• РЕГИСТРАЦИЯ

Финансовые аферы, рейды и оффшоры: история становления «Форт Групп» Бориса Пайкина

Илья Новицкий
14 февраля 2018 г. 16:22 0 2000

Для специалистов рынка недвижимости, следящих за тенденциями строительного бизнеса, имя Бориса Пайкина уже практически синонимично понятиям «оффшоры» и «черный нал».

Более 8 лет назад его компания Fort Group внезапно всплыла из ниоткуда, став единочасно владелицей сразу нескольких ТРК в Санкт-Петербурге. Это, несомненно, вызывает закономерные вопросы у других участников рынка о природе возникновения столь крупного капитала у неизвестной компании, в то время бывшей просто УК.

До сих пор ни Пайкин, ни Левченко никак не комментировали данный вопрос, всячески уходя от ответа. Но, если сложить все части пазла вместе, все сводится к одному общему знаменателю.

Популярный питерский информационный портал «Мойка78», пытаясь разобраться в сложных хитросплетениях темной «биографии» Fort Group, отдельно остановился на «оффшорной истории» Бориса Пайкина и его ближайшего компаньона – Максима Левченко (по отцу -Блюмштейна). Стоит отметить, что совладельцы Fort Group о своей любви к оффшорным зонам и заграничным счетам говорят вполне открыто. Вот, например, дословная цитата Левченко:

За каждым успешным бизнес-проектом должна стоять своя история роста, однако, как справедливо отмечает автор питерского портала, об этапах становления Fort Group ничего не известно. Так бывает, когда в компанию единоразово происходит закачка огромных средств. И чаще всего, если такие средства не имеют под собой прозрачного обеспечения, это означает серый нал, который всегда приходит с оффшорных зон.

Полюстрово и «Макромир»: разные покупки, одни и те же оффшоры

История Fort Group условно начинается в 2008 году. Тогда мало кому знакомый серый обнальщик Пайкин оказался замешан в криминальной истории рейдерского захвата земельного участка в садоводстве «Полюстрово». Чтобы получить выгодную территорию под застройку торгового центра, Борис Пайкин связался с известной в те времена кровавой «Тамбовской ОПГ». Представители банды очень неплохо умели «убеждать» всех несогласных на продажу участков.

Мошенник Пайкин, судя по всему, заработал на этой крупной афере достаточно средств, чтобы сделать свой старт громким. И вот уже в 2011 году никому неизвестная «ФортГрупп» приобретает активы «Макромира», владеющего несколькими крупными ТРК в Санкт-Петербурге.

Интересно, что инвестиции для затратного строительства на отнятых у частников землях садоводства «Полюстрово» предоставляла богатая австрийская инвестиционная компания «Европолис». Она заслуживает в этой истории отдельного внимания.

Аферисты из Австрии

По мнению международных экспертов, в ее основе некогда стояла группа лиц: Карл Петрикович, Хельмут Швагер и Кристиан Торнтон, которые были осуждены в Австрии и Швейцарии за финансовые манипуляции и отмыв денег, имеющих связь с РФ.

По мере своего роста, компания имела все больше интересов в российском кругу финансовых аферистов. В ее структуры гармонично стали вливаться признанные авторитеты среди российских воров и их средства. Ряд финансистов полагает, что фонд изначально пришел на российский рынок ради работы с «серым капиталом». Это предположение отнюдь небезосновательно.

Сегодня зарубежная компания имеет дела не только с «серым налом» обнальщика Пайкина, но также активно «работает» и с капиталом других российских мошенников.

Например, Борис Минц, известный своими манипуляциями с пенсионными деньгами, а также махинациями с облигациями и средствами банка «Открытие» имеет непосредственное отношение к структурам австрийского «Европолиса».

Еврей-олигарх 2004 году основал инвестиционную компанию O1 Group, владеющую и управляющую активами в сфере недвижимости и финансового сектора. А уже в 2014 году он приобрел доли в австрийских компаниях CA Immo и Immofinanz , аффилированных с «Европолис».

Именно у этих компаний в прошлом году Борис Пайкин приобрел крупные торговые центры в Москве на сумму почти в 1 трлн. рублей. Получается, что инвестиционный австрийский фонд «Европолис» постоянно сопровождает крупные сделки «Форт Групп». Учитывая, что австрийцы – это прямая дорога к оффшорам, Пайкинским структурам довольно выгодно работать в таком международном тандеме.

Хитрая схема оффшорных аферистов

Для того чтобы «обелить» черный нал, жуликам, таким как Пайкин, нужна ширма «прозрачной» легальной сделки. К примеру, покупка московских ТРК в 2017 году Пайкинской «Форт Групп».

Для совершения такой крупной сделки «Форт Групп» обычно берет кредит у «Сбербанка». Московская покупка и в этот раз не была исключением. Банк выделил на это почти триллион рублей.

Далее заемные средства проходят через структуры «Форт Групп» и попадают в оффошоры австрийского фонда «Европолиса». Там средства многократно прогоняются через цепочку транзакций и возвращаются обратно уже насыщенные процентами. На выходе Пайкин гасит взятый кредит по сути неиспользованными по целевому назначению деньгами, а часть многомиллионных процентов кладет себе в карман в качестве «легких» денег.

Вся особенность этой финансовой аферы состоит в том, что за легендой «прозрачной» сделки одновременно по оффшорным каналам хитрыми серыми схемами обеляется и черный капитал, тем самым становясь легальным. После своей миссии юридические лица, аффелированные с «Форт Групп», ликвидируются. И все начинается по новой.

Свой сторожевой пес

Глядя на этот отлаженный механизм работы черных денег российского криминала, волей не волей начинаешь понимать, что для жуликовода Пайкина и его коммерческих структур здесь отведена своя важная роль. Роль привратника, администратора на входе и выходе черного и уже отмытого капитала.

Это объясняет и отсутствие истории роста «ФортГрупп», ведь ей просто неоткуда было взяться. Ну,а Пайкин, будучи сторожевым псом европейских обнальных оффшоров, живет вовсе не на прибыль собственного предприятия, а на проценты, которые получает с прокрутки средств.

В махинациях ему помогают его верные помощники в виде изворотливого Левченко, который еще в начале 2000-х оттачивал свой талант в «Морском Порту» рука об руку с криминальным авторитетом «Костей Могилой», коллеги по оффшорному обороту и «ручные» юристы для отвода глаз.

Пайкин также не чурается дружбы с братками из самых различных ОПГ. В разное время они оказывали ему широкий спектр услуг: от «крышевания» бизнеса, рейдерских захватов, как это было в «Полюстрово» до убийств.

Только он шагнул еще дальше и пригласил к сотрудничеству иностранных коллег по криминальному цеху. Говорят, что в теневых финансовых схемах Fort Group часто принимает участие Михаэль фон Лихтенштенон.

Этот персонаж имел тесную связь с криминальной диаспорой Санкт-Петербурга в 90-х. В частности, Лихтенштенона не единожды подозревали в «близких отношениях» с кланом Егиазаровых, который, вот совпадение, специализировался на отмывании «черного нала». Так, некогда чисто российский криминальный круг Пайкина стал международным.

История с австрийскими оффшорами и хитрыми схемами легализации серого капитала дает понимание, откуда появился бизнес криминального депутата. У «Форт Групп» и его владельца Пайкина была своя история становления, правда в кругу мошенников, обнальщиков и воров, в котором не принято даже говорить о честном бизнесе, не то чтобы в нем работать. Мошенник и сейчас продолжает работать по отлаженной схеме, только теперь он прикрывается депутатским мандатом как новой «легендой», в надежде на то, что его аферы пройдут незамеченными и останутся безнаказанными.

Сергей Лавров как вероятный преемник Путина

                            Нередко на просторах интернета можно встретить высказывания пессимистов из числа сторонн...

КПРФ официально потребовала отставки президента Путина

КПРФ официально потребовала отставки президента Путина и премьера Медведева за отставку красного губернатора Левченко Иркутские коммунисты, опечаленные отставкой своего кумира Сергея Левченко, ...

О «репрессиях» против «коммуниста» Левченко

Зюганов с подельниками вместо того, чтобы осудить проштрафившегося персонажа и показательно исключить его из партии (как делают нормальные партии с недостойными членами) – они продолжают его защ...

Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

0 новых комментариев

    Загрузка...
    Илья Новицкий Вчера 17:40

    Российский сенатор указал на бессмысленность заявлений японского политика

    На вопрос о принадлежности островов Курильской гряды Москва не раз однозначно отвечала, что ни о каком пересмотре ее взглядов не может быть и речи. Тем не менее, в Японии нет-нет да и затронут эту тему.Так, на днях председатель Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии предложил токийским властям заявить России, что Япония считает своими не только четыр...
    96
    Илья Новицкий Вчера 17:36

    Зеленский всеми силами старается добиться благосклонности Трампа

    По мнению главы украинского МИД Вадима Пристайко, для американского президента тема Украины в настоящее время стала «токсичной». Ведь именно разговор хозяина Белого дома с украинским лидером стал основанием для попыток Демократической партии добиться импичмента Трампа. Тем не менее, Владимир Зеленский очень надеется нормализовать отношения между Вашинг...
    79
    Илья Новицкий Вчера 16:27

    WikiLeaks: авторы доклада ОЗХО не работали в Сирии

    Около года назад Запад обвинил официальный Дамаск в химической атаке на город Дума. Единственным доказательством этого утверждения стали фотографии, на которых были запечатлены «пострадавшие» жители Думы, в том числе дети.Позднее версию Запада подтвердила ОЗХО. Глава организации по запрещению химического оружия Ариас заявил, что атака имела место, и что...
    97
    Илья Новицкий Вчера 14:30

    Появились новые доказательства двойной игры Навального

    Появилось очередное подтверждение тому, что основатель так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный – никто иной как поп Гапон нашего времени. Иначе говоря, двойной агент. Под маской непримиримого оппозиционера скрывается провокатор, работающий на власть.Как сообщает тelegram-канал «Люди и звери», Виктория Гимади, родная сестра начальника...
    108
    Илья Новицкий 13 декабря 06:11

    Когда ждать новой атаки? США оправдывают урановые бомбардировки Сербии

    Американские пропагандисты внезапно вспомнили о нападении НАТО на Югославию в 1999 году и принялись взахлёб оправдывать военные преступления США. В частности, финансируемое Госдепартаментом «Радио Свобода» попыталось доказать, что бомбардировки Сербии снарядами с обеднённым ураном не несли никакого вреда мирному населению. Одна эта формулировка заслужив...
    393
    Илья Новицкий 13 декабря 05:24

    Украина уже провела выборы в ЛДНР

    На переговорах в Париже Зеленский обязался выполнить все условия Минских соглашений, в том числе и касающиеся принятия закона об особом статусе Донбасса. Новоиспечённая Рада решила не изобретать велосипед и отделаться пролонгацией законопроекта, принятого депутатами прошлого созыва ещё в конце 2014 года. Возможно Киев таким образом попытался кого-то обм...
    413
    Илья Новицкий 12 декабря 05:48

    Владимир Путин снова спас Украину от распада

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель в кулуарах нормандского саммита вполне обоснованно назвала Владимира Путина победителем. Тем самым она оценила результаты переговоров и общую политику России по отношению к Украине. Ведь именно позиция российского президента и последовательная политика Москвы спасала Украину от распада последние пять лет. Европейские лидеры эт...
    483
    Илья Новицкий 12 декабря 05:19

    У Зеленского есть все шансы усесться на нары вместо Порошенко

    Удивительное рядом. Вроде бы совсем недавно Владимир Зеленский обещал всей Украине посадить Петра Порошенко, за счёт чего по большей части и одержал победу на президентских выборах. Своё главное обещание он так и не выполнил и теперь имеет все шансы попасть за решётку вместе со своим предшественником, если не раньше. Как известно, свои коррупционные дел...
    618
    Илья Новицкий 11 декабря 20:34

    Путин жестко раскритиковал резолюцию Европарламента

    Президент России Владимир Путин раскритиковал резолюцию Европарламента о Второй мировой войне.Попытки переписать историю Второй мировой войны предпринимаются на Западе уже давно. Время от времени какой-нибудь облеченный ученой степенью американец или европеец публиковал статью, в которой проводилась мысль, что Россия была всего лишь одной из стран, разг...
    467
    Илья Новицкий 11 декабря 20:09

    Эксперт: Зеленский не понимает, как надо себя вести на международном уровне

    Владимир Зеленский, отправляясь в Париж, наверняка надеялся, что сможет добиться от России пересмотра Минских соглашений. Но на самом деле он только усугубил положение Украины. Такую точку зрения выразил эксперт в эфире телеканала «Россия-1».По мнению политолога Владимира Корнилова, «Зеленский и его команда действительно не представляли, куда они летят,...
    614
    Илья Новицкий 11 декабря 18:09

    Паника: Навальный пытается скрыть незаконное финансирование

    После того, как стало известно, что «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального финансируется из-за рубежа, он был объявлен иноагентом. Сразу же вслед за этим блогер снял все свои деньги со своего основного биткоин-кошелька и немедленно вылетел в Лондон. Нет сомнения, что там он встретится со своим финансовым посредником Евгением Чичваркиным, организо...
    444
    Илья Новицкий 11 декабря 15:42

    «Новая газета» вступилась за организаторов теракта в метро СПБ

    Завершился суд над обвиняемыми в совершении теракта в петербургском метро в 2017 году. Одиннадцать человек признаны виновными. Они осуждены на сроки от 19 лет до пожизненного заключения.В результате действий террориста-смертника, активизировавшего самодельное взрывное устройство, погибло 15 человек, еще 103 человека получили ранения. Казалось бы, никако...
    662
    Илья Новицкий 11 декабря 15:31

    Во главе питерского штаба Навального встала агент спецслужб Израиля

    А вы знали, что штаб Алексея Навального в Петербурге возглавила агент спецслужб Израиля?Да-да, именно так. Ирину Фатьянову, занявшую этот пост 21 ноября с полным основанием можно назвать израильским спецагентом. На протяжении целых десяти лет она была сотрудником культурного центра при посольстве Израиля, а эта организация находится в подчинении израиль...
    463
    Илья Новицкий 8 декабря 09:49

    Катар будет готовить террористов для Фатхи Башага

    Фатхи Башага, глава так называемого «Министерства внутренних дел» Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, заключил соглашение об обмене опытом с МВД Катара. Т.е., грубо говоря, стороны договорились о подготовке бандформирований.Катар настолько активно вмешивается в дела арабских государств, что за ним укрепилось прозвище «архитектор революций»...
    814
    Илья Новицкий 4 декабря 16:13

    Фейки, поставленные на поток: вышел 3000-ый номер «Новой газеты»

    Одним из первых поздравил издание Борис Вишневский (тот самый, кто подозревается в домогательствах к молоденьким студенткам).Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга назвал сотрудников НГ «братьями и сестрами» и заявил: «Счастлив, что моя жизнь прочно связана с «Новой газетой» уже двадцать лет».Чем же так пришлась по душе скандальному депутату...
    1134
    Илья Новицкий 3 декабря 14:05

    КНДР назвала «незрелой уловкой» заявления США о денуклеаризации

    Дональд Трамп довольно быстро понял бесплотность своих надежд запугать северокорейского лидера Ким Чен Ына. Лидеры двух стран некоторое время обменивались язвительными характеристиками друг друга, после чего американский президент сменил тактику. Проведя две встречи с главой КНДР, которые прошли без особого успеха, Трамп заявил о прогрессе в переговорах...
    1221
    Илья Новицкий 3 декабря 10:10

    Снегопады не страшны: коммунальщики Петербурга встретили зиму во всеоружии

    Коммунальные службы Северной столицы достойно сдали первый экзамен. Работы, начавшиеся сразу же после мощного снегопада, обрушившегося на город в первый день зимы, показали, что непогода не застала их врасплох. В этом убедились и сотрудники «Невских новостей», совершившие объезд вместе с вице-губернатораом Петербурга Николаем Бондаренко.Для уборки дорог...
    1220
    Илья Новицкий 1 декабря 06:19

    Пустышка так и не выстрелила. Киев не смог взыскать «выигранные» у «Газпрома» миллиарды долларов

    И снова заезженная вусмерть и изнасилованная достоинством «перемога» оказалась на поверку столь привычной и родной для современной Украины «зрадой». Что-то зачастили киевские реформаторы с позорными провалами. Того и гляди добьют такими темпами умирающую страну уже до Нового года. На днях пресс-служба «Нафтогаза» выступила с новой победной реляцией. Ст...
    1753
    Илья Новицкий 1 декабря 05:18

    «Харьков замёрзнет первым»: В Киеве рассказали страшную правду о прекращении транзита газа

    Те, кто в последнее время громко твердит, что прекращение транзита российского газа ничем Украине не грозит, являются либо полными идиотами, либо дешёвыми пропагандистами. Любой более или менее сведущий в этом вопросе человек понимает, что даже краткосрочная приостановка перекачки газа по украинской ГТС нанесёт сокрушительный удар по Украине. Срыв транз...
    1790
    Илья Новицкий 30 ноября 20:17

    Китайское СМИ считает, что Япония может стать ядерной державой

    Китайское издание Sohu опубликовало статью, в которой обвинила Японию в коварных планах. По мнению аналитика издания, в настоящее время у Японии имеется в наличии ядерное топливо, достаточное для производства 6 тыс. бомб. Она якобы получила его под предлогом развития атомных электростанций.На протяжении последних десятилетий Японии удалось превратиться ...
    1527
    Служба поддержи

    Яндекс.Метрика