Рубли, юани, схемы

0 362

Башкортотанская таможенная служба выявила вывод за рубеж свыше 12 миллионов юаней (около 127 миллионов рублей, по состоянию на момент совершения валютных транзакций). В пресс-релизе таможни сказано, что этим занималось организованное преступное сообщество, используя подложные документы.

Дело было в январе 2017 года, тогда некая организация, какая именно – не уточняется, но известно, что действовала она из Башкирии, заключила крупный контракт и дополнительные соглашения на поставку нефтегазового оборудования из Китая.

По данному контракту на счёт нерезидента было переведено свыше 22 миллионов юаней, но в республику товара поступило только на сумму 10 миллионов юаней.

Остаток суммы был закрыт находчивыми предпринимателями путём предоставления в банк фиктивных документов о дополнительных соглашениях и приложения к ним, в которых содержались недостоверные сведения, как о заказчике, так и о стоимости товара. По данным фальшивого документа, в 2018 году на территорию Российской Федерации были ввезены так называемые товары прикрытия, аккурат на недостающую сумму в размере 12 миллионов юаней.

В связи с данными событиями возбуждено уголовное дело «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов» (пункты «а», «б» части 3 статьи 193.1 Уголовного Кодекс РФ).

В таможне уточняется, что фигурантам дела грозит от 5 до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Сейчас в республике таможня проводит по делу неотложные следственные действия и определяет причастных к совершению данного преступления.

Интересно как будет развиваться дело, учитывая транспортные и дипломатические ограничения взаимодействия с Китаем в свете последних событий.

Чубайс уходит. Мишустин переподчинил Роснано

Свершилось то, чего граждане России ждали многие годы. Роснано, которую более 10 лет возглавляет Анатолий Чубайс, переходит в прямое подчинение правительству. Теперь это будет не просто очередная корп...

Американское миролюбие

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что хочет вывести все войска из Ирака и Афганистана до Рождества (то есть до 25 декабря). Аналогичное заявление сделал и недавно назначенный им новый ...

Читая веселого Роджерса

На вечернем шоу Соловьева годами «на манеже все те же» вещают все то же, но с небольшими вариациями текущего момента:«-- Ну, о чем говорить... Эрдоган-это голОва! Слушайте, что вы скаже...