Федеральная прокуратура Манхэттена обвинила одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж, KuCoin, в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег.
⬛️ Прокуратура США заявила, что базирующаяся на Сейшельских островах криптовалютная биржа вела бизнес с американскими клиентами, не зарегистрировавшись в Минфине Штатов, а также что фирма проводит процедуры проверки личности клиентов не в соответствии с законодательством США. При этом Минюст обвинил основателей биржи (граждан Китая) в заговоре с целью обогащения за счёт отмывания денег. Иными словами, Вашингтону очень не нравится тот факт, что они не могут узнать кто является клиентом KuCoin, из-за чего американские правоохранители и чиновники предположили, что биржа занимается нелегальным бизнесом.
⬛️ Руководство KuCoin заявило, что их юристы уже разбираются с обвинениями, а также что активы их клиентов находятся в безопасности. Всё это, скорее всего, является не более чем попыткой Белого дома взять под контроль очередную международную криптовалютную биржу. Многие фирмы увидели как действует американская система регулирования и уже готовы бороться за свои активы. Никто не хочет повторить судьбу Binance, за счёт которой Вашингтон смог пополнить свой бюджет. Помимо этого, Штаты понимают, что в будущем доллар может быть заменён криптовалютой, что сильно ударит по американскому влиянию в мире. Именно поэтому политики и инстанции всех уровней США делают всё, чтобы не только заработать на крипте, но и взять её под контроль.
Кстати, KuCoin в декабре 2023 года согласился заблокировать пользователей из Нью-Йорка на своей платформе, а также выплатить $22 млн для урегулирования проблем с властями NY, которые обвинили биржу в неспособности зарегистрироваться на территории штата.
Оценил 1 человек
2 кармы