В ФРГ начаты расследования в отношении более 20 международных банков

1 958

Финансовые ведомства земли Северный Рейн - Вестфалия подозревают ряд банков, в частности JP Morgan, Barclays и BNP Paribas, в налоговых махинациях. Расследования ведутся в отношении 20 фининститутов и их партнеров.

Финансовые ведомства по налоговым уголовным делам и расследованию нарушений налогового законодательства в немецком Хагене и других городах федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия проводят расследование в отношении более 20 международных банков и их деловых партнеров.

Как стало известно немецким телеканалам NDR, WDR и газете Süddeutsche Zeitung, входящим в объединение инвестигативной журналистики, речь идет, в частности, о JP Morgan, UBS, Morgan Stanley, BNP Paribas, Barclays и HSBC. Фининституты подозревается в том числе в том, что возвраты с налога на доход с капитала, уплаченного один раз, они оформляли неоднократно (так называемые сделки Cum-ex), говорится в опубликованном в понедельник, 25 сентября, материале журналистки WDR.

Налоговые потери - более 10 миллиардов

Каков убыток нанесен финансовым ведомствам от подобных махинаций сейчас существуют лишь приблизительные оценки: по мнению экспертов, налоговые потери составили более 10 миллиардов евро. Пока следствие ведется в отношении неизвестных, однако, если подозрения подтвердятся, то штрафы могут грозить собственно банкам или их отдельным сотрудникам.

Что касается "дочки" HSBC - базировавшегося в Дюссельдорфе HSBC Trinkaus - то в отношении него прокуратура этого города также ведет расследование в связи с сомнительными сделками по акциям в 2005-2011 годах.

Как уточняет WDR, у следователей возникли подозрения в отношении ряда фининститутов, после того, как в их распоряжение попал диск, содержащий названия более 100 германских и международных банков и "ценные указания", свидетельствующие об их возможной вовлеченности в налоговые махинации.

http://www.dw.com/ru/в-фрг-нач...

Утренний прилет по Южмашу — это крайне изящное и деликатное «послание» не Киеву, хотя и ему отчасти тоже. Это сигнал и «партии эскалации», и Трампу, если он решит использовать ее «таранный» потенциал. (с)

Последние два моих поста (про украинские «Канны 3.0» и действия «партии эскалации») многим не понравились. Прежде всего, своей жесткостью и циничностью. Понимаю людей, но от своего стиля – жесткой дек...

"ШОУБИЗ ИМЕНИ ПУГАЧЁВОЙ" – ВСЁ? РУССКИЕ ПОСТАВИЛИ ЗВЁЗД ПЕРЕД НЕПРИЯТНЫМ ФАКТОМ

"Шоубиз имени Пугачёвой" – всё, заканчивается? Русские зрители поставили "звёзд" перед неприятным фактом: организаторы констатируют существенное снижение интереса к надоевшим артистам.В очередной раз ...

Ну, а зачем вы до войны-то довели?

- Киевские студенты мёрзнут в институте! Это дети! Зима! Вы уничтожаете нашу энергетику, - звери вы, вот вы кто!- А давно они так мёрзнут?- С тех пор, как вы начали воевать.- То есть до...

Обсудить
  • Да, трудно будет Германии защитить свой банк от нападок США, так как соотношение 2:1 получается. А, если на стороне США, "пострадавшими" от Германии, будут банки Франции и Англии, то у Германии вообще шансов мало.