Как Дмитрий Захарченко "Зарабатывал" свои миллиарды

Как полковник Захарченко «зарабатывал» свои миллиарды

Источник в правоохранительных органах подробно рассказал, каким образом мог «зарабатывать» огромные суммы глава управления по расследованию преступлений в ТЭК.

В настоящее время основная версия следствия о происхождении огромной суммы наличности, изъятой у Захарченко, напрямую связана с нюансами его профессиональной деятельности в должности руководителя Управления по борьбе с преступлениями в топливно-энергетической сфере, пишет «Коммерсант».

Источник издания рассказал, откуда у временного руководителя Управления ГУЭБиПК по расследованию преступлений в российском топливно-энергетическом комплексе могла появиться сумма в размере 123 миллионов долларов, изъятая у него в ходе обысков.

По данным следствия, доллары покупались за наличные рубли, полученные в виде «откатов» топ-менеджерами ведущих российских нефтегазовых компаний, контроль над расходованием средств которых входил в служебные обязанности врио начальника Управления "Т" ГУЭБиПК МВД.

Работала преступная схема Захарченко, по данным издания, следующим образом.

Подчиненные полковника по долгу службы тщательно проверяли подряды на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, а также строительство дорог и инфраструктуры ТЭК.

Такие подряды в топливно-энергетической сфере стоят десятки миллиардов рублей, поэтому каждый тендер проходит в условиях жесткой конкурентной борьбы, где в стремлении заполучить многомиллиардный заказ подрядчики готовы заплатить до 30% от его стоимости лоббирующему их интересы топ-менеджеру корпорации-заказчика, пояснил осведомленный источник «Коммерсанта».

«Откаты» по этой схеме собеседник издания назвал «налогом на башню», имея в виду под башней центральный офис компании-заказчика.

Оперативники считают, что для получения «налогового отката» наличными подрядчик брал на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку. Все обозначенные договором работы строители выполняли сами, а фирме-«помойке» по договору перечисляли сумму, необходимую для уплаты отката. Затем «помойка» обналичивала полученный «откат» через аффилированный с участниками данной схемы банк, после чего самоликвидировалась.

Именно такие схемы отслеживали оперативники Захарченко, докладывая ему о результатах.

Самого же полковника, по данным следствия, в подрядных схемах интересовало лишь финальное звено — банки. Проверив по долгу службы финансовую документацию той или иной корпорации и выявив подозрительные контракты, глава Управления «Т» детально изучал всю схему, нередко привлекая к работе и другие подразделения ГУЭБиПК, на что имел полномочия по долгу службы.

По данным источника, до поры Захарченко не вмешивался в преступные схемы, лишь собирая информацию от подчиненных и анализируя ее.

Однако когда «откат» был уже сформирован, обналичен и готов к передаче, на руководителя кредитного учреждения выходил посредник Захарченко и не оставлял ему выбора.

Посредник в мельчайших деталях, с подробным описанием всей совершенной банкиром финансовой махинации и перечислением нарушенных им статей УК объяснял банкиру, что ему грозит за совершенное преступление.

Обещая не давать хода собранному компромату, рассказал источник издания, Захарченко не ограничивался процентом с «отката», а требовал, и в итоге (поскольку у шантажируемого не было других вариантов избежать наказания) получал его целиком.

С этим обстоятельством и связан размер суммы, изъятый у полковника в ходе обыска, отмечает источник. Напомним, что кроме изъятых денег, как выяснило следствие, у Захарченко еще есть 300 млн евро в швейцарских банках и целый ряд объектов зарегистрированной на родственников Захарченко элитной недвижимости в Москве стоимостью более полумиллиарда рублей.

В настоящее время следствие изучает все оперативные разработки и проверки Управления «Т», проведенные под руководством Дмитрия Захарченко. Сотрудники СКР допрашивают фигурантов оперативных мероприятий управления, среди которых банкиры и топ-менеджеры крупных подрядных организаций.

Издание отмечает, что все они могут стать не только соучастниками преступлений Захарченко, но и потерпевшими по его делу. Это зависит от их желания сотрудничать со следствием и показаний, которые они готовы дать.

Происхождение изъятой у Захарченко валюты установит ФРС США

Дело врио руководителя управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко продолжает набирать обороты. Помощь в расследовании российским правоохранительным органам может оказать Федеральная резервная система США.

В рамках расследования дела полковника Захарченко, у которого в ходе обысков было изъято более 8,5 миллиардов рублей преимущественно в американских долларах, российские следственные органы направили запрос о помощи в установлении происхождения изъятой валюты в ФРС США. Чтобы у ФРС не возникло сомнений в целесообразности помощи российскому следствию, в запросе указано, что возбужденное дело способно вывести правоохранителей на след крупной ОПГ, отмывающей и выводящей за рубеж крупные суммы денег.

Как пишет сегодня «Коммерсант», запрос был направлен через Центробанк и Росфинмониторинг уже на следующий день после задержания полковника МВД.

Опытный специалист по финансовым преступлениям, каким является Захарченко, допустил серьезную ошибку, взяв на хранение так называемые «кирпичи» — полиэтиленовые упаковки с долларами, выпускаемые банками Федеральной резервной системы США.

По данным следствия, упаковки номиналом по $200 тысяч каждая не были распакованы после транспортировки из США, поэтому внутри на перетягивающих пачки купюр бумажных лентах сохранились печати некоторых из 12 американских банков, входящих в ФРС. В частности, издание упоминает печать Федерального резервного банка Сан-Франциско.

А по этим печатям не составит особого труда выяснить, какой из российских банков и когда заказывал наличные доллары, что способно пролить свет и на финансовые махинации их хранителя, арестованного Пресненским судом Москвы на два месяца.

По мнению оперативников, получателем настолько большой суммы наличных могла быть только крупная кредитно-финансовая организация, после перечисления на свой корсчет в США безналичного транша, затребовавшая обратно эквивалент в наличных средствах.

Следующим этапом расследования после получения ответа из США станет выемка документов у банка −заказчика валюты и выяснение клиентов, которые купили у него за наличные рубли $120 млн, обнаруженные позже в квартире сестры полицейского Захарченко, сообщил источник издания.

«Коммерсант» отмечает, что ответа от экспертов ФРС США можно ожидать в ближайшие дни.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что найденные в квартире сестры Захарченко деньги были им взяты на хранение у руководства «Нота-Банка», в балансе которого была обнаружена «дыра» в 26 млрд рублей.

Миллиарды Захарченко связали с откатами топ-менеджерам нефтянки

Обнаруженные по делу полковника Дмитрия Захарченко, возглавлявшего в МВД управление «Т» по расследованию преступления в топливно-энергетическом комплексе, многомиллиардные суммы наличными могут быть реквизированными им «откатами» для топ-менеджеров нефтегазовых компаний, сообщила в пятницу, 16 сентября, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.

По мнению участников расследования, что изъятые по делу доллары были приобретены в российском банке за наличные рубли и были «откатами», предназначенными для передачи топ-менеджерам крупнейших российских нефтяных и газовых компаний.

Оперативники управления «Т» ГУЭБиПК МВД, которое возглавлял Захарченко, по долгу службы интересовались подрядами нефтяных и газовых компаний на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог. Желающих получить доступ к освоению огромных сумм по этим подрядам много. И нередко в тендерах побеждали претенденты, готовые отдать наличными до 30% стоимости заказа топ-менеджерам корпораций, согласившимся им помочь

Один из собеседников газеты назвал подобным откат «налогом на башню» — центральный офис компании-заказчика. По версии оперативников, подрядчик для получения наличных брал на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку. Ей перечислялась сумма, необходимая для уплаты отката. После этого фирма-однодневка обналичивала средства через аффилированный с участниками преступной схемы банк и самоликвидировалась.

Следователи считают, что эти схемы отслеживал Захарченко с подчиненными. Получив от них информацию, полковник вмешивался в схему в момент, когда откат уже был сформирован, обналичен и готов банком к передаче. Посредник от Захарченко встречался с банкиром, объяснял ему грозящий срок и не предлагал за неиспользование компромата заплатить определенной процент от суммы отката. А просто забирал весь откат целиком. Этим и объясняются поражающее воображение суммы, изъятых по делу Захарченко.

Источники «Коммерсанта» рассказали, что сейчас следствие анализирует все проведенные управлением «Т» проверки и оперативные разработки. Уже проведены допросы банкиров и руководителей крупных строительных фирм. Их статус зависит от их показаний. Все они могут стать соучастниками хищений либо же потерпевшими по делу.

http://www.forbes.ru/news/3285...

http://crimerussia.ru/corrupti...

http://crimerussia.ru/corrupti...

см. др пост: Сестра Дмитрия Захарченко заявила, что не заметила в своей квартире 8,5 млрд и др. новости по громкому делу https://cont.ws/post/374059