• РЕГИСТРАЦИЯ

Как так то? Дедушка не смог, пришла пора бабушки.

2 1963

Великобритания сформировала специальную группу для отслеживания финансовых потоков из России и ряда других стран. Таким образом в стране собираются бороться с мошенничеством и коррупцией. Ранее в Соединенном Королевстве приостанавливали выдачу виз инвесторов для россиян. Впрочем, вряд ли принимаемые усилия приведут к возврату капиталов на родину, говорят эксперты. В числе новых тихих гаваней для россиян – Мальта.

В Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег, сообщил Минфин страны. Ее возглавят министр финансов Филип Хаммонд и глава МВД Саджид Джавид. Кроме того, с отмыванием денег будут бороться представители банков Santander, Lloyds и Barclays.
Первоочередной задачей спецгруппы будет отслеживание финансовых потоков из России и бывших советских республик, Азии и Нигерии. По оценкам британского Минфина, общий объем финансовых преступлений в стране ежегодно составляет 14,4 миллиарда фунтов стерлингов (16,4 миллиарда евро).
С «коррумпированными мошенниками, набивающими карманы «грязными» деньгами и ведущими роскошный образ жизни за счет законопослушных граждан» будут бороться на всех фронтах, заявил Саджид Джавид.
МВД планирует выделить спецгруппе 3,5 миллиона фунтов стерлингов (3,9 миллиона евро) на совершенствование системы выявления подозрительных транзакций в ближайшие два года.
Это не первый и вряд ли последний шаг, направленный на борьбу с легализацией и отмыванием средств, который предпринимают британские власти в последнее время.

Так, 1 января 2018 года вступили в силу нормы, в соответствии с которыми суды могут направлять владельцам банковских и инвестиционных счетов, недвижимости, фондов и вообще любых ценных активов стоимостью более 50 тыс. фунтов запросы с требованиями объяснить происхождение средств.
В соответствии с этими нормами в особую группу риска относятся так называемые политически значимые лица (PEP). При этом к данной группе могут быть отнесены не только госслужащие, но представители бизнес-сообщества, как люди, имеющие связи с государством.
«В отношении граждан России, имеющих активы в Великобритании, это значит, что к группе лиц, у которых суды могут на законных основаниях потребовать предоставить документы, подтверждающие законность происхождения капитала и средств, необходимых для приобретения активов в британской юрисдикции, могут быть отнесены не только россияне, занимающие государственные посты, но и состоятельные граждане, чей бизнес предполагает тесное взаимодействие с госструктурами», — говорит управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов.

С декабря россиянам приостановили выдачу инвестиционных виз (категория Tier 1). Это сделано с целью борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег на территории королевства.

Ранее инвестиции в британскую экономику в размере £2 млн ($2,55 млн) позволяли россиянам получить не только визу, но и постоянный вид на жительство после пяти лет проживания в стране. При инвестициях в размере £5 млн или £10 млн этот срок сокращался до трех или двух лет соответственно.

По имеющейся статистике, в целом за десять лет возможность получить вид на жительство в Великобритании воспользовалось более 3 тысяч человек. Более 60% из них — это граждане России и Китая.

«Соединенное Королевство всегда будет держать свои двери открытыми для настоящих инвесторов, которые стремятся помочь нашей экономике и бизнесу расти. Однако я хочу ясно подчеркнуть, что мы не потерпим у себя людей, которые не играют по правилам и злоупотребляют системой»,

- заявлял ранее замглавы МВД Великобритании по вопросам иммиграции Кэролайн Ноукс, комментируя эту норму.

От таких мер как создание особых групп или принятие законов, направленных на борьбу с отмыванием и приостановка выдачи инвестиционных виз, в первую очередь страдают реальные инвесторы и представители бизнеса, говорит Александр Пахомов.

«Те, кто используют Британию для отмывания и хранения средств, полученных с нарушением закона, используют схемы, позволяющие с легкостью обходить такие барьеры. Чего больше такие ограничения и меры приносят экономике Великобритании, во многом зависимой от иностранных инвестиций, - вопрос очень спорный», - говорит эксперт.

По словам Анастасии Сосновой, аналитика «Фридом Финанс», давление на российский капитал в иностранных юрисдикций началось во второй половине прошлого года. Это было связано в том числе с антиотмывочными мерами ЕС и с тем, что офшоры под давлением еврочиновников ужесточили требования к налоговым резидентам. Держать деньги в офшорах стало дороже, а, значит, и менее выгодно, отмечает она.

Однако несмотря на сложности за границей и усилия российских властей, в частности, объявленную налоговую амнистию, россияне не очень активно возвращают капиталы на родину.

За 25 лет из России было выведено $1,3-1,5 трлн., а общая сумма возврата в Россию не превышает $100 млрд,

говорит член генерального совета «Деловой России» Павел Гагарин.

Как поясняет эксперты, существенного увеличения потока возвращаемых капиталов в Россию из Великобритании и подконтрольных ей территорий (Гибралтар и пр.) в ближайшие месяцы ожидать не стоит: пока эта рабочая группа будет прослеживать пути финансовых потоков по финансированию криминального бизнеса и терроризма, то есть заниматься аналитикой вне британской юрисдикции.

«Параллельно, они, конечно, будут делать точечные прицельные запросы по транзакциям из РФ и стран СНГ в Великобританию и страны Британского Содружества. Это может коснуться незаконно вывезенных из РФ капиталов, которые размещены в банках и фондовых структурах Великобритании, но не массово и не сразу, а по истечении нескольких месяцев. Кроме того, более чем в 50% случаев обнаружения криминального происхождения средств, они блокируются на банковских счетах без возможности возврата в Россию», - говорит эксперт.

По словам Тимур Нигматуллина, аналитика «Открытие Брокер»,

нововведение не приведет к возвращению капитала в Россию, а, скорее, будет способствовать смене используемой иностранной юрисдикции на менее рискованную.

По оценкам, объем средств россиян на счетах в Великобритании не превышает 7 млрд фунтов стерлингов, говорит Соснова.

Как поясняли ранее «Газете.Ru» эксперты, вместо того, чтобы возвращать капиталы на родину, россияне переводят свои деньги в другие юрисдикции. В частности, на Мальту. Для получения гражданства в этой стране нужно инвестировать €800 тыс. и приобрести недвижимость стоимостью не менее €350 тыс.

Паспорт Мальты дает право безвизового въезда в 160 государств (в том числе в США), а также возможность работать и учиться в любой стране Евросоюза.

Ранее газета РБК сообщала, что десятки богатых россиян, включая Аркадия Воложа, гендиректора компании «Яндекс», и бизнесмена Бориса Минца, за последние три года заплатили минимум по €900 тыс. за паспорта Мальты.

Популярностью у россиян, также пользуются паспорта Доминиканы, Антигуа и Барбуды, Сент-Люсии. Они стоят по $100 тысяч. Получение гражданства Доминиканы занимает около трех месяцев и дает возможность въезжать в 135 стран.

Члены вЕдРа и сочувствующие, идите вдоль забора, там все написано.

Глобалисты против националистов: гражданская война всемирного масштаба?

Не знаю как на вас, а лично на меня сцена в Американском Конгрессе, когда спикер нижней палаты, демократка Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст обращения Трампа к нации произвела...

Зеленский дозвонился до Путина

Судя по всему в Киеве, и не просто в Киеве, а в президентском офисе, и не кто попало, а сам Зеленский поверил во всемогущество Андрея Ермака, который якобы способен, благодаря личной дружбе с Козаком ...

Трамп начал мстить демпартии и Украине Майдана

После провала попытки импичмента и оправдания Дональда Трампа события начинают разворачиваться стремительно и именно так, как предсказывалось. Фильм про убийства на майдане на One America News в прямо...

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

    Загрузка...
    Oleg Nechaev 19 января 2019 г. 10:11

    Три кита нормального государства.

    Для развития любого государства нужно всего три обязательных условия.1. Дешевые ресурсы, доступные каждому гражданину для его коммерческих инициатив.2. Дешевые энергоресурсы для преобразования сырья в готовые изделия.3. Адекватное правительство, поддерживающее законные инициативы граждан в производстве товаров и ограничивающее иностранные компании, составляющие конкур...
    2647
    Oleg Nechaev 19 января 2019 г. 09:23

    Ритейлеры не заметили роста доходов россиян. От слова "совсем".

    В то время как Минтруд отчитывается о рекордном за 5 лет повышении реальных зарплат, а Росстат видит промышленный бум и рост экономики, российские ритейлеры жалуются на разрастающийся кризис в кошельках у потребителей.Несмотря на предновогодний период и «черную пятницу» со скидками у онлайн-продавцов, четвертый квартал 2018 года не принес «прорыва» компаниям розничной...
    2965
    Oleg Nechaev 18 января 2019 г. 23:19

    Посмотрим насколько одинаково работают законы в России. Еще один регион попросил списать его долги за газ по примеру Чечни.

    Депутаты Смоленской областной Думы обратились в прокуратуру с просьбой списать долги за газ с населения региона. Такое предложение у народных избранников появилось после списания аналогичных долгов в размере 9 млрд рублей в Чечне.По словам одного из инициаторов запроса, депутата Андрея Шапошникова, согласно Конституции, все субъекты РФ равны. В связи с этим народные и...
    2628
    Oleg Nechaev 18 января 2019 г. 14:51

    Суд в Чечне обязал «Газпром» списать 9 миллиардов рублей долга, образовавшегося из-за неоплаты услуг по подаче газа.

    Суд в Чечне обязал компанию «Газпром Межрегионгаз Грозный» списать 9 миллиардов рублей долга, образовавшегося из-за неоплаты услуг по подаче газа. С соответствующим требованием в суд Грозного обращалась прокуратура. Там говорили, что шансов взыскать долги нет, а попытки требовать оплаты создают социальную напряженность и могут привести к протестам, — сообщает сайт ...
    2272
    Oleg Nechaev 17 января 2019 г. 21:30

    Ну все, кукушка Грефа прокуковала 12.

    Вчера, на сцене гайдаровского форума, Герман греф возопил в небеса что нет другого пути в борьбе с коррупцией, чем как путь цифровизации экономики страны.Ссылочка для интересующихся: https://tass.ru/ekonomika/6004202Простите , но что же такое большое в лесу сдохло что этот гражданин решил что это возможно? Ведь не далее как в октябре 2017 года, в южном городе Соч...
    3654
    Oleg Nechaev 16 января 2019 г. 09:43

    «Суперджет» создали, чтобы убить российское авиастроение. Пример подъема промышленности страны, через уничтожение стратегических ядерных сил.

    Разработка российского ближнемагистрального пассажирского самолёта "Сухой Суперджет" (SSJ), оказывается, проводилась в рамках иностранной стратегии по уничтожению российской авиационной отрасли. Это был спланированный манёвр, чтобы отечественные конструкторы отвлеклись на ненужную игрушку от настоящих авиационных разработок, способных конкурировать с "Боинг" и "Эрбас"...
    2627
    Oleg Nechaev 16 января 2019 г. 07:25

    Странное заявление Голиковой о приросте населения.

    В правительстве РФ рассчитывают, что естественная убыль населения России сменится приростом в 2023-2024 годах. Об этом на Гайдаровском форуме заявила вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.Однако такие прогнозы не соответствуют другим данным, которое предоставляет российское правительство, заметил в беседе с НСН председатель наблюдательного сове...
    1831
    Oleg Nechaev 12 января 2019 г. 00:55

    США блокируют поставки "суперджета" в Иран. С какого перепуга?

    Тут недавно граждане "путреоты" возбудились от того что им напомнили чья электроника стоит в новейшей технике России и что не мешало бы вспомнить Кого Путин поставил развивать электронную и прочую немаловажную для обороноспособности страны промышленность.А теперь об одном из последствий этого нелепого с точки зрения здравого смысла назначения.США могут заблокировать к...
    3142
    Oleg Nechaev 11 января 2019 г. 12:29

    Золотов слился окончательно. Суда не будет, видимо что то случилось.

    Царь батюшка велел не палится, не позорится и помолчать в уголке. Поданный главой Росгвардии Виктором Золотовым иск к оппозиционеру Алексею Навальному, очевидно, провалился еще до рассмотрения. В суде исковое заявление оставили без движения из-за ошибок в документах, а тем временем Золотов отказался от услуг готовившего иск адвоката.Золотов и Навальный не встретя...
    1891
    Oleg Nechaev 11 января 2019 г. 10:29

    Хотели как лучше, а получается как всегда. Что бывает когда в законотворцы попадают недалекие люди.

    Занятный закон приняли наши законотворцы, закон для ухода от налогов. Как говорится на хитрую и неграмотную гайку нашей Думы, народ всегда найдет болт с левой резьбой.Итак как уйти от налогов, благодаря бездарности наших депутатов.В ответ на очередную засаду от дорогого правительства, смекалистые россияне обязательно придумают ответную многоходовочку. В этот раз – раб...
    1349
    Oleg Nechaev 11 января 2019 г. 07:22

    Как сделать вид что в стране стали меньше пить?

    Десять лет коррупции Игоря Чуяна: при чем тут Путин и провал ФСБ. Ниже в тексте, будет указана настоящая причина заставившая Медведева отправить Чуяна в отставку и вызвавшая побег гражданина Чуяна. Читайте внимательно.Хищения, которые поставили под угрозу экономическую безопасность страны, выпуск фальсифицированного алкоголя в промышленных масштабах, искажение на...
    1955
    Oleg Nechaev 9 января 2019 г. 21:59

    AMD покaзaлa игpовyю картy Radeon VII — oнa нe уступaет GeForce RTX 2080

    Ну здравствуйте. Собственно говоря к чему я это упомянул? А собственно говоря вот к чему. Сравним достижения Китая за 30 лет и корпорации Роснано?Нa прeзeнтации в рaмкaх выcтaвки Consumer Electronics Show кopпopация AMD анонcиpовала игpoвую видeокаpту Radeon VII, поcтpоeннyю нa aрхитектyре Vega. Этo пepвaя кapтa в линeйкe кoмпaнии, coздaннaя c пoмoщью 7-нм тeхпpo...
    1863
    Oleg Nechaev 29 декабря 2018 г. 17:36

    На какие деньги Сталин поднимал страну перед войной?

    Многие ли знают, что Сталин перед Войной выжал из Гитлера кредит в двести миллионов рейхсмарок? И обязательство немцев поставлять по этому кредиту Союзу самую современную технику? Господа "патриоты", поставившие памятник Солженицыну,  Вам о таком не расскажут, а ведь международные документы все сохранились отлично.Именно по этому договору конструктора СССР получи...
    4556
    Oleg Nechaev 28 декабря 2018 г. 21:34

    Правительство осознало сколько денег снимает население с уничтожения советского наследия. Металлолом.

    А точнее, за его сдачу физическими лицами за деньги. Либеральные демократы из Государственной Думы озаботились несовершенством законодательства в указанной отрасли. Сдача металлолома гражданами, что цветмета, что чермета, оказывается, является значимой отраслью экономики России и обеспечивает сырьевую безопасность металлургии и весьма себе помогает в деле общей эколог...
    3747
    Oleg Nechaev 27 декабря 2018 г. 07:59

    Почему РФ постоянно продаёт природные ресурсы, ничего не производя самостоятельно?

    Российская Федерация — очень богатая природными ресурсами страна. Уровень добычи полезных ископаемых в России один из самых высоких в мире. При этом всё добытое из недр земли просто отправляется на экспорт за границу, а собственное производство стоит. Почему?Полезные ископаемые не исключение. Покупают у России и древесину, затем делают из неё мебель и опять же продают...
    3683
    Oleg Nechaev 26 декабря 2018 г. 18:41

    Оказалось Китай не такой уж и партнер, когда дело касается расчетов в рублях. Дедолларизация экономики умерла.

    Китай отказался подписывать межправительственное соглашение с Россией о расчетах в нацвалютах, которое готовилось с 2014 года и которое российские чиновники считали уже практически решенным делом.«Отошли от этого формата по предложению китайской стороны», заявил во вторник глава Минфина Антон Силуанов.По его словам, обсуждались такие варианты как соглашение или хотя б...
    2311
    Oleg Nechaev 26 декабря 2018 г. 11:57

    Сечин прислал корзинки с колбасой чиновникам правительства.

    История с Алексеем Улюкаевым не заставила главу «Роснефти» Игоря Сечина отказаться от своих привычек: в этом году он снова поздравляет чиновников корзинками с колбасой, рассказали The Bell несколько федеральных чиновников, получивших такой подарок.Подробнее. Корзинки с колбасками и паштетами «От Иваныча» доставили сегодня нескольким федеральным чиновникам. Также в кор...
    4203
    Oleg Nechaev 25 декабря 2018 г. 17:29

    Первый, государственный.

    Телецентр «Останкино» подал иски к «Первому каналу» на 164 млн руб.ФГУП через суд требует от своего клиента вернуть накопленные долги. «Останкино» называет задолженность «Первого» критической, что «ставит под угрозу работу телецентра»елевизионный технический центр «Останкино» подал в Арбитражный суд Москвы два иска к «Первому каналу» на общую сумму около 164 млн руб.,...
    2545
    Oleg Nechaev 25 декабря 2018 г. 13:23

    Газпром - народное достояние. Осталось выяснить что это за народ.

    Во время большой пресс-конференции президента России Владимира Путина прозвучало немало вопросов о социальном неравенстве. Некоторые из них задавались напрямую, когда тема зашла, например, о ностальгии по СССР или роскошной жизни топ-менеджеров «Газпрома», а некоторые — как бы «между строк».Тем не менее, про «Газпром» спросили в лоб. Журналистка из северной столицы от...
    2987
    Oleg Nechaev 25 декабря 2018 г. 12:40

    В седьмую статью конституции вкралась досадная неточность

    Статьёй о том, что Россия является социальным государством, кто только не тряс. Лучшие риторы и трибуны, профессора и философы заходились в пламенных речах, строчили гневные послания, корчили ужасные гримасы, заламывали руки и закатывали глаза - всё для того, чтобы доказать нам, что им здесь и не пахнет. И никому не пришла в голову простая мысль. Когда секретарша наби...
    2566
    Служба поддержи

    Яндекс.Метрика