Бизнес нуждается в защите от бизнеса?

Ни для кого не секрет, что культура ведения бизнеса в России находится в, мягко говоря, в крайне плачевном состоянии. Быть российским предпринимателем сегодня – это не просто разрабатывать бизнес-стратегии, не спать ночами, продвигать идеи и привносить что-то новое в обыденную жизнь. Вовсе нет. Быть предпринимателем сегодня – это нескончаемая череда попыток быть «кинутым» на деньги действиями субъектов, крайне падких на быстрые заработки.

Пожалуй, в условиях экономического кризиса и сжатия рынка, между добросовестным бизнесом и мошенниками развернулась самая что ни на есть настоящая гонка вооружений. Любители наживы изобретают всё новые и новые схемы увода денег, маскируя их под фасадом формальной правомерности, а бизнес пытается защитить нажитое непосильным трудом в судах, прокуратурах и органах внутренних дел.

Фиктивные и преднамеренные банкротства – самый, пожалуй, популярный метод оставить добропорядочных контрагентов без причитающихся им сумм, а самому легализовать полученные по договорам деньги.

Стоит признать, что юридическая подкованность таких «банкротов» растет не по дням, а по часам. И если раньше достаточно было не платить по долгам, переписать фирму на подставное лицо и жить спокойно, то сейчас такие примитивные способы «в лоб» уже не работают, и неплохо вскрываются на заседаниях в судах и на допросах следователей.

Вот вам свежий пример из практики Арбитражного суда города Москвы. Материалы судебного дела банкротства компании ООО «Алмаз-Авто» – настоящее пособие для потенциальных желающих реализовать схему «бери чужие деньги & беги».

ООО «Алмаз-Авто» оказывало, а, точнее, как уже теперь понятно, делало вид, что оказывает транспортные и финансовые услуги. Основные клиенты – интернет-магазины, осуществляющие дистанционную продажу крупногабаритных товаров, которые нельзя отправить обычной почтой. На словах услуги ООО «Алмаз-Авто» идеальны – забирают товар со склада, доставляют его покупателю, забирают у него деньги и, удерживая своё вознаграждение, передают сумму магазину-продавцу.

Вот только на практике всё оказалось гораздо более прозаично. ООО «Алмаз-Авто», забирая деньги у покупателей, совсем не спешило передавать их магазину-продавцу (а среди обманутых есть и такие крупные международные ритейлеры, как, например, мебельный гигант «Westwing»). Продавцы, связанные условиями договоров, не будучи в состоянии жертвовать репутацией и сроками доставки, заботясь о покупателях, вынуждены продолжать пользоваться услугами ООО «Алмаз-Авто», параллельно подыскивая новых курьеров и с ужасом смотря на растущий долг.

Казалось бы, достаточно подать исковое заявление в суд и взыскать с расчетных счетов или имущества накопившейся долг. Однако предприимчивые лица, контролирующие ООО «Алмаз-Авто» действовали на упреждение: используя искусственно созданный долг, ввели компанию в банкротство, назначили подконтрольного арбитражного управляющего, перенесли место заседания из Москвы в другой город. Иными словами, максимально чинили препятствия тем, кто хотел обжаловать действия арбитражного управляющего и оспаривать предыдущие сделки (что вполне нормально для настоящего банкротства).

Схема, придуманная мошенниками для проведения банкротства, впечатляет размахом и количеством использованных подставных лиц. Так, в частности, за недолгий период существования ООО «Алмаз-Авто» в нём успели побывать на должности Генерального директора госпожа Куц Г.А., господин Прокудин В.В. и господин Гаранин А.А. Так же резво менялись и учредители компании. Стоит ли говорить, что никто из обманутых контрагентов никогда не видел их вживую? Все переговоры и встречи вела гражданка Азизова Сабина Тофиковна, называющая себя «уполномоченным представителем ООО «Алмаз-Авто».

На фоне такого активного оборота лиц на формальных должностях нелепо выглядит долг, столь явно нарисованный искусственно. Между ООО «Алмаз-Авто» и ИП Шабалкиным А.В. в 2013 году был заключен договор, в соответствии с которым Шабалкин А.В. оказывал транспортные услуги для ООО «Алмаз-Авто» (зачем транспортной компании нанимать ещё одну транспортную компанию мы спрашивать, конечно, не будем).

И здесь начинаются настоящие чудеса альтруизма. Господин Шабалкин А.В. на протяжении двух лет каждый месяц оказывал ООО «Алмаз-Авто» услуги (а может быть, просто подписывал в последний день каждого месяца фиктивные акты оказанных услуг?), выставлял счета, но, конечно же, ни копейки не получал, и продолжал якобы работать. Работать, по всей видимости, за идею и светлое будущее. Долга такого набежало аж на 11 миллионов рублей. Отвлекитесь на секундочку и спросите себя, готовы ли вы (да и вообще любой человек) два года бесплатно работать, «подарив» своему клиенту 11 миллионов рублей? И всё это подтверждается массой договоров и актов, приложенных к судебному делу.

Дальше – больше. Уроки рисования долгов продолжаются. Гражданка Шемилева Марина Александровна дала ООО «Алмаз-Авто» в долг ни много ни мало 500 тысяч рублей (в подтверждении – только одна расписка, конечно же, никаких выписок с банковских счетов), дождалась даты выплаты, побежала в суд и начала банкротство злосчастного ООО «Алмаз-Авто».

Что в итоге, спросите вы? Всё просто, ответим мы. Согласно отчету арбитражного управляющего, активов у ООО «Алмаз-Авто» - ноль рублей. Ноль рублей на счетах в банках. Никакого имущества в собственности – даже примитивной "канцелярки". Брать с ООО «Алмаз-Авто» просто нечего.

В этой битве с одной стороны баррикад находятся подконтрольный арбитражный управляющий и лица с нарисованной дебиторской задолженностью, сумма которой гораздо больше половины всех требований, а с другой стороны – добросовестные контрагенты, такие как Westwing, потерявший 11 миллионов рублей от действий ООО «Алмаз-Авто», и даже федеральная налоговая служба, которой недоимку налогов в бюджет придётся просто списать.

Каковы шансы добра победить зло? Самостоятельно – небольшие. Сложные схемы аффилированности часто позволяют мошенникам уходить сухими из воды. Единственное и последнее оружие потерпевших – гласность, освещение СМИ и вмешательство правоохранительных органов.

Да, это всего лишь один из тысяч случаев подобных мошеннических действий и преднамеренных банкротств. Да, можно сказать, что один конкретный случай ничего не изменит. Но что есть океан как не множество капель? Только привлекая внимание к настоящим делам и помогая в них порядочным коммерсантам, мы можем если не победить, то хотя бы загнать в угол любителей наживы, а значит внести свой посильный вклад в развитие стабильности и процветания России.