Сотрудники МВД РФ задержали бывшего депутата Госдумы, экс-владельца группы компаний (ГК) «Эстар» Вадима Варшавского. А вы говорили, что Путин не станет бороться с олигархами.

Ему инкриминируют мошенническое хищение более 2,5 млрд руб., полученных в виде кредита у банка «Петрокоммерц» в 2012 году Златоустовским металлургическим заводом, в то время входившим в ГК.

Ранее Вадим Варшавский заявлял, что завод продал еще в 2009 году и никаких денег от банка «Петрокоммерц» не получал.

Сегодня, сообщил о задержании Вадима Варшавского официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве совместно с ГУЭБиПК МВД России задержан подозреваемый в хищении свыше 2,5 млрд руб., принадлежащих коммерческому банку»,— сказала она.

По словам госпожи Волк, уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Факт задержания подтвердил и адвокат Вадима Варшавского Константин Степанов, отметивший, что это мероприятие «проходило в жесткой форме».

По его словам, полицейские задержали Вадима Варшавского дома с применением физической силы на глазах его внука.

«Несмотря на то что Варшавский являлся свидетелем по этому делу и сотрудничал со следствием, мы считаем задержание актом устрашения»,— сказал господин Степанов.

В основе этого расследования, начатого ГСУ ГУ МВД по Москве в мае 2016 года по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования), лежит давняя история с кредитом на общую сумму почти 2,8 млрд руб., полученным в банке «Петрокоммерц» (в 2015 году присоединен к банку «ФК Открытие», который и обратился в правоохранительные органы), подконтрольном Вадиму Варшавскому ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ).

По версии следствия, для получения кредита на пополнение оборотных средств заемщик под личное поручительство Вадима Варшавского предоставил банку «заведомо ложные и недостоверные сведения».

В частности, говорится в деле, в переданной в «Петрокоммерц» бухгалтерской отчетности не было отражено, что ЗМЗ уже является поручителем на $950 млн по ранее заключенному договору займа с одной из компаний, входящих в ГК «Мечел».

После получения от «Петрокоммерца» денег завод, по данным следствия, ничего кредитору не вернул. По данным сыщиков, значительная часть этих средств позже была выведена за границу.

В ходе расследования, у Вадима Варшавского, а также других фигурантов проводились обыски.

Сам Вадим Варшавский свою причастность к истории с кредитом всегда отрицал. Ранее он заявлял, что с 2009 года никакого отношения ни к заводу, ни к якобы полученному им кредиту не имеет, а договор поручительства от его имени называл сфальсифицированным.

По словам бизнесмена, свою подпись он ставил лишь на предварительном договоре поручительства, а основной документ ему якобы не был предоставлен.

Бизнесмен также утверждал, что 2,8 млрд руб вообще не выходили за пределы банка «Петрокоммерц», пройдя в течение одного дня «по счетам, открытым в этом же банке ЗМЗ, ООО “Металлург-Траст” и Masterking Trading Limited, который 21 платежом вернул все денежные средства различным филиалам ОАО «КБ “Петрокоммерц”».

Между тем источники ранее сообщали, что следствие намерено разобраться не только с кредитом 2012 года, но и в целом с историей, которая этому предшествовала. В частности, речь шла о двух кредитных договорах, которые были заключены еще в 2008 году.

Тогда банк «Петрокоммерц» под поручительство ЗМЗ выдал ООО «Торговый дом “Эстар”» более 2,1 млрд руб. Вскоре после этого возглавляемые господином Варшавским структуры — «Эстар» и ЗМЗ — оказались на грани банкротства.

Однако в 2009 году металлургические заводы Вадима Варшавского перешли в управление к ГК «Мечел», которая включила их в свою производственную цепочку и вывела из стадии банкротства.

Источник: http://sourceinfo.ru/korrupcij...

Информация об олигархе Варшавском:

Вадим Евгеньевич Варша́вский (род. 30 апреля 1961, поселок Кедровка, Кемеровская область) — российский предприниматель, депутат Государственной Думы IV и V созывов (партия «Единая Россия»).

В 1983 году окончил Московский горный институт по специальности «горный инженер». В 1991 году окончил Высшую школу управления при Государственной академии управления им. Серго Орджоникидзе по специальности «организатор управления внешнеэкономической деятельностью».

Кандидат технических наук, доктор экономических наук.  В 1983—1988 годах — начальник горного участка, горный мастер разреза «Нерюнгринский» производственного объединения «Якутуголь». В 1988—1989 годах — главный инженер Павловского угольного разреза производственного объединения «Приморскуголь». В 1989—1990 годах — начальник планово-экономического отдела НПО «Полимербыт».

В 1990—1992 годах — заместитель экономического директора редакции «Независимой газеты».

В 1992—1995 годах — директор АОЗТ «АРС-С1». В 1995—1997 годах — генеральный директор ЗАО «Инвестиционная компания „МирИнвест“». В 1997—1998 годах — генеральный директор ОАО «Пиннекл мир инвест».

В 1998—2000 годах — президент ОАО «Нефтяная компания „Эвихон“». В 2000—2000 годах — первый вице-президент, управляющий директор ОАО «Московская нефтяная компания».

В 2000—2003 годах — президент ОАО «Красноярсккрайуголь».

В 2003—2004 годах — генеральный директор ЗАО «Управляющая компания „Русский уголь“».

В 2004—2005 годах — председатель Совета директоров ООО «Эстар».В 2005—2007 годах — депутат Государственной Думы четвёртого созыва, член комитета Госдумы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям.

В 2007—2011 годах — депутат Государственной Думы пятого созыва от партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по промышленности.

С 2012 года — генеральный директор ООО "Управляющая компания «Русский агропромышленный трест», а также председатель совета директоров «ДонБиоТех».23 марта 2018 года был арестован.