Турецкий государственный банк можно преследовать в уголовном порядке за обход санкций США.
Закончилась сага о возможности спрятаться за суверенный иммунитет в уголовном деле об обходе санкций США.
Верховный суд США сначала 3 октября 2022 принял дело к своему производству, а затем 19 апреля 2023 отправил дело назад в апелляционный суд по 2-му округу в части определения – есть ли суверенные иммунитеты по общему праву, способные защитить государственный банк от уголовного преследования.
Вечером 22 октября апелляционный суд по 2-му округу поставил точку в этом вопросе:
✅ общее и прецедентное право не содержат норм о суверенных иммунитетах, способных освободить банк от уголовной ответственности
✅ иностранное государственное юридическое лицо не обладает абсолютным иммунитетом в вопросах уголовной ответственности за свою коммерческую деятельность
✅ общее право не защищает Halkbank от привлечения к ответственности
Все 3 судьи высказались за это решение. Особых мнений не последовало. Уголовное преследование турецкого гос.банка на территории США за обход санкций на 20 млрд. долларов США будет продолжено. Постановление в деле United States v. Zarrab (Turkiye Halk Bankasi) здесь.
Оценили 11 человек
12 кармы