Продолжается ловля полковников-миллионеров

В Международный день борьбы с коррупцией ФСБ разоблачила очередного полковника-миллионера. В Санкт-Петербурге был задержан начальник главного управления собственной безопасности по Северо-Западному федеральному округу Юрий Тимченко. Его подозревают в получении взятки в 100 млн руб. По данным СМИ, Тимченко требовал деньги за закрытие дела о неуплате налогов компанией «Деловые линии».

УФСБ по Петербургу и Ленобласти по подозрению в получении взятки в 100 млн руб. задержало начальника ГУСБ по СЗФО Юрия Тимченко. Сайт Следственного комитета сообщает, что за взятку в 100 млн руб. полковник обещал поспособствовать снятию ареста с расчетных счетов и прекращению уголовного дела.

Согласно требованиям Тимченко, часть взятки (50 млн руб.) должна быть передана не позднее 8 декабря 2016 года, а вторые 50 млн руб. — уже после снятия ареста с расчетных счетов ООО «Деловые линии».

В ноябре Следственный комитет России распространил сообщение о том, что по ходатайству следствия суд арестовал 1,6 млрд руб на счетах ООО «Деловые линии» — одного из крупнейших игроков на рынке автомобильных перевозок. Арест наложен в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК России), сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, неустановленные лица, действующие от имени «Деловых линий», в нарушение налогового законодательства с октября 2011 года по март 2014 года включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения о наличии права на налоговые вычеты на 516 млн руб., а также о наличии в 2011–2013 годах 2,86 млрд руб. расходов, уменьшающих базу по налогу на прибыль.

По данным следствия, эти действия повлекли неуплату ООО «Деловые линии» в бюджет налогов на общую сумму 1,089 млрд руб..

Устанавливаются конкретные лица из числа руководства компании, причастные к преступлению, говорилось в сообщении СКР.

Представители Следственного комитета России подтвердили, что задержание полковника связано с расследованием уголовного дела о неуплате налогов «Деловыми линиями».

По данным следствия, Тимченко, зная о наличии в производстве следственных органов ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу уголовного дела, возбужденного по факту неуплаты налогов «Деловыми линиями» в сумме более 1 млрд руб., а также о наложении ареста на денежные средства данного общества в сумме не менее 1,5 млрд, с ноября по декабрь 2016 года неоднократно требовал от представителя указанного общества передать ему взятку в 100 млн руб. Посредниками выступали Константин Марченков и Сергей Зиновенко.

Вечером в четверг, 8 декабря, в помещении одного из подземных паркингов в городе Санкт-Петербурге Марченков и Зиновенко получили от представителя ООО «Деловые линии» муляж денежных средств на сумму 50 млн руб. для дальнейшей передачи их Тимченко. После этого они были задержаны сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Также был задержан и Тимченко, в кабинете которого были обнаружены денежные средства в сумме 350 тыс. руб., - говорится в официальном сообщении СКР.

В отношении Юрия Тимченко возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 (получение взятки), Константина Марченкова и Сергея Зиновенко по ч. 4 ст. 291.1 (посредничестве во взяточничестве) УК России.

Примечательно, что задержание произошло накануне Международного дня борьбы с коррупцией, который был провозглашен Генассамблеей ООН и отмечается ежегодно 9 декабря.

«В этот день в 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из положений конвенции, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции. Россия в числе первых стран подписала конвенцию», — говорится на официальном сайте МВД России.

Кстати, в силу своей должности полковник Юрий Тимченко как раз и должен был бороться с коррупцией в рядах МВД.

По данным СМИ, Юрий Тимченко возглавил ГУСБ по СЗФО в 2014 году. Он был переведен в Петербург из Москвы, где служил в ГУСБ центрального аппарата МВД РФ.

Руководство МВД назначило служебную проверку по факту задержания начальника регионального отдела ГУСБ министерства Юрия Тимченко, соответствующая комиссия выехала в Санкт-Петербург, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В компании «Деловые линии» отказались комментировать ход уголовных дел, в которых оказалось замешано их предприятие. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Деловые линии» принадлежит кипрскому офшору «Доглемор трейд лимитед».

В 2015 году совладельцем и председателем совета директоров компании стал бывший президент инвестиционного подразделения «Альфа-групп» А1 Михаил Хабаров. Основным владельцем компании является Александр Богатиков, которому до прихода Хабарова принадлежало 100% ООО «Деловые линии».

Газета.ру