60.000.000$ - инструкция по применению

2 266

Мой приятель работал в ВИП-подразделении финансовой компании и однажды рассказал интересную историю про одного клиента.

Клиент, назовём его Игорем, был человеком небедным (он и сейчас есть, но стал человеком небогатым) и хранил заработанное в лихие 90-е на счетах разных, в основном, иностранных банков.

Когда началась компания по борьбе с мутным капиталом, он стал регулярно получать из банков запросы на предоставление разных документов: от справок о текущих доходах, до справок об истории происхождения денег

Такой запрос пришёл и из Сингапура, где Игорь хранил ни много – ни мало 60 млн. долларов

Compliance-officer со свойственной азиатам учтивостью интересовался источником такого богатства

Игорь, со свойственным русским, прошедшим 90-е, пофигизмом, запрос проигнорировал

Потом ещё раз и ещё

А вот до ответа на любезное письмо президента банка снизошёл и с помощью хорошего переводчика написал (не дословно, но смысл такой): «Вы должны руки целовать таким, как я, потому что кормитесь за наш счёт. Короче, сами придумайте телегу о происхождении моих честных капиталов и не парьте меня дурацкими запросами»

И подействовало!

Месяца два из банка не было ни звонков, ни писем

И вот - под Новый Год мой приятель поехал к Игорю в офис с корпоративным подарком

Пока он рассказывал ВИПу, как его компания счастлива работать с таким клиентом, зашла референт с феерично упакованной коробочкой, доставленной фельдъегерем посольства Сингапура

Игорь раздулся от гордости:

«Видишь, что значит вовремя поставить на место этих зарвавшихся азиатов! Будут теперь подарками задабривать до конца жизни»

И распаковал коробку

В ней оказались: уведомление о закрытии банковского счёта и чек на 60 млн. долларов

Казалось бы, какие проблемы?

Пошёл в любой банк, открыл счёт, предъявил чек, по которому на счёт придут деньги из Сингапура и живи дальше долго и счастливо!

Или пойди и обналичь, и опять живи долго и счастливо с чемоданами под кроватью!

Но реальность такова, что ни один банк не зачислит на счёт и не выдаст наличным по чеку деньги, история которых не подтверждена документально

Причём, справки, что человек легально когда-то заработал абстрактные 60 млн недостаточно.

Сейчас банки требуют доказательства, что на счёт пришли ИМЕННО ТЕ деньги, о которых речь: нужны справки обо всех перемещениях именно зачисляемой суммы.

Какой ответ на запрос даст первый в списке банк из Сингапура?

Правильно: происхождение неизвестно, документов нет.

Всё! Приплыли.

Некоторые банки из восточной Европы пользовались моментом и открывали счета таким клиентам как Игорь со словами: «У нас всё, как раньше, не о чем беспокоиться». А потом принимали деньги и замораживали их до получения документов о происхождении (т.е. навсегда), разводя руками: «Новая директива европейского ЦБ…»

Разумеется, «замороженными» такие деньги являются для клиента, но не для банка. Банк может ими пользоваться абсолютно бесплатно!

Когда меняется среда, она посылает сигналы: иногда явно - в форме писем из банка, иногда неявно - в форме необъяснимого падения продаж докторской колбасы или роста цен на масло в магазине за углом.

Те, кто эти сигналы игнорирует, может оказаться в роли лягушек, сварившихся в медленно нагреваемой воде.

Надеюсь - это не мы с вами)

P.S. Кто там говорил про "замучаетесь пыль глотать"? Походу это вот так это и выглядит.

линк

Эпоха Путина – это история летчика, сумевшего вывести самолет из штопора у самой земли

Начало политической карьеры Владимира Путина протекало по лекалам спецоперации по внедрению агента под прикрытием в банду или резидента в штаб-квартиру вражеской спецслужбы. Возвращение...

Лучшая стратегия та, которую не видит противник

Полагаю, каждый не раз слышал про то, что у Путина нет стратегии. Что его действия ситуативны. Он лишь отвечает на вызовы, а настоящего плана действий у него нет.Ну а знаменитые "многоходовочки" это л...

Фото дня. Переговорная комната Сергея Лаврова с многозначительным фото

В эти дни Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится в Стокгольме на встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).В переговорной ко...

Обсудить
  • Доказывай, что не алень в пыли... Подушка или яблонька - лучший банк... Вероятность, что обворуют - одинаковая с банкой.
  • :thumbsup: :yum: