• РЕГИСТРАЦИЯ
alexman
21 июня 14:04 5788 3 6.00

ЦБ обязал банки проверять устройства клиентов

Центробанк для борьбы с отмыванием денег обязал банки анализировать настройки и параметры устройств, которые клиенты используют при переводе средств. Этим устройствам кредитные учреждения должны присваивать идентификаторы, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников в отрасли.

В случае, если идентификаторы у разных клиентов совпадают, банк должен считать их клиентами с повышенным уровнем риска, рассказала газете управляющий директор по IT и технологиям в «Абсолют банке» Наталья Поздеева.

По словам представителя ВТБ, многие банки уже используют IT-данные для анализа действий клиентов, а новые требования ЦБ лишь закрепили существующую практику. Как объяснила Поздеева, большинство банков сейчас фиксируют IP-адреса устройств клиентов, но для выполнения новых требований регулятора необходимы технологические доработки. По ее словам, подробные данные о цифровом отпечатке гаджета выявить сложнее, и не все существующие системы способны это сделать. Банку придется чаще запрашивать у некоторых клиентов данные и обновлять их анкеты, отметила эксперт.

Представитель ВТБ объяснил, что нововведения не приведут к каким-либо ограничениям для клиентов: банки просто обращают больше внимания на «рискованные» операции. Сбербанк изучает технические возможности для соответствия новым требованиям регулятора, рассказал его представитель.

По словам главы практики финансовых расследований и противодействия коррупции ФБК Grant Thornton Александра Сотова, совпадение идентификаторов гаджетов может свидетельствовать о существовании «финансового диспетчерского центра», в котором мошенники с одного компьютера переводят деньги через интернет-банки подконтрольных им компаний. Один подобный центр выявили в 2010 году, но с тех пор преступники стали лучше скрываться при помощи VPN и других средств, объяснил Сотов.

https://tvrain.ru/news/ustroys...

Экономика, обзоры, только достоверная инфаf

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

    Еще статьи от автора alexman
    alexman
    Вчера 18:12 1021 3.37

    Путин выполнил просьбу Кадырова и передал Чечне нефтяную компанию

    В президентском указе отмечается, что компания «Чеченнефтехимпром» передается в собственность республики в целях развития промышленного производства в регионе Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Чеченской Республике 100% акций ОАО «Чеченнефтехимпром» (ЧНХП), находившихся до сих пор в федеральной собственности. В 2015 г...
    alexman
    Вчера 18:11 339 0.00

    Греф допустил возможность снижения ставок по ипотеке до 7%

    Глава Сбербанка России Герман Греф заявил, что ставки по ипотеке могут снизиться до 7% в перспективе двух—трёх лет, сообщает ТАСС. © Владимир Астапкович  РИА Новости «В перспективе двух—трёх лет я вполне допускаю, что ставки (по ипотеке. — RT) будут на уровне 7%», — заявил Греф. Он сообщил, чт...
    alexman
    15 сентября 21:17 3713 12.14

    Запрет доллара в России начнут с регионов. Заявление депутатов ГД

    Жителям ряда российских регионов могут запретить использование американской валюты. Организовать такой эксперимент предложили депутаты Госдумы. Народные избранники полагают, что «пилотный» проект позволит понять, насколько болезненным окажется отказ России от доллара. В Совете Федерации поддерживают этот шаг, считая, что необходимо сохранить лишь...
    ПРОМО
    alexkolos Вчера 19:51 3928 18.67

    Лайфхак 3: как извлечь пользу из родственников

    Продолжаем делиться опытом как можно на Руси жить хорошо. Первый был Лайфхак: Как заработать к 28 годам на шикарный пентхаус в центре Москвы, а вторая история, это Лайфхак 2, как сделать свою оффшорную фирму невидимкой. Но обычно говорят, что бог Троицу любит, поэтому предлагаю вашему вниманию третий лайфхак….Мы уже писали про помощницу главы ФНС Олесю ...
    Служба поддержи

    Яндекс.Метрика