FT: Citibank по ошибке перевел клиенту $81 трлн вместо $280
Как отметил источник газеты, деньги не покинули сам банк, Федеральная резервная система США и другие регуляторы были уведомлены об инциденте
ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Американский Citibank (банк финансового конгламерата Citigroup) по ошибке перевел на счет своего клиента $81 трлн вместо $280. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на внутреннюю документацию банка.
Суд отклонил иск Citibank о продаже 49% акций "Русского стандарта"
ЦБ продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов со счетов брокеров
FT: банки США продали инвесторам $5,5 млрд связанных с покупкой Х Маском долгов
Перевод был обработан по цепочке двумя сотрудниками, ни один из которых не заметил ошибку. Транзакция была одобрена на следующий день после ее регистрации, только третий специалист выявил проблему с балансом на счетах банка и отменил перевод спустя 90 минут после того, как деньги были отправлены, средства вернулись несколько часов спустя.
Как отметил источник FT, деньги не покинули сам банк, Федеральная резервная система США и другие регуляторы были уведомлены об инциденте.
Согласно имеющемуся в распоряжении газеты отчету, в прошлом году в Citibank было зарегистрировано 10 менее масштабных происшествий с ошибочными транзакциями на суммы $1 млрд и выше. Подобная ситуация сказывается на репутации банка и его оценке в глазах регулятора банковской системы США. В 2024 году банк уже был оштрафован на общую сумму в $136 млн из-за низкого качества контроля рисков.
В 2021 году банк пережил скандал, который привел к увольнению генерального директора и крупным штрафам. Тогда Citibank ошибочно перевел кредиторам косметического бренда Revlon $900 млн вместо $7,8 млн. Отменить транзакцию и оспорить ее в суде банку не удалось.
https://tass.ru/ekonomika/2326...
Citigroup Inc., «Ситигруп» — финансовый конгломерат в США, один из крупнейших в мире.
Основой конгломерата является Citibank, основанный в 1812 году. Компания образовалась 7 апреля 1998 года в результате слияния Citicorp и Travelers Group.
Входит в «большую четвёрку» банков США, наряду с Bank of America, JPMorgan Chase и Wells Fargo[4].
Банк управляет активами общей стоимостью свыше $1,8 триллиона долларов. Citigroup — первичный дилер ценных бумаг казначейства США.
В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2024 год Citigroup заняла 28-е место, в том числе 41-е по обороту, 106-е по чистой прибыли, 12-е по активам и 120-е по рыночной капитализации[5].
С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков[6].
Citigroup Inc. — американская многонациональная инвестиционная банковская компания и компания по оказанию финансовых услуг. Основана в 1812 году, штаб-квартира — в Нью-Йорке.
По объёму активов Citigroup — третье по величине банковское учреждение в США.
Вместе с JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo входит в «Большую четвёрку» банков США.
Основание - 1812
Предшественник - National City Bank of New York[вд]
Прежние названия - City Bank of New York (1812-1865)
National City Bank of New York (1865-1955)
First National City Bank of New York (1955-1968)
First National City Corporation (1968-1974)
Citicorp (1974-1998)
Основатели - Sanford I. Weill[вд]
Расположение - США: Нью-Йорк
Ключевые фигуры - Джон Дуган (председатель совета директоров), Джейн Фрейзер (CEO)
Собственный капитал ▲ $205,34 млрд (2023)
Оборот ▲ $78,46 млрд (2023)
Операционная прибыль ▼ $12,91 млрд (2023)
Чистая прибыль ▼ $9,228 млрд (2023)
Активы ▼ $2,412 трлн (2023)
Капитализация - $113,2 млрд (16.06.2024)
Дочерние компании
Основные дочерние компании на конец 2016 года:
Citi GSCP Inc. (Делавэр)
Citigroup Niagara Holdings LLC (Делавэр)
Citi Niagara LLC (Делавэр)
TRV Holdings LLC (Делавэр)
TRV Investments LLC (Делавэр)
COHM Overseas Mexico Holding, S. de R.L. de C.V. (Мексика)
Citigroup Capital Partners Mexico, S. de R.L. de C.V. (Мексика)
NAMGK Mexico Holding, S. de R.L. de C.V. (Мексика)
Citicorp (Mexico) Holdings LLC (Мексика)
Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V. (Мексика)
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex (Мексика)
Afore Banamex, S.A. de C.V. (Мексика)
Banco Nacional de Mexico, S.A. (Мексика)
Seguros Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero Banamex (Мексика)
Citicorp Banking Corporation (Делавэр)
Associates First Capital Corporation (Делавэр)
CitiFinancial Credit Company (Делавэр)
Citicorp Home Mortgage Services, Inc. (Северная Каролина)
Citigroup Finance Canada Inc. (Канада)
Citigroup Fund Services Canada, Inc. (Канада)
CitiFinancial Canada, Inc. (Канада)
Citicorp Funding, Inc. (Делавэр)
Citicorp Municipal Mortgage Holdings Inc. (Делавэр)
Citigroup Global Markets Realty Corp. (Нью-Йорк)
Citigroup Insurance Holding Corporation (Джорджия)
Prime Reinsurance Company, Inc. (Вермонт)
Citigroup Technology, Inc. (Делавэр)
Court Square Capital Limited (Делавэр)
Citicorp Technology Holdings Inc. (Делавэр)
Orbitech Private Limited (Индия)
CVCIGP II US Employee, L.P. (Острова Кайман)
Citigroup Venture Capital International Growth Partnership (Employee) II, L.P. (Острова Кайман)
Citicorp (Делавэр)
Citibank, N.A. (США)
Citibank (China) Co., Ltd. (КНР)
Citibank del Peru S.A. (Перу)
Citibank Kazakhstan JSC (Казахстан)
Citibank Overseas Investment Corporation (США)
Administradora de Valores de Guatemala, S.A. (Гватемала)
Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Польша)
Citi Investments Bahamas Ltd. (Багамские острова)
Citi Overseas Holdings Bahamas Limited (Багамские острова)
Citibank Holdings Ireland Limited (Ирландия)
Citibank Europe plc (Ирландия)
Citigroup Asia Pacific Holding LLC (Делавэр)
Banco Citibank S.A. (Бразилия)
Citigroup Holding (Singapore) Private Limited (Сингапур)
Citibank (Hong Kong) Limited (Гонконг)
Citibank Berhad (Малайзия)
Citibank Singapore Limited (Сингапур)
Citicorp International Limited (Гонконг)
Citicorp Investment Bank (Singapore) Limited (Сингапур)
Citigroup Pty Limited (Австралия)
Citi Overseas Investments Bahamas Inc. (Багамские острова)
Citigroup Global Markets Finance Corporation & Co. beschrankt haftende KG (Германия)
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Германия)
Citigroup International Luxembourg Limited (Англия)
Citibank Canada (Канада)
Citibank Colombia S.A. (Колумбия)
Citibank Investments Limited (Англия)
CitiFinancial Holdings Limited (Англия)
Citibank Japan Ltd. (Япония)
Citibank Korea Inc. (Республика Корея)
Citibank Nigeria Limited (Нигерия)
Citibank Securities (Taiwan) Limited (Тайвань)
Citibank Taiwan Ltd. (Тайвань)
Citicorp Services India Private Limited (Индия)
Citigroup Chile S.A. (Чили)
Citigroup Netherlands B.V. (Нидерланды)
AO Citibank (Россия)
Citibank Anonim Sirketi (Турция)
CJP Holdings Inc. (Делавэр)
Public Joint Stock Company «Citibank» (Украина)
Yonder Investment Corporation (Делавэр)
Associates Financial Services (Mauritius) LLC (Мавритания)
Citicorp Finance (India) Limited (Индия)
Latin American Investment Bank Bahamas Limited (Багамские острова)
Citicorp Credit Services, Inc. (USA) (Делавэр)
Citicorp USA, Inc. (Делавэр)
Citi Retail Services LLC (Делавэр)
CitiMortgage, Inc. (Нью-Йорк)
Ecount, Inc. (Делавэр)
Citigroup BUSA Holdings Inc. (Делавэр)
Holding BUSA II, S. de R.L. de C.V. (Мексика)
Holding BUSA, S. de R.L. de C.V. (Мексика)
Citigroup Global Markets Holdings Inc. (Нью-Йорк)
Citigroup Financial Products Inc. (Делавэр)
Citicorp Securities Services, Inc. (Делавэр)
Citigroup Energy Inc. (Делавэр)
Citigroup Global Markets (International) Finance AG (Швейцария)
Citigroup Global Markets Europe Limited (Англия)
Citigroup Global Markets Holdings Bahamas Limited (Багамские острова)
Citigroup Global Markets Inc. (Нью-Йорк)
Citigroup Global Markets India Private Limited (Индия)
The Yield Book Inc. (Делавэр)
Citigroup Japan Holdings G.K. (Япония)
Подробнее:
Оценили 4 человека
5 кармы