В России арестована преступная группа, занимавшаяся разорением банков. В неё входили несколько топ-менеджеров, которые добивались назначения на руководящие посты в кредитных организациях, после чего занимались выведением денег клиентов.
По данным «Ъ», в СИЗО помещен экс-президент банка-банкрота «Динамичные системы» Федор Цырульник. Топ-менеджер был вынужден вернуться в РФ с Маврикия, где у него возникли проблемы криминального характера.
По делу также задержан бывший сотрудник правоохранительных органов Виктор Аверин – он работал в пяти обанкротившихся организациях. Последний попался на езде без прав.
В деле также фигурируют ещё несколько экс-сотрудников банков. Расследование дела началось после обращения в СКР главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.
Ведомство начало проверку, в ходе которой выяснилось, что из «Динамичных систем» в апреле прошлого года были выведены практически все средства клиентов. Операции производились под видом предоставления кредитов. Примерно 585 миллионов рублей были переведены на счета подставных фирм, после чего их обналичили и похитили.
Злоумышленники осуществили махинации за месяц до лишения организации лицензии. После инцидента с «Динамичными системами» сотрудники преступной группы начали трудовую деятельность в «Европейском стандарте». Здесь события развивались по схожему сценарию – за месяц до отзыва лицензии из хранилища были забраны 5 миллионов долларов.
До истории с «Динамичными системами» топ-менеджеры занимали различные посты в обанкротившихся «Нота-банке», Лефко-банке и других.
Источник: https://versia.ru/arestovana-gruppa-top-menedzherov-razoryavshix-rossijskie-banki
Оценили 9 человек
13 кармы