• РЕГИСТРАЦИЯ
Коронавирус. Последние новости

Герман Горбунцов набрал дел на пожизненное? СКР перевел его из свидетелей в обвиняемые

0 1237

О криминальных делах «черного» банкира Германа Горбунцова не только мной, но и коллегами-журналистами написано множество расследований. Материалы публиковались в большинстве федеральных СМИ – Новых Известиях, Новой газете, Независимой газете, Комсомольской правде, выходили на телеканалах – Первом, РЕН ТВ, Россия-24, Пятом канале.

Горбунцов наследил во многих громких уголовных делах, связанных с отмыванием денег и убийствами, и в итоге получил в Лондоне «крышу» от британских спецслужб в обмен на регулярную работу по очернению российской власти и предпринимательского сообщества.

Изучая богатую криминальную биографию Германа Горбунцова сложно отделаться от впечатления, что с кем бы он не общался год и более либо попадает под пулю киллера, либо в тюрьму по уголовному делу. Финансовые аферы в разных странах, воровство клиентских денег со счетов в его банках, заказные убийства, подлог и подделка документов, рейдерство вот только некоторые сферы деятельности этого «самородка».

Несмотря на это, до недавнего времени во многих расследованиях российских правоохранительных органов он проходил лишь в статусе свидетеля, очевидно, такой «серийный» свидетель был удобен. Но, наконец, «награда нашла героя». После наших последних публикаций о связях Горбунцова с делом «Партии», Горбунцов стал таки настоящим фигурантом одного из громких уголовных дел, связанных с захватом имущества крупного бизнесмена Александра Минеева с последующим его убийством. Если в дальнейшем следователи размотают весь клубок деяний Горбунцова и доведут дела до суда, то материалов может набраться и на пожизненное.

О возбуждении уголовного дела первым, как ни странно, сообщил собственный телеграм-канал Горбунцова «ВЧК-ОГПУ». Цитата: «…в розыск был объявлен Горбунцов, а в деле о захвате зданий Минеева может появиться 210 ая статья УК РФ».

А дальше я потратил немало усилий чтобы найти документы по этому делу.

Согласно постановлению Следственного комитета, которое имеется в моем распоряжении, уголовное дело в отношении Германа Горбунцова и его семи подельников возбуждено по признакам преступления ч.4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной преступной группой в особо крупном размере. Согласно версии следователей, эта преступная группа мошенническим образом с использованием липовых документов захватила принадлежащее Минееву ООО «Гоголь-Моголь», которое возводило элитный коттеджный поселок на берегу Волги в Тверской области. В составе захваченного имущества 71 объект недвижимости и принадлежащее компании имущество – всего на сумму более полумиллиарда рублей.


Уже только это преступление, согласно УК РФ, тянет на 10-летний срок. Но, как мы знаем из всех опубликованных расследований, Горбунцов и трое ныне обвиняемых по делу ООО «Гоголь-моголь» - Каледин, Шибаков и Веденин проходят и по уголовному делу о захвате в том же 2014 году другой крупной части активов Минеева - гонконгской компании Crazy Dragon, которой через 4 офшора и 18 юридических лиц, только в Москве принадлежало два десятка крупных торговых центров. В 90-е годы Минеев был владельцем крупной сети магазинов бытовой и офисной техники «Партия». Все эти активы стоимостью до 1 млрд долларов были переписаны на панамскую компания FORUS Corporation.

Более того в рамках этого уголовного дела расследуется и убийство Минеева после захвата его имущества, а адвокат Веденин, которому приписывается авторство изощренной схемы захвата Crazy Dragon (хотя есть основания полагать, что автором и планировщиком преступления был как раз Горбунцов. прим.автора) с помощью липовых документов и промежуточных владельцев – африканских студентов, уже помещен в СИЗО, Каледин и Шибаков сбежали из России. Вот только Герман Горбунцов, который руководил всеми операциями, давал поручения, а теперь сидит под прикрытием в Лондоне, еще до недавнего времени проходил по этому делу в статусе свидетеля. Можно с уверенностью предположить, что в связи с открывшимися обстоятельствами его статус в этом деле в ближайшее время изменится. Вероятно новое уголовное дело станет эпизодом в общем деле Минеева и скорее всего методологически роль Горбунцова как организатора и руководителя созданной им международной ОПГ будет описана и расследована.

(фото: письмо с резолюцией из архива ТИ)

Как известно, криминальное прошлое Горбунцова тянется еще с конца 80-х годов прошлого века - в 1984 году он был осужден на три года за разбойное нападение. В начале 90-х годов Герман Горбунцов занялся бизнесом и за 15 лет стал соучредителем около 40 различных компаний, занимавшихся охранной деятельностью, строительством, недвижимостью и финансами. Дела свои Горбунцов всегда вел по принципу МММ. Обманывая сотни клиентов, вербовал десятки и переходил на следующий уровень игры. Следователям так и не удалось найти ни одной декларации о доходах Горбунцова. Все его бизнес операции с точки зрения легальных доходов были убыточны, однако криминальные доходы только возрастали.

В середине 90-х Горбунцов познакомился с банкиром Алексеем Френкелем (отбывает 19-летний срок за убийство замглавы ЦБ Андрея Козлова) и вскоре начал работать в его банковских структурах. В 2002-2005 годах Горбунцов являлся членом совета директоров «Интерус-банка», который входил в занимавшуюся обналичиванием денежных средств «империю» Френкеля. Также он входил в руководство банков Индустриальный Кредит, системы денежных переводов VIP Money Transfer, Конверсбанк-Москва, «ЗАТО-банка» и других.

В конце 2008 года Горбунцов приобрел около 80% акций молдавского банка Universalbank за 27 млн долларов США и получил гражданство Молдавии. Естественно, не молдавскую ипотеку развивать прилетел в Кишинев прожженный московский банкстер. Тут он быстро знакомится с высшим руководством страны (через авантюриста связанного с американскими спецслужбами Джаши Важи. прим.автора) и обещает гиперприбыли от его схем. Именно Герман Горбунцов был создателем и отладчиком «молдавского ландромата», криминальной схемы отстирки многомиллиардных потоков из России и др. стран.

В итоге вся эта молдавская деятельность Горбунцова закончилась бегством из Молдавии в Лондон, поскольку над ним сгущались тучи не только от российских следователей и кинутых клиентов, но и от молдавских подельников - в 2012 году правоохранительные органы Молдовы все-таки возбудили несколько уголовных дел в отношении гражданина Горбунцова, получившего убежище в Великобритании, по поводу хищений в особо крупных размерах, объявив мошенника в международный розыск.

Но и здесь Горбунцову удалось выкрутиться, хотя сначала ему пришлось пережить покушение на свою жизнь. В Лондоне в него стрелял румынский киллер Прока.

Одним из молдавских подельников Горбунцова по организации молдавского ландромата был влиятельный, чуть ли не хозяин всей Молдавии, главный олигарх Молдовы Владимир Плахотнюк. К моменту своего бегства в Лондон Горбунцов кинул и его. Очевидно, Плахиш захотел «убрать» Горбунцова в 2012 году, поскольку пойманный румынской полицией киллер-исполнитель объявил именно Плахотнюка заказчиком покушения. А сам недостреленный мошенник заявил британской полиции, что его преследует Плахотнюк.

Позже Горбунцов отказался от обвинений против Плахотнюка, а вместо этого неожиданно заявил, что «покушались на него по заказу председателя молдавской оппозиционной «Нашей Партии» Ренато Усатого». Усатый сам вынужден был покинуть Молдавию, опасаясь расправы Плахотнюка за публичные разоблачения финансовых махинаций Плахотнюка-Горбунцова в Молдавии. Тут стоит отметить, что «Наша Партия» Ренато Усатого была тогда на взлете и имела все перспективы сильно подвинуть Демократическую партию Влада Плахотнюка на парламентских выборах.

СМИ Молдовы и России много писали о том, что поменял свои показания Горбунцов по просьбе Плахотнюка на определенных условиях. Таким образом Плахотнюк одним выстрелом решил сразу две проблемы. И повоспитывал бывшего подельника с погашением всех убытков, и решил вопрос с политическим конкурентом. Взамен за услугу по отмашке олигарха все шесть молдавских уголовных дел в отношении Горбунцова были закрыты за одни сутки, а схема отстирочного ландромата полностью перешла к Плахотнюку и проработала еще два года, куда он поставил своего человека Вячеслава Платона (в настоящее время сидит в молдавской тюрьме). То есть даже покушение на собственную жизнь Горбунцов сумел перевернуть в свою пользу и даже выгодно продать!

Стоит отметить, что на Ренато Усатого в Москве также была попытка покушения и российские правоохранительные органы обвинили в его организации именно Влада Плахотнюка.

С 2017 года Плахотнюк, объявленный Россией в международный розыск по подозрению в покушении на убийство оппозиционного молдавского политика Усатого, активно выступает в США с антироссийскими заявлениями. В результате Горбунцов и Плахотнюк снова стали партнерами, как утверждают источники, теперь уже в деле развития западного центра по антироссийской пропаганде. Тут Горбунцов начинает проявлять особую активность в этом направлении, отрабатывая интересы своей лондонской «крыши». Ему даже позволяли давать комментарии в центральных британских изданиях. Кроме того, прогибаясь перед своими лондонскими покровителями, Горбунцов поставил очернительную работу на постоянную основу, создав портал Crime Russia, он же «Преступная Россия» (зарегистрирован как СМИ по тому же адресу, что и фирма FORUS, которая участвовала в захвате активов Минеева. прим.автора) . Также при активном участии Горбунцова был запущен телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ, где постоянно публикуется негатив на российских чиновников и силовиков, на конкурентов и вбрасываются различные версии по делу Минеева и др. с целью запутать следствие.

Со всеми своими отстирочными делами «засветился» Горбунцов и в деле Захарченко. Собственно, его подзабытое в России имя снова вышло в публичную плоскость благодаря именно этому делу. Как сообщил Герман Горбунцов в своем чистосердечном заявлении, переданным через адвоката Веденина (сидит в тюрьме по делу Минеева. прим.автора), его сомнительные банки входили в число тех, которые «прикрывал» Захарченко, за что Горбунцов «платил полковнику 150 тыс. долларов в месяц». Иными словами, по его собственноручному признанию, благодаря полковнику Захарченко Горбунцову удавалось долго избегать крупных неприятностей с правоохранительной системой в силу его криминальной деятельности.

Предыдущим ярким эпизодом в криминальной хронике, где активно участвовал Горбунцов было дело Антонова. Тогда Гере (как его знают в преступной среде) удалось избежать уголовного преследования по делу о покушении на банкира Александра Антонова.

В ноябре 2006 года Горбунцов приобрел у владельцев «Конверс групп» Владимира и Александра Антоновых «Конверсбанк-Москва». В 2008 году, Горбунцов и его безопасник Чувилин предъявили Атноновым претензию, что в купленном Горбунцовым банке при покупке осталась не закрытой «дыра» в более чем 50 млн долларов. После серии переговоров с привлечением чеченских авторитетов в марте 2009 года в Александра Антонова стреляли. Следствие рассматривало в качестве подозреваемого в организации убийства и Горбунцова. Что весьма логично, ведь он был единственным из всех возможных фигурантов фактическим выгодоприобретателем- банк и все активы остались ему.

Но в 2012 году Горбунцов написал из Лондона в СК РФ письмо со следующими разъяснениями: «В банке была дыра около $230–240 млн. (обратите внимание как росли аппетиты мошенника со временем. прим. автора) Мы договорились, что я закрою ее своими деньгами, а Антонов вернет мне их двумя частями: первую половину сразу, вторую — в течение трех лет. Первую он вернул имуществом, а вторую не вернул». Далее он объяснил, что решить проблему Горбунцову предложили его знакомые Петр Чувилин и Сергей Менделеев. В итоге Горбунцов фактически заявил, что заказчиком покушения был Чувилин. В письме были даже такие слова: «Чувилин был мальчишом-плохишом. Он был у меня безопасником, но всегда мечтал о большем...».

По итоговой версии следствия, покушение на Александра Антонова осуществили трое жителей Чечни — Асланбек Дадаев и Элим Паша Хацуев, Тамерлан Исаев, — которые также ранее застрелили экс-депутата Госдумы Героя России Руслана Ямадаева и участвовали в убийстве Бориса Немцова (тут наш «герой» тоже выступил серийным свидетелем инициативно. прим. автора). Чувилина заказчиком в итоге не признали, а Горбунцов так и остался в статусе главного свидетеля. Примечательно, что Чувилин в 2016-2018 году отсидел совершенно по другому делу за мошенничество и теперь как ни в чем не бывало опять в партнерах у Горбунцова уже в Лондоне.

Таким образом, до сих пор Горбунцов оказывался во всех связанных с ним делах только свидетелем. Он как хамелеон из раза в раз умело переходил из статуса обвиняемого на роль серийного свидетеля, а следствие с удовольствием принимало его игру. Не повлияло ни само по себе активное внимание СМИ к этой теме, ни утечки из следственных материалов, которые свидетельствовали о постоянном «торможении» множества расследований в отношении криминальной деятельности Горбунцова.

Важно отметить, что Герман Горбунцов всегда был серийным свидетелем по тем делам, в которых сам принимал непосредственное участие в качестве организатора, поэтому точно знал детали, а в обвиняемые назначал тех, кто по его мнению его когда-то обидел (или вывел на чистую воду) и мог условно соответствовать моменту. Недавнее возбуждение уголовного дела и реальное обвинение в отношении захвата Германом Горбунцовым и его подельниками собственности убитого бизнесмена Минеева - это первый шаг к справедливому наказанию мошенника. Конечно, если только Горбунцов в очередной раз не сможет перевести себя из статуса обвиняемого в статус свидетеля с «ценными показаниями» на других участников дела или по каким-нибудь другим резонансным делам, где у следователей туговато со свидетельскими показаниями и доказательной базой.

Хочется надеяться, что этот криминальный сериал с Герой-банкстером в главной роли подходит к справедливому финалу.

Оригинал


Подписывайтесь на мой телеграм-канал "Телеграм-канал Олега Лурье"

Именно там все анонсы и расследования: https://t.me/oleglurie

https://t.me/oleglurie

    Испытавшая на себе российскую медицину японка объяснила низкую смертность в РФ

    Россия является одним из мировых лидеров по числу заболевших коронавирусом, но при этом она демонстрирует поразительно низкую статистику смертности. Испытавшая на себе российскую медицину японка объяс...

    Изменение территории Украины с её выходом из СНГ

             Выход Украины из состава СНГ (де-факто и де-юре), её государственная политика разрыва со своим советским государственным прошлым означает невозможность использования ...

    Две линии в моей судьбе сплетались...

                                                            &nbs...

    Ваш комментарий сохранен и будет опубликован сразу после вашей авторизации.

    0 новых комментариев

      Осторожно, фейк. Как используют эпидемию черные пиарщики от беглых аферистов

      Удивительные люди. Хотя нет. Полное отсутствие хотя бы минимальных человеческих качеств уже, к сожалению, не вызывает удивления. Помните, когда вбрасывались фейки о полтысячи погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» или о том, что после взрыва газа в Магнитогорске в морги везут еще триста трупов? Там все понятно: людям нелюдям нужен был хайп и паника. Це...
      548

      Похождения Ильгара Гаджиева и его криминальных партнеров. Продолжение

      В первой части журналистского расследования о похождениях наследника Остапа Бендера – беглого «девелопера» Ильгара Гаджиева я рассказывал о новых способах отъёма больших денег у партнеров по бизнесу и у обманутых дольщиков. О тех способах, которые придумал и осуществил наш «герой». Вкратце напомню, а более подробно можно прочитать в предыдущем материале...
      2215

      Денег нет, но вы держитесь. Похождения Ильгара Гаджиева – Остапа Бендера 21 века

          Что делает жулик, когда его хватают за руку? Правильно! Начинает громко орать, привлекая внимание кого-нибудь большого и сильного, и визгливо убеждать в своей невиновности. Мол, мимо проходил, ничего не видел, ничего не знаю. А что доказательства жульничества налицо, так это совпадение и, вообще, чужие грехи на меня навесили.Это я к тому, ...
      1089

      Мутко опять досталось тяжелое наследство. Воспоминания о Плутнике и исчезнувших миллиардах

      Если честно, то мне по-человечески жаль Виталия Мутко. То из-за бредовых фантазий про допинг шизофреника и суицидного алкоголика Родченкова он получает пожизненный запрет посещения Олимпиад, то в качестве министра спорта его делают виноватым во всех проблемах российских спортсменов, то английское произношение Виталия Леонтьевича народу не нравится.И се...
      1739

      Должны ли ярославцы платить за ставропольских «управленцев»? Чем опасна «региональная мафия»

      Когда я слышу слово «варяги», мне уже давно не представляются скандинавские войны, пришедшие на Русь. Сейчас «варяг» — это четко устоявшееся понятие регионального чиновника, рванувшего за своим бывшим руководителем на «освоение» нового, возможно, более сладкого (в коррупционном смысле) региона. Зачастую «варяги» просто бегут от ответственности, в том чи...
      3059
      Олег Лурье журналист 14 декабря 2019 г. 15:57

      «Кущевские» и «Покровские». Война за землю, в которой виноватыми пытаются сделать журналистов

      В конце ноября в ИА «Росбалт» прошла пресс-конференция, якобы посвященная «обыскам в газете «Юг Times»». Участники этого действа старательно разъясняли то, что якобы визит правоохранительных органов в редакцию нельзя рассматривать в качестве посягательства силовиков на деятельность независимой прессы. Оказывается, (внимание!!!) обыски в региональном СМ...
      2356
      Олег Лурье журналист 6 декабря 2019 г. 20:32

      Нью-йоркский рантье против России. Ходорковский-младший и его золотая недвижимость

      Беглый олигарх Михаил Ходорковский, разыскиваемый за заказные убийства, - персонаж известный, как в России, так в западных русофобских структурах и тусовках, существующих на его же деньги. А вот сынишка МБХ, тот который Павел Борисович Ходорковский, менее популярен, чем его светлоликий папаша. 34-летний Ходорковский-Junior засветился только лишь в дирек...
      1545
      Олег Лурье журналист 3 декабря 2019 г. 10:39

      Плутоватые истории. Удивительные факты из жизни Александра Плутника. Продолжение

         Как я уже намедни рассказывал, бывший глава Агентства ипотечного жилищного страхования (АИЖК) 37-летний Александр Плутник, ныне безраздельно правящий в АО «ДОМ.РФ» (по сути, трансформированное АИЖК, где благополучно растворились 54 миллиарда рублей, а заодно и банк «Российский капитал»), - человек удивительный и загадочный. И при этом весьма...
      1908
      Олег Лурье журналист 5 октября 2019 г. 14:52

      Родственные связи или как отжать предприятие. Адвокат Шота Горгадзе о ситуации вокруг СЗАО «СКВО»

      Я не раз рассказывал о том, как с помощью «родственных связей» и внутренних конфликтов некие рейдеры пытаются отбирать предприятия у законных владельцев. Так и по сей день настоящие баталии продолжают разворачиваться вокруг одного из сельскохозяйственных предприятий Зерноградского района Ростовской области СЗАО «СКВО».После смерти руководителя компании В. М. Касьяненк...
      1790
      Олег Лурье журналист 20 сентября 2019 г. 09:22

      Лекарства движутся по кругу? Минуя больных и принося миллиарды

        Что всегда будет приносить большие деньги? Здоровье граждан, которые имеют свойство болеть и даже иногда умирать от этого, и бюджет, разумеется, государственный, который многие считают ничейным и безразмерным. А вот когда два этих понятия сливаются воедино, то тут уже появляются не просто большие деньги, а деньги гигантские. Правда грязноватые и ...
      1921
      Олег Лурье журналист 31 июля 2019 г. 13:23

      Черный пиар от очень сельскохозяйственных рейдеров

       На днях я рассказывал о том, как в Ростовской области успешный сельскохозяйственный бизнес на земле законных владельцев пытаются развалить и отжать обиженные родственники и стоящие за ними «доброжелатели», ранее многократно отработавшие такую схему в Краснодарском Крае.Повторюсь вкратце: Речь идет о сельскохозяйственном закрытом акционерном общест...
      2115
      Олег Лурье журналист 26 июля 2019 г. 11:08

      Когда не спас даже Игорь Иванович. Тупик «бизнесмена» Худайнатова

      Как выживать в жестоком мире большого бизнеса, если ты должен всем вокруг и дела идут совсем плохо? А никак. Если бизнес не сложился, и никогда не складывался, то надо просто уходить от дел и переквалифицироваться в управдомы. Но эта аксиома касается любого коммерсанта, пожалуй, за исключением лишь того, за кем стоит «могучий папа». Но рано или поздно н...
      3148
      Олег Лурье журналист 23 июля 2019 г. 01:15

      Концерн «Покровский» и СЗАО «СКВО». Супер-рейдеры или как отжать предприятие

      В чем сила региональных рейдеров и что дает им возможность отжимать, по сути, любые понравившиеся им или их хозяевам сельскохозяйственные предприятия? В первую очередь, в коррумпированности и в понимании собственной безнаказанности. Именно эти два момента являются решающими – принцип «нам помогут силовики и нас прикроют от ответственности», к сожалению...
      2891
      Олег Лурье журналист 9 июля 2019 г. 16:31

      Бюджет и бензин Владимира Познера

      Обсуждать журналистов в собственной среде как-то не принято, не этично. Но, когда журналистика является базисом для личного бизнеса, то в данном случае профессия перестает быть индульгенцией и некоторые факты «из жизни» имеют право стать достоянием общественности. Так вот, Владимир Познер, считающийся «патриархом тележурналистики», недавно отказался о...
      4695
      Олег Лурье журналист 8 июля 2019 г. 11:27

      Скрипали, Литвиненко, Вороненков. На очереди Жорик Габуния

      Похоже, что говорливый телеведущий "Рустави-2" Георгий Габуния сам подписал себе смертный приговор. Предполагаю, что он вполне может быть демонстративно уничтожен грузинскими спецслужбами с помощью западных кураторов. Скажем, каким-нибудь редкостным "полонием" или "новичком".А потом сами понимаете...Вой поднимется о том, что Россия, разумеется, "по кома...
      3505
      Олег Лурье журналист 3 июля 2019 г. 10:50

      Красноярский губернатор Усс не только хамит жителям, но и имеет многомиллионную недвижимость

      Намедни красноярский губернатор Александр Усс нахамил жительнице. У главы региона спросили, что будет, если дорогу размоет, пришлют ли вертолеты. В ответ на это Усс заявил, что женщина, задавшая вопрос, хочет «качнуть права». Правда потом Усс извинился «по телефону», узнав, что запись его «вежливой беседы» попала в СМИ. Бывает. Однако, хамство, вне зави...
      3682
      Олег Лурье журналист 1 июля 2019 г. 15:56

      Движение вверх. Собянин уйдет, а Ликсутов придет?

           Выборы в Мосгордуму, как никогда, изобилуют чудесами – то оппозицию поймают за руки на подделке подписей, то провластные кандидаты скрывают свое «единороссие», а на предвыборный пиар, включая и черный, за месяцы до дня голосования уже влиты миллионы долларов. Учитывая тот факт, что Мосгордума никогда ничего самостоятельно не решала, м...
      4120
      Олег Лурье журналист 30 июня 2019 г. 18:26

      Нашелся владелец «девяти миллиардов полковника Захарченко». Видео

      На фото: миллиардер Виктор Разгонов.Напомню, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей. Что удивительно, судья Елена Абрамова признала недоказанным главный коррупционный эпизод – взятку 800 тысяч долларов США. Таким образом свой срок Захарченко фактически получил за дисконтну...
      4303
      Олег Лурье журналист 19 июня 2019 г. 10:34

      Недостижимое качество? Или коррупция обыкновенная?

      Что такое коррупция? Это, как я думаю, в том числе и то, когда сладкие госзаказы получает одна единственная компания или ее дочки. Коррупция – это, по моему разумению, еще и то, что когда продукция этой самой единственной компании, по мнению экспертов, не очень соответствует необходимым уровням безопасности и качества, а заказчик об этом уведомлен, но п...
      3784
      Олег Лурье журналист 17 июня 2019 г. 11:09

      На чем сколотила состояние семья московского вице-мэра Петра Бирюкова? Видео.

      Продолжение будет ЗДЕСЬ. Подписывайтесь на телеграм-канал Олега Лурье: https://t.me/oleglurie...
      4371
      Служба поддержи

      Яндекс.Метрика