• РЕГИСТРАЦИЯ

Зверь и его 666 уже здесь. Банки придумали новую причину для блокировки счетов клиентов

АЛЬТАИР
В КОНЦЕ КАК В НАЧАЛЕ
13 июня 12:13 0 1976

В библии написано, что тот, кто не примет числа зверя, не сможет ни покупать, ни продавать. И будет убиваем всякий, кто не поклонится образу зверя.

В библии сказано: 

"И он (дракон, зверь, антихрист, сатана) сделал то, что всем - малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам - положено будет начертание на правую руку их или на чело их, 

И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. 

Здесь мудрость. 

Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть".

               Откровение Ионна Богослова 13:16-18

Жиды – семя дьявола, оккупировавшие Россию из кожи вон лезут, что бы ввести тотальный контроль за людьми. Хотят отменять хождение наличности, и оставить только безналичные расчеты, будут чипировать, чтобы этот чип содержал всю информацию о тебе, кредитную карту и сотовую связь. Таким образом жиды смогут полностью тебя держать под контролем, зная о тебе все, все твои перемещения. А если ты жидам не понравился, то просто заблокируют кредитную карту и помрешь с голоду.

Источник:

https://otvet.mail.ru/question...

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

Кредитные организации озаботились судьбой снятых с депозитов денег

Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых кредитные организации поинтересовались судьбой сбережений. За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Финансовые организации действуют в рамках «антиотмывочного» закона, и в Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков. Эксперты же отмечают, что в последние годы случаи блокировок счетов стали массовыми, что мешает добросовестным гражданам и бизнесу.

Откуда и куда

Клиенты Сбербанка и МКБ столкнулись с тем, что кредитные организации стали требовать от них информацию о происхождении денег для открытия вклада, а также на что были потрачены денежные средства, снятые со счета. Об этом «Известиям» рассказали клиенты МКБ и Сбербанка.

Один из них копил деньги в МСП Банке, а затем решил перевести их на вклад в МКБ. Вскоре после открытия депозита банк потребовал объяснить происхождение средств, в том числе выписками из кредитной организации, в которой они хранились ранее. Кроме того, банк запросил письменное пояснение по дальнейшему использованию денег. Клиент опасается, что его вклад может быть заблокирован.

Подобная история произошла и с другим человеком. Он копил деньги на крупную покупку на вкладе в одном банке, но вывести их было удобнее через счет в другом — Сбербанке. Спустя неделю после снятия средств в кассе госбанк заблокировал счет, потребовав от клиента предоставить документы о происхождении средств и разъяснить, на что они были потрачены. Он предоставил документы, но банк пообещал принять решение только в течение трех недель. Пользователь решил не оставлять жалобу в специальных органах, поскольку на счету еще оставалась небольшая сумма.

Обычно по «антиотмывочному» закону банки блокируют счета за подозрительные операции. Например, за частые денежные переводы между гражданами и организациями на крупные суммы. Интерес к вкладам банки почти никогда не проявляли. И уж тем более не пытались заблокировать счет спустя неделю после снятия с него денег.

В Сбербанке «Известиям» объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств в соответствии с законодательством. Требования для финансовых организаций по контролю за доходами, сделками и денежными операциями клиентов прописаны в «антиотмывочном» законе № 115. В Сбербанке отметили, что не раскрывают пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся службе безопасности подозрительными. Но по закону они должны проверять все операции от 600 тыс. рублей. Пакет документов, который требуется для разблокировки счета, может быть индивидуальным для каждого случая. Например, могут понадобиться договоры об оказании услуг или документы дарения, уточнили в Сбербанке.

В МКБ «Известиям» не прокомментировали причины интереса к происхождению денег на вкладах клиентов. В Росфинмониторинге запрос «Известий» перенаправили в ЦБ. В регуляторе не ответили на вопрос, с чем может быть связан повышенный контроль к вкладам и счетам населения со стороны кредитных организаций.

Под лупой

Банк действительно имеет право проверять своих клиентов, если у него появились сомнения в легальности операций, сообщил «Известиям» замглавы Росфинмониторинга, статс-секретарь Павел Ливадный. Это относится как к физическим, так и к юридическим лицам. Он добавил, что финансовая организация может заинтересоваться операцией не только в рамках «антиотмывочного» закона, но и в целях безопасности самого клиента, подозревая вмешательство мошенников.

Деньги должников защитят от списания

Отправителей зарплат и пособий обяжут указывать в платежных поручениях вид дохода гражданина

В соответствии с требованиями Росфинмониторинга, банк обязан проверять операции на сумму более 600 тыс. рублей, но по собственным соображениям может заинтересоваться и более мелкими операциями. Если предположения банка обоснованы, он может заблокировать подозрительные операции или отказаться от обслуживания клиента, объяснил Павел Ливадный. В случае несогласия с отказом кредитной организации провести операцию гражданин может обратиться в специальную комиссию, которая состоит из представителей ЦБ и Росфинмониторинга, или напрямую в суд, добавил он.

Банки из топ-30, опрошенные «Известиями», подтвердили, что постоянно проводят мониторинг операций клиентов на предмет соответствия законодательству об отмывании средств и легализации преступных доходов. Анализ происходит независимо от суммы денег, отметили в Альфа-банке. В ВТБ рассказали, что в процессе мониторинга учитывается ряд факторов, среди них — общий портфель клиента, предыдущие операции, история взаимодействия с банком, профиль контрагента.

В финансовых организациях отметили, что стараются не навредить добросовестным гражданам, поэтому блокировки проводятся только после тщательного многофакторного анализа. Главное для клиента — это своевременно отреагировать на запрос о предоставлении дополнительных сведений и документов, заверили в пресс-службе банка Ак Барс.

Сейчас специальная служба ЦБ по защите прав клиентов работает оперативно, регулятор озаботился проблемой, в этом направлении достаточно активно работают, заявил председатель комитета ТПП по финансовым рынкам Владимир Гамза. По его словам, в последние несколько лет случаи блокировок счетов стали массовыми. Причина тому — непродуманность требований Росфинмониторинга и Центрального банка, которые позволяют блокировать все подозрительные операции без достаточных оснований, считает эксперт.

Банки боятся не выполнить рекомендации регулирующих органов и иногда подходят к этому слишком усердно — с перегибами, согласился директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Они боятся отзывов лицензий за невыполнение законодательства, добавил он. Эксперт напомнил, что ранее предлагались поправки в 115-ФЗ, ограничивающие права банков по ведению черных списков, попав в которые организации или ИП практически обречены на завершение бизнеса.

Наталья Ильина

Источник:

https://iz.ru/888169/natalia-i...

В КОНЦЕ КАК В НАЧАЛЕ

Донбасс всё ближе

Свершилось! Своим решением о внесении изменений в Указ президента №187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданство РФ в уп...

Грустная история россиянина, купившего дом в Европе
  • fanC
  • 20 июля 00:21
  • В топе

Уехал человек из России в Испанию. В поисках доброго и светлого. Живет там уже 3 года. Понемногу рассказывает о своем новом житье-бытье. Недавно купил дом. И вот тут он узнал, что такое настоящая бюро...

Как Путин слил Российский алюминий

Новости, конечно, уже с неделю, но я всё же не могу не позлорадствовать. Ну не могу! Товарищ Иван Данилов уже оттоптался по ситуации, а чем я хуже? Большинство, конечно, помнит многочисленны...

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

    Загрузка...
    АЛЬТАИР 20 июля 20:15

    Пробуждение спящего или стрельба из пушек по комарам. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

    Бывший главный санитарный врач РФ назвал инициативу циничной.МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/.  Предложение Минпромторга не считать пиво алкоголем цинично и идет вразрез с обозначенной главой государства задачей повышения здоровья населения. Об этом заявил ТАСС в субботу первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главн...
    83
    АЛЬТАИР 18 июля 23:36

    Как элита проверяет свой-чужой через анальность, что такое интернет, зачем из нас делают Homo-ротанусов, кто такой ВВП и чем всё это кончится? Сергей Данилов

    ...
    698
    АЛЬТАИР 15 июля 23:35

    101 год без царской семьи

    "Святая Русь. Это слово вышло из недр русского народа. Сам Господь его так назвал. И нельзя никому приписать это название - оно вышло из стихии, из сердца русского молящегося человека. Да, существует Святая Русь, и если она займёт больше места в России, тем скорее Россия снова вернётся в свой прекрасный удел на земле, когда она будет светлой страницей для всех народов...
    686
    АЛЬТАИР АЛЬТАИР
    15 июля 12:40

    Лучше давать, чем принимать. Для тех кто "ищет"...

    Для тех кто "ищет"... (этот материал ниже)! Все больше современных ученых и независимых исследователей приходит к выводу о том, что реальность и наше представление о ней (пусть даже и строго научное) не являются одним и тем же, а наше восприятие картины мира зависит от ограничивающих "фильтров" нашего мозга. Иногда эти ограничивающие "блокировки" нашего ...
    1298
    АЛЬТАИР 14 июля 23:11

    Погиб пилот, учивший ВВП летать со стерхами

    Разбился учивший Путина летать со стерхами пилот. Игорь Никитин и Владимир ПутинФото: avia.paradive.ruПогибший Игорь Никитин возглавлял Национальную федерацию сверхлегкой авиации.В Московской области, под Солнечногорском, в результате падения вертолета Robinson погиб глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин. Об этом сооб...
    642
    АЛЬТАИР АЛЬТАИР
    14 июля 21:38

    Я думаю о ней, о девочке, о дальней. Владимир Набоков

    Я думаю о ней, о девочке, о дальней,и вижу белую кувшинку на реке, и реющих стрижей, и в сломанной купальне стрекозку на доске. Там, там встречались мы и весело оттуда пускались странствовать по шепчущим лесам, где луч в зеленой мгле являл за чудом чудо, блистая по листам. Мы шарили во всех сокровищницах Божьих; мы в ивовом кусте отыскивали с ней то л...
    317
    АЛЬТАИР АЛЬТАИР
    8 июля 21:00

    Так почему же уходит любовь? Памяти Сергея Труханова

    Сергей Кириллович Труханов (1961 — 2017) — композитор-песенник, автор и исполнитель песен на стихи классиков и современных поэтов.Вот, так живёшь да и вдруг узнаешь: оказывается, уже 2 года (!) как нет замечательного музыканта, композитора и исполнителя своих песен Сергея Труханова. Онкология. Он неоднократно бывал у нас в Перми, я был с ним н...
    561
    АЛЬТАИР 6 июля 11:10

    Дорога в ад. Проклятие острова Кильдин и золотой километр Рокоссовского.Самая северная в мире мощеная брусчатка - филиал Красной площади. Или почему погибла АПЛ Курск и Лошарик

    Как известно, АПЛ Курск погибла в Баренцевом море 12 августа 2000 года, недалеко от ближайшей земли - острова Кильдин. И, вот, спустя 19 лет, в той же акватории недалеко от этого же острова Кильдин 1 июля 2019 года случается трагедия с АПЛ Лошарик.Почему это происходит именно у острова Кильдин можно понять, только в одном случае.Если повер...
    1163
    АЛЬТАИР 6 июля 01:03

    Всё не так ребята... В Москве задержали сотрудников «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ по подозрению в организации ОПГ!?

    В Москве задержали сотрудников «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБСиловиков подозревают в хищении на сумму не менее 140 млн руб. «В Центре специального назначения ФСБ проводится проверка», — рассказал собеседник РБКВ четверг, 4 июля, были задержаны шесть сотрудников ФСБ России. Среди арестованных три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназна...
    1606
    АЛЬТАИР 6 июля 00:54

    И снова подлодка в мутной воде. В конце как в начале. От Курска до Лошарика. Правду никто никогда не скажет, но мы её знаем

    ...
    824
    АЛЬТАИР 5 июля 22:04

    Якутский шаман-воин идёт пешком в Москву изгонять... ВВП!?

    Якутский шаман Александр Габышев уже 4 месяца идёт вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина.  Он считает президента России порождением тёмных сил, с которым под силу справиться только шаману. За почти 2 тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями ...
    2296
    АЛЬТАИР 5 июля 20:41

    Трансформеры, трансгендеры!? И всё это под патронажем Димона и киндер-сюрприза!? Скандальная постановка на форуме "Таврида" в Крыму, одобренная Росмолодёжью и Правительством РФ

    Молодёжный форум «Таврида» – скандальная постановкаBazaОпубликовано: 28 июн. 2019 г. На молодёжном форуме «Таврида» в Крыму театральная лаборатория Gogol School показала спектакль, от которого со стоном порвались скрепы. Спектакль на завершении театральной смены «Тавриды», которую с 2015 года организует Росмолодёжь, прошёл 25 июня. ...
    1352
    АЛЬТАИР 5 июля 18:42

    Всадники апокалипсиса и их учётные записи с бесконечным количеством нулей после единицы. Когда начнётся глобальная ядерная война?

    А. Девятов. Всадники Апокалипсиса. 30-06-2019Школа Здравого Смысла ТВОпубликовано: 1 июл. 2019 г. Валерий Пякин. Вопрос-Ответ от 30 июня 2019 г.Фонд Концептуальных ТехнологийОпубликовано: 30 июн. 2019 г.Затор из унесенных рекой домов образовался перед трассой "Сибирь" в Тулуне Источник:https://www.nakanune.ru/news/2019/...
    1035
    АЛЬТАИР 5 июля 00:03

    Грех. Рим или Североморск!? Так почему же ВВП не отменил свой визит в Ватикан во время трагических событий в стране с подлодкой и наводнением?

    СМИ рассказали о произошедшем конфузе на встрече папы римского и президента РоссииИталия, Рим, Ватикан, 4 июля 2019 года.На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация. Как сообщает «Газета.ру», глава России и священнослужитель встретились в библиотеке Апостольского дворца в Ватикане, пожали друг другу ру...
    1912
    АЛЬТАИР 4 июля 23:01

    Спрут. Чума XXI века. В Москве 12-летний мальчик из однополой гей-семьи госпитализирован с признаками изнасилования. 18+

    Осака, Япония, В. Путин пресс-конференция:https://www.youtube.com/watch?v=Pa0DklqqHkAВрачи столичного НИИ неотложной детской хирургии и травматологии спасают необычного пациента. 12-летний мальчик поступил в клинику с приступом аппендицита, однако позже медики заподозрили, что его изнасиловали.Ребенка доставили в НИИ НДХиТ с диагнозом «острый аппендицит» во вторн...
    2109
    АЛЬТАИР 4 июля 21:41

    Битва у Зеницы-Великой. Феодор и Елена. Песни западных славян. А. С. Пушкин

    Портрет А. С. Пушкина (1799 – 1837), написан художником В. Тропининым в 1827 году. «Песни западных славян» — цикл из 16 стихотворений Александра Пушкина. 11 из них являются переделкой прозаического текста песен в книге Проспера Мериме «Гузла, или Сборник иллирийских песен, записанных в Далмации, Боснии, Хорватии и Герцеговине». Кроме ...
    1328
    АЛЬТАИР 4 июля 16:15

    На пороге третьей мировой! Что общего между линкором Новороссийск, АПЛ Курск и сверхсекретной АПЛС Лошарик? Или зачем ВВП во время бедствий и трагедий, происходящих в стране, встречается с папой римским?

    Итак, в стране и мире происходят трагические и весьма странные события. Саммит в Осаке G 20, жёсткий диалог с плачущей, но всё ещё лающей шавкой английской королевы - Терезой Мэй. Катастрофичное и трагичное наводнение в Иркутской области. Затор из унесенных рекой домов образовался перед трассой "Сибирь...
    2692
    АЛЬТАИР 3 июля 19:05

    Экипаж подлодки Лошарик, не вернувшийся в родную гавань

    Опубликовано фото погибших на «Лошарике» подводников Фото: telegram-канал «Военный осведомитель»Появилась фотография экипажа российского глубоководного аппарата, известного как «Лошарик». Снимок опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».Всего в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 мор...
    1350
    АЛЬТАИР 2 июля 20:57

    1 июля 2019. Баренцево море. АС-12 "Лошарик". Не случайная трагедия после жёсткого диалога с англосакской стервой Мэй и всей этой херней с арестом гореукромореходов. Может, снова атака неизвестной иностранной подлодкой?

    Источник:https://frontend.vh.yandex.ru/player/14377590433402052806 Атомная глубоководная станция 1-го ранга АС-12 проекта 10831. Район Северодвинска, 2014 год (с) Top GearФото: https://bmpd.livejournal.com/1130907.htmlАС-12, известная также как «Лошарик»[3] — российская глубоководная атомн...
    1847
    АЛЬТАИР 2 июля 18:08

    КУРСК 2.0!? 14 подводников погибли при пожаре на глубоководной атомной подлоке-станции АС-12 "Лошарик"

    Минобороны сообщило о гибели 14 моряков-подводников.  Атомная глубоководная станция 1-го ранга АС-12 проекта 10831. Район Северодвинска, 2014 годГлавное, что известно о трагедии, - в материале ТАСС.Что произошлоПри пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате погибли 14 моряков-подводников.Инцидент произошел 1 июля в российских водах.Ка...
    1169
    Служба поддержи

    Яндекс.Метрика