск...
    Komitet GosBez
    Вчера 21:00 4737 35.60

    Из наблюдений за саммитом Путин — Трамп

    Ну вот, наконец-то, и итоги подоспели. Можно обойтись без гаданий на светских хрониках.  Что можно умозаключить, послушав итоговую пресс-конференцию президентов? (1) Встреча — в штатном режиме, как и предполагалось в рациональных рассуждениях. Поговорили по-свойски обо всём очевидном. Ни о чём не договорились — потому что вообще не стояло з...
    ПРОМО
    arguendi 15 июля 09:42 16942 175.20

    Саммит в Хельсинки

    Давайте попробуем составить список тех вопросов, по которым ВВП с Трампом попробуют достигнуть договоренности. Сразу оговорюсь, что тихо охреневаю от экспертов, тоскливо рассуждающих, что в Хельсинки стороны вряд ли придут к каким-либо конкретным результатам. Дескать, ограничатся "прощупыванием почвы". Я, конечно, и сам скептик, но позвольте, господа....
    Служба поддержи

    Яндекс.Метрика