Раскрыта схема финансирования Навального американцами? Как "студент" перечислял сотни тысяч долларов на его деятельность

Эту публикацию поставил вчера вечером и просмотров у нее не много, потому решил продублировать. Мне кажется, что такая журналистская работа должна быть распространена максимально.

На сайте FLB сегодня вышло интересное расследование, касающееся финансирования деятельности Алексея Навального и его организации ФБК. Очень похоже, что журналисты раскрыли схему финансирования деятельности Навального из американских фондов, в том числе, Фонда Сороса.

Здесь я приведу некоторые цитаты из этого расследования, не поленитесь, почитайте. Ссылка на полное расследование внизу. Итак:

1.

Так вот настоящие друзья и сторонники Навального – это биткоины.
К этому выводу Агентство федеральных расследований FLB.ru пришло, изучив историю личного биткойн-кошелька Леонида Волкова 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E, на который он с 13 декабря 2016 года собирал «народные» пожертвования, вначале на «поддержку кампании по выдвижению Алексея Навального в президенты», а потом «на кампанию забастовки избирателей для снижения явки на мартовских выборах».

2.

В отчётах, где главной была красивая инфографика, Навальный и Волков сообщали, что «за все 16 месяцев с 13 декабря 2016 года (объявление Навального о выдвижении) до 17 апреля 2018 года: собрали – 372 млн 775 тысяч. Расходы - 367 млн 975 тысяч руб. 80 штабов в 65 регионах страны. 350 сотрудников. Около 1,2 млн на содержание каждого штаба за всё время».
То есть, в среднем в месяц они тратили по 22 млн 998 тысяч рублей ($383 тысячи), которые, как часы, выстраиваясь в очередь, ежедневно жертвовали им сторонники: в основном, как мы помним по аудитории митингов – школьники, студенты и «офисные» менеджеры. Верите?
В целом, по данным Навального, за 16 месяцев свободолюбивая молодёжь разными способами накидала им переводами «по 500-1500 рублей»:
На карту «Сбербанка» – 113 млн 380 тысяч руб.
Переводы на счета в «Сбербанке» и «Альфа-банке» - 101 млн 700 тысяч руб.
Биткоины – 91 млн 200 тысяч руб.
PayPal – 33 млн 440 тысяч руб.
Карта Альфа-банка – 14 млн 500 тысяч руб.
Яндекс.Деньги – 6 млн 845 тысяч руб.

3.

Итак, днём 8 декабря 2016 года, в 16:44, Леонид Волков открыл свой криптосчёт № 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E (далее - A6E) на крупной блокчейн-платформе Blockchain.com, зарегистрированной в Люксембурге, и сделал проверочный перевод в 0,0096 BTC ($7,39; курс 769,73) со своего же, по-видимому, счёта 1Bv37aavcuw4e8scwUznVPzETHTrKVADQQ. А уже 13 декабря, когда Навальный объявил о «выдвижении в президенты», на обнародованный криптокошелёк A6E посыпались первые пожертвования в биткоинах.

4.

14 декабря Алексей Навальный опубликовал оптимистичный пост:
«Первый день. Отчитываюсь.
14.12.2016: Сейчас собрано 3 миллиона 530 тысяч рублей от более 2300 жертвователей.
50% пожертвований - через Яндекс.Деньги,
25% - через Paypal,
10% - биткоинами (более 100 человек!)».
Вот именно на эту хвастливую приписочку – «более 100 человек!» мы и обратили внимание вместе с аналитиком FLB Александром Невским. Пользуясь открытым доступом к русифицирофанной платформе Blockchain.com, мы решили перепроверить отчёт Навального и иже с ним Волкова.
По деньгам всё сходилось. Навальному, действительно, пожертвовали в первый день кампании 5,715847 BTC ($ 4450 или 266 985 рублей по курсу 778,4 долл. за 1 биткоин). Минимальный перевод - 0,0001 ВТС ($0,08 или 4,67 руб.), максимальный - 1,337 BTC ($1040 или 62 451 руб.). Но вот количество транзакций-переводов – всего 62 шт. То есть всего 62 человека, а не «более 100 человек!» перевели ему свои деньги в биткоинах. Зачем понадобилось такое мелкое враньё-преувеличение?

5.

А вот транзакция странного «студента», который перевёл 14 декабря 2016 года в 20:12 на счёт A6E сразу 9,73652 биткоина (по курсу дня - $7545 или 452 688 рублей), уже вызывает вопросы. Это богатый сторонник Навального, скажете вы? В единичном случае допускаю. Только как объяснить тот факт, что в дальнейшем на протяжении всех полутора лет сбора пожертвований такие крупные переводы в биткоинах приходили на кошелёк «бухгалтера» Волкова регулярно в среднем каждые 9 дней? У богатых свои причуды и поэтому они, сговорившись, занимаются филантропией строго каждый девятый день?

6.

13 декабря 2016 года на кошелёк Леонида Волкова упало сразу два «небольших вклада» по 1 биткоину (по $778 каждый или по 46 709 руб.) и один на 1,337 биткоина ($1040 или 62 450 руб.). А 14 декабря богатые «студенты» пожертвовали сразу - уже упомянутые 9,73652 биткоина ($7545 или 452 688 рублей) и 1,5 биткоина ($1162 или 69 740 руб.). То есть всего от крупных жертвователей пришло за первые два дня 14,57352 BTC на общую сумму $11 304 или 678 298 рублей. По итогам месяца (см. «Небольшой отчёт и планы кратко» Навального от 18 января 2017 года) как раз эти 5 крупных пожертвований составили 62% всей кассы.

7.

Остальные 202 мелких транзакции за декабрь 2016 - январь 2017 гг. дали в общей сложности 8,695195 BTC – $6953 или 417 213 рублей. Впрочем, насколько «мелкие»? Для упрощения аналитики в мелкие, «студенческие» пожертвования мы отнесли все переводы на сумму менее $500 (30 тысяч рублей). Много ли у нас в России школьников, студентов и молодых менеджеров, которые переведут своему кумиру по 6-11-14-23-26 тысяч рублей, «честно заработанных и отнюдь нелишних денег»? Тем более в биткоинах.

8.

А теперь посмотрим, как шли дела у Навального со сбором пожертвований ровно год спустя, в предвыборном январе 2018-го.
...
Что мы видим по истории бит-счёта A6E Леонида Волкова? Массовая апатия. За весь месяц только 7 приходных транзакций.
...
Но не всё так плохо. Во-первых, всё-таки очнулся от новогоднего угара один студент и перевёл на счёт Волкова 10 января 2018 года, в 9 вечера, 0,00609 BTC ($92 или 5 527 рублей). А, во-вторых, выручил, как всегда, Санта Клаус. На помощь Навальному пришли неизвестные меценаты (они-то Рождество отпраздновали ещё в конце декабря) и спасли кассу. В шесть присестов – 6 транзакций - они перевели 10,7 BTC. А курс биткоина, я вам скажу, колебался в январе 2018 года от $10184 до $15126. Так что пожертвовали в итоге $127,7 тысяч или 7,6 миллиона рублей.
Конкретно, 12 января 2018 года, в два часа дня, перевели 2,2 биткоина на сумму 30 608 долларов (1 млн 836 тысяч рублей). 24 января – 2,8 биткоина на сумму $31 590 (1 млн 895 тысяч руб.). 28 января – 2,6 биткоина на сумму $30 590 (1 млн 835 тыс. руб.) и были ещё три перевода на $19 тысяч, $9 тысяч и $6 тысяч. Вот это по-студенчески! Что там «Барнаульский кот» со своей тысячей деревянных.
Таким образом шесть богатых доноров закрыли январскую биткоин-кассу Навального-Волкова на 99%.

9.

И всё-таки чувствуется, что примеры двух новогодних январей 2017 и 2018 годов вам не кажутся показательными. Поэтому, естественно, мы проанализировали всю предвыборную историю кошелька A6E Леонида Волкова с 13 декабря 2016 по 31 марта 2018 года.
...
За 16 месяцев «президентской» кампании Навального на счёте Волкова 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E было зафиксировано 1714 приходных транзакций. Поступило 312,182501 ВТС. Расходных транзакций было 85 - снято почти всё - 312,166258 ВТС. Всего на 31 марта 2018 года Леонидом Волковым было выведено (обналичено) 99,99% от всей поступившей суммы. В пересчёте с биткоинов на средний курс доллара (1BTC/$5115,62) за весь отчётный период на счёт Волкова поступило 1,6 млн долларов (1 597 013,29 долларов) или 95,8 млн рублей (95 820 797 руб.).
А теперь главное: 94% или 1,5 млн долларов ($1 496 982) – это были крупные переводы. И только 6% или 100 тысяч долларов ($100 031) от общей суммы составили студенческие пожертвования.

10.

В отчётный период из 1714 транзакций таких «мелких» пожертвований было зафиксировано 1463 штуки (85% от всех транзакций). При этом общая сумма внесённого совокупного дохода всеми «мелкими» вкладами вместе взятыми составила всего лишь 19,55397272 ВТС. В долларах по среднему курсу это 100 тысяч ($100 031), а в рублях – 6 миллионов (6 001 865 руб.).
Таким образом, за 16 месяцев из всей общей поступившей суммы пожертвований в биткоинах – «мелкие» студенческие вклады принесли Навальному и Волкову всего лишь 6%.
Тогда как «крупных» пожертвований в этот же период было зарегистрировано – всего 251 транзакция (15 % от числа всех приходных транзакций). Однако совокупный взнос всех этих крупных «благотворительных» дарений в итоговую сумму прихода на счёт Волкова за отчётный период составил 292,6285283 ВТС или 94% от всей общей суммы даров. В долларах это 1,5 миллиона ($1 496 982). А в рублях – почти 90 миллионов (89 818 932 руб.)
Средний крупный взнос составил 1,165851 ВТС ($5 964 долл. или 357 844 руб.).

11.

Крупные «дарения» - 251 шт. свыше 500 долларов или свыше 30 000 рублей - поступали в среднем за весь период (474 дня) – раз в два дня.
...
Всего 50 самых крупных пожертвований от полумиллиона рублей и выше составили почти 70% от всей общей суммы вклада. Такие упомянутые сверхкрупные пожертвования поступали в среднем 1 раз в 9 дней.
Средний крупный взнос от таких анонимных благодетелей (251 транзакция) составил 1,165851 ВТС. В долларах среднее крупное пожертвование было под 6 тысяч ($5964). А в рублёвом эквиваленте средний крупный «вброс» был в районе 360 тысяч (357 844 руб.).

12.

Всего с 13 декабря 2016 года по 31 марта 2018 года «бухгалтер» Навального снимал деньги с опубликованного в открытом доступе биткоин-счёта 85 раз. В среднем каждые 6 дней или примерно 1-2 раза в неделю.
Самое крупное за весь анализируемый период «дарение» Волкову поступило 6 апреля 2017 года в 09:10 в размере 25 ВТС. По курсу того дня (6.04.2017 на ноль часов курс был - 1196,31 долл. за 1 ВТС) - почти что 30 тыс. долларов ($29 908). А в рублях – 1 794 462 руб.
Спустя чуть меньше 7 часов, Волков в 16:03 того же дня снимает 31,930256 ВТС. За раз «борцы с коррупцией» обналичили в тот день почти 40 тыс. долларов ($38 198). Или 2,3 миллиона рублей (2 291 905 руб.). В биткоинах это было топовое обналичивание за всю предвыборную кампанию (почти 32 ВТС).

13.

И смотрите, какая занимательная история. 26 марта 2018 года. Президентская кампания закончилась. И антипрезидентская кампания Навального – тоже ... Но не отдыхают сторонники Навального!
26 марта на бит-счёт A6E Леонида Волкова в 16:20 поступило очередное пожертвование - 9,987942 ВТС. На минуточку, это 81,9 тыс. долларов ($81 876) или почти 5 миллионов рублей (4 912 598 руб.). И не дремлет верный Скрудж Макдак Навального. В тот же день, в 19:05, Волков снял эту сумму и кое-какие мелкие остатки - 10,00290191 ВТС или почти 100 тыс. долларов.
Заметим, Волков явно знал и ждал - он снял, поступившее ему очевидно не от студента-«жертвователя» дарение в 5 миллионов рублей, спустя всего 2,5 часа после его «падения» на счёт. А, может, Навальный его поторопил, ему ж в Германию надо было, с женой, по делу, срочно…

14.

При анализе особенностей пополнения крупными суммами кошелька A6E Леонида Волкова в период с 13 декабря 2016 по 31 марта 2018 мы особое внимание уделяли счетам-спонсорам, откуда приходили пожертвования. И не ошиблись в ожиданиях.
«Дембельские» пять миллионов рублей (9,987942 ВТС) упали Волкову 26 марта с частного счёта 36SpU2FQSWi63XgqAUQoN4SKRTDeS8gjx4. Мы вместе с аналитиком FLB Александром Невским решили и дальше следить за активностью этого «Мартовского Зайца»-спонсора, а заодно и за послевыборной историей кошелька A6E Леонида Волкова. И оказалось, что всё только начинается! Выяснилось, что это был отнюдь не дембельский аккорд внезапно проснувшегося спонсора. Это было начало нового этапа тайного финансирования через биткоин-платформы околополитической деятельности Навального.
В частности, чуть забегая вперёд, скажем, что за апрель, май, июнь и июль этот «Мартовский Заяц» накидал Навальному с Волковым 43,087942 ВТС на общую сумму $333 931 или 20 миллионов рублей.

15.

Всего за шесть крупных сентябрьских транзакций – 39,168775 ВТС или 264,5 тысяч долларов ($ 264 527) на карман, а в рублях - под 18 миллионов (17 846 397 руб.). То есть, когда Алексея Навального накануне несогласованных акций в Единый день голосования посадили на 30 суток, а потом ещё на 20 суток, он уже знал, что «присел» не зря. Это тот самый случай, когда – «мы сидим, а денежки идут!»
Кстати, 14 октября, в день выхода А. Навального из СИЗО, по странному «совпадению», в 11:48 на их счёт упала очень крупная «поощрительная премия» -14,7 ВТС, то есть почти 100 тысяч долларов ($92,3 тысячи, что по курсу дня - 6,2 миллиона рублей), которую в тот же самый день спустя лишь 53 минуты - в 12:41 уже подчистую сняли.
А всего после окончания президентских выборов, с 1 апреля 2018 года по 30 ноября 2018 года, на бит-счёт A6E поступило 207,006426 ВТС. В долларах это – почти 1,4 млн ($1 382 490). В рублях – под 90 миллионов (89 185 860 руб.).

16.

За полтора года (474 дня), «борцы с коррупцией» получили 1,6 миллиона долларов, а тут всего за 244 дня свалилось практически семь восьмых (87,5%). То есть у борцов с коррупцией сами собой «наблокчейнились» - аж 3 миллиона долларов.
При этом из 147 приходных транзакций 38 переводов были крупными – они дали 99,6% (206,2751857 ВТС) всех «пожертвований». Максимальный разовый перевод в биткоинах составил 19,94337442 ВТС - под 100 тысяч долларов ($90 416) или почти 6 миллионов рублей (5 930 182 руб.).
Маленьких же дарений с апреля по конец ноября 2018 года было всего 109 штук. Все вместе взятые они принесли Навальному и Волкову 0,731240 ВТС (0,4%). Это в долларах – 4,5 тысячи ($ 4 580), а в рублях – меньше 300 тысяч (296 194 руб.). Минимальное из всех поступлений в этот период зафиксировано как 0,000010 ВТС (0,06 доллара или 4,13 рубля). На семечки.

17.

То ли дело неизвестные богатые «студенты», сердце радуется: 15 июля пожертвовали – $93 тысячи, 14 октября - $92 тысячи, 19 июня - $91 тысячу, 21 ноября – $90,4 тысячи, 14 августа - $90 тысяч, 5 сентября – $88 тысяч, 2 мая – $83 тысячи, 4 июня - $81 тысячу, 4 июля – $80 тысяч (это тот самый «Мартовский Заяц» постарался, который, кстати, и в сентябре не поскупился и 27.09.2018 в 16:02 подкинул ещё почти $60 тысяч).

18.

Леонид Волков поддерживает хорошие отношения со своей бывшей женой Натальей Грединой.
...
Дело в том, что сферой деятельности экс-жены Волкова является блокчейн-индустрия. Сегодня Наталья Гредина работает UX/UI дизайнером в люксембургском Битбанке «Bitvalley/Ibisa». (Bitvalley SARL, 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg). Его ещё называют BitValley-Blockchain–Luxembourg, или «Битбанк Люксембурга», или просто «Битбанк».
...
На сайте указано также, что эта битбанкинг-платформа сегодня напрямую сотрудничает, как с партнёром и спонсором, с люксембургской НКО «АDA» («Appui au Développement Autonome», в пер. с фр. «Поддержка автономного развития»). Организация ADA специализируется на создании ячеек и сетей НКО, которые поддерживаются грантами. ADА, в свою очередь, входит в люксембургскую ассоциацию «Европейская микрофинансовая платформа» (The European Microfinance Platform/e-MFP), которая с 2011 года вступила в сеть Hivos/«Хивос».
А Hivos осуществляет активные политические интервенции в том числе в социальные среды различных стран через финансирование и грантовую поддержку оппозиционных НКО, управляя c 2013 года «Партнёрством защитников интернета» (Digital Defenders Partnership/DDP), находящимся под эгидой Государственного департамента США.
Партнёрство Digital Defenders Partnership (DDP) было образовано в конце 2012 года по инициативе коалиции Freedom Online Coalition (FOC) «для продвижения свободы интернета и сохранения интернета открытым и свободным от возникающих угроз, особенно в странах с репрессивным и переходным режимом контроля интернета».

19.

А главное на сайте «Партнёрства защитников интернета»/DDP указано, что в интересах безопасности имена грантополучателей сейчас уже публично не разглашаются, а списки проектов, которые получили грантовое вознаграждение от DDP, теперь уже не печатаются в открытом доступе. И всё это делается исключительно по причине того, что все защитники свободы интернета, благополучатели DDP, живут в странах, где правительства «подвергают их систематическим репрессиям».
...
Ну что, вам захотелось немедленно всё бросить и стать дефендером интернета? А Волков просёк эту фишку ещё в 2016 году. Не случайно его «Общество защиты интернета», во-первых, возглавляет целый пул, состоящий из мелких организаций (помните, грант 250 тыс. евро), а, во-вторых, Волков прекрасно знает, что кроме партнёрства Digital Defenders Partnership есть ещё нидерландская НКО Ranking Digital Rights Network/SRDRN, финансирующая глобальную сеть «защитников цифровых прав», составляющих рейтинги свободы интернета в своих странах.

20.

Среди генеральных спонсоров Ranking Digital Rights Network значатся 4 американские организации: «Фонд Макартуров» (John D. and Catherine T. MacArthur Foundation), «Фонд Форда» (Ford Foundation), «Фонд Сороса «Открытое Общество» (Open Society Foundations, входит в перечень нежелательных организаций № 1778-р от 01.12.2015 Минюста России), а также, самый главный государственный инвестор данного глобального проекта - Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Государственного департамента США (U.S. Department of State Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor).
Мы полагаем, что финансирование компании Навального в биткоинах велось полтора года и продолжается теперь как раз в рамках программы этих фондов и НКО. И скорее всего, для России они разработали специальную целевую «чрезвычайную» программу. Вот такой вот «Мартовский Заяц».

21.

Ну, хорошо, скажете вы, в биткойнах «йельские студенты» крупными переводами перечислили Навальному и Волкову на кошелёк A6E за полтора года 1,6 миллиона долларов и ещё 1,4 миллиона долларов накидали с апреля 2018 года (всего $3 млн). Но тогда как объяснить тот факт, что на карту «Сбербанка» им в ходе «президентской» кампании пришло 113 млн 380 тысяч рублей поддержки, а на счета в «Сбербанке» и «Альфа-банке» - 101 млн 700 тысяч рублей переводов?
...
Общее ощущение аферы только усиливается, когда начинаешь знакомиться с документами по тому, из каких источников приходили средства на счёт фонда «Пятое время года». Так, в судебном производстве по прекращению деятельности этого фонда Волкова фигурирует справка из «Альфа-банка» о поступлении на счёт денежных средств. С 3 мая - по 31 октября 2017 года на расчётный счёт фонда пришло 96,8 млн. рублей. Из них самые странные:
1) «Добровольные пожертвования» Леонида Волкова - 47 млн 525 тыс. руб.
2) «Добровольные пожертвования» руководителя «Фонда борьбы с коррупцией» Романа Рубанова – 4 млн 25 тыс. рублей.
3) «Добровольные пожертвования» от Руслана Шаведдинова – 15 млн 498 тыс. руб.
4) «Добровольные пожертвования» от Анны Чехович – 17 млн 336 тыс. руб.
Кстати, Шаведдинов и Чехович – это не миллионеры из секты Навального, это простые сотрудники ФБК. Откуда у них взялись такие деньги?

22.

То есть теперь, когда мы разобрались с биткоин-технологией финансирования кампании Навального, схема выглядит сравнительно простой: Волков получал биткоины на обнародованный кошелёк (A6E) и на секретные бит-кошельки, биткоины обналичивались, а затем доверенные сотрудники Навального и Волкова вносили «личные» добровольные пожертвования на счета в «Сбербанке» и «Альфа-банке». Именно таким манером смогла скромница Аня Чехович из ФБК внести за полгода в 2017 году на счёт в «Альфе» 17 миллионов рублей.

23.

Сегодня, в день публикации FLB, снова оживился «Мартовский заяц». Со своего счёта в 07:55 утра он перечислил на кошелёк Волкова 4,5 BTC. Это 18,5 тысяч долларов или 1,2 млн рублей. Тайное финансирование секты Навального продолжается.

Полная версия расследования со скриншотами и дополнительными абзацами по ссылке - https://flb.ru/1/3102/html?

___________________________________________________________________________

Ну что, как вам расследование? По-моему очень интересно. Мне кажется, что реально раскрыта схема финансирования деятельности Навального американскими фондами, которые через биткоин-кошелек за пару лет профинансировали Навального на несколько миллионов долларов!

А главное, что пожертвования хомячков Навального составляют лишь 6% от суммы. То есть на реальные пожертвования он не смог сделать ни-че-го.

В принципе, такими вот и должны быть расследования. Предлагаю всем перейти по ссылке и посмотреть скриншоты. Суммы заоблачные. А журналисты проделали отличную работу.