Токен A7A5 призван облегчить финансовые потоки, нарушенные после начала войны на Украине
▪️Новый криптовалютный токен, разработанный для осуществления трансграничных платежей и запущенный беглым молдавским олигархом и российским банком оборонного сектора, за четыре месяца с момента запуска переместил около 9,3 млрд долларов на специальную криптовалютную биржу, обнаружила FT.
▪️Токен A7A5, заявленный как первый стейблкоин, привязанный к российскому рублю, был официально запущен в Кыргызстане в феврале и призван облегчить крупные финансовые потоки в Россию и из нее, которые были серьезно осложнены западными ограничениями.
▪️Анализ FT кошельков, связанных с Grinex, криптовалютной биржей, также недавно основанной в Кыргызстане и торгующей только A7A5, рублями и стейблкоинами, привязанными к доллару, показывает, что в общей сложности 9,3 млрд долларов в A7A5 было переведено на кошельки, связанные с этой биржей, и с них.
▪️Токен A7A5, как утверждается, обеспечен рублевыми депозитами в московском «Промсвязьбанке» — банке оборонного сектора, который находится под санкции США, Великобритании и ЕС.
▪️Быстрый рост монеты очевиден — в настоящее время в обращении находится 12 млрд токенов, что эквивалентно 156 млн долларов. Она интенсивно используется относительно небольшой группой пользователей, чьи ежедневные переводы регулярно составляют несколько раз больше этого объема.
▪️Однако, согласно новому отчету лондонской некоммерческой исследовательской группы Centre for Information Resilience (CIR), токен A7A5, по всей видимости, также связан с попытками Москвы использовать криптовалюты для финансирования кампаний по усилению политического влияния за рубежом.
▪️Согласно российским корпоративным документам, компания A7, которая изначально стояла за токеном и в настоящее время находится под британскими санкциями, принадлежит молдавскому бизнесмену Илану Шору.
▪️В своем новом отчете CIR обнаружила, что несколько доменов, которые использовались в операциях по политическому влиянию в Молдове, имеют общий IP-адрес с сайтами A7 и A7A5.
▪️В своем заявлении A7A5 сообщила, что, хотя «на раннем этапе сотрудничала с технической командой A7», в прошлом месяце «решила полностью разорвать отношения из-за различия во взглядах на стратегию развития».
▪️Создание стейблкоина произошло на фоне усиления контроля за транзакциями, связанными с Россией, на предмет соблюдения санкций и исключения некоторых российских банков из Swift.
▪️«Российские бизнесмены и правительственные чиновники уже давно обсуждают, как можно использовать криптовалюту для обхода санкций в широких масштабах, в частности, путем создания собственного стейблкоина», — говорит старший следователь CIR Элиз Томас.
▪️Российские пользователи могут покупать токены A7A5 на блокчейнах Tron или Ethereum, а затем использовать их для покупки USDT, привязанного к доллару США. Затем пользователь может вывести деньги в любой стране и в валюте, которая ему нужна.
▪️Директор A7A5 Леонид Шумаков сказал, что цель A7A5 — дать «людям возможность использовать его в качестве моста для безопасного перехода» к USDT, добавив, что многие нынешние держатели A7A5, вероятно, являются российскими импортерами.
▪️По данным компании, на каждый рубль, использованный для покупки A7A5, в «Промсвязьбанке» депонируется один рубль, что защищает клиентов в России от волатильности традиционных криптовалют. Компания заявляет, что наличие этих фиатных резервов подтверждено независимым киргизским аудитором.
▪️A7A5 и Grinex, по-видимому, появились и выросли на волне краха другой крупной российской теневой платежной системы. Garantex, крупнейшая криптовалютная биржа в России, была закрыта американскими правоохранительными органами в марте. Tether сотрудничала с ними и заморозила 23 млн долларов в USDT, хранящихся в кошельках Garantex.
▪️Для российских чиновников решение Tether ускорило необходимость создания собственного стейблкоина. «Последние события... заставляют нас думать, что нам нужно подумать о создании внутренних инструментов, подобных USDT», — сказал заместитель министра финансов России Осман Кабалоев.
▪️По данным швейцарской компании Global Ledger, занимающейся исследованием блокчейнов, в течение нескольких недель, предшествовавших закрытию, значительная часть средств, хранящихся в USDT на Garantex, была переведена в A7A5. Эти две компании уже были близки — на видео, опубликованном в социальных сетях из офиса Garantex, на одном из стендов виден логотип A7A5.
▪️Затем токены A7A5 на сумму около 29 млн долларов были переведены на Grinex, недавно основанную биржу в Кыргызстане.
▪️По мнению аналитиков, Grinex, вероятно, станет наследником платформы, закрытой в результате действий США. В ходе расследования CIR обнаружила, что Grinex и эмитент A7A5 были зарегистрированы в Кыргызстане в одну и ту же неделю.
▪️«Пользователи Garantex, у которых на момент закрытия были непогашенные остатки, могут получить эти средства на новые счета, открытые на Grinex», — сказал Том Робинсон, главный научный сотрудник и основатель Elliptic. «Таким образом, очевидно, что Grinex является прямым преемником Garantex и, скорее всего, управляется и контролируется теми же лицами».
▪️Анализ открытых данных блокчейна, проведенный FT, показал, что 124 кошелька перевели в общей сложности 9,3 млрд долларов A7A5 на кошельки, связанные с Grinex, и с них. Реальная стоимость транзакций, представленных этими движениями токенов, неясна — большая часть потоков следует жестким фиксированным схемам, что позволяет предположить, что они могут использоваться в рамках внутреннего банковского процесса.
▪️Невозможно подтвердить, связаны ли участники переводов с Россией. Однако анализ транзакций, проведенный FT, показывает, что они происходят почти исключительно в будние дни, часто в рабочее время в Москве.
#Россия
Оценили 0 человек
0 кармы