Версиям о происхождении найденных при обысках миллиардов суждено остаться на уровне оперативной информации, рассказал источник, близкий к расследованию.
Происхождение $124 млн, почти 1,5 млн евро и свыше 342 млн рублей, изъятых у бывшего врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко и обращенных в доход государства по иску Генпрокуратуры официально так и не установлено. Об этом рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах.
По его словам, в материалах дела полковника Захарченко на данный момент нет никаких упоминаний о происхождении гигантской суммы, обнаруженной и изъятой в квартире его сводной сестры (порядка 8,5 млрд рублей преимущественно в валюте).
«Уже точно можно сказать, что тот, кто реально передал эти деньги, о своих правах на них не заявит. Захарченко человек лукавый. Даже если он и надумает рассказать, веры ему особой не будет. К тому же могут возникнуть ненужные проблемы в связи с тем, что деньги уже обращены в доход государства. Поэтому официально источник происхождения десятков миллионов долларов останется неизвестен и по окончанию расследования всех дел», — считает собеседник «Росбалта», близкий к следствию.
При этом на уровне оперативной информации установлено как минимум два источника происхождения средств. Об одной из них, связанной с «Нота-Банком», рассказал один из свидетелей по делу. По его версии, в «Нота-Банке» хранились «теневые» деньги крупной компании, получающей господряды на миллиарды рублей. Менеджмент и владельцы банка по словам свидетеля, «залезли» в эти деньги, в частности — при покупке крупных объектов недвижимости в Краснодарском крае. Владельцы средств, узнав об этом подали заявление на банк, указав при этом меньшую сумму похищенных средств, поскольку они были «теневыми». Полковник Захарченко предупредил руководство «Нота-Банка» о готовившихся оперативных мероприятиях. После того, как он сообщил о грядущих обысках, оставшиеся средства из компании, которые хранились в банке наличными, было решено спрятать в квартире сестры Захарченко, считает собеседник агентства.
О втором возможном источнике происхождения огромных средств «Преступная Россия» писала ранее. Содействие в установлении источника банковских брикетов по $200 тысяч в каждом, обнаруженных в квартире сестры Захарченко, оказала Федеральная резервная система США. Американский регулятор сообщил, что наличные заказывали два российских банка. В сентябре 2016 года, уже на следующий день после задержания Захарченко, запрос в ФРС США с просьбой выяснить происхождение наличности был направлен через Центробанк и Росфинмониторинг. В нем было указано, что возбужденное в отношении Захарченко уголовное дело способно вывести российские правоохранительные органы на след крупной ОПГ, отмывающей и выводящей за рубеж крупные суммы денег.
Американскую сторону этот аргумент убедил. Из пришедшего через несколько месяцев ответа ФРС США стало известно, что найденная при обыске валюта заказывалась двумя российскими банками, которые передавали ее еще двум финансовым структурам. По данным «Росбалта», этими 4 банками были «Балтика» (лицензия отозвана в ноябре 2015 года), «Енисей» (лицензия отозвана в феврале 2017 года), «Новое время» и «Интерпрогресс». Все они связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем, компании которого получали миллиарды от подрядов РЖД, и финансистом Иваном Станкевичем.
Следственный комитет вызывал их на допрос по делу Захарченко в июле 2017 года, однако оба предпринимателя оказались недоступны для силовиков, скрывшись на Кипре. По некоторым данным, Станкевич уже получил гражданство этой страны, а Ушерович, входивший в ближний круг Андрея Крапивина — друга и советника экс-главы РЖД Владимира Якунина, прикладывает для этого все усилия. По версии следствия, работая в ГУЭБиПК МВД полковник Захарченко обеспечивал покровительство компаниям, связанным в том числе и с Ушеровичем и участвовавшим в «распиле» бюджетных средств, поступающих от РЖД.
Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании в доход государства имущества на 9 млрд рублей, принадлежащего родственникам и знакомым полковника Дмитрия Захарченко. Были изъяты 14 машино-мест и 13 квартир в элитных районах столицы, 4 дорогих автомобиля (два Mercedes-Benz и два Porsche Cayenne GTS), зарегистрированных на родственников и знакомых полковника, полукилограммовый слиток золота, украшения, часы Rolex и денежные средства в рублях и валюте на сумму около 8,5 млрд рублей, которые были найдены в квартире сестры Захарченко после его задержания.
В настоящее время Дмитрий Захарченко находится в СИЗО по обвинению по трем статьям УК РФ — 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), 290 («Получение взятки») и 294 («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»).
Оценили 4 человека
7 кармы