• РЕГИСТРАЦИЯ
Коронавирус. Последние новости

Как Дмитрий Захарченко "Зарабатывал" свои миллиарды

7 3847


Как полковник Захарченко «зарабатывал» свои миллиарды

Источник в правоохранительных органах подробно рассказал, каким образом мог «зарабатывать» огромные суммы глава управления по расследованию преступлений в ТЭК.

В настоящее время основная версия следствия о происхождении огромной суммы наличности, изъятой у Захарченко, напрямую связана с нюансами его профессиональной деятельности в должности руководителя Управления по борьбе с преступлениями в топливно-энергетической сфере, пишет «Коммерсант».

Источник издания рассказал, откуда у временного руководителя Управления ГУЭБиПК по расследованию преступлений в российском топливно-энергетическом комплексе могла появиться сумма в размере 123 миллионов долларов, изъятая у него в ходе обысков.

По данным следствия, доллары покупались за наличные рубли, полученные в виде «откатов» топ-менеджерами ведущих российских нефтегазовых компаний, контроль над расходованием средств которых входил в служебные обязанности врио начальника Управления "Т" ГУЭБиПК МВД.

Работала преступная схема Захарченко, по данным издания, следующим образом.

Подчиненные полковника по долгу службы тщательно проверяли подряды на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, а также строительство дорог и инфраструктуры ТЭК.

Такие подряды в топливно-энергетической сфере стоят десятки миллиардов рублей, поэтому каждый тендер проходит в условиях жесткой конкурентной борьбы, где в стремлении заполучить многомиллиардный заказ подрядчики готовы заплатить до 30% от его стоимости лоббирующему их интересы топ-менеджеру корпорации-заказчика, пояснил осведомленный источник «Коммерсанта».

«Откаты» по этой схеме собеседник издания назвал «налогом на башню», имея в виду под башней центральный офис компании-заказчика.

Оперативники считают, что для получения «налогового отката» наличными подрядчик брал на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку. Все обозначенные договором работы строители выполняли сами, а фирме-«помойке» по договору перечисляли сумму, необходимую для уплаты отката. Затем «помойка» обналичивала полученный «откат» через аффилированный с участниками данной схемы банк, после чего самоликвидировалась.

Именно такие схемы отслеживали оперативники Захарченко, докладывая ему о результатах.

Самого же полковника, по данным следствия, в подрядных схемах интересовало лишь финальное звено — банки. Проверив по долгу службы финансовую документацию той или иной корпорации и выявив подозрительные контракты, глава Управления «Т» детально изучал всю схему, нередко привлекая к работе и другие подразделения ГУЭБиПК, на что имел полномочия по долгу службы.

По данным источника, до поры Захарченко не вмешивался в преступные схемы, лишь собирая информацию от подчиненных и анализируя ее.

Однако когда «откат» был уже сформирован, обналичен и готов к передаче, на руководителя кредитного учреждения выходил посредник Захарченко и не оставлял ему выбора.

Посредник в мельчайших деталях, с подробным описанием всей совершенной банкиром финансовой махинации и перечислением нарушенных им статей УК объяснял банкиру, что ему грозит за совершенное преступление.

Обещая не давать хода собранному компромату, рассказал источник издания, Захарченко не ограничивался процентом с «отката», а требовал, и в итоге (поскольку у шантажируемого не было других вариантов избежать наказания) получал его целиком.

С этим обстоятельством и связан размер суммы, изъятый у полковника в ходе обыска, отмечает источник. Напомним, что кроме изъятых денег, как выяснило следствие, у Захарченко еще есть 300 млн евро в швейцарских банках и целый ряд объектов зарегистрированной на родственников Захарченко элитной недвижимости в Москве стоимостью более полумиллиарда рублей.

В настоящее время следствие изучает все оперативные разработки и проверки Управления «Т», проведенные под руководством Дмитрия Захарченко. Сотрудники СКР допрашивают фигурантов оперативных мероприятий управления, среди которых банкиры и топ-менеджеры крупных подрядных организаций.

Издание отмечает, что все они могут стать не только соучастниками преступлений Захарченко, но и потерпевшими по его делу. Это зависит от их желания сотрудничать со следствием и показаний, которые они готовы дать.

Происхождение изъятой у Захарченко валюты установит ФРС США

Дело врио руководителя управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко продолжает набирать обороты. Помощь в расследовании российским правоохранительным органам может оказать Федеральная резервная система США.

В рамках расследования дела полковника Захарченко, у которого в ходе обысков было изъято более 8,5 миллиардов рублей преимущественно в американских долларах, российские следственные органы направили запрос о помощи в установлении происхождения изъятой валюты в ФРС США. Чтобы у ФРС не возникло сомнений в целесообразности помощи российскому следствию, в запросе указано, что возбужденное дело способно вывести правоохранителей на след крупной ОПГ, отмывающей и выводящей за рубеж крупные суммы денег.

Как пишет сегодня «Коммерсант», запрос был направлен через Центробанк и Росфинмониторинг уже на следующий день после задержания полковника МВД.

Опытный специалист по финансовым преступлениям, каким является Захарченко, допустил серьезную ошибку, взяв на хранение так называемые «кирпичи» — полиэтиленовые упаковки с долларами, выпускаемые банками Федеральной резервной системы США.

По данным следствия, упаковки номиналом по $200 тысяч каждая не были распакованы после транспортировки из США, поэтому внутри на перетягивающих пачки купюр бумажных лентах сохранились печати некоторых из 12 американских банков, входящих в ФРС. В частности, издание упоминает печать Федерального резервного банка Сан-Франциско.

А по этим печатям не составит особого труда выяснить, какой из российских банков и когда заказывал наличные доллары, что способно пролить свет и на финансовые махинации их хранителя, арестованного Пресненским судом Москвы на два месяца.

По мнению оперативников, получателем настолько большой суммы наличных могла быть только крупная кредитно-финансовая организация, после перечисления на свой корсчет в США безналичного транша, затребовавшая обратно эквивалент в наличных средствах.

Следующим этапом расследования после получения ответа из США станет выемка документов у банка −заказчика валюты и выяснение клиентов, которые купили у него за наличные рубли $120 млн, обнаруженные позже в квартире сестры полицейского Захарченко, сообщил источник издания.

«Коммерсант» отмечает, что ответа от экспертов ФРС США можно ожидать в ближайшие дни.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что найденные в квартире сестры Захарченко деньги были им взяты на хранение у руководства «Нота-Банка», в балансе которого была обнаружена «дыра» в 26 млрд рублей.

Миллиарды Захарченко связали с откатами топ-менеджерам нефтянки

Обнаруженные по делу полковника Дмитрия Захарченко, возглавлявшего в МВД управление «Т» по расследованию преступления в топливно-энергетическом комплексе, многомиллиардные суммы наличными могут быть реквизированными им «откатами» для топ-менеджеров нефтегазовых компаний, сообщила в пятницу, 16 сентября, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

По мнению участников расследования, что изъятые по делу доллары были приобретены в российском банке за наличные рубли и были «откатами», предназначенными для передачи топ-менеджерам крупнейших российских нефтяных и газовых компаний.

Оперативники управления «Т» ГУЭБиПК МВД, которое возглавлял Захарченко, по долгу службы интересовались подрядами нефтяных и газовых компаний на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог. Желающих получить доступ к освоению огромных сумм по этим подрядам много. И нередко в тендерах побеждали претенденты, готовые отдать наличными до 30% стоимости заказа топ-менеджерам корпораций, согласившимся им помочь

Один из собеседников газеты назвал подобным откат «налогом на башню» — центральный офис компании-заказчика. По версии оперативников, подрядчик для получения наличных брал на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку. Ей перечислялась сумма, необходимая для уплаты отката. После этого фирма-однодневка обналичивала средства через аффилированный с участниками преступной схемы банк и самоликвидировалась.

Следователи считают, что эти схемы отслеживал Захарченко с подчиненными. Получив от них информацию, полковник вмешивался в схему в момент, когда откат уже был сформирован, обналичен и готов банком к передаче. Посредник от Захарченко встречался с банкиром, объяснял ему грозящий срок и не предлагал за неиспользование компромата заплатить определенной процент от суммы отката. А просто забирал весь откат целиком. Этим и объясняются поражающее воображение суммы, изъятых по делу Захарченко.

Источники «Коммерсанта» рассказали, что сейчас следствие анализирует все проведенные управлением «Т» проверки и оперативные разработки. Уже проведены допросы банкиров и руководителей крупных строительных фирм. Их статус зависит от их показаний. Все они могут стать соучастниками хищений либо же потерпевшими по делу.

http://www.forbes.ru/news/3285...

http://crimerussia.ru/corrupti...

http://crimerussia.ru/corrupti...

см. др пост: Сестра Дмитрия Захарченко заявила, что не заметила в своей квартире 8,5 млрд и др. новости по громкому делу https://cont.ws/post/374059




Род наш древний, как человечество, которому много миллионов лет

    Падение США — о пяти волнах нынешнего суперкризиса

    Всё это происходит в условиях жесточайшего противостояния двух правящих партий, даже в таких условиях продолжающих гадить, пакостить и вставлять палки в колёса друг другу, саботируя любые антикризисны...

    Хочешь выжить? Держись ближе к русским!

    ✔ Сегодня Сеть облетала фотография чемодана с памяткой, в которой указывается, что в случае зомби-апокалипсиса следует держаться поближе к русским туристам, так как это повысит шанс на ...

    Королева говорит

    Какие они всё-таки жалкие в своём неприкрытом холуйстве… О ком я? О российской либшизе и их коллективном, кхм, истечении по поводу выступления королевы-прабабушки Лизы Второй. Все ...

    Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

    0 новых комментариев

      Дмитрий Савицкий 19 февраля 09:54

      Роскачество забраковало ВСЮ проверенную говяжью тушенку. ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?

      Роскачество проверило 23 торговые марки тушенки из говядины, которую продают в российских магазинах. Исследовался товар исключительно российских и белорусских производителей. Результаты исследований оказались плачевными.Проверяли тушенку и с низкой ценой, и с высокой - изучали во всех товарах качество мяса, соотношение начинки и бульона, вкус, цвет, зап...
      2760
      Дмитрий Савицкий 17 февраля 20:43

      Что такое оккупация? Смоленск, 1941-1943г.г.

      2020г – год 75-летия Победы. Гордясь и восхищаясь ветеранами, хочу отдать дань памяти простому народу, оказавшемуся на оккупированных территориях.Моя бабушка Марченко Ольга Михайловна (ур. Богатикова) за месяц до начала Войны родила в Риге моего отца. Когда война обрушилась, она вместе с тремя детьми эвакуировалась в Смоленскую область – в родную дер...
      1731
      Дмитрий Савицкий 22 июня 2019 г. 09:12

      Жил-был Мэр... Обычный такой Мэр, как тысячи других в нашей стране.

      Два с лишним года назад я разместил на своей странице притчу о Балашихинском мэре Евгении Жиркове: "Рядовой факт коррупции, который "не замечают"? Или Как мэр под камерой делит откаты..." https://cont.ws/@dmitri1967/588603 Заканчивалась притча  вопросом: Продолжение последует? Оно последовало. Не так быстро, как должно было быть.... Но как говоритс...
      3293
      Дмитрий Савицкий 12 октября 2018 г. 10:24

      О, времена! О, нравы! Как их выправить? Пародия на героев дня...

      Из каждого утюга в последние дни, в любом новостном выпуске звучат сообщения  о "героях нашего времени", шерочке с машерочкой - Мамаевом Кокорище. Смотреть с одной стороны интересно (чем же все-таки закончится?), с другой - противно. В прошлые времена в нашем обществе на слуху были другие герои - настоящие. Хотя и сейчас они еще не перевелись, но о них так громко...
      1009
      Дмитрий Савицкий 27 сентября 2018 г. 11:24

      Анонс будущих постов о красотах Кавказских Минеральных Вод

      Приветствую всех!С большими и наилучшими впечатлениями вернулись из путешествия на Кавказские Минеральные Воды. Ездили туда на машине из Подмосковья. Были в: Пятигорске, Кисловодске, Есентуках, Минводах, Железноводске, Лермонтове, Иноземцеве. Заехали по соседству на Медовые водопады в Карачаево-Черкесии. Посетили 2 десятка православных храмов и церквей....
      9166
      Дмитрий Савицкий 22 августа 2018 г. 11:17

      На нашей улице заменили асфальт. Только от этого стало обидно и грустно...

      Сначала парадное сообщение на сайте Администрации Балашихи, что в Московской области: Работы по замене асфальта начались на улице Михайленко в Балашихе   21.08.2018  "Подрядчики приступили к замене асфальта на участке дороги на улице Михайленко в микрорайоне Дзержинского в Балашихе. Об этом сообщил заместитель начальника управления транспорта, доро...
      1154
      Дмитрий Савицкий 8 июля 2018 г. 04:42

      Этим летом посеяны семена будущих побед русского футбола!

      Хочется верить, что праздник футбола в России был организован ради нашего футбольного будущего! Самоотверженная  игра  российских футболистов дает мощный импульс в популяризации футбола среди детей в нашей стране. Всех поздравляю с великолепной игрой! Спасибо футболистам и "просто Космосу"! И горячие пожелания - закрепить труды через 2 года - завоевать кубок...
      1857
      Дмитрий Савицкий 11 июня 2018 г. 12:37

      Дураки и дороги - они везде? или Самые безумные способы перевозки.

      Многие пытаются перевезти различные грузы своими силами, чтобы не тратиться на специальный транспорт. Ради этого они идут на все!  В связи с этим, вопросы: как они ухитряются загружаться и как далеко уедут с такой поклажей? ...
      5326
      Дмитрий Савицкий 8 июня 2018 г. 11:00

      НОВАЯ КАСТА НЕПРИКАСАЕМЫХ РОССИИ. О самом гуманном и справедливом правосудии

      ВступлениеИ смешно и грешно. У меня и еще многих других автовладельцев за последний год  "предприниматели" из местного комиссионного автосалона (ООО "Автотег"в Балашихе) украли автомашину. Продали, на правах комиссионки, деньги получили и скрылись с ними. Когда я это осознал, возмущению не было предела. Я наивно полагал, что период наглого предпринимательского во...
      1951
      Дмитрий Савицкий 24 мая 2018 г. 23:54

      "Изнуренная санкциями" Россия. Новости об экономике через призму развития железных дорог и грузоперевозок

      Шел 4-й год многочисленных санкций необъявленной экономической войны против России. "Экономика России разорвана в клочья?"... На Западе никак не могли понять почему этот "колос на глиняных ногах", эта злосчастная "страна-бензоколонка" до сих пор не на коленях. Что бы раскрыть секрет, в столицы мрачной страны толпой ломанулись лидеры ведущих и рядовых стран мира: Нар...
      4570

      Российские ученые при тестировании уникального генератора Т-лучей разрушили металл неизвестным науке способом

      Что бы мы ни делали, получается автомат Калашникова – из анекдота.Если честно, не очень понял, что наши ученые открыли, но очень смахивает на то, что в итоге из этого получится вариант оружия из будущего - типа пучкового. Странно, что инфа прошла в СМИ.Российские физики создали генератор Т-лучей, разрушающий металлические конструкции неизвестным науке способом. В наст...
      10609
      Дмитрий Савицкий 18 марта 2018 г. 19:21

      Тягчайшее преступление против народа и государства - фальсификации на выборах

      Посмотрите как тетеньки из избирательных комиссий, которых определили блюсти законность на всенародных выборах осуществляют преступление под видеокамеры. Воровато, но не особенно боясь видеозаписи. Омерзительно ... Неужели они не понимают, что это Статья 142 УК РФ  "Фальсификация избирательных документов, документов референдума"? Нет, они не могут это не знать......
      1944
      Дмитрий Савицкий 26 февраля 2018 г. 03:36

      Ксюша - девочка из плюша. Светская львица о детях. Паноптикум кандидатов в президенты.

      Смотрю на кандидатов в президенты и горько, горько становится за Россию. Зачем этот цирк? К чему нужна массовка? Что представляют собой эти кандидаты, как личности? Как лидеры? Как представители партий или части народа?Господа и дама, вы себя со стороны видите? А когда в кандидаты шли не задумывались, что вас и вашу предыдущую жизнь в лупу рассматривать будут? И что п...
      1560
      Дмитрий Савицкий 9 февраля 2018 г. 14:08

      Изнуренные санкциями: Россия предпочитает "Сапсан". Новости об экономике через призму развития железных дорог и грузоперевозок

      Изнуренные санкциями: Россия предпочитает "Сапсан" Как сообщил президент Siemens в России Дитрих Меллер, в этом году германский концерн планирует получить от ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) заказ на увеличение своего парка подвижного состава на 11 высокоскоростных поездов «Сапсан» и 27 новых вагонов.По словам Меллера, ожидается, что весь объем бу...
      1520
      Дмитрий Савицкий 9 февраля 2018 г. 11:29

      Зачем СМИ тиражируют сообщения о зверствах, убийствах и мерзостях?

      Открыл бегущую строку информационного ресурса mediametrics.ru и резануло глаз - сплошные сообщения о зверствах, убийствах, мерзости... Господа в СМИ, имейте хоть грамм благоразумия ( про совесть я молчу - это не про вас). Чернуха, описанная вами, а часто и сопровождаемая видеорядом от обывателей, ставшими свидетелями преступлений, катастроф или съемками самих ублюдков...
      1394
      Дмитрий Савицкий 1 февраля 2018 г. 10:19

      ГЕОГЛИФ «ЛОСЬ» ОКАЗАЛСЯ ФАЛЬШИВКОЙ! Цикл "Природные и рукотворные загадки"

      ГЕОГЛИФ «ЛОСЬ» ОКАЗАЛСЯ ФАЛЬШИВКОЙ!В 2012 году СМИ сообщили об открытии в Челябинской области уникального для России археологического объекта. На территории национального парка «Зюраткуль» был обнаружен гигантский рисунок – геоглиф. В очертаниях линий специалисты распознали изображение лося, почитаемого в древности в качестве священного животного. По предварительным о...
      3369
      Дмитрий Савицкий 7 декабря 2017 г. 05:54

      О наших врагах на фоне решения МОК. Моя Родина больна

      Вступление автора блога Травля нашей страны со стороны наших геополитических противников-патнеров по разным направлениям длится уже не один год. Это в современном периоде. Вообще же война "Запада" против России идет много столетий. То затухая, то обостряясь. Периодически переходит в горячие фазы, то бишь официальные войны. Поэтому заявление МОК 5 декабря было предсказ...
      3340
      Дмитрий Савицкий 2 декабря 2017 г. 03:04

      Гранаты у него не той системы...

      Где-то на просторах Родины...Этими фотографиями поделился один грибник, сделавший необычную находку в лесу. Вместо грибов он обнаружил целую гору... гранат. А это Челябинск. Город, где из одного крана течет холодная вода, а из другого — ледяная, а это их кедровые шишки...Это если с юмором. А серьезно...  честно говоря, ...
      6065
      Дмитрий Савицкий 1 декабря 2017 г. 22:48

      Мы Москали, как пройти на гиляку? Песня "Нам всем нужна победа."

      Политическое нагнетание нарастает с каждым днем. Россию все глубже пытаются загнать в медвежий угол. Обвинения в различных "грехах" и требования признаться в них, покаяться нарастают. Наши многочисленные "партнеры" не решаются на военное решение "проблемы России" - дрыщут. Все-таки история не в пользу супостатов в России. Да и не слабы мы уже, хоть ракеты еще и падают...
      3420
      Дмитрий Савицкий 1 декабря 2017 г. 12:24

      Мастерская по производству моделей кораблей из ценных пород дерева на Мадагаскаре. Гимн ручному труду.

      Пиццавера Деницова разместила пост с огромным количеством фото судомоделей и диарам южно-корейского моделиста "Лучше на столе, чем в море (1)" https://cont.ws/@sicomoro/782934.Решил поддержать тему с другого направления - как модели кораблей делаются. Хотел российские, но не попались. Поэтому предлагаю вам пост про ручной труд на Мадагаскаре.  Остр...
      5617
      Служба поддержи

      Яндекс.Метрика