Росфинмониторинг просит доступ к данным системы "Мир" для борьбы с отмыванием денег

Как рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, порядок направления запросов и ответов на них, включая сроки предоставления информации, ее объем и состав, будут определены соответствующим соглашением

Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала законопроект, по которому она сможет получать доступ к данным системы быстрых платежей и платежной системы "Мир" для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сказано в тексте пояснительной записке к документу, с которой ознакомился ТАСС.

"Федеральная служба по финансовому мониторингу вносит проект федерального закона о внесении изменений в статьи Федерального закона "О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Законопроект направлен на организацию взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу организацией, осуществляющей функции операционного центра при осуществлении перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Центрального банка Российской Федерации и национальной системе платежных карт в настоящее время такой организацией является АО "Национальная система платежных карт", - сказано в пояснительной записке.

Как рассказал ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, законопроектом предлагается предоставить право Росфинмониторингу запрашивать у АО "Национальная система платежных карт" информацию, касающуюся транзакций с использованием системы быстрых платежей и платежной системы "Мир" для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Груздев добавил, что порядок взаимодействия Росфинмониторинга с АО "Национальная система платежных карт" по вопросам направления запросов и предоставления ответов на них, включая сроки предоставления запрашиваемой информации, ее объем и состав, будут определены соответствующим соглашением.

"Проект федерального закона призван ускорить процесс проведения Росфинмониторингом проверок в отношении переводов денежных средств, совершаемых с использованием системы быстрых платежей и платежной системы "Мир". Предполагается, что поправки позволят повысить эффективность борьбы с отмыванием денег", - резюмировал председатель правления АЮР.

источник: https://tass.ru/ekonomika/2398...