• РЕГИСТРАЦИЯ

Danske Bank помогал выводить деньги из России через зеркальные сделки

Компромат 66
Лучший компромат России
9 октября 2018 г. 09:02 0 1482

Danske Bank провел для российских клиентов зеркальные сделки на сумму 6–8,5 млрд евро ($6,9–9,8 млрд) за один только год, следует из служебной записки, которая помогает представить, как функционировала схема по выводу из России и других стран СНГ, которая может стать крупнейшим в истории случаем отмывания денег.

В документе, с которым ознакомилась Financial Times (FT), отмечается, что «высокоприбыльная» стратегия была рискованной не в последнюю очередь потому, что банкиры Danske не знали конечных клиентов, для которых проводились эти сделки. В эстонском филиале, через который они проводились, их называли «решением» и «облигационной петлей», потому что в схеме использовались российские государственные облигации. Российские клиенты покупали бумаги за рубли, и точно такие же продавались за иностранную валюту.

Клиент переводил рубли посреднику, который покупал на них гособлигации и переводил на счет Danske в московском отделении Citi. Затем посредник продавал Danske гособлигации за валюту, и банк немедленно переводил средства в их оплату на его счет. После чего посредник перечислял валюту партнеру клиента.

По словам независимого консультанта и бывшего регулятора Грэма Бэрроу, у него как у специалиста по борьбе с отмыванием некоторые элементы записки вызывают беспокойство: «Один из них – отсутствие надежных фактов по поводу первичного источника средств, а другой – слегка бесцеремонный подход к идентификации конечных клиентов и пунктов назначения средств».

После того как FT опубликовала в пятницу детали схемы, акции Danske рухнули на 10%, что стало самым значительным падением за последние семь лет. Банк потерял уже 43% капитализации с тех пор, как восемь месяцев назад появились первые подробности операций по отмыванию денег через эстонский филиал. Размер подозрительных транзакций, связанных с выводом денег из России, Азербайджана и других стран СНГ, по итогам внутреннего расследования Danske оценил в 200 млрд евро ($234 млрд) в 2007–2015 гг.

Доход от зеркальных сделок в служебной записке оценивается в 10 млн евро. В ней не называется год, когда они проводились, но в докладе Danske, опубликованном по итогам расследования, говорится о документе, написанном аналогичным образом, а он рассматривался в банке в октябре 2013 г. В записке, с которой ознакомилась FT, указывается, что 60% дохода, или 6 млн евро, составили брокерские комиссии в размере 0,07–0,1%. На основании этого FT посчитала, что общий размер сделок мог составить 6–8,5 млрд евро.

В докладе банка говорится, что сделки проводились для 10 клиентов, которые были посредниками других клиентов, о которых у Danske не было «полной информации». В нем также отмечается, что в первоначальной версии записки упоминалось о рисках, связанных с отмыванием денег, однако из ее финального варианта это упоминание было исключено.

Зеркальные сделки с российскими гособлигациями позволят клиентам проводить международные платежи «более быстрым, дешевым и надежным образом», говорится в записке. «Есть потенциальный репутационный риск [что Danske будет восприниматься как] помогающий “оттоку капитала” из России, – говорится в ней. – Это в любом случае риск, который связан и с другими областями нашего бизнеса по работе с нерезидентами, где естественный поток денег всегда направлен из России. <…> Учитывая хороший доход от этого решения, соотношение риск-доходность представляется очень привлекательным». Риск может быть снижен, если проводить только сделки с сопроводительными документами о том, что они являются платежами за товары и услуги, а также ограничить их дневной объем, указывается в записке.

Неизвестно, сколько таких операций проводилось в другие годы, но в записке отмечается: «Это решение, скорее всего, будет временным, поскольку регулирование в России, скорее всего, изменится, чтобы привести это решение в соответствие с существующими регулирующими нормами валютного контроля».

Расследование в отношении Danske ведут регуляторы шести стран. США, возбудившие уголовное дело, уже наказывали за зеркальные сделки. В прошлом году финансовые регуляторы США и Великобритания оштрафовали Deutsche Bank на $630 млн за использование таких операций для предполагаемого отмывания $10 млрд из России в 2011–2015 гг., а затем ФРС США оштрафовала его еще на $41 млн.

Deutsche был одним из банков – корреспондентов эстонского филиала Danske, проводившим для него расчеты в долларах, но прекратил этим заниматься в 2015 г. из-за беспокойства по поводу подозрительных клиентов. Датская газета Berlingske сообщала, что несколько посредников, с которыми Deutsche проводил свои зеркальные сделки, также были клиентами эстонского филиала Danske. Среди них компания IC Financial Bridge, основным акционером которой был Александр Перепеличный. Он был информатором по «делу Магнитского», но внезапно умер во время пробежки возле своего дома в графстве Суррей в 2012 г.

Служебная записка была подготовлена двумя тогдашними сотрудниками эстонского филиала Юрием Кидяевым и Говардом Уилкинсоном для его руководства. Уилкинсон, директор по рынкам в филиале, позже отправил несколько электронных писем руководителям Danske в Копенгагене, сообщив в качестве осведомителя об отмывании денег в подразделении. В частности, он сообщил, что Danske совершал многочисленные сделки с британскими фирмами – партнерствами с ограниченной ответственностью, в том числе с Lantana Trade LLP, чьими бенефициарными владельцами предположительно могли быть люди из семьи президента России Владимира Путина и ФСБ. Кремль отрицает любые связи между Путиным и Danske.

Уилкинсон не видел окончательной версии записки, а во время ее подготовки пояснил, что несет ответственность только за рыночный анализ, а не за информацию по борьбе с отмыванием денег и клиентам, сказал его адвокат Стивен Кон. «В частности, Уилкинсон написал кусок, который был удален из окончательной версии записки. В нем было сказано: «И поэтому это решение потенциально может быть использовано для отмывания денег», – говорит Кон.

Киджаев подтвердил, что «участвовал в написании доклада», но остальные вопросы переадресовал Danske. Danske от комментариев отказался.

Читайте также: Губернатор Шумков станет главным «ликвидатором» Курганской области?

Компромат66

Лучший компромат России

Побег американцев из Сирии

Картина меняется стремительно, хотя по большей части и предсказуемо Американцы панически бежали из Сирии, бросив лагерь в Манбидже вместе со всеми пожитками – начиная с палаток и боеприпа...

Сирийский эндшпиль России

В американских соцсетях огненно "бомбит" от видео с базы под Манбиджем, куда вошла сирийская армия при поддержке российской военной полиции. Пишут не только, что Трамп агент Кремля, но ...

Что НЕ сказали журналисты про диверсию в "Газпроме"

История про отключение насосов в газпромовских трубопроводах во всех смыслах показательна. Начать хотя бы с того, как быстро новость разлетелась по всем ведущим и большинству просто зна...

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

    Загрузка...
    Компромат 66 27 ноября 2018 г. 12:43

    Подковёрный Кремль Сергея Кириенко

    Сергей Кириенко - политический долгожитель, хотя и не украшен густыми сединами. Волос у него почти нет. Тем не менее, именно правительство Кириенко в 1998 году привело страну к дефолту, а в 2016 году этот человек возглавил весь внутриполитический блок в Администрации президента. Чем же он занимается в настоящее время? Сергей Владиленович Кириенко. СправкаОкончил в 198...
    5642
    Компромат 66 26 ноября 2018 г. 10:42

    Дмитрий Парышев по-тихому банкротит «Курганстальмост». Обращение работников предприятия

    Нечто ужасное творится на курганском заводе ЗАО «Курганстальмост». Нынешний владелец и директор Дмитрий Парышев решил выгодно избавиться от предприятия. На заводе только за этот год уже уволили более 300 человек и в коллективе зреет бунт – людям просто негде будет работать.В открытом доступе находится обращение работников курганского завода «Курганстальмост» к независ...
    6866
    Компромат 66 24 ноября 2018 г. 20:31

    Глава Тавды Виктор Лачимов – бандит и поджигатель? Подробности «забытого» преступления

    Наша редакция "Компромат 66" уже рассказывала о деятельности главы Тавдинского городского округа Виктора Лачимова, которую можно назвать скорее бандитской, чем чиновничьей. Тот материал называется "Тавда в огне". При всем неуважении к российскому чиновничеству, оно приносит все-таки меньшее зло обществу по сравнению тем особями, которые совмещают свою бандитскую сущно...
    6351
    Компромат 66 22 ноября 2018 г. 17:13

    Любительница абортов Екатерина Лахова: бросившая своего ребёнка-инвалида советует малообеспеченным сдохнуть с голоду

    Сенатор от Брянской области Екатерина Лахова раскритиковала предложение увеличить размер минимальной потребительской корзины до 10 тысяч рублей. Она назвала эту идею популизмом и вспомнила о скудном рационе людей во время Великой Отечественной войны. Сенатор заявила, что питаться на 3500 рублей в месяц, безусловно, трудно, однако в качестве примера она привела себя. П...
    44311
    Компромат 66 22 ноября 2018 г. 01:47

    Победа Андрея Ищенко в Приморье. Кожемяко возващается на Сахалин?

    Андрей Ищенко, ставший в начале осени сенсацией и причиной выборной катастрофы власти в Приморье, заявил о том, что ему удалось преодолеть муниципальный фильтр, собрав необходимое число подписей для выдвижения в кандидаты в губернаторы Приморья. Судя по всему, федеральная власть вообще никак не контролирует обстановку, так как муниципальный фильтр как раз и был создан...
    2673
    Компромат 66 22 ноября 2018 г. 01:42

    Официальная любовница Сергея Собянина в должности вице-мэра Москвы, Анастасия Ракова

    В начале статьи можно было бы пошутить, что у каждого бизнесмена или чиновника должна быть своя Настя - у кого-то «Рыбка», у кого-то Ракова. Мэру Москвы Сергею Собянину в этом смысле повезло больше, чем олигарху Олегу Дерипаске – его Настя не пишет скандальные книжки, о том, как поиметь олигарха и не вымогает из своего папика деньги. Она скромно и последовательно рабо...
    16575
    Компромат 66 19 ноября 2018 г. 11:07

    В УК «Верх-Исетская» тяжелые времена. Компанию забрал ОПС «Уралмаш»

    Одна из крупнейших управляющих компаний Екатеринбурга - ООО "УК "Верх-Исетсткая" захвачена бывшими бандитами из ОПС "Уралмаш". Тем не менее, 20% компании принадлежат жене нового мэра Екатеринбурга Наталье Годлевской. Что же происходит, "Уралмаш" по-тихому слился с властью или продолжает отжимать рынок ЖКХ в Екатеринбурге?Управляющая компания «Верх-Исетская» не так дав...
    4419
    Компромат 66 19 ноября 2018 г. 11:03

    «Оскорблённая честь куртизанки». Изнасилованная Шамсуаровым Вероника Максимова ополчилась на СМИ

    Вероника Максимова и Руслан Шамсуаров - одного поля ягоды. И то, что сын вице-президента "Лукойла" подцепил от Максимовой нечто венерическое, и то, что Максимова занимается эскортом, в данный момент активно опровергает её мама - Ирина Баринова.В наше редакцию может написать кто угодно. Можно оставить комментарий под статьёй, можно написать в форму обратной связи или н...
    12178
    Компромат 66 18 ноября 2018 г. 14:31

    Владимир Жириновский признался, что его изнасиловали в сарае

    Владимир Жириновский теряет популярность в виду физической старости и неспособности изобрести что-то новое и привлекательное. Осталось только эпатировать публику скандальными заявлениями, вроде того, что его в юности изнасиловали в сарае. Думский старец и лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал каминг-аут и сообщил, что юношей был изнасилован соседом в сарае. Именно эт...
    8647
    Компромат 66 17 ноября 2018 г. 01:37

    Леонид Зюганов содержит элитный бордель в центе Москвы

    Леонид Зюганов является внуком всем известного главного коммуниста всея Руси Геннадия Зюганова. Однако, морально-нравственными особенностями внучонок пошёл явно не в деда. Нашему изданию сообщили, что в элитной квартире "Джуниор Зю" содержится настоящий бордель. Также появилась информация о двойном гражданстве главного партийного кассира КПРФ Юрия Афонина.Речь пойдет ...
    5847
    Компромат 66 15 ноября 2018 г. 13:09

    Предприниматель и сутенёр по кличке "перхоть". Кто такой Виктор Матвеевич Старокожев?

    Одним из направлений деятельности ОПС "Уралмаш" в последнее время является захват рынка жилищно-коммунального хозяйства города Екатеринбурга. Одним из тех, кто "работает" по этому профилю, является Виктор Матвеевич Старокожев. Его нельзя даже назвать бандитов, так как этот гнилой человечек имеет официальное погоняло от старших по Уралмашу, которое очень точно отражает...
    6435
    Компромат 66 15 ноября 2018 г. 13:06

    Как Александр Новиков организовал самое циничное «кидалово» в Свердловской области

    Известный певец шансона из Екатеринбурга Александр Новиков, оказывается, поднимает деньги на кидалове. Речь идёт о пайщиках ЖСК «Соловьи», которых кинули на сотни миллионов, и теперь забирают у них квартиры. Так называемый бард Александр Новиков, предприниматели Евгений Арсенчук, Ирина Шевчук и еще ряд жуликов более мелкого калибра, кинули пайщиков ЖСК «Соловьи» на со...
    5187
    Компромат 66 14 ноября 2018 г. 15:17

    Элитная эскортница Ольга Слуцкер: любовник в Газпроме, муж-сенатор и секс в спортзале

    Собственница клубов World Class Ольга Слуцкер – подруга пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой, любовница президента госкомпании «Газпром нефть» Александра Дюкова. Героиня Tatler и ее экс-муж, сенатор Владимир Слуцкер упоминались в связи с рядом заказных убийств. Сама же Слуцкер не скрывает, что к успеху её привела постель с ВИПами и хорошая физическая фор...
    20268
    Компромат 66 13 ноября 2018 г. 16:35

    Уральское позорище Ольга Глацких: "Я приехала бухая к губернатору и он предложил возглавить департамент"

    Ольга Глацких это просто заноза в заднице Евгения Куйвашева, которая каждый день приносит ему сюрпризы, но выгонять он её не собирается. Тем не менее, ДИП губернатора начал удалять из интернета аудиозапись, на которой пьяная Ольга Глацких откровенничает о своём назначении на должность.Ольга Глацких в последнее время - это тема номер один для обсуждения на всех уровнях...
    12461
    Компромат 66 11 ноября 2018 г. 14:57

    Ямальский малыш-губернатор Дмитрий Артюхов – «сильный» продолжатель коррупционных традиций

    Младенцы во власти - это новый тренд, так как предыдущее поколнение, которое пришло к власти в 90-е годы вырастило себе "достойную смену". Вытерев остатки опиатов и следы продуктов коки с напудренных носиков своих сынков, старые лоббисты уходят на покой или улетают в оффшоры, оставляя детей грабить эту территорию и дальше. Ни о каком будущем России из них никто и не д...
    4915
    Компромат 66 9 ноября 2018 г. 12:41

    Пиарщик Кенеса Ракишева Данияр Ашимбаев старательно маскирует нетрадиционную ориентацию своего клиента

    То, что Кенес Ракишев - представитель нетрадиционнных сексуальных отношений, впервые начали писать СМИ, запрещённые на территории Казахстана. Очевидно, что власти этой страны тщательно скрывают подобную информацию и старются замещать её благозвучным описанием бизнеса казахстанского олигарха.Почти еженедельно СМИ в Казахстане, России, Украине, Израиле, Европе и даже в ...
    11872
    Компромат 66 8 ноября 2018 г. 10:59

    Где и с кем живёт жена Евгения Куйвашева

    Мало кто об этом знает и задумывается, но у губернатора Свердловской обалсти Евгения Куйвашева есть жена - Наталья Сергеевна Куйвашева, которая владеет модным винным бутиком в Тюмени. Наталья не поехала в Екатеринбург из Тюмени и с тех пор как Евгений Владимирович стал губернатором, супруги почти не общаются. В чём же причина?Пока губернатор Свердловской области Евген...
    5138
    Компромат 66 8 ноября 2018 г. 09:02

    Александр Гуцан: медведевский выкормыш, жена-судья и должность полпреда СЗФО

    Александр Гуцан согласован на должность полпреда Северо-Западного федерального округа. Он бывший заместетить Юрия Чайки, но своим назначением обязан Дмитрию Медведеву, который намерен "отвоёвывать" Санкт-Петербург у семейства Ковальчуков.Экс-замгенпрокурора Александр Гуцан станет полпредом СЗФО. Гуцан и его супруга, председатель Уставного суда Санкт-Петербурга Наталь...
    2909
    Компромат 66 7 ноября 2018 г. 16:03

    Осторожно, мошенники! Украинские голодранцы из Мани Ринг (Money Ring) разводят россиян на деньги!

    Похоже, на бывшей братской Украине самым лучшим бизнесом является развод обман и грабёж. Особенно по отношению к гражданам России. Продолжатели дела Кости Кондакова, разводилы из Мани Ринг (Money Ring) хотят ещё раз поживиться на тех, кого один раз уже обобрал Forex MMCIS Group.Во время традиционной "охоты"за клиентами, мошенники из Мани Ринг (Money Ring) совершенно с...
    2925
    Компромат 66 7 ноября 2018 г. 11:14

    Олигархическая перхоть: Руслан Шамсуаров насиловал Веронику Максимову, пока (Ш)Мара Багдасарян чалилась в СИЗО

    Тот факт, что какой-то Руслан Шамсуаров насиловал эскортницу Викторию Максимову в обход своей официальной любовницы и половой партнёрши (Ш)Мары Багдасарян, совершенно никого не интересует. Наше издание "Компромат 66" хочет передать колорит отношений, который царит вокруг этой презираемой всеми олигархической перхоти.Сына вице-президента «Лукойла» Азата Шамсуарова, стр...
    10796
    Служба поддержи

    Яндекс.Метрика