ФСБ и Следственный комитет РФ сообщили о задержании организаторов преступной группы, создавших сеть из транзитных организаций, что позволило более 40 тыс. компаний сформировать фиктивные налоговые вычеты.
Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Генпрокуратурой и ФНС России совместно с СК РФ и МВД РФ «пресечена деятельность группы лиц, организовавшей в Московском регионе крупнейшую площадку „бумажного НДС”, состоявшую из более чем 4 800 транзитных организаций, и сформировавшей фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС для более чем 40 тыс. компаний реального сектора экономики на сумму более 1 трлн рублей», заявили в Центре общественных связей ФСБ.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что столичными следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По данным ФСБ, в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области было проведено свыше 30 обысков по адресам фигурантов дела, а также в офисах связанных с ними бухгалтерских и консалтинговых компаний, удостоверяющих центров.
«Задержаны организаторы противоправной деятельности, ранее судимые по экономическим преступлениям.
Ими контролировалась сеть многочисленных технических компаний, использовавшихся для обналичивания денежных средств и их вывода в теневой оборот. В целях обеспечения деятельности площадки была задействована обширная цифровая инфраструктура», — заявили в ЦОС ФСБ.
Источник: https://rusvesna.su/news/17762...
Оценили 35 человек
55 кармы