«Файлы райских островов» проливают свет на то, как Алишер Усманов и Юрий Мильнер инвестировали в Facebook, а компания министра из команды Трампа получает прибыль от работы с российским «Сибуром».
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал результаты нового расследования об оффшорах, связанных с крупными бизнесменами и политиками. Публикация, названная «Файлы райских островов», основана на 13,4 млн документах внутреннего архива файлов юридической компании Appleby с Бермудских островов. Неизвестный источник передал архив немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая поделилась им с ICIJ. Россию в проекте представляла «Новая газета».
Appleby — одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению, в которой тщательно проверяли клиентов. Компания обслуживала крупнейшие корпорации: Nike, Apple, Facebook и даже фонд королевы Великобритании Елизаветы II, который вложил деньги в микрофинансовую организацию BrightHouse, выдававшую займы почти под 100% годовых. Надзорные органы в октябре 2017 г. признали условия многих кредитов несправедливыми и обязали компанию выплатить почти 15 млн фунтов в качестве компенсации клиентам. Представитель королевы заявил, что фонду было неизвестно о последующих инвестициях в BrightHouse.
Состоятельные россияне в основном обращались в Appleby, чтобы зарегистрировать самолеты на острове Мэн — это позволяло не платить НДС при импорте джетов в Евросоюз. Такой схемой воспользовались братья Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков и многие другие.
В базе Appleby встречается и имя Марины Сечиной, бывшей супруги главы «Роснефти», Игоря Сечина. Согласно декларации бывшего мужа, который в 2008-2012 гг. был вице-премьером правительства РФ, у г-жи Сечиной в 2008-2010 гг. был нулевой доход, а в 2011 г. она получила 9 млн руб. После развода в 2011 г. Марина Сечина стала соучредителем фирмы на Каймановых островах, которая собиралась инвестировать в российскую недвижимость и была связана с трастами семьи австрийского банкира и промышленника Юлиуса Майнла. Сколько именно вложила г-жа Сечина в девелоперский бизнес, неизвестно, на запрос журналистов она не ответила.
Министр торговли в правительстве Дональда Трампа, миллиардер Уилбур Росс, оказался совладельцем судоходной компании Navigator Holdings, которая обслуживает российский «Сибур». Его миноритарными акционерами являются представители «ближнего круга» Владимира Путина: Геннадий Тимченко и Кирилл Шамалов. Ситуация может быть расценена как конфликт интересов, пишет The Bell: г-н Росс одновременно получает выгоду от сотрудничества с российской компанией и занимается внешней политикой в правительстве США, тогда как для Трампа сейчас такие упоминания очень некстати из-за обвинений его соратников в связи с Россией.
В «Файлах райских островов» также есть информация о вложениях Алишера Усманова в Facebook. Он говорил, что начал обсуждать первую сделку по покупке акций соцсети осенью 2008 г., в кризис. Как утверждается в расследовании, примерно $920 млн на приобретение доли в Facebook г-ну Усманову могла одолжить дочерняя компания «Газпрома», «Газпром инвестхолдинг», гендиректором которой тогда был сам Усманов. Вместе с венчурным инвестором Юрием Мильнером он собрал до 10% акций соцсети. После IPO, которое Facebook провел в 2012 г., партнеры получили более $500 млн чистой прибыли. Мильнер заявил журналистам, что не знал о том, что Усманов мог использовать государственные деньги для вложений. Представитель Усманова сказал, что государственные или квазигосударственные средства для инвестиций в соцсеть не привлекались.
Оценили 2 человека
4 кармы