В ходе следственных мероприятий в «БелГазпромбанке» изъяты крупные денежные суммы

0 921


Новости Беларуси. В ходе следственных мероприятий в «Белгазпромбанке» изъяты крупные денежные суммы. Об этом заявил председатель Комитета государственного контроля Беларуси Иван Тертель.

Накануне Департамент финансовых расследований КГК возбудил сразу два уголовных дела: по статье за легализацию средств, добытых преступным путем в особо крупном размере, и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Юрий Шевчук, корреспондент Агентства теленовостей:

Иван Станиславович, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию, которая складывается сегодня вокруг обысков, проведенных накануне в одном из банков страны.

Иван Тертель, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Работу по данному материалу мы вели с 2016 года. Направлены запросы в иностранные государства, ответы получили в декабре 2019 года. Содержание ответов позволило активизировать мероприятия в отношении группы лиц, которые на систематической основе не уплачивали налоги в особо крупном размере и выводили полученные средства на территорию иностранных юрисдикций.

В результате работы специалистов задержаны топ-менеджеры, в том числе заместитель главы банка, руководители разного уровня. В поле зрения следователей попали и представители ряда частных структур. Вскрыта организованная преступная группа, в которую вовлечены как нынешние, так и бывшие сотрудники.

Иван Тертель:

Накануне нами были задержаны 15 человек, которые уже сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Кроме того, они инициативно выдают средства, которые были, по их мнению, получены незаконным путем. В ходе следственных мероприятий изъяты денежные средства на сумму свыше 4 миллионов долларов США, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов США.

Также Иван Тертель поделился некоторыми подробностями, касающимися громкого дела. В частности, у следствия есть неопровержимые доказательства причастности банка к крупным финансовым махинациям.

Светлана Савко, корреспондент БЕЛТА:

Исходя из того, что вы сказали, очень крупная, масштабная преступная деятельность была развернута. Понятное дело, что наверняка не могло это проходить без ведома руководителя банка. Есть ли у следствия данные, имеет ли отношение к этому делу Виктор Бабарико, бывший руководитель «Белгазпромбанка»?

Иван Тертель:

Я и вы, наверное, даже не можете себе представить, что такая деятельность могла осуществляться без ведома руководителя банка. Мало того, мы уже знаем и получили достоверные доказательства о том, что он в этой противоправной деятельности участвовал.

В ходе проверки к работе банка у правоохранителей возникло множество вопросов.

В этой таблице – графики рентабельности белорусских банков. Этот показатель отражает способность руководства управлять системой и генерировать прибыль. Очевидно, что «Белгазпромбанк» по этой характеристике проигрывает практически всем представителям российского банковского бизнеса в Беларуси, что наводит на мысль о намеренном занижении финансовых результатов работы и подтверждает выводы о нечестной игре банкиров.

Следствие продолжается. Его результаты озвучат после получения всей необходимой информации.

http://www.ctv.by/ivan-tertel-...

СЕГОДНЯ  ЖЕ...

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Белгазпромбанк проверяют по его поручению.

"Честно скажу, в нюансы пока не погружен. В деталях не знаю, что там происходит. Но я поручил председателю Комитета госконтроля (там финансовая милиция этим занимается). Сейчас в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия", - сказал Лукашенко журналистам в ходе рабочей поездки в Витебскую область в пятницу. Президента цитирует его пресс-служба.

При этом Лукашенко, не называя имени бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который претендует на пост президента, заявил, что "этот негодяй, иначе не назову: я, мол, ни при чем, ко мне претензий никто не имеет". "Слушайте, они все были не только у него заместителями. Это одна шайка-лейка. Мы это видим с 2016 года. Мы это видели. Зачем же ты на них валишь сегодня. Ты был руководителем, они у тебя заместителями. И все, что там творилось, могло без руководителя происходить? Нет", - сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что правоохранительные органы "работали по этому банку и по ним с 2016 года". "Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их. На Кипре. В Латвии счета, Лондоне... Но иностранцы информацию нам предоставили только в декабре прошлого года. Правоохранительные органы активизировали эти действия. Поэтому появились вопросы", - пояснил он.

При этом Лукашенко заявил, что Бабарико решил баллотироваться в президенты, чтобы "стать узником совести". "Чего полез - потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Вот почему он пошел туда. Но это ему не поможет", - отметил глава государства.

По информации президента, по делу Белагазпромбанка задержано примерно 15 человек. "Но он не понимает другого. Когда его сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли $14 тыс., потом еще $600 тыс. или $800 тыс. Там слитки золота, картины, все принесли сразу, только не трогайте. С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать", - сказал Лукашенко

"И я хочу, чтобы он попал на выборы. Чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре, как при такой "лукашенковской диктатуре" он создал эту собственность, как он взятки давал, делил деньги, почему иностранный банк этим занимался... Это все надо рассказать белорусам. И они пускай потом определятся. Но узником совести мы его не сделаем", - продолжил президент.

Он также заявил, что в данном случае по результатам расследования будет приглашен Интерпол и зарубежные специалисты, чтобы они проанализировали документы. "Россиян, американцев, европейцев, и отдам им документы. И пусть они сделают выводы на соответствие действий правоохранительных органов нашим законам. И будут отвечать по закону. Надо - сядут. Перед законом все равны", - сказал он.

Как сообщалось, в четверг Комитет государственного контроля (КГК) Беларуси сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке, возбуждены уголовные дела.

"Департаментом финансовых расследований КГК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 (уклонение от уплаты налогов особо крупном размере) и по части 2 статьи 235 (легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере). В настоящее время проводятся неотложные следственные действия", - заявили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, "в качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы".

"Данное лицо (претендент на пост президента, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико - ИФ) в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет", - добавили в КГК.

Позднее на пресс-конференции претендент на выдвижение кандидатом в президенты Беларуси, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико выразил предположение, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит политический характер. "Я не утверждаю, но напрашивается вывод, что действия сегодняшнего дня носят заказной политический характер", - сказал он.

Экс-глава Белгазпромбанка также отметил, что у властей страны нет на него прямого компромата, и потому они начали давление на близких ему людей.

Позднее стало известно о блокировке денежных переводов на фандрайзинговой платформе быстрого сбора средств MolaMola, основанного сыном Бабарико Эдуардом. На платформе, в частности, с начала пандемии COVID-19 организовывался сбор средств для медицинских, социальных учреждений.

В пятницу в социальных сетях стала распространятся информация, что руководство Белгазпромбанка отстранено от управления банком. В Нацбанке республики данную информацию не комментируют.

Бабарико возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики. После этого совет директоров ОАО "Белгазпромбанк" назначил исполняющим обязанности председателя правления банка заместителя председателя правления Кирилла Бадея.

Белгазпромбанк действует в Беларуси с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.

Выборы президента должны пройти 9 августа.

https://interfax.by/news/polic...

Удар и союзники
  • pretty
  • Вчера 12:18
  • В топе

ДМИТРИЙ  ЕВСТАФЬЕВСегодня довольно жесткий пост. Много обсуждалось, какова будет реакция наших союзников на удар «Орешником» по Днепру, не испугаются ли они, не ухудшит ли это наши отношения с Ки...

Внезапно! Что на самом деле подорвал «Орешник»

21 ноября 2024 года Россия применила новейшую баллистическую ракету «Орешник» в боевых условиях и поставила очень много новых вопросов, ответы на некоторые из которых дадим в сегодняшн...