• РЕГИСТРАЦИЯ

Зверь и его 666 уже здесь. Банки придумали новую причину для блокировки счетов клиентов

0 3144

В библии написано, что тот, кто не примет числа зверя, не сможет ни покупать, ни продавать. И будет убиваем всякий, кто не поклонится образу зверя.

В библии сказано: 

"И он (дракон, зверь, антихрист, сатана) сделал то, что всем - малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам - положено будет начертание на правую руку их или на чело их, 

И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. 

Здесь мудрость. 

Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть".

               Откровение Ионна Богослова 13:16-18

Жиды – семя дьявола, оккупировавшие Россию из кожи вон лезут, что бы ввести тотальный контроль за людьми. Хотят отменять хождение наличности, и оставить только безналичные расчеты, будут чипировать, чтобы этот чип содержал всю информацию о тебе, кредитную карту и сотовую связь. Таким образом жиды смогут полностью тебя держать под контролем, зная о тебе все, все твои перемещения. А если ты жидам не понравился, то просто заблокируют кредитную карту и помрешь с голоду.

Источник:

https://otvet.mail.ru/question...

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

Кредитные организации озаботились судьбой снятых с депозитов денег

Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом «Известиям» рассказали клиенты Сбербанка и МКБ, у которых кредитные организации поинтересовались судьбой сбережений. За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Финансовые организации действуют в рамках «антиотмывочного» закона, и в Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков. Эксперты же отмечают, что в последние годы случаи блокировок счетов стали массовыми, что мешает добросовестным гражданам и бизнесу.

Откуда и куда

Клиенты Сбербанка и МКБ столкнулись с тем, что кредитные организации стали требовать от них информацию о происхождении денег для открытия вклада, а также на что были потрачены денежные средства, снятые со счета. Об этом «Известиям» рассказали клиенты МКБ и Сбербанка.

Один из них копил деньги в МСП Банке, а затем решил перевести их на вклад в МКБ. Вскоре после открытия депозита банк потребовал объяснить происхождение средств, в том числе выписками из кредитной организации, в которой они хранились ранее. Кроме того, банк запросил письменное пояснение по дальнейшему использованию денег. Клиент опасается, что его вклад может быть заблокирован.

Подобная история произошла и с другим человеком. Он копил деньги на крупную покупку на вкладе в одном банке, но вывести их было удобнее через счет в другом — Сбербанке. Спустя неделю после снятия средств в кассе госбанк заблокировал счет, потребовав от клиента предоставить документы о происхождении средств и разъяснить, на что они были потрачены. Он предоставил документы, но банк пообещал принять решение только в течение трех недель. Пользователь решил не оставлять жалобу в специальных органах, поскольку на счету еще оставалась небольшая сумма.

Обычно по «антиотмывочному» закону банки блокируют счета за подозрительные операции. Например, за частые денежные переводы между гражданами и организациями на крупные суммы. Интерес к вкладам банки почти никогда не проявляли. И уж тем более не пытались заблокировать счет спустя неделю после снятия с него денег.

В Сбербанке «Известиям» объяснили, что при выявлении необычных операций банк обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств в соответствии с законодательством. Требования для финансовых организаций по контролю за доходами, сделками и денежными операциями клиентов прописаны в «антиотмывочном» законе № 115. В Сбербанке отметили, что не раскрывают пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся службе безопасности подозрительными. Но по закону они должны проверять все операции от 600 тыс. рублей. Пакет документов, который требуется для разблокировки счета, может быть индивидуальным для каждого случая. Например, могут понадобиться договоры об оказании услуг или документы дарения, уточнили в Сбербанке.

В МКБ «Известиям» не прокомментировали причины интереса к происхождению денег на вкладах клиентов. В Росфинмониторинге запрос «Известий» перенаправили в ЦБ. В регуляторе не ответили на вопрос, с чем может быть связан повышенный контроль к вкладам и счетам населения со стороны кредитных организаций.

Под лупой

Банк действительно имеет право проверять своих клиентов, если у него появились сомнения в легальности операций, сообщил «Известиям» замглавы Росфинмониторинга, статс-секретарь Павел Ливадный. Это относится как к физическим, так и к юридическим лицам. Он добавил, что финансовая организация может заинтересоваться операцией не только в рамках «антиотмывочного» закона, но и в целях безопасности самого клиента, подозревая вмешательство мошенников.

Деньги должников защитят от списания

Отправителей зарплат и пособий обяжут указывать в платежных поручениях вид дохода гражданина

В соответствии с требованиями Росфинмониторинга, банк обязан проверять операции на сумму более 600 тыс. рублей, но по собственным соображениям может заинтересоваться и более мелкими операциями. Если предположения банка обоснованы, он может заблокировать подозрительные операции или отказаться от обслуживания клиента, объяснил Павел Ливадный. В случае несогласия с отказом кредитной организации провести операцию гражданин может обратиться в специальную комиссию, которая состоит из представителей ЦБ и Росфинмониторинга, или напрямую в суд, добавил он.

Банки из топ-30, опрошенные «Известиями», подтвердили, что постоянно проводят мониторинг операций клиентов на предмет соответствия законодательству об отмывании средств и легализации преступных доходов. Анализ происходит независимо от суммы денег, отметили в Альфа-банке. В ВТБ рассказали, что в процессе мониторинга учитывается ряд факторов, среди них — общий портфель клиента, предыдущие операции, история взаимодействия с банком, профиль контрагента.

В финансовых организациях отметили, что стараются не навредить добросовестным гражданам, поэтому блокировки проводятся только после тщательного многофакторного анализа. Главное для клиента — это своевременно отреагировать на запрос о предоставлении дополнительных сведений и документов, заверили в пресс-службе банка Ак Барс.

Сейчас специальная служба ЦБ по защите прав клиентов работает оперативно, регулятор озаботился проблемой, в этом направлении достаточно активно работают, заявил председатель комитета ТПП по финансовым рынкам Владимир Гамза. По его словам, в последние несколько лет случаи блокировок счетов стали массовыми. Причина тому — непродуманность требований Росфинмониторинга и Центрального банка, которые позволяют блокировать все подозрительные операции без достаточных оснований, считает эксперт.

Банки боятся не выполнить рекомендации регулирующих органов и иногда подходят к этому слишком усердно — с перегибами, согласился директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Они боятся отзывов лицензий за невыполнение законодательства, добавил он. Эксперт напомнил, что ранее предлагались поправки в 115-ФЗ, ограничивающие права банков по ведению черных списков, попав в которые организации или ИП практически обречены на завершение бизнеса.

Наталья Ильина

Источник:

https://iz.ru/888169/natalia-i...

В КОНЦЕ КАК В НАЧАЛЕ

    Они ТАМ есть! Запорожье…

    Иногда, когда совсем плохо, когда уже уходит надежда и остается только сцепить зубы и продолжать делать свое дело, приходит не ветерок надежды, а даже целый ураган! Несмотря на украинск...

    Как Сталин ссужал голодающим зерно под 10-15%

    Как почти всем сегодня известно (в СССР об этом почти никто и не знал), в начале 30-х годов ХХ века в России, временно переименованной в Советский Союз, произошел самый страшный за всю ее многовековую...

    Противозачаточные препараты - не только против зачатия....

    Ученые из Оксфорда в ходе исследований пришли к весьма интересному выводу. Оказывается, прием обычных противозачаточных препаратов позволил предотвратить за последние 10 лет не менее 20...

    Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

    0 новых комментариев

      АЛЬТАИР Сегодня 07:55

      Сладкая парочка Гислейн Максвелл и педофил Джеффри Эпштейн - поставщики несовершеннолетних для педофилов - принца Эндрю, Клинтона и остальных ублюдков

      Версия: коронавирус - самая масштабная операция в истории спецслужб США Конспирологи уверены, что Трамп тайно приказал выявить и зачистить влиятельных педофилов с помощью коронавируса Эпштейн с возлюбленной, главной поставщицей девочек Гислейн Максвелл. Фото: Patrick McMullan via Getty ImageЭта экстравагантная версия стала весьма популярной...
      231
      АЛЬТАИР Вчера 23:29

      Схиигумен Сергий предложил ВВП и его хозяевам - хабаду, мирно передать ему свои полномочия, чтобы за 3 дня навести порядок в России

      Опальный отец Сергий предложил Путину сложить полномочияСкандальный схимонах Сергий записал своё очередное видео, в котором предложил Президенту РФ Владимиру Путину сложить свои полномочия.«Имею власть и силы заявить вам, господин Президент России Владимир Владимирович, сложите свои полномочия. В противном случае ты взвешен, и дни ...
      255
      АЛЬТАИР 9 июля 21:23

      В России есть только один реальный политик - Саня Якут, Александр Гагбышев, шаман-войн света

      Фотофакт: Якутяне составили фотоколлажи в защиту Шамана ГабышеваЯкутяне организовали флешмоб в защиту Александра Габышева. Они самоорганизовались в одной из WhatsApp-групп, и направили фотографии с плакатами в поддержку Шамана. Инициатор создала коллажи из снимков сторонников Габышева."Так как во время пандемии запрещены митинги и акции, мы решили поддержать Александр...
      106
      АЛЬТАИР 9 июля 20:47

      Нолик начал обнулять выскочек и местичковых сепаратистов! Началась жёсткая заморозка страны и зачистка всякой реальной оппозиции грёбаной власти

      ...
      282
      АЛЬТАИР АЛЬТАИР
      9 июля 10:21

      Нищую девочку-подростка на улице случайно сфотографировал журналист, теперь она стала топ-моделью и зарабатывает миллионы

      Нищую девочку-подростка на улице случайно сфотографировал журналист, теперь она стала топ-моделью и зарабатывает миллионыВ самые трудные жизненные моменты не стоит опускать руки. Как показывает практика, чудеса могут случиться абсолютно неожиданно, и перевернуть жизнь с ног на голову. Именно такой случай, который иначе, как чудом, не назовешь, произошел с юной жительн...
      173
      АЛЬТАИР 4 июля 23:50

      Последний Шанс ВВП

      ...
      456
      АЛЬТАИР 4 июля 22:02

      Шаман объявил закат крысиному царству

      ...
      416
      АЛЬТАИР 4 июля 21:56

      Всадник Апокалипсиса едет в Москву

      ...
      470
      АЛЬТАИР 4 июля 00:48

      Схиигумен Сергий (Романов): хабадники и Берл Лазар правят страной и «дают указания ВВП и патриарху Кириллу по развалу её

      Схиигумен Сергий (Романов) собирает народное ополчение и народный Поместный собор Уже лишенный сана церковным судом Екатеринбургской епарии схиигумен Сергий (Романов) не унимается и продолжает зачитывать тексты, подсунутые ему кем-то, заикаясь на незнакомых словах вроде «сателлиты».Тема выступления старая: хабадники и Берл Лазар правят Россией и «дают ...
      245
      АЛЬТАИР 3 июля 21:25

      Печать смерти на ВВП. Ему осталось меньше года

      ...
      659
      АЛЬТАИР 3 июля 17:44

      Завтра начнётся эра Волка! 4 июля 2020 года произойдёт самый редкий парад планет! Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн и Венера встанут в один ряд! 1982, 2161, 2492 гг.

      ...
      436
      АЛЬТАИР 1 июля 17:32

      Будущий русский царь! Предсказание Митара Тарабича о будущем Руси

      Предсказания и пророчества. Серб Митар Тарабич Сербский крестьянин Митар Тарабич (1829-1899) с невероятной точностью предсказал ключевые события XIX и XX веков. На наших глазах начинают сбываться его пророчества на XXI век…Митару Тарабичу (1829-1899), неграмотному крестьянину из сербской деревни Кремна, время от времени являлись пророчес...
      537
      АЛЬТАИР 1 июля 16:18

      Лохов можно лохотронить вечно, ибо, они же лохи! С 1 июля в России повышаются тарифы ЖКХ )))

      С 1 июля в России повышаются тарифы на услуги ЖКХС 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Индексация цен в этом году предусмотрена распоряжением правительства, в среднем по стране она составит порядка 4%. Отмечается, что для каждого региона установлен свой максимально допустимый индекс.Как отмечает РИА Новости, минимальный...
      129
      АЛЬТАИР 30 июня 17:24

      Ядерный инцидент в районе Ленинградской АЭС

      Ленинградская атомная электростанция (ЛАЭС) — крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция (4187,6 МВт[2]), расположена в Ленинградской области, в 35 км западнее границы Санкт-Петербурга и в 70 км от его исторического центра, на побережье Финского залива Балтийского моря в городе Сосн...
      211
      АЛЬТАИР 30 июня 12:07

      Телеканал Сталинград. Вставай страна народная, вставай на смертный бой!

      ...
      406
      АЛЬТАИР 30 июня 11:27

      Над нашей Родиною дым... Интервью Максима Шевченко Андрею Караулову. Смотреть всем

      ...
      585
      АЛЬТАИР 30 июня 11:02

      ВВП: "Сталин и его окружение заслуживают многих справедливых обвинений. Мы помним и о преступлениях режима против собственного народа, и об ужасах массовых репрессий."

      "Сталин и его окружение заслуживают многих справедливых обвинений. Мы помним и о преступлениях режима против собственного народа, и об ужасах массовых репрессий."                      В. В. Путин, статья «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», 19 июня 2020 г. ...
      121
      АЛЬТАИР 30 июня 10:38

      Долгое государство Сказочного

      Долгое государство ПутинаО том, что здесь вообще происходит«Это только кажется, что выбор у нас есть». Поразительные по глубине и дерзости слова. Сказанные полтора десятилетия назад, сегодня они забыты и не цитируются. Но по законам психологии то, что нами забыто, влияет на нас гораздо сильнее того, что мы помним. И слова эти, выйдя далеко за пределы контекста, в кото...
      165
      АЛЬТАИР 30 июня 09:38

      Ведь, главное у нас - материться, как сапожник и лизать жопу хозяину ))) Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVI

      Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVIШтаб-квартира - Нью-Йорк, Нью-Йорк, СШАRTVI («Ар-ти-ви-ай», расшифровывается как «Русское международное телевидение») (до 2002 года — «НТВ-Интернешнл»[8]) — международный русскоязычный телеканал, осуществляющий вещание на территории ряда государств СНГ (России, Казахстана и Молдавии), Грузии, стран Балтии, Германии, Израил...
      608
      АЛЬТАИР 29 июня 23:32

      Воцарение антихриста 1 июля 2020, китель Гитлера и главный храм сатаны

      ...
      586
      Служба поддержи

      Яндекс.Метрика