Чуть менее года назад в СМИ было опубликовано подробное расследование о том, как Калмакан Вера Васильевна, её сын - Деев Евгений Владимирович (директор ООО "Грин Коин"), Скрипка Сергей Иванович (директор ЧП ИК "Юг-Инвест" с момента его основания и до 22 декабря 2011 года), а так же несколько их подельников организовали кражу имущества министерства обороны в Одессе - знаменитое дело про "Стадион СКА".
Эту статью вы можете найти на censor.net.ua.
Не будем останавливаться на этом подробно, но напомним несколько основных моментов:
— 15.03.2006 Евгений Деев (как директор и соучредитель ООО «Грин Коин») подписывает, признанный в последствии незаконным, договор с директором филиала ЦСБУ Министерства обороны «Укроборонстрой» Мельником В.Л.
— Вскоре после этого против Мельника В.Л. открывают уголовное дело и признают виновным в целом ряде преступлений, в том числе в его приговоре описывается и эта сделка, как то что ему вменяется
— Как только начинается уголовное дело против Мельника В.Л., некие Скрипка С.И. и Чобан П.Н. организовывают ЧП ИК «Юг-Инвест» которое тут же заключает договор
купли-продажи недвижимого имущества, зарегистрированного КП «ОМБТИ» 04.10.2007
При этом выясняется тот факт, что ЧП ИК «Юг-Инвест» не заплатил ни копейки ООО
«Грин Коин» за это имущество! Объекты СКА переоформляются на ЧП ИК «Юг-Инвест»
— Начинаются затяжные суды в которых ЧП ИК «Юг-Инвест» пытается доказать что он является «добросовестным приобретателем»
— Наше расследование выясняет что соучредители Скрипка С.И. и Чобан П.Н. — на самом деле являются подставными фигурами, младшими звеньями в группировке «бандарши» Калмакан В.В.
Так же всплывает ещё один очень любопытный факт:
В 2011 году через цепочку офшоров (с целью уйти от обязательного налогообложения физических лиц), банда продаёт украденное у государства имущество!
Согласно данным реестра предприятий Украины ( http:// irc. gov. ua / ua / Poshuk — v — YeDR. html ), учредителями ЧП ИК «Юг -Инвест» являются: КОМПАНИЯ «СТАРДОН ХОЛДИНГЗ ЛТД.» (г. Белиз, Джесмин Корт, 35-А, Риджент Стрит, почтовый ящик 1777, Белиз). КОМПАНИЯ «ПАЛАДИН ШИППИНГ КО. ЛТД» (Визфилд тауер, третий этаж, 4792, Кони драйв, Белиз. Если забить в поисковик название компании «ПАЛАДИН ШИППИНГ КО. ЛТД», то поисковик выдает ссылку на реестр судебных решений США ( http:// www. gpo. gov / fdsys / pkg / USCOURTS — ca 11-11-14111/ pdf / USCOURTS — ca 11-11-14111-0. pdf ) из которого становится видно, что владельцем Компании «ПАЛАДИН ШИППИНГ КО. ЛТД» является некий Чабан Анатолий!
И действительно, в обоих случаях покупки корпоративных прав ЧП ИК «Юг-Инвест», по доверенности от этих компаний выступала некая «КОЗЕЛЬСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА, 29.05.1970 р.н.»,
Она также является соучредителем нескольких предприятий:
— ТОВ «КОНКОРД КРЮІНГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 30254258, адрес: 65113, Одеська обл., місто Одеса, ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, будинок 172/1) — в этом предприятии её партнером является ЧАБАН АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
— ТОВ «БАНКЕТ КА» (Код ЄДРПОУ 37609502, адрес: 65113, Одеська обл., місто Одеса, ЛЮСТДОРФСЬКА ДОРОГА, будинок 172/1) — в этом предприятии её партнером является МАТЯЩУК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА
По удивительному стечению обстоятельств именно Матящук С.П. становится 22 декабря 2011 года новым директором ЧП ИК «Юг-Инвест» (Код ЄДРПОУ 35359451)!
Вся вышеприведенная информация взята из открытого реестра физических и юридических лиц и легко проверяется по кодам и названиям компаний. Подробнее читайте: http://crimelist.ru/archives/5...
Оценили 0 человек
0 кармы